COVERTRA

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. COVERTRA
Dénomination : COVERTRA
Forme juridique : NV
N° entreprise : 865.366.296

Publication

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 30.06.2014 14257-0055-013
03/01/2014
ÿþMob Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 3. 12. 2013

RECHT BANK KO ANDEL

KOR~~

i

; Ondernemingsnr : 0865.366.296

Benaming

(voluit) : COVERTRA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Boudewijnlaan 9, 8540 Deerlijk

(volledig adres)

Onderwerp akte kapitaalverhoging - wijziging statuten

UIT DE AKTE verleden door Meester Katrien Devaere, geassocieerd notaris te Kortrijk, ondergetekend op"

zestien december tweeduizend en dertien;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de,

naamloze vennootschap "COVERTRA", met zetel te Deerlijk, Boudewijnlaan 9.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk, met ondernemingsnummer 0865.366.296, BTW,

plichtig met nummer BE0865.366.296

BLIJKT HET VOLGENDE:

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:

f. De vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

Agenda

1,Verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van;

vennootschappen omtrent de voorgenomen inbreng in natura, en verslag van de raad van bestuur

overeenkomstig zelfde artikel.

2.Kapitaalverhoging met een bedrag van 163.800,00 euro om het kapitaal te brengen van 61.500,00 euro op

225.300,00 euro zonder creatie van nieuwe aandelen.

Deze kapitaalverhoging gebeurt door een inbreng in natura van een rekening-courant onder de vorm van,

netto-dividenden voor een nominaal bedrag van 163.800,00 euro.

3.Schrapping van de clausule met betrekking tot het toegelaten kapitaal;

4.Als gevolg van bovenstaande beslissingen, aanpassing van artikel 5 der statuten.

5.Vaststelling dat alle aandelen van de vennootschap aandelen op naam zijn met aanpassing van de tekst

, van artikel 7 en 14 van de statuten.

Il. Dat de aandeelhouders vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen, voltallig aanwezig of

vertegenwoordigd zijn en de algeheelheid van het kapitaal aldus vertegenwoordigd is, zodat de voorwaarden'

voorzien door artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen vervuld zijn.

III, Dat de algemene vergadering van 12 december 2013 beslist heeft om dividenden uit te keren met;

toepassing van artikel 537, eerste lid van het WIB1992.

IV. Dat de statuten geen beperking van stemrecht voorzien.

V, Dat om te worden aangenomen, de voorstellen van de agenda, de drie vierden van de stemmen die aan;

de stemming deelnemen, moeten bekomen voor wat de statutenwijzigingen betreft, en de gewone meerderheid;

voor de overige besluiten.

VI. De vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen.

Vit. De vennaatschap geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven heeft;

VIII. Alle bestuurders zijn aanwezig of hebben schriftelijk erkend behoorlijk opgeroepen te zijn.

IX« de vennootschap heeft geen commissaris aangesteld

Dat huidige vergadering geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten op dep

agenda.

Na goedkeuring van de voorafgaande uiteenzetting stelt de vergadering vast:

1. Dat aan ieder aandeelhouder een exemplaar van het verslag van de raad van bestuur werd overgemaakt,

opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, waarin het voorstel tot inbreng in

natura wordt toegelicht.

Dit verslag, gedagtekend op 12 december 2013 werd aangekondigd op de agenda van de huidige algemene

vergadering,die besluiten moet nemen.

Op de laatste Plz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge



4 2. nat aan iedere aandeelhouder een exemplaar werd overgemaakt van een verslag opgemaakt door de aangestelde bedrijfsrevisor, de heer Michel De Bie, handelend voor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Bie & C°", met zetel te Kortrijk, Wolvendreef 61D op 8 december 2013, daartoe aangewezen door de raad van bestuur, en die over bovengemelde inbreng in natura verslag uitgebracht heeft en waarvan het besluit letterlijk ais volgt luidt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge "Ondergetekende, de burgerlijke vennootschap "DE BIE & C°" - bedrijfsrevisorenkantoor die de vorm van een BVBA heeft aangenomen, met zetel van de vennootschap gevestigd te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 61 D, met als mandaatdrager Michel DE BIE, bedrijfsrevisor, verklaart, overeenkomstig de bepalingen van het artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, dat :

1.de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura bij de NV COVERTRA werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het ingebrachte bestanddeel en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.de beschrijving van de inbreng in natura, zijnde de inbreng van een netto-dividend ten bedrage van 163.800,00 EUR afkomstig van de voorgenomen tussentijdse dividenduitkering van 182.000,00 EUR bruto, onder de voorwaarde dat alle aandeelhouders de intentie hebben geuit om met negentig procent van de uitgekeerde middelen, hetzij een bedrag van 182.000,00 x 90% =163.800,00 EUR onmiddellijk in te tekenen op de voorgenomen kapitaalverhoging, aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3.de voor de inbreng in natura door de raad van bestuur weerhouden methode van waardering aan nominale waarde voor een totaal bedrag van 163.800,00 EUR in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is;

4.als tegenprestatie voor de inbreng in natura ten bedrage van 163.800,00 EUR het maatschappelijk kapitaal zal verhoogd worden met een bedrag van 163.800,00 EUR zonder de uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Terzake wenst ondergetekende te vermelden dat de opdracht van ondergetekende er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat het controleverslag geen 'fairness-opinie' omvat.

Terzake merkt ondergetekende op dat bovenvermeld oordeel enkel van toepassing is onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de voorgestelde dividenduitkering door de buitengewone algemene voorafgaand aan de voorgenomen kapitaalverhoging.

Uit het huidige controleverslag blijkt dat het vermogensbestanddeel, deel uitmakend van de hiervoor beschreven inbreng in natura, naar economische maatstaven kan worden gewaardeerd.

Dit controleverslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura van netto-dividenden bij "COVERTRA" NV volgens de bepalingen van het artikel 537 van de Wetboek van de inkomstenbelastingen en het huidige controleverslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden."

Een exemplaar van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, en van het verslag van de raad van bestuur, worden op het bureau neergelegd.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig

werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de onderwerpen van de agenda motiveren,

BERAADSLAGING,

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:

Eerste Besluit.

De aangekondigde verslagen, waarvan elkeen erkent voorafgaandelijk aan deze kennis te hebben gekregen, worden op het bureau neergelegd.

Tweede Besluit

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen zoals opgenomen in punt 2 van de agenda.

Aan deze inbreng wordt door de inbrengers een waarde gehecht van 163.800,00 euro zijnde de nominale waarde van de rekening-courant onder de vorm van netto-dividenden.

En terstond hebben beide verschijners verklaard de voorgestelde kapitaalverhoging te onderschrijven voor het geheel, hetzij 163.800,00 euro, en deze inbreng onmiddellijk te volstorten door inbreng in natura van een rekening-courant onder de vorm van netto-dividenden als volgt:

- door mevrouw Nicole Verbauwhede, voornoemd, op 147.420,00 euro.

- door de heer Steven Cossement, voornoemd, op 16.380,00 euro.

Derhalve bedraagt de totale waarde van de inbreng: 163.800,00 euro. Er worden in vergoeding voor deze inbreng geen nieuwe aandelen toegekend, gelet op het aandelenbezit van de huidige aandeelhouders en hun evenredige deelname aan de kapitaalverhoging.

Zij bevestigen dat deze gelden voortkomen uit de beslissing van de algemene vergadering van 12 december 2013 tot dividenduitkering.

Voorwaarden van inbreng:

De lasten en baten met betrekking tot de inbreng zijn voor rekening van onderhavige vennootschap vanaf het verlijden van de akte van kapitaalverhoging.

Derde besluit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering besluit de bepaling met betrekking tot het toegestaan kapitaal te schrappen daar

de termijn van vijf jaar na de bekendmaking van de oprichting in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad

verstreken is.

Vierde Besluit

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt

"Het kapitaal is bepaald op 225,300,OD euro, vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder aanduiding van

nominale waarde,

Bij de oprichting bedroeg het kapitaal van de vennootschap 61.500,00 euro, vertegenwoordigd door 100

aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De algemene vergadering van 16 december 2013, verhoogde het kapitaal met 163.800,00 euro om het

brengen van 61.500,00 euro op 225.300,00 euro door inbreng in natura en zonder creatie van nieuwe

aandelen."

Vijfde Besluit

De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap op naam zijn en zij besluit bijgevolg de

tekst van artikel 7 en artikel 14 van de statuten te vervangen zoals hierna weergegeven.

Artikel 7 van de statuten zal aldus voortaan als volgt luiden:

"De aandelen zijn en blijven op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden overeenkomstig de wet. De

algemene vergadering der aandeelhouders kan beslissen dat het register wordt gehouden in elektronische

vorm,.binnen de perken van de wet. "

De overdracht van aandelen onder levenden, ten kosteloze of ten bezwarende titel, of de overdracht wegens overlijden, van één of meer aandelen van onderhavige vennootschap, zal slechts kunnen plaats hebben dan onder volgende goedkeuringsclausule: De aandeelhouder, die één of meer aandelen wenst over te dragen aan een derde, dient de goedkeuring daartoe te bekomen van de Raad van Bestuur.

Hij richt een aangetekende brief aan de Raad van Bestuur, waarin hij meedeelt hoeveel aandelen hij wenst over te dragen, de identiteit van de kandidaat-overnemer, de prijs die deze ervoor wenst te betalen, en of hij alle aandelen in overdracht wenst te bekomen, dan wel zich tevreden stelt met een deel van de aandelen bij een eventuele gedeeltelijke goedkeuring. Indien door het voorstel tot overdracht, het aandelenpakket van de overnemer op 25 procent of meer van het totaal aantal aandelen, komt te staan, zal de brief de verbintenis van de overnemer bevatten dat zijn bod eventueel uitgebreid wordt tot alle overige aandelen van de vennootschap.

De raad van bestuur heeft maximaal drie maanden, na het verzoek om goedkeuring, om zijn standpunt te bepalen. De raad van bestuur kan:

- zijn tcestemming geven voor de overdracht (eventueel met speciale meerderheid).

- niet antwoorden binnen de termijn van drie maanden; in dat geval kan de overdrager zijn aandelen vrij overdragen aan de derde.

- zijn weigering uitspreken over de overdracht binnen de termijn van drie maanden; deze weigering kan geschieden zonder opgave van redenen; ingeval van weigering begint een nieuwe termijn van drie maanden te lopen, die ingaat bij de kennisgeving van de weigering, doch uiterlijk één maand vóór het verstrijken van de eerste termijn van drie maanden. Binnen deze nieuwe termijn kunnen een of meer aandeelhouders of een derde, die de vereiste goedkeuring bekomt, de aandelen vooralsnog inkopen. Daartoe zal de raad van bestuur binnen de week na zijn weigering, een aangetekende brief zenden aan de andere aandeelhouders hen mededelend, dat zij de aandelen in overdracht kunnen verkrijgen, tegen de prijs hierna bepaald, behoudens overeenstemming tussen partijen. De aandelen moeten hun aangeboden worden naar evenredigheid van hun aandelenbezit.

De aandeelhouders hebben twee weken tijd na voormelde aangetekende verzending, om de aandelen te kopen. Hebben sommige aandeelhouders geen belangstelling voor de aandelen, dan kunnen de overige aandeelhouders, binnen een nieuwe termijn van veertien dagen, de overblijvende aandelen kopen. Blijven er dan nog aandelen over, dan zal de raad van bestuur zoeken naar een andere derde kandidaat-koper, die aanvaard wordt en de prijs betaalt, hierna vermeld, dit alles binnen een termijn van zes maanden na ontvangst van het verzoek om goedkeuring van de overdracht bepaald.

De koop geschiedt tegen een door de overdrager bepaalde prijs of ingeval er geen overeenkomst betreffende de prijs is, tegen de prijs die wordt bepaald door een deskundige aangesteld in gemeenschappelijk overleg, of indien er hieromtrent geen overeenstemming bestaat, door een deskundige aangesteld door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, op aanvraag van de meest gerede partij. De deskundige zal zich verbinden de schatting uit te voeren binnen de termijn bepaald in zijn aanstelling en bij gebrek binnen de zes weken, De aandelen zullen geschat worden "coing Concern", Het aanbod van verkoop kan ingetrokken worden tot één week na de vaststel-'ling van de prijs. Bij verkoop moet de prijs betaald zijn binnen de maand na vaststelling van de prijs die door de raad van bestuur medegedeeld zal worden binnen de week na neerlegging van het expertiseverslag,

De kosten van de expertise vallen per helften ten laste van de koper en verkoper behalve bij terugtrekking van het bod waar de aanbieder instaat voor alle kosten.

Voorgaande procedure is eveneens te eerbiedigen bij een overgang van aandelen bij overlijden onder voorbehoud van de dwingende bepalingen hieromtrent opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen,

Wordt voormelde procedure niet nageleefd, dan moet de tot stand gekomen overdracht aan een derde als nietig worden beschouwd. Dit artikel is niet van toepassing voor overdrachten zo onder levenden als wegens overlijden naar de echtgenoot(note) van een aandeelhouder of in rechte lijn.

Indien door de overdracht, het aandelenpakket van de overnemer op 25 procent of meer van het totaal aantal aandelen, komt te staan, kunnen de overige aandeelhouders die het wensen, hun niet uitoefening van

,

~'

1-

" If 1.

4

Voorbehouden , .aatii het Belgisch Staatsblad

het voorkéüri cht verbinden aan de eis-dat de ovemémer hun aandelen aan-dezelfde' voorwaarden eveneens zou overnemen."

" Artikel 14 van de statuten zal aldus voortaan als volgt luiden:

"De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden de derde vrijdag van juni om elf uur, in de zetel of in iedere andere plaats bepaald in de oproeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De raad van bestuur, de voorzitter van de raad van bestuur of de commissaris, zo er één is, zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn daartoe verplicht, wanneer aandeelhouders die een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen zulks vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is. In dit laatste geval dient de vergadering gehouden te worden binnen de termijn van een maand te rekenen vanaf de datum van voornoemde schriftelijke aanvraag.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering kan de raad van bestuur eisen dat elke eigenaar van aandelen 5 vrije dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn bewijzen van aandelen op naam deponeert in de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingberichten worden vermeld. Aandeelhouders, bestuurder van de vennootschap, kunnen hun aandelen steeds op de vergadering zelf neerleggen.'

De vergadering stelt vast dat alle voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen. VOLMACHT.

Met het oog op de bewerkingen in het ondememingsioket, verklaren de verschijners volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan het accountantskantoor Hellin te Kortrijk, Conservatoriumplein 13.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door Meester Katrien Devaere, geassocieerd notaris te Kortrijk"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte kapitaalverhoging 

wijziging statuten de dato zestien december

tweeduizend en dertien;

- gecoördineerde statuten;

- verslag van de raad van bestuur inzake de inbreng

in natura;

- verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng

in natura.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 24.06.2013 13203-0423-013
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 02.07.2012 12247-0230-013
09/12/2011
ÿþrood 2.1

1n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I IItt 11 1IIUh11I 11I I III 1 II II

" 11185~6~

0865.366.296

NEERGELEGD

2 5. 11. 1011

RECHTBANK KOOPHANDEL

KORTRIJK

COVERTRA

~~..... _ Naamloze vennootschap

" ,.. ª% Boudewijnlaan 9, 8540 Deerlijk

Benoeming nieuwe bestuurder

De bijzondere algemene vergadering van 18 november 2011 neemt akte van het overlijden van de Heer Luc Cossement, wonende te 8500 Kortrijk, Veemarkt 1/21 en benoemt de Heer Ward Dewilde, wonende te 8531 Bavikhove, Pouckeweg 7 tot nieuwe bestuurder met ingang vanaf heden. Zijn mandaat is onbezoldigd en zal eindigen ter gelegenheid van de statutaire algemene vergadering te houden in het jaar 2016.

e

Getekend, Steven Cossement, gedelegeerd bestuurder

E

o

e

"

D4

.d

O

ie

r

et

O

et

DL

7r

:Z71

O

DL

:mei

PP1

32 _ s ._Z.~ - ..~..... ~:'. '93..-. " .. _ .. . . - , _ ~ ._ - -: -. a. _ ..- ..,. , . . .~`?.;

. " . =Z'!' S. ._

25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 19.07.2011 11314-0012-013
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 29.06.2010 10251-0403-011
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 02.07.2009 09355-0291-012
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 19.08.2008 08592-0061-012
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 27.07.2007 07514-0178-012
01/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 16.06.2006, NGL 29.08.2006 06710-0219-014

Coordonnées
COVERTRA

Adresse
BOUDEWIJNLAAN 9 8540 DEERLIJK

Code postal : 8540
Localité : DEERLIJK
Commune : DEERLIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande