26/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.04.2014, NGL 22.05.2014 14131-0408-029
06/01/2015
ÿþ b o d W a d 1 1 , 1
L t ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S E L G E
N E E R G E L E G D
2 0 1 4 2 2 J V a , 2 0 1 1 i
- \ A I s s L a r ) R e c h t b a n k v a n D O P H A N D E L t e f i ê f d . K O R T R I J K
I M O N 1 r E U F
2 9 1 z _ á 1 S C H S ï ` ,
V c
b e h r
a a r
B e l
S t a a
* 1 5 0 0 2 4 4 6 *
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e j p a k t e : I n k o o p e i g e n a a n d e l e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m m a x i m a a l 2 0 % v a n d e a a n d e l e n v a n d e N V C R O E N E N & C A R L I E R , z i j n d e m a x i m a a l 3 6 0 a a n d e l e n , i n t e k o p e n . D e v o o r m e l d e i n k o o p z a l g e s c h i e d e n t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n 4 8 9 . 7 9 5 , 9 2 E U R . D e b e v o e g d h e i d t o t i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n i s s l e c h t s g e l d i g v o o r e e n m a x i m u m t e r m i j n v a n 1 8 m a a n d e n , t e r e k e n e n v a n a f 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 .
O p g e s t e l d t e W e v e l g e m , 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 .
G e t e k e n d :
D e h e e r F e r n a n d P i e r r e T a l p e
V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
0 4 0 5 . 1 0 1 . 6 9 2
C R O E N E N & C A R L I E R
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z u i d s t r a a t 8 b , 8 5 6 0 W e v e f g e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.04.2013, NGL 06.05.2013 13112-0366-030
02/08/2012
ÿþ I A o d W o i d 1 1 . 1
i t i i k E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ M O N I T E I . R B E L G E N E E R G E L E G D
I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 E 1 i o 2 ó - 0 - 2 0 1 2 1 6 . 0 7 . 2 0 1 2
* i a i s e s s i " E L G I S C H S T A A T S B L A D R E C H T B A N K K O D P H A N 1 J E
G r i f f è R I J K
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 5 . 1 0 1 . 6 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R O E N E N & C A R L I E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 6 0 W e v e l g e m , Z u i d s t r a a t 8 b
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - E I N D E M A N D A A T - H E R B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R - B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t
o m n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n , o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- D e h e e r M a r n i x V a n H y f t e , w o n e n d e t e S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B u i z e n b e r g s t r a a t 1 7 ;
- D e h e e r F e m a n d P i e r r e T a l p e , w o n e n d e t e M i a m i B e a c h F l o r i d a ( U S A ) , B a y D r i v e 1 8 0 0 .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r F e r n a n d G a s t o n T a l p e n i e t w e r d h e r n i e u w d . E r
k w a m b i j g e v o l g e e n e i n d e a a n z i j n m a n d a a t p e r 2 3 1 0 3 / 2 0 1 2 ,
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F e r n a n d G a s t o n T a l p e e e n e i n d e n a m p e r 2 3 1 0 3 1 2 0 1 2 .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e h e e r F e r n a n d P i e r r e T a l p e w e r d h e r b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n w e r d b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 1 )
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t s a f v a a r d i g i n g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r
d e r d e n e n i n r e c h t e d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O p g e s t e l d t e W e v e l g e m , o p 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 .
G e t e k e n d
D e h e e r F e r n a n d P i e r r e T a l p e
V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r
b e h o u i a a n h B e t g t : .
S t a a t s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.03.2012, NGL 03.04.2012 12077-0551-030
27/06/2011
ÿþº%A o e 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r - - - -
N E E R G E L E G D
1 5 . 0 6 . 2 0 1 1
R E C H T S e w J u H . A r d O E i _
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 1 0 1 . 6 9 2
B e n a m i n g
: C R O E N E N E N C A R L I E R
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 6 0 W e v e t g e m , Z u i d s t r a a t 8 b u s b
O n d e r w e r p a k t e : B E K R A C H T I G I N G B E N O E M I N G - W I J Z I G I N G V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
1 . : 3 { ~ . ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
* 1 1 0 9 5 3 5 0 *
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g d e : b e n o e m i n g v a n h e e r F e r n a n d P i e r r e T a l p e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , F a z a n t e n p a d 4 , b e k r a c h t i g t e n h e m : b e n o e m t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n . Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e - v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t : w e n d b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n a f h e d e n 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 , d e h e e r F e r n a n d P i e r r e T a l p e , v o o r n o e m d , t e r : v e r v a n g i n g v a n d e h e e r F e m a n G a s t o n T a l p e .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g ( a r t . 1 1 )
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t s a f v a a r d i g i n g e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r
d e r d e n e n i n r e c h t e d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O p g e s t e l d t e W e v e l g e m , o p 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1
D e h e e r F e r n a n d P i e r r e T a l p e
V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
v a n I d t e L ' . ~ L E N a í z t " : i f s : " 1 t 3 f . s a L 1 é l i : u r # 1 i k . ` c V i l ¬ : f ) a w m : i f A r r . 4 ? " " ` t ? í ' c ' ( ? d e ; E l ï i i ' s l r i < : . i 1 + . ° i t : è . l j v a n ( I s ! ) e v r _ M Y . } 4 1 ; . t { : ' s c ; : l t S t j k ? r a l : : , f i t E " ` . ~ ' t : ? a r i , r , F E ? i 1 v a n a i ' ' F 1 ` £ r i t e 4 = ? i t y t : e t l t i i C i c u . i f û f i ' 1
V e r s o . h í ? 3 : ' N
19/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.04.2011, NGL 15.04.2011 11084-0129-030
08/03/2011
ÿþ" ' N b
"
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 0 5 . 1 0 1 . 6 9 2
B e n a m i n g
v o h i t ) : C R O E N E N & C A R L I E R
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 6 0 W e v e l g e m , Z u i d s t r a a t B b u s b
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G B E S T U U R D E R - C O Ö P T A T I E B I J K O M E N D E B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e o v e r b l i j v e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t e r k e n n i s w o r d t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r m e v r o u w C a t h é r i n e T a l p e e n d i t : v a n a f 2 0 / 1 2 / 2 0 1 0 .
D e o v e r b l i j v e n d e l e d e n b e s l i s s e n o p b a s i s v a n d e v a c a t u r e r e g e l i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 1 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m i n h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n , 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 :
- d e h e e r F e r n a n d P i e r r e T a l p e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , F a z a n t e n p a d 4 . D e e e r s t v o l g e n d e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r b e k r a c h t i g e n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g ( a r t . 1 1 )
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t s a f v a a r d i g i n g e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r
d e r d e n e n i n r e c h t e d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
"
"
O p g e s t e l d t e W e v e l g e m , 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1
D e h e e r F e r n a n d G a s t o n T a l p e
V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
M O d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 Q 1 6 1 1 1 1 0 I I ! 1 1 1 1 1
V . b a h a a B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. .
O p d e l e s t e & A l ( : R e c t o N a a m e n t i o e d e n i e h e l d v a n r i e i n e w r E e n t e t e n d e n o t a d s , h e t z i j v a n d e p e r a o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h i s p e r s p o n t e n a a r r e : W n v a r , t l e r d e n t e v e r l e g e n w o o l d i g e n
v e r s e N o e m e n h a n d t e k e n i n g .
14/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 13.04.2010, NGL 10.05.2010 10112-0437-025
30/03/2010 : KO097334
14/05/2009 : KO097334
06/05/2008 : KO097334
27/06/2007 : KO097334
25/05/2007 : KO097334
17/11/2006 : KO097334
17/11/2006 : KO097334
02/08/2006 : KO097334
26/04/2006 : KO097334
26/05/2005 : KO097334
16/03/2005 : KO097334
13/05/2004 : KO097334
10/03/2004 : KO097334
15/07/2003 : KO097334
26/08/2015
ÿþt i
M P d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I w l 1 1 I N I 1 8 1 1 1 1 u
4 b e h
B e S t a .
M O N I ` f E U R B E L G E N E E R G E L E G D
i s - 0 8 - 2 0 1 5 2 7 J U L I 2 0 1 5
B E L G I S ( E ~ S T A A T S B L A D R o o h t b n n k v a n K O O P H A N D E L G r a t o t , a f d . K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 1 0 1 . 6 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R O E N E N & C A R L I E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 6 0 W e v e l g e m , Z u i d s t r a a t 8 b
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 b l i j k t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a r n i x V a n H y f t e e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . B i j g e v o l g n e e m t o o k z i j n m a n d a a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n e i n d e .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , e n d i t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 m e v r o u w D o m i n i q u e L e f e b v r e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , M a g e r e S c h o r r e 4 7 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f h e d e n a i s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
- D e h e e r F e r n a n d P i e r r e T a i p e , w o n e n d e t e 3 3 1 4 1 M i a m i B e a c h F l o r i d a ( U S A ) , B a y D r i v e 1 8 0 0 .
- M e v r o u w D o m i n i q u e L e f e b v r e , v o o r n o e m d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 1 )
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t s a f v a a r d i g i n g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r
d e r d e n e n i n r e c h t e d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O p g e s t e l d t e W e v e l g e m , o p 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 .
G e t e k e n d
D e h e e r F e r n a n d P i e r r e T a l p e
V o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
( 1 n r i a l a a t c t e h b v a n I i i i k R v a r m a l r l a n " R e c t a " N a a m a n h n e r l a n i n h a i r l v a n r i a i n c t r i i m A n t e r a n r i a n n t a r i c h e l 7 i i v a n r i e n e r c n f n l n ( e n %
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 14.04.2015, NGL 25.08.2015 15481-0147-023
26/07/2002 : KO097334
24/07/2001 : KO097334
20/05/2000 : KO097334
06/09/1997 : KO97334
01/01/1993 : KO97334
01/01/1992 : KO97334
01/01/1989 : KO97334
01/01/1988 : KO97334
11/02/1987 : KO97334
25/11/1986 : KO97334
01/01/1986 : KO97334
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 23.08.2016 16463-0455-024