13/02/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 3 2 5 . 9 1 8
I N G E K O M E N T E R G R I F F U E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
4 F E B . 2 0 1 4
m u t r e i t N E
l e t i n 1 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C R O M B E Z M A R C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e e r n i s s e 2
8 6 0 0 D i k s m u i d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a I s v e r h o g i n g 1 . k . v . a r t . 5 3 7 W I B 9 2
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e n d r i k D E B U C Q U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e , o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C R O I V 1 B E Z M A R C i s , b i j e e n g e k o m e n e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n : , : s t e m m e n :
e e r s t e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r h o q i n q
i n h e t v e r l e n g d e v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l o o t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e ! v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d , e n d e e n i g e v e n n o o t t o e t j l a t e n d a a r o p i n t e t e k e n e n o p d e w i j z e z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t :
1 a )
: 1
r :
m .
r : , r
: r
! :
d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l e n d a a r b i j h o r e n c i e u i t g i f t e p r e m i e d i e n t v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e w o r d e n .
b ) v e r s l a g v a n d e b e d d i f s r e v i s o r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
e r w e r d a k t e g e n o m e n v a n d e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d a t l e t t e r l i j k l u i d t a l s
v o l g t :
4 " 6 . B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e r d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i e r ( 8 . 8 0 4 ) e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o t o t z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i e r ( 2 7 A 0 4 ) e u r o , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e H z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e v o r d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t o p d e v e n n o o t s c h a p i ( o n t s t a a n i n g e v o l g e d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 i ; t o e g e k e n d e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e ) .
a l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d r i e h o n d e r d v i i f e n v i i f t i g ( 3 5 5 ) n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n , v a n d e z e l f d e s o o r t e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r : 1 d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 b e d o e l d e r e g i m e .
d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d v i g e n d e r t i g d u i z e n e ( 1 3 5 . 0 0 0 ) e u r o ( h e t z i j d r i e h o n d e r d t a c h t i g k o m m a t w e e a c h t e e n z e s n e g e n n u l e e n v i e r n u l a c h t ! v i e r v i j f ( 3 8 0 , 2 8 1 6 9 0 1 4 0 8 4 5 ) e u r o p e r a a n d e e l ) , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l t e n i e u w u i t g e g e v e n i a a n d e l e n , b e d r a g e n d e a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i e r ( 8 . 8 0 4 ) e u r o , v e r m e e r d e r d m e t e e n g l o b a l e i u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 1 2 6 , 1 9 6 ) e u r o , t e b o e k e n i o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s ' ' , d i e z o a l s h e t k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v a n d e r d e n : z a l u i t m a k e n . D e z e w a a r b o r g k a n s l e c h t s w o r d e n v e r m i n d e r d o f a f g e s c h a f t d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t m e t d e v e r e i s t e n v a n a a n w e z i g h e i d e r e m e e r d e r h e i d z o a l s b i j e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
m o d 1 1 . 1
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u i V a n d e
B e d n j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e B V B A C R O M B E Z M A R C d o o r "
" i n b r e n g i n n a t u r e v a n e e n v o r d e r i n g d i e z e f w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r M a r c C R O M B E Z n a a r
Ê a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g b e d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k
b e s l u i t e n d a t
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n E
d e B e d r e f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e .
v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e ; b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e
v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
Z D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o m - r a t e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t . D e v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r e b e t r e f t e e n i n b r e n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v o o r a f g a a n d e l i j k b e k o m e n v a n e e n f o r m e l e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e n o m e n
d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p ,
. 3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r e s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e t o e g e p a s t v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , d e w e l k e g e s t e u n d i s o p d e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g e e n r e k e n i n g h o u d t m e t w a a r s c h i j n l i j k e l a t e n t e m e e r w a a r d e n o p h e t r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h m e t h e t
t u s s e n t i j d s r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r . D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a i s
° t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e a a n d e l e n , t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t
" o v e r g e w a a r d e e r d i s .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t
b e s t a a n e n d e h o e g r o o t h e i d v a n e e n u i t w i n n i n g s r i s i c o o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n
" e v e n t u e l e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g o p d e a a n w e z i g e p e r c e l e n g r o n d
a a n g e z i e n m i j h i e r o m t r e n t o n v o l d o e n d e i n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r i s .
V e r d e r d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s d e v o o r r a a d h o e v e e l h e d e n a a n g e z i e n
i k n i e t a a n w e z i g w a s b i j d e i n v e n t a r i s a t i e o p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 3 5 5 n i e u w t e
c r e ë r e n e n u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e B V B A C R O M B E Z M A R C m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 2 4 , 8 0
E U R t e v e r h o g e n m e t e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n 1 2 6 . 1 9 6 , 0 0 E U R .
: w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l ( k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
. D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e
o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
B V B A B e d r e f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
" V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d n i f s r e v i s o r . "
c ) I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
" O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t d o o r i n b r e n g i n ; n a t u r e v a n z i j n v o o r m e l d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e v o r d e r i n g t e n o p z i c h t e v a n d e ; v e n n o o t s c h a p ( o n t s t a a n i n g e v o l g e d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ; 1 9 9 2 t o e g e k e n d e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e ) , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ( 1 3 5 . 0 0 0 ) e u r o .
" A i s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e z e ( d i v i d e n d ) v o r d e r i n g w e r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e a a n v a a r d t d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 3 5 5 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d , v a n d e z e l f d e - s o o r t e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s d u s v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
d ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e ' v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 1 2 6 . 1 9 6 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i a r ( 2 7 , 4 0 4 ) e u r o t o t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 5 3 . 6 0 0 ) e u r o , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 1 2 6 . 1 9 6 ) e u r o , d a t z a l w o r d e n a f g e n o m e n v a n v o o r m e l d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " u i t g i f t e p r e m i e s " , '
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r d e z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n m e t v e r h o u d i n g s g e w i j z e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
e ) v a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s C h
S l a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e i « s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. . : . , b .
m o d 1 1 . 1
D e z a a k v o e r d e r s t e l d e v a s t e n d e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 V V I B 9 2 v e r k r e g e n b e d r a g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l w e r d o p g e n o m e n , d a t d a a d w e r k e l i i k v e r h o o g d i s t o t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 6 3 . 6 0 0 ) e u r o e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f ( 1 . 1 0 5 ) a a n d e l e n ( a l l e n v a n d e z e l f d e s o o r t e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n ) m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f s t e ( 1 / 1 : 1 0 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l ,
f ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n o m d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , e n m e t d e g e w i j z i g d e h i s t o r i e k v a n d e k a p i t a a l s v o r m i n g .
t w e e d e b e s l u i t : a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n d a t d e v e n n o t e n z i c h k u n n e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i a e n d o o r e e n e x t e r n a c c o u n t a n t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r g e g e v e n v e r r i c h t i n g e n .
d e r d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n e e r d e r e z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 m a a r t 2 0 1 2 1 o n d e r n u m m e r 5 2 2 8 6 , o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n v a n 8 6 0 0 D i k s m u i d e , D i a m a n t s t r a a t 1 D , n a a r 8 6 0 0 D i k s m u i d e , H e e r n i s s e 2 .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
H e n d r i k D E B U C Q U O Y ,
n o t a r i s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c l h
S t a à t s b l a d . . _ . _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g