30/01/2012
ÿþr e a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D 1 8 J A N , 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N K O O P : N o E : L T E G E N T
V o o r " b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" i z o z e a a s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 8 9 6 . 4 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E K S K L U S } E F C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e e l b r o e k s t r a a t 1 0 4
9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g . v e r g a d e r i n g I S t a t u t e n ° ?
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r C h r i s t i a n V a n B e l l e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E I ? G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t : ; z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t : g e n o m e n :
W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " C T T e c " m e t i n g a n g ! v a n a f h e d e n e n b i j g e v o l g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e ; ° n a a m " C T T e c " . "
V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L ; 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s t e n v a n 9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g ) , B e e l b r o e k s t r a a t 1 0 4 n a a r 8 9 3 0 L a u w e , K l o o s t e r h o e k 9 5 e n : b i j g e v o l g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 9 3 0 L a u w e , K l o o s t e r h o e k 9 5 . "
V O O R L E G G I N G , L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N H E T V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v o o r v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e m a a k t d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g g e e f t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . B i j d i t v e r s l a g i s e e n ' s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 , r s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n o p h e t v o o r m e l d v e r s l a g g e e n ' ; o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n .
B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
H e t o r i g i n e e l v a n h e t v e r s l a g m e t d e b a l a n s z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l t e G e n t , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l .
W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L E N B I J G E V O L G W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 3 V A N D E ' ` S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g :
h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e e n g i n e e r i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e a a n - e n v e r k o o p , h e t i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , p a t e n t e n ; ,
e n b r e v e t t e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h e t v e r v a a r d i g e n o f l a t e n v e r v a a r d i g e n , d e : : c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n o p v l a k v a n a l g e m e e n b e s t u u r , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , : : c o m m e r c i ë l e , l o g i s t i e k e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d i n d e r u i m s t e z i n m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e g e l d p l a a t s i n g e n e n b e l e g g i n g e n ;
h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n : , o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n , c u r s u s s e n , o p l e i d i n g e n , m a n a g e m e n t a d v i e s , c o n s u l t a n c y o p e e n d e r w e l k e v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g o v e r g a a n t o t d e a a n k o o p , h e t b o u w e n , h e t o p r i c h t e n , u i t r u s t e n , o m b o u w e n , a f b r e k e n , v e r k o p e n , u i t b a t e n , v e r h u r e n , v e r d e l e n e n b e h e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t a a n g a a n i n w e l k e h o e d a n i g h e i d v a n . h u u r - , l e a s i n g - , o p s t a l - , e r f p a c h t - e n v r u c h t g e b r u i k c o n t r a c t e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d d a n o o k , d i e n s t i g v o o r d e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n p a r t i c i p e r e n i n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n o f s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , o r g a n i s a t i e s o f i n s t a n t i e s , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d e z e k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p d r a c h t e n u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r d e r o f ' v e r e f f e n a a r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r f e n e n t e n v o o r d e l e v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n . Z e m a g h i e r v o o r a l h a a r g o e d e r e n , m a t e r i e e l o f i m m a t e r i e e l , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e u i t g e b r e i d s t e z i n . "
O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w d e n D o e l d e r E s t h e r , ; v o o r n o e m d .
V e r v o l g e n s b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g d e g e n o e m d e h e e r g e n o e m d e h e e r R o e l e n s , G e e r t e n d e g e n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " L e r n o u t M a n a g e m e n t B . V . " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e n o e m d e h e e r L e r n o u t , J ü r g e n , t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
= C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
= D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e n o e m d e h e e r L e m o u t , J ü r g e n o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a i l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g