CULVER CITY

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. CULVER CITY
Dénomination : CULVER CITY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 568.985.568

Publication

03/02/2015
ÿþMod Wan/ 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter gri

Voorbehoud

aan he

Belgisc 5taatsbl

LGISCH S

Ondememingsnr Benaming

(voluit) : (verkort) :

CULVER CITY

~ x i

56,9

me van ae akte

SI E¬ ?GEL W(;;

. Egr

-AATSBIgient

f e Rechtbank Koophandel

5 13 JAN 2015

Afdelirkgriegge

De griffier

sdli

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8300 Knokke-Heist, Leopoldlaan 74/11

(volledig adres)

Onderwerp akte.: Internationale zetelverplaatsing

Uittreksel uit de akte verleden op 08/01/2015 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, Bochtlaan 33, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

EERSTE BESLUIT

De vergadering bekrachtigt de op 30 december 2014 laatst in Luxemburg genomen beslissing om de zetel; van de werkelijke leiding der vennootschap per 01 januari 2015 over te brengen naar 8300 Knokke-Heist, Leopoldfaan 74/11, derwijze dat de vennootschap gelijkgesteld moet worden met de vennootschapsvorm naar Belgisch Recht, welke het nauwst aansluit met de huidige rechtsvorm naar Luxemburgs Recht hetgeen volgens verklaring van de vennoten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is;

TWEEDE BESLUIT

Met het oog op de omzetting in een Burgerlijke vennootschap naar Belgisch Recht neemt de vergadering overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen de volgende besluiten tot wijziging aan de statuten

1_ De vennootschap wordt gelijkgesteld met een besloten vennotschap met beperkte aansprakelijkheid naar, Belgisch Recht ;

2. Uit de maatschappelijke naam van de vennootschap worden de initialen "S.A." geschrapt;

3. Het doel van de vennootschap wordt niet gewijzigd, enkel wordt, voor zover als nodig, gepreciseerd dat de activiteiten van de vennootschap buiten het toepassingsgebied blijven van de Belgische Wetgeving op de financiële instellingen en transacties ;

4. De bepalingen met betrekking tot de overdracht van aandelen onder de levenden en overgang ingevolge: overlijden worden gewijzigd in de zin zoals hierna wordt bepaald;

5. De bestuursorganisatie van de vennootschap wordt gewijzigd in de zin zoals hierna wordt bepaald ;

6. De bepalingen omtrent de werking van de algemene vergadering worden gewijzigd zoals hierna wordt` bepaald - datum en uur van de jaarlijkse algemene vergadering worden bepaald op de laatste vrijdag van de' maand mei te 16.00 uur.

7. De bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en de verdeling van het vermogen van de vennootschap bij liquidatie worden gewijzigd in de zin zoals hierna bepaald..

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van ¬ 12.450,00,. teneinde het te brengen van ¬ 31.000,00 op ¬ 18.550,00 en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in; speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel` 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de, schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de, bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet' zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar, waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde

termijnvan twee maanden hun recht hebben_doen.gelden, geertvoldoening hebben.gekregen.. ._ Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

In overeenstemming niet het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om de statuten zoals volgt

te wijzigen.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit in functie van de voorgaande besluiten navolgende aan het Belgisch Recht en

gebruiken aangepaste tekst van de statuten goed te keuren, waarvan uittreksel :

NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt

de benaming "CULVER CITY",

ZETEL

De vennootschap is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Leopoldlaan 74/11.

De vennootschap mag naar een andere plaats in het Vlaamse gewest of het hoofdstedelijk gebied worden

overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, afgekondigd in het Belgisch Staatsblad.

De zaakvoerder mag ook bijhuizen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en

bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als

in het buitenland:

A. Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en

Vermogens;

B, Onderneming in onroerende goederenl welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het

beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en

verbouwen, de procuratie, tus,senhandelaar, de makelarij evenals welkdanige onroerende verhandeling in de

meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing;

C. De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender Helke ti tels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;

D. De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden,

E, Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel, met inbegrip van borgstelling, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen,

De vennootschap mag alles verrichten wat met het vorenstaande in verband staat of daartoe dienstig of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel of van aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken; en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbrengt overschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare verwant is of erbij aansluit, of nog van aard

is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen, zowel in het binnen- als in het buitenland.

Deze opsomming is niet beperkend.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid,

De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en opzegging van het vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de Buitengewone Algemene Vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

KAPITAAL

Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op ¬ 18.550,00 en is vertegenwoordigd door 100 aandelen op naam zonder nominale waarde.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, moet deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Een niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

''Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene vergadering ° van het ontslag kennis heeft genomen.

Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap.

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel drie van deze statuten.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun bevoegdheid vast te stellen, alsmede hun wedde en voorwaarden van hun indiensttreding en hun ontslag.

De algemene vergadering

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 36 in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de Algemene Vergadering.

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om 16.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daarop volgende werkdag.

De zaakvoerders mogen Buitengewone Algemene Vergaderingen bijeenroepen, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De Algemene Vergaderingen zullen gehouden worden in de maatschappelijke zetel of in een andere plaats, = vermeld in de oproepingsberichten. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij middel van een aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien = dagen véér de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Boekjaar - jaarrekening - winstverdeling

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de netto-winst van de vennootschap uit; op deze nettowinst wordt vijf procent voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

De overblijvende winst zal verdeeld worden volgens de beslissingen van de Algemene Vergadering. Ontbinding en vereffening.

In geval van ontbinding zal de vereffening der maatschappij plaats hebben op de wijze door de Algemene Vergadering aangeduid.

Deze zal de vereffenaar of vereffenaars aanstellen, alsmede hun vergoedingen zo nodig. De aangeduide vereffenaar(s) kunnen pas in functie treden nadat hun benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel is bevestigd.

Het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij onderscheidelijk zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet. Nochtans zo alle aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de vereffenaars, alvorens tot hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproepingen ten laste van de in mindere mate afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate afbetaalde aandelen.

VIERDE BESLUIT

Bevestiging zaakvoerders

A. De vergadering bevestigt uitsluitend de benoeming van

- de heer Van Elst Philippe, voornoemd, als zaakvoerder van de vennootschap en dit voor een onbepaalde duur.

De eventuele bezoldiging zal bij bijzondere algemene vergadering, hierna te houden, worden vastgesteld. Op grond van het Wetboek van Vennootschappen acht de vergadering zich vrijgesteld van de benoeming van één of meer commissaris(sen).

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Herbert Houben, notaris)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
CULVER CITY

Adresse
LEOPOLDLAAN 74/11 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande