20/08/2014
ÿþ m o d w o i d
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m k p k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e a n d e a k t Ê E R G E L E G D
"
m o N r r E u
1 2 - 0 8
B I L G 1 S C H S
1 1 1 1 1 1 A ! 1 1 1 1 1 1 1 1
: B E L G E " 2 O 1 ' i
- A M - 0 6 A U G 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
3 B L A D D e g i t i f f l o r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 7 7 3 . 6 5 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
C U R A N A
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e e n o v e n s t r a a t 1 1 - 8 8 5 0 A r d o o i e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d é r i n g d e d a t o 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 b l i j k t :
1 / h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p N S o m n i a m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H i l l e s t r a a t 2 8 , B T i N B E 0 8 2 8 , 6 9 0 . 9 9 2 , R P R K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k V E N S , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H i l l e s t r a a t 2 8 , v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 :
g / d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r D i r k V E N S , v o o r n o e m d , a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n 1 / 0 4 / 2 0 1 4 ;
D i r k V E N S
" z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t < 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/03/2012
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l I L l I I I I u i t L u i t h i l l i i i l l 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 l i i i
* 1 2 0 4 8 6 4 3
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 1 - 0 2 L G I S C H S
M O N I T E U 1 1 c
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K G O C ' I i A N O .
R > = c ~ + z ~ A t s E ( M e n g B r
2 0 1 2 B R U G G E ~ ~ ~ , ~
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: + ~
G r i f f i e
B E L G E
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 7 7 3 . 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C U R A N A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 5 0 A r d o o i e , S t e e n o v e n s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e o p 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 , v o o r r e g i s t r a t i e h e e f t d e v e n n o o t s c h a p i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p 1 j u l i o m t e e i n d i g e n o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . H e t l o p e n d e b o e k j a a r b e g o n n e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 w o r d t a l d u s v e r l e n g d t o t 3 0 j u n i 2 0 1 2 . T W E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d e b o e k j a a r z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m t i e n ( 1 0 ) u u r . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l a l d u s g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a n d n o v e m b e r v a n h e t j a a r 2 0 1 2 o m 1 0 . 0 0 u u r .
D E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V E R E F F E N A A R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e m o d a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z e v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r f o r m u l e r e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t a r t i k e l 1 8 4 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t v i j f d e b e s l u i t h i e r n a .
V I E R D E B E S L U I T V R I J W I L L I G O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e h e e r G e e r t V E N S , v o o r n o e m d , h e e f t , m e t i n g a n g v a n a f 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z i j n o n t s l a g i n g e d i e n d h e e f t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n : O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V I J F D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n h i e r v o o r , e n d i t a l s v o l g t ; - d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l n e g e n t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n : " J a a r l i j k s o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m t i e n u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . " - d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l a c h t e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . " - a r t i k e l é é n e n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t h i e r n a : " B e h o u d e n s d e b i j d e w e t v o o r z i e n r e d e n e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e q u o r u m v e r e i s t e n . H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r a f g e g a a n d o o r e e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n t e n h o o g s t e d r i e m a a n d e n o u d w o r d t g e v o e g d . D e z e s t a a t w o r d t d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t g e c o n t r o l e e r d . D e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r d e z a a k v o e r d e r t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o u b e s l u i t e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n . D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d . A a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) w o r d e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n t o e g e k e n d o m d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n g o e d e i n d e t e b r e n g e n . T e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t , z i j n d e v e r e f f e n a a r s a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , w o r d e n z i j v o o r h u n o p d r a c h t n i e t b e z o l d i g d e n i n d i e n z i j m e t m e e r d e r e n g e l i j k t i j d i g i n f u n c t i e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j d e v e n n o o t s c h a p o p d e w i j z e a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l d e r t i e n v a n d e s t a t u t e n . " - d e d e r d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l t w a a l f v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t h i e r n a : ` T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , d e C o m m . V . N S o m n i a , m e t z e t e l o p h e t o g e n b l i k v a n h a a r b e n o e m i n g t e R o e s e l a r e , H i l l e s t r a a t 2 8 , B T W B E 0 8 2 8 . 6 9 0 . 9 9 2 , R P R K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k V E N S , w o n e n d e o p h e t o g e n b l i k v a n b e n o e m i n g t e R o e s e l a r e , H i l l e s t r a a t
2 8 . "
Z E S D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B ' i j l à g e n b i j f i ë t l i è T g i s c l i S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
j a n h e t B t . i g l e c h " f i t ; à a t s e l a d
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ô r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 : - M e v r o u w E v e l i n e C h r i s t i a e n s - M e v r o u w C h r i s t i n e C o o t j a n s
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D L e ; D L e D L ; m s < L à 1 < l à < 1 4 : 1 I ,
i e e
" S :
J e a n P i e r r e L E S A G E
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ô r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g