21/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 3 4 4 0 2 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C Y A N O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p *
( v o l l e d i g a d r e s ) 1 1 1
Z e t e l : 8 0 0 0 B r u g g e , S t e e n k a a i 1 0 7
1
1
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O M Z E T T I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G 1
1
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e v e n F i e u w s t e B r u g g e o p 2 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e l v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C y a n o s " , m e t z e t e l t e 8 0 0 0 1 B r u g g e , S t e e n k a a i 1 0 7 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n l h e e f t g e n o m e n :
W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 2 v a n d e s t a t u t e n , d o o r h e t a a n n e m e n v a n j v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 1 1 . O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N , C O N V E R T E E R B A R E O B L I G A T I E S E N W A R R A N T S . 1 D e a a n d e l e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s z i j n v r i j o v e r d r a a g b a a r , i
b e h o u d e n s h e t g e s t e l d e i n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n . 1
1
A r t i k e l 1 2 . T I J D E L I M E O N V E R V R E E M D B A A R H E I D W I N D E A A N D E L E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g o p d e w i j z e e n m e t d e l m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r h e t w i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n , b e s l i s s e n d a t d e o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n t i j d e l i j k b e p e r k t o f u i t g e s l o t e n w o r d t , w a n n e e r d i t v e r a n t w o o r d i s o p g r o n d v a n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l d e o v e r d r a a g b a a r h e i d n i e t b e p e r k e n v o o r d i e a a n d e l e n d i e h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e e n i n p a n d g e v i n g e n / o f v a n e e n o p t i e t o t a a n k o p e n .
R A A D V A N B E S T U U R
E n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t h e e f t t e l b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R O N V E A U X I - , m e t z e t e l t e 5 5 9 0 C i n e y , R e b o n m o u l i n 1 6 , 1 I B T W B E 0 8 7 5 . 1 1 7 . 3 7 0 R P R D i n a n t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w I S E L F R O I D F r a n ç o i s e N e l l y R e n é e , w o n e n d e t e 1 3 6 7 R a m i l l i e s , A v e n u e d e s D é p o r t é s 1 7 .
V O O R D E E L S L E T T E R L I J K ,
P U B L I C A T I E I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D . S t e v e n F i e u w s , n o t a r i s .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c
S t a a t s b l a
M O N 1 T E U
1 1 1 1 1 1 1 1 r I e l l l 1 4 - 0 1
_ G I S C H S
D 1 E R i r - V A N
1 .
B E l e = = e g g e e
2 0 1 4 o i e 3 i k e t t l e a l
A T S B L A r ' ,
M a t i 1 1 1
" t .
. G r i f f i e
r 7 - - 1 7 r i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D E E L S O N T L E D E N D U I T T R E K S E L E N E N K E L B E S T E M D V O O R i
A l s m e d e h i e r b i j n e e r g e l e g d :
* e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e h o u d e n d e d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ;
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 . 1
- c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
1
J
02/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
X 1 9 0 0 1 1 7 *
I I
N E E R G E L B G ~ t e r
e n p G R I F F I E
A l a D ~ a r ~
R 8 C y 7 B A 4 t K
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u c i n e )
- o . , I T D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r :
Q 5 4 - 1 7 - 4 - Z - 2 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C Y A N O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n k a a i 1 0 7 , 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O P R I C H T I N G V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e v e n F i e u w s t e B r u g g e o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , a l s n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t e r d o o r :
1 . D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R O N V E A U X + , m e t z e t e l t e 5 5 9 0 C i n e y , R e b o n m o u l i n 1 6 , B T W B E 0 8 7 5 . 1 1 7 . 3 7 0 R P R D i n a n t .
2 . M e v r o u w B E L F R O I D F r a n ç o i s e N e l l y R e n é e , g e b o r e n t e L u i k o p 2 6 d e c e m b e r
1 9 6 3 , w o n e n d e t e 1 3 6 7 R a m i l l i e s , A v e n u e d e s D é p o r t é s 1 7 .
E e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t , m e t d e n a a m " C y a n o s " .
H e t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n 1 . 0 5 0 . 0 0 0 e u r o w e r d g e h e e l g e p l a a t s t e n v o l s t o r t
o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g b i j B e l f i u s B a n k N V t e B r u s s e l .
, w a a r v a n d e s t a t u t e n o n d e r m e e r a l s v o l g t l u i d e n :
A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " C y a n o s " .
A r t i k e l 2 . Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , S t e e n k a a i 1 0 7 . A r t i k e l 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n : D e c o n s t r u c t i e , a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r , h e t v e r k a v e l e n , h e t o p s p l i t s e n i n p r i v a t i e v e k a v e l s , h e t v e r l e n e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d .
H e t o o r d e e l k u n d i g o p b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
H e t o o r d e e l k u n d i g o p b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , d o o r d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n e n i g w e l k e r o e r e n d e g o e d e r e n , g r o n d s t o f f e n , h a l f f a b r i c a t e n , d u u r z a m e e n n i e t d u u r z a m e v e r b r u i k s - e n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n , k u n s t , g e l d e n , v a l u t a , w a a r d e n e n e f f e c t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e n i g w e l k e b e u r s v e r r i c h t i n g e n e n t r a n s a c t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t e f f e c t e n e n h u n d e r i v a t e n m o g e n a f h a n d e l e n .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t c o m m e r c i e e l , f i n a n c i e e l , f i s c a a l , o r g a n i s a t o r i s c h , l o g i s t i e k e n p r o d u c t i e m a n a g e m e n t v a n o n d e r n e m i n g e n i n d e p r i v a t e e n d e o p e n b a r e s e c t o r . H e t b e n a a r s t i g e n v a n g e z a m e n l i j k e a a n k o p e n v a n e n i g w e l k e g r o n d s t o f f e n , i n v e s t e r i n g s - e n p r o d u c t i e g o e d e r e n , e n h e t f u n c t i o n e r e n a l s a a n k o o p c e n t r a l e .
H o l d i n g : h e t v e r w e r v e n v a n s u b s t a n t i ë l e p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n e n i g w e l k e o n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( c ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
; H e t o p n e m e n v a n o p d r a c h t e n a l s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s e n = v e r e f f e n a a r i n e n i g e w e l k e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p a l d a n n i e t p a r t i c i p e e r t .
V o o r z o v e r i n s a m e n h a n g m e t d e h i e r v o o r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n d e
i b e m i d d e l i n g b i j h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g e n , l e n i n g e n e n k r e d i e t e n . D e i v e n n o o t s c h a p z a l b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n , z o n d e r u i t z o n d e r i n g , t e v e r r i c h t e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g , o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r l i j k z i j n , z o a l s o n d e r m e e r h e t v e r l e n e n v a n z e k e r h e d e n b e t r e f f e n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
s A r t i k e l 4 . D U U R .
= D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 2 0 0 1 / 1 . 2 0 0 3 t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l A r t i k e l 9 . A A R D V A N D E A A N D E L E N .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
A r t i k e l 1 7 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s . D e r a a d v a n b e s t u u r d e r s v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e p a a l d d o o r a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t w e t b o e k
b e d r a a g t e e n m i l j o e n e n v i j f t i g d u i z e n d
a a n d e l e n o p n a a m , d i e e l k
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B E S T U U R .
e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n
m a g b e s t a a n u i t
t w e e b e s t u u r d e r s i n g e v a l d e
t i j d s b e s t e k
a a n d e e l h o u d e r s k e n t , e n d i t v o o r h e t
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e i ; v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n ; n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n 1 v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
1
i V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e '
; v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e ; o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n . D e o p d r a c h t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n . Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n b i j h e t v e r v a l l e n v a n h u n o p d r a c h t h e r b e n o e m b a a r .
! B i j h e t o p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t a l s g e v o l g v a n o v e r l i j d e n , ! o n t s l a g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e r e d e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . E v e n w e l ! d i e n e n z i j e e n b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n o n d e r d e i n i t i ë l e k a n d i d a t e n d i e ; v o o r g e s t e l d w e r d e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e t r e f f e n d e c a t e g o r i e v a n ! a a n d e e l h o u d e r s w a a r t o e d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r b e h o o r d e .
I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t ? v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 8 . B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n i v o o r d e _ v e r g a d e r _ _ _ _ _ - - _ _ . _ _ _ _ _ _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t .
. a
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
l e e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l . '
= e l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t a
g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n ; ! v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d e n v a n ' j é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
I B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . I A r t i k e l 1 9 . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
I 1 ) e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e ! i h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n ! h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
A r t i k e l 2 0 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
f e e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e !
a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r ; ! a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t ! g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s , o f d o o r h e t o p t r e d e n v a n l e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l é é n h a n d e l e n d .
; A r t i k e l 2 3 . D A G E L I J K S B E S T U U R .
! D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n !
V e n n o o t s c h a p p e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n a a n e e n o f m e e r j ( r e c h t s ) p e r s o n e n , D i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n e n a l d u s d e v e n n o o t s c h a p ¬ v e r t e g e n w o o r d i g e n . l e e z e p e r s o n e n z u l l e n " d i r e c t e u r " g e n o e m d w o r d e n . ! O f d e d i r e c t e u r e n a l l e e n , m e t m e e r d e r e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v o o r w a t d e ! h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , z a l b e p a a l d w a r d e n d o o r d e r a a d
v a n b e s t u u r , e n b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h `
s t a a t s b l a d , w e l k e b e k e n d m a k i n g d e t e g e n s t e l b a a r h e i d a a n d e r d e n v o o r ;
h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v o o r g e v o l g z a l h e b b e n .
j B e p e r k i n g e n v a n h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e n a a n z i e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n d e r d e n .
! A r t i k e l 2 4 . J A A R V E R G A D E R I N G - B Ù I T E N G E W O N E A L G E M E N E
! V E R G A D E R I N G .
! D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e ' ! v e n n o o t s c h a p , o p 2 0 j u n i , o m 1 4 . 0 0 u u r , o n g e a c h t o f d i t e e n w e r k d a g , i s a t e r d a g , z o n d a g o f f e e s t d a g i s .
! A r t i k e l 2 7 . D E P O N E R I N G V A N D E E F F E C T E N .
l o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n , ! a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n ' v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e ! v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d I b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n l b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
! Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g ! d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
? A r t i k e l 3 8 . B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n ! j a a r .
4
A r t i k e l 3 9 . W I N S T V E R D E L I N G .
' V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n
h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s ' n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
! O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
! A r t i k e l - 4 4 . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
v a n d e
d e !
v a n
e l k !
° V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e Î g i s c T i ' - S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
I - l e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n , o v e r - =
e e n k o m s t i g h u n a a n d e l e n b e z i t .
B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E B E S T U U R D E R S .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n
d o o r d e o p r i c h t e r s t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
1 . D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R O N V E A U X + , m e t z e t e l t e 5 5 9 0 C i n e y , R e b o n m o u l i n 1 6 , B T W B E 0 8 7 5 . 1 1 7 . 3 7 0 R P R D i n a n t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w B E L F R O I D F r a n ç o i s e N e l l y R e n é e , w o n e n d e t e 1 3 6 7 R a m i l l i e s , A v e n u e d e s D é p o r t é s 1 7 .
2 . M e v r o u w B E L F R O I D F r a n ç o i s e N e l l y R e n é e , w o n e n d e t e 1 3 6 7 R a m i l l i e s , A v e n u e d e s D é p o r t é s 1 7 .
B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S .
E n o n m i d d e l l i j k d a a r o p h e b b e n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n d i t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R O N V E A U X + , m e t z e t e l t e 5 5 9 0 C i n e y , R e b o n m o u l i n 1 6 , H T W B E 0 8 7 5 . 1 1 7 . 3 7 0 R P R D i n a n t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w F . 3 E L F R O I D F r a n ç o i s e N e l l y R e n é e , w o n e n d e t e 1 3 6 7 R a m i l l i e s , A v e n u e d e s D é p o r t é s 1 7 .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , e n w o r d t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
0 e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5
V O O R D E E L S L E T T E R L I J K , D E E L S O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , A F G E L E V E R D V Ô Ô R D E F O R M A L I T E I T V A N D E R E G I S T R A T I E , E N E N K E L B E S T E M D V O O R N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L E N P U B L I C A T I E I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
S T E V E N F I E U W S , n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
* e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
A ` a V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t
' - - - T I l T i - s c 1
S t a a t s b l a d
R i r