14/01/2011
ÿþ M o a 2 . 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 1 . 1 2 . 2 0 1 0
R E C H T B A N K K + ~ , _ ; P H A N p E L
G r i f f i e K O R T R j J
I A
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 0 0 7 7 6 5 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 0 9 9 . 9 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D & S I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s t r a a t 3 3 , 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G A F S C H A F F I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - A A N N E M I N G N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r : 8 8 0 0 R o e s e l a r e - R u m b e k e , A r m o e d e s t r a a t 3 4 a .
2 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a b e s c h r e v e n , o v e r d e ' w i j z e v a n g e v o l g d e w a a r d e r i n g e n o v e r d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
' T e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D & S I N V E S T ' , d o o r e e n ; i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a n d e u i t d e r e k e n i n g - c o u r a n t a a n g e h o u d e n i n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e h e e r e n m e v r o u w X a v i e r D E B A E R E - C a t h a r i n a S I N T O B I N , v o o r e e n w a a r d e v a n 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R k a n i k b e s l u i t e n , d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r : b e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t ; t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , : z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 0 0 a a n d e l e n v a n d e N V " D & S i N V E S T " , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d e w e l k e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s v o o r m e l d .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e s a l n i e t t e m i n w e n s i k d e a a n d a c h t t e v e s t i g e n o p h e t f e i t d a t g e z i e n h e t n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e i n b r e n g e r s d o o r d e i n b r e n g v a n h u n v o r d e r i n g ,
b e n a d e e l d w o r d e n , e r o n t s t a a t e e n m i n w a a r d e v a n d e i n b r e n g , t e n b e d r a g e v a n 2 5 8 . 4 1 6 , 5 8 E U R .
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e i n b r e n g e r s z i c h m e t d e z e v e r g o e d i n g a k k o o r d v e r k l a r e n , z i j n d e w e d e r z i j d s e r e c h t e n v a n d e b e t r o k k e n p a r t i j e n g e ë e r b i e d i g d e n z i j n h u n v e r p l i c h t i n g e n v o l l e d i g v a s t g e s t e l d .
B i j h e t u i t v o e r e n v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n w e r d r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e c i j f e r s v a n d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 , z o d a t w i j o n s o p h e d e n n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t v e r d e r v a n t o e p a s s i n g z i j n v a n h e t a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a a r b i j r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v e r l i e z e n t o t o p h e d e n .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n s a m e n m e t d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V " D & S I N V E S T ' , t e I n g e l m u n s t e r e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A l d u s o p g e m a a k t t e R o e s e l a r e o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 d o o r " V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a f g e k o r t " V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e d w i g V A N D E R D O N C K T , b e d r i j f s r e v i s o r .
G e t e k e n d H e d w i g V A N D E R D O N C K T B e d r i j f s r e v i s o r
3 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t ' t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 6 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a : e n d o o r c r e a t i e v a n z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n t e g e n p a r i v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u t t e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e z e z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f v a n d a a g . Z i j z u l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n b i j h u n i n s c h r i j v i n g .
4 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g . T o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , a a n d e i n b r e n g e r s t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
5 . V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d
t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 6 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
6 . A f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r . V o o r t a a n z i j n a l l e a a n d e l e n o p n a a m .
7 . W i j z i g i n g / H e r f o r m u l e r i n g v a n d e r e g e l s v a n s a m e n s t e l l i n g e n b e r a a d s l a g i n g b i n n e n d e r a a d v a n b é s t u u r , v a n v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e g e n s t r i j d i g b e l a n g , v e r t e g e n w o o r d i g i n g b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r e f f e n i n g . . .
8 . T o e v o e g i n g v a n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r .
9 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 1 / 1 2 / 2 0 1 0
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m t r e n t d e i n b r e n g , i n n a t u r a
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g