30/01/2015
ÿþM a d M o i 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U M M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 5 2 7 . 9 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . D . E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 0 0 l e p e r , S i n t - K r i s p i j n s t r a a t 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - V E R L E N G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N R E C E N T E V E N N O O T S C H A P S W E T G E V I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N O N T S L A G E N E N E E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 0 9 j a n u a r i 2 0 1 5 , d a t d e ' e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t g e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D . D . E N G I N E E R I N G " , m e t z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , S i n t - ' K r i s p i j n s t r a a t 7 , R P R G e n t a f d e l i n g l e p e r , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 5 . 5 2 7 . 9 2 8 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s a r t i k e l 2 5 , l i d 1 d e r s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e , v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r v a n h e t e n e j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s a r t i k e l 1 8 , l i d 1 d e r s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n s e l k e a n d e r e p l a a t s , v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , h e e f t d e ' v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g . "
D E R D E B E S L U I T : V E R L E N G I N G V A N H E T H U I D I G B O E K J A A R E N O V E R G A N G S M A A T R E G E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l d a t h e t b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p é é n s e p t e m b e r 2 0 1 4 z a l v e r l e n g d w o r d e n e n e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 e n d a t d e e e r s t k o m e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t 2 0 1 6 o m t w i n t i g u u r .
V I E R D E B E S L U I T : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G
a , D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e t w e e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n
1 / D e h e e r D E K N U D T P e t r u s U s e m a r T h e o f i e l , g e b o r e n t e Z w e v e g e m o p 1 5 n o v e m b e r 1 9 5 2 , r i j k s r e g i s t e r ; n u m m e r 5 2 . 1 1 , 1 5 - 2 2 3 , 1 1 , w o n e n d e t e 8 9 5 1 H e u v e l l a n d ( D r a n o u t e r ) , D r a n o u t e r s t r a a t 5 3 ;
2 / D e h e e r D E V R I E S E K r i s t i a a n G u s t a a f M a r i a , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 8 d e c e m b e r 1 9 5 6 , r i j k s r e g i s t e r , n u m m e r 5 6 . 1 2 . 2 8 - 1 4 9 . 7 7 , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , N o o r d b r u g g e s t r a a t 2 0 ; o p d a t u m v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t v o o r m e l d e o n t s l a g e n e n b e s l i s t d i e n v o l g e n s a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , d o o r s c h r a p p i n g v a n d e a l i n e a b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 1 . - B e n o e m i n g O n t s l a g
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j ; d o o r e e n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , v e n n o o t o f n i e t - v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n ` d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r m a n d a t a r i s s e n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , d i e n t e r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e w o r d e n b e n o e m d , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . "
b , D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t v e r d e r d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n d i t t e r e k e n e n v a n a f 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H E E N G I N E E R I N G G R O U P " , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 6 . 7 6 9 . 8 6 7 , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " X E D U M " , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 7 4 1 . 0 8 8 , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C O L S O N N i e l s R e i m o n d M i c h e l , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 2 . 1 1 . 2 7 - 0 7 3 . 4 3 , : v o o r n o e m d .
H a a r m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
V I J F D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e : a r t i k e l 2 7 d e r s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 7 : O n t b i n d i n g - B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , d a n w e l b i j e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
H e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e w o r d e n g e n o m e n v o l g e n s d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t c t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ?
Z E S D E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a l s o o k h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 0 9 j a n u a r i 2 0 1 5
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
" V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g