20/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 9 4 8 . 5 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D . P . S . & C °
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 3 e v e r s e s t e e n w e g 5 6 4
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
! E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e n d r i k D E B U C Q U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e ; ' ; D i k s m u i d e , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e D i k s m u i d e ( v i j f b l a d e n , e e n v e r z e n d i n g e n ) o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 4 3 3 , b l a d 1 3 , v a k 1 9 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , g e t e k e n d d e a d v i s e u r - í d e e . a . I n s p e c t e u r K o e n B A E R T , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ; , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D . P . S . & C ° e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
i i a i t a a i v e r h o g i n q
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n e e n d u i z e n d ; a c h t h o n d e r d a c h t t i e n k o m m a a c h t t i e n ( 1 0 1 . 8 1 8 , 1 8 ) e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d ; ; ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o t o t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t t i e n k o m m a a c h t t i e n ; ( 1 2 1 . 8 1 8 , 1 8 ) e u r o , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e v o r d e r i n g ' ; ; v a n d e e n i g e v e n n o o t o p d e v e n n o o t s c h a p ( o n t s t a a n i n g e v o l g e d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 t o e g e k e n d e d i v i d e n d ) .
a l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 1 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n , v a n d e z e l f d e s o o r t e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r ï d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t : ; o n d e r h e t i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 b e d o e l d e r e g i m e e n d a t d e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n ( z o n d e r ; d a a r d o o r e e n a f z o n d e r l i j k e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n t e c r e ë r e n ) h e t l a b e l B t o e g e k e n d k r i j g e n , t e r w i j l d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r t a a n " A - a a n d e l e n " w o r d e n g e n o e m d .
d a t a i l e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n é é n m i l i o e n ' d r i e h o n d e r d v _ e i g d u i z e n d ( 1 . 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 ) e u r o ( h e t z i j d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i j f k o m m a ; ? v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 . 2 0 5 , 3 5 7 1 4 ) e u r o p e r a a n d e e l ) , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n , b e d r a g e n d e h o n d e r d e n e e n d u i z e n 4 a c h t h o n d e r d a c h t t i e n k o m m a a c h t t i e n ( 1 0 1 . 8 1 8 , 1 8 ) e u r o , v e r m e e r d e r d m e t e e n g l o b a l e ; ; u i t g i f t e p r e m i e v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t a c h t i g k o m m a i t w e e ë n t a c h t i g ( 1 . 2 4 8 . 1 8 1 , 8 2 ) e u r o , t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , z o a l s h e t k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v a n d e r d e n z a l u i t m a k e n . D e z e w a a r b o r g k a n s l e c h t s w o r d e n ; v e r m i n d e r d o f a f g e s c h a f t d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e ; ; b e s l i s t m e t d e v e r e i s t e n v a n a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d z o a l s b i j e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e d i e n t v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e w o r d e n .
b ) v e r s l a g v a n d e b e d r j f s r e v i s o r v e r s l a p v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v o o r z i t t e r v e r w e e s n a a r d e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n o p g e m a a k t e
v e r s l a g e n , e n m e e r b e p a a l d n a a r :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R R P i G E
~ r - 0 3 i ( . ; i l ~
- 6 . 0 1 . 2 0 1 4
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L C r i t t ï O ~ ' T R I J K
2 0 1 4
A A T S B t * A D
1 . 3 - 0 1
E L G i S C H S
V o c b e h o i a a n B e l g S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d V I A
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t v e r s l a g v a n d e h e e r S v e n V a n s t e e l a n t b e d r i V f s r e v i s o r b i j d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t ' B e p e r k t e A a n s p r a k e l i i k h e i d A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n t e R o e s e l a r e , g e d a t e e r d o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , m e t b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n d i v i d e n d v o r d e r i n g e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r g e d a t e e r d o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
E r w e r d a k t e g e n o m e n v a n h e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d a t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t : " 8 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A D . P . S . & C ° m e t z e t e l t e B e v e r s e s t e e n w e g 5 6 4 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R P R K o r t r i j k 0 4 6 2 . 9 4 8 . 5 3 4 ,
b e s t a a t u i t d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n b r u t o 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
I n d i e n a l l e v e n n o t e n h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e t o t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n t o t i n c o r p o r a t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n , z a l d e t o t a l e i n b r e n g w a a r d e b i j g e v o l g 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n w o r d t d e z e i n b r e n g v e r g o e d d o o r 1 . 1 2 0 a a n d e l e n ` l a b e l B " v a n d e B V B A D . P . S . & C ° z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d a n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d
¢' d e h e e r R i k D E N E C K E R 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R 1 . 1 2 0 a a n d e l e n .
N a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o u h e t k a p i t a a l d u s 1 . 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 2 2 0 + 1 . 1 2 0 = 1 . 3 4 0 a a n d e l e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g d e v e n n o o t n i e t v o o r h e t v o l l e b e d r a g w e n s t d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d w a a r v o o r d e b e t r o k k e n v e n n o o t w e l w e n s t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
¢' d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n
n a t u r a u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
¢' d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
¢' d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t I n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e
w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n
m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
R o e s e l a r e , 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
G e t e k e n d ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) .
C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S V E N V A N S T E E L A N T
B e d r i j f s r e v i s o r "
c ) I n s c h r i i v i n q o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
" O p a l l e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n z i j n v o o r m e l d e - - z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e - v o r d e r i n g t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ( o n t s t a a n i n g e v o l g e d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t - b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 - t o e g e k e n d e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e ) .
" A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e z e ( d i v i d e n d ) v o r d e r i n g w e r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e a a n v a a r d d e d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 1 1 2 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d ( d i e z o a l s g e z e g d h e t l a b e l " B " t o e g e k e n d k r i j g e n ) , v a n d e z e l f d e s o o r t e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( d i e v o o r t a a n A - a a n d e l e n w o r d e n g e n o e m d ) , e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e t e r w i j l e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t a c h t i g k o m m a t w e e ë n t a c h t i g ( 1 . 2 4 8 . 1 8 1 , 8 2 ) e u r o g e b o e k t z a l w o r d e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e u i t g i f t e p r e m i e s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g E s d u s v o l l e d i g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v o l g e s t o r t .
d ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r ï g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t a c h t i g k o m m a t w e e ë n t a c h t i g ( 1 . 2 4 8 . 1 8 1 , 8 2 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t t i e n k o m m a a c h t t i e n ( 1 2 1 . 8 1 8 , 1 8 ) e u r o t o t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d ( 1 . 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t a c h t i g k o m m a t w e e ë n t a c h t i g ( 1 . 2 4 8 . 1 8 1 , 8 2 ) e u r o , d a t z a l w o r d e n a f g e n o m e n v a n v o o r m e l d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e u i t g i f t e p r e m i e s .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r d e z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n m e t v e r h o u d i n g s g e w i j z e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
e ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , e n m e t d e g e w i j z i g d e h i s t o r i e k v a n d e k a p i t a a l s v o r m i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
H e n d r i k D E B U C Q U O Y ,
n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- a a n g e h e c h t e v o l m a c h t ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g