16/04/2014
��Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Vos behot aan I Belgi Staats
owtatil kactw.gu ttt,>:lI I7�g %Niai dg
zetbank va
handai
tende
afdelirm to
en) 0 4 APR. 2014
Ondememingsnr p 26 Lie
Benaming (voluit) : STUDINVEST
(verkort) :
Rechtsvorm: besioten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel Buskinslaan 11
8210 Zedelgem
Onderwerp akte:
BEVESTIGING ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING UITBREIDING MAATSCHAPPELIJK DOEL AFSCHAFFING KWANTITATIEVE BEPERKING VERLENGING BOEKJAAR EN VERPLAATSING JAARVERGADERING GOEDKEURING NIEUWE il STATUTEN
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van vennoten, gehouden voor notaris Paul Lomm�e te Zedelgem op 12 maart 2014. blijkt dat volgende besluiten werden �enomen :
1. De vergadering bevestigt het ontslag van de heren Carlo en Pedro Matthys en Bart Lambrecht als zaakvoerder van de vennootschap met ingang van 5 maart 2014, waartoe werd beslist in de bijzondere algemene vergadering van 5 maart 2014. De vergadering verleent hen kwijting voor het door haar gevoerde beleid als statutair zaakvoerder over het boekjaar gaande van 1 april 2013 tot heden.
2. De vergadering bevestigt de benoeming van BVBA Ifs, met zetel te 8000 Brugge, Houtkaai
1! 35.03.01 met ingang van 5 maart 2014 als zaakvoerder van de vennootschap met ingang van 5 maart 2014, waartoe werd beslist in de bijzondere algemene vergadering van 5 maart 2014, hetgeen aanvaard wordt door de heer Dimitri Van Maele-Reso als vaste vertegenwoordiger en statutaire zaakvoerder. Het mandaat geldt voor de duur van de vennootschap en zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3. BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING
De vergadering bevestigt de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap met
,;
ingang van 5 maart 2014 naar 8000 Brugge, Vlamingstraat 88, zoals werd beslist in de bijzondere
algemene vergadering van 5 maart 2014.
i!4. WIJZIGING BENAMING
De vergadering beslist om, met onmiddellijke ingang, de benaming van de vennootschap te wijzigen
;i in "D.S.M.-LOGIES" en de statuten hiermee in overeenstemming te brengen.
1:5. AFSCHAFFING KWANTITIEVE BEPERKING
De vergadering besluit om de in de statuten voorziene kwantitieve beperking van de bevoegdheid
van de zaakvoerder(s) af te schaffen en de zaakvoerder volheid van bevoegdheid en
vertegenwoordigingsbevoegdheid te verlenen.
6, GOEDKEURING VERSLAG DOELSUITBREIDING
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzet-
ting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel
en van de aangehechte balans.
Dit verslag van het bestuursorgaan zal samen met de staat van actief en passief per 31 december
2013 in het ondernemingsdossier worden neergelegd.
:j 7. DOELSWDZIGING.
De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteit: "Voor
eigen rekening als voor derden, in binnen- en buitenland, alle activiteiten van de horecasector en in het
mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
" ,
1140nt1111
UI
mord11.1 r
bijzonder het uitbaten, beheren en inrichten van hotels, motets, bed&brealest, restaurants, snackbars, tearooms en drankgelegenheden en van alle andere dergelijke inrichtingen, en van alle andere vormen 1 van logement-, eet en ontspanningsinstellingen in de ruimste zin van het woord; het verschaffen van : alle activiteiten deel uitmakend van de horecasector, zoals het organiseren en sponsoren van feestelijkheden, waaronder recepties, spreekbeurten, colloquia, studiedagen, workshops, shows, ; spektakels en alle andere recreatievormen in de ruimste zin van het woord het verhuren van kamers, conferentieruimten, installaties, rijwielen,
- de organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel ln binnen - als in buitenland, en alles wat daarmee verband houdt inbegrepen het zorgen voor maaleden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
; 8. VERLENGING BOEKJAAR
De vergadering beslist om het huidig boekjaar van de vennootschap, een einde nemend op 31 maart 2014, te verlengen tot 31 december 2014, en alle daaropvolgende boekjaren te laten aanvangen op 1 januari om te eindigen op 31 december.
9: VERPLAATSING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist om, in aansluiting op de verlenging van het huidig beekjaar, de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste woensdag van juni om 14.00uur en de eerstvolgende jaarvergadering te laten plaatsvinden op de laatste woensdag van juni 2015 om 14.00uur.
10: GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN
De vergadering beslist om, na artikelsgewijze overweging, nieuwe statuten goed te keuren in
overeenstemming met voormelde besluiten en de actuele vennootschapswetgeving, waarvan de
tekst luidt als volgt:
II. STATUTEN
A. ALGEMEEN GELDENDE BEPALINGEN VOOR HET GEVAL DE VENNOOTSCHAP MEER DAN
EEN VENNOOT 7ELT
I. STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:
NAAM ZETEL - DOEL DUUR
ARTIKEL EEN
De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht
onder de naam "STUDINVEST".
De benaming werd naderhand gewijzigd en luidt thans "D.S.M.-LOGIES".
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", gevolgd door het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", en de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Deze documenten moeten eveneens de domicili�ring en het nummer vermelden van ten minste ��n rekening waarvan de onderneming houdster is bij een in Belgi� gevestigde kredietinstelling.
ARTIKEL TWEE
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Viamingstraat 88.
De zetel van de vennootschap kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar een andere plaats in Belgi� bij besluit van de zaakvoerder, dat bekendgemaakt wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan kantoren, bijhuizen, agentschappen, opslagplaatsen inrichten in Belgi� en in het buitenland, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder.
ARTIKEL DRIE
De vennootschap heeft tot doel:
Zowel voor eigen rekening ais voor rekening van derden, in Belgi� of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industri�le, commerci�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Voor eigen rekening als voor derden, in binnen- en buitenland, aile activiteiten van de horecasector en in het bijzonder het uitbaten, beheren en inrichten van hotels, motels, bed&breakfast, restaurants, snackbars, tearooms en drankgelegenheden en van alle andere dergelijke inrichtingen, en
yart alleandere vormen yanlogernent..,..eet en ,ontspanningsinstellingen in de. ruimste_zin. van _het _
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Voor-
beho�den
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
mod 11.1 .
Voor-
beho�ri�n aan het Belgisch
Staatsblad
woord; het verschaffen van alle activiteiten deel uitmakend van de horecasector, zoals het organiseren ; en sponsoren van feestelijkheden, waaronder recepties, spreekbeurten, colloquia, studiedagen, workshops, shows, spektakels en alle andere recreatievormen in de ruimste zin van het woord.
- het verhuren van kamers, conferentieruimten, installaties, rijwielen,
- de organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen - ais in buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maagden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
Het optreden als immobili�n- en beleggingsmakelaar bij aankoop, verkoop, huren en verhuren, leasing van onroerende goederen. Het verlenen van diensten en het maken van studies met betrekking tot ifinancial planning", op te treden als bouwpromotor, als verhuring- of verkoopsagent, als adviseur inzake onroerende goederen en rechten, op te treden als vermogensbeheerder en/of beleggingsadviseur.
Beleggen in vastgoed, promotie in vastgoed, bouwpromotor, vastgoedhandelaar, vastgoedbeheer, vastgoedmakelarij, vastgoedexpert, vastgoedconsulent.
De vennootschap mag zich inlaten met de aankoop, het bouwen, de verbouwing, de inrichting, de verhuur, de onderverhuring, het beheer, de ruil, de verkoop, de verkaveling van ; onroerende goederen, het nemen of geven van vruchtgebruik of naakte eigendom, het nemen of geven van opstalrecht, het nemen of geven van erfpacht; het onderbrengen onder het stelsel van '1 mede-eigendom van vastgoed; onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing nemen; adviesverlening in vastgoedmateries.
Het optreden als tussenpersonen in de handel: Het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium. Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en laten ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop.
Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van de
opbrengst. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het verkrijgen door middel van aankoop, intekening of iedere andere wijze, van roerende waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen en deelnemingen in financi�le, industri�le of commerci�le ondernemingen. Het doen van aile handels-en financi�le verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, het stellen van aile
raadgevende daden en beheersdaden, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, het exploiteren van portefeuilles en kapitalen, het deelnemen in alle ondernemingen, het oprichten, zowel door inbreng als op iedere andere wijze, van vennootschappen en er op eender welke wijze aan deelnemen.
De organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere ondernemingen. Het verlenen van managementadvies. Evenenmentenorganisatie.
Managementsactiviteiten van holdings het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk ; kapitaal en andere managementsactiviteiten.
De vorming, de plaatsing, of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van
gespecialiseerd personeel. Deelnemen ais bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere binnen-en buitenlandse vennootschappen. Alle horeca-activiteiten.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financi�le tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen ; aile fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerci�le, industri�le, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstfeeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behoilddn aan het Belgisch
staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
mod11.1
Zij mag zowel in Belgi� als in het buitenland, aile zetels van uitbating en fabricatie, alle
: bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen ; aan andere fysieke of juridische personen.
ARTIKEL VIER
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de wijziging van de statuten.
KAPITAAL - AANDELEN
ARTIKEL VIJF
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (C 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder een nominale waarde, die Ieder ��n/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
ARTIKEL ZES
Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
In geval van agio op de nieuwe aandelen moet dat volledig worden volgestort bij de inschrijving.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dit kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.
Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan besloten worden door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.
ARTIKEL ZEVEN
De maatschappelijke aandelen zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap. Deze kent slechts ��n eigenaar voor ieder aandeel.
Mede-eigenaars van eenzelfde maatschappelijk aandeel zijn verplicht zich door ��n en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen bij de vennootschap, zo niet blijft de uitoefening van de rechten, die aan dit aandeel verbonden zijn geschorst tot een gemeenschappelijke lasthebber aangesteld is.
De rechten die verbonden zijn aan de in vruchtgebruik en blote eigendom toebehorende aandelen worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
Het bezit der aandelen blijkt uit de inschrijvingen in het register van aandelen, dat in de maatschappelijke zetel wordt bijgehouden.
ARTIKEL ACHT
Op straf van nietigheid mogen de aandelen van een vennoot niet worden afgestaan onder levenden dan met de toestemming van alle vennoten.
Indien er slechts twee vennoten zijn, is de toestemming van de andere vennoot vereist bij de overdracht.
Bij weigering van instemming -weigering tegen dewelke geen verhaal mogelijk is-verplichten de vennoten die zich tegen de overdracht verzetten, de aandelen terug te kopen tegen de waarde vastgesteld overeenkomstig artikel negen, behoudens minnelijke regeling.
De andere vennoten mogen, indien zij zulks verlangen, deelnemen aan de terugkoop.
De verdeling zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke vennoot bezit. De vennoten die zich niet verzetten, kunnen evenwel een aantal aandelen overnemen, lager dan gezegd pro rata.
ARTIKEL NEGEN
Op de laatste blz. van Luik vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
" mod11.1
Voor-behoird�n
aan het
Belgisch staatsblad
Behoudens minnelijke regering, zat de waarde van de aandelen vastgesteld worden door twee deskundigen waarvan ��n door elke der partijen benoemd wordt, in functie van een in werking zijnde onderneming volgens haar staat en gelegenheid op het ogenblik van de overdracht, en zonder rekening te houden met enige meerderheids- of minderheidspositie in hoofde van de verkoper, rekening houdende met de reserves en de waardeverhogingen, alsook gebeurlijke verliezen en waardeverminderingen.
Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen beslist een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van ��n van de partijen, door de heer voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is, zal worden aangesteld. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
ARTIKEL TIEN
De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid niet overgaan wegens diens overlijden dan met instemming van aile vennoten.
Bij overlijden van een vennoot blijft de vennootschap bestaan tussen de overlevende vennoten. Alle erfgenamen en legatarissen zullen, om vennoot te kunnen worden, eerst moeten aanvaard worden door de overblijvende vennoten.
De erfgenamen van de overleden vennoot zullen binnen de drie maanden na het overlijden van de erflatende vennoot een aangetekend schrijven richten aan de vennootschap met verzoek tot aanvaarding als vennoot. Binnen de drie maanden zullen de overblijvende vennoten beslissen omtrent de aanvaarding.
Bij weigering van aanvaarding- weigering waartegen geen verhaal mogelijk is- gebeurt de aankoop door de vennoten volgens de bepalingen van artikel acht. De waarde van de aandelen zal berekend worden overeenkomstig artikel negen. Zowel bij overdracht onder de levenden als bij overdracht bij overlijden, zal de waarde van de overgedragen aandelen, behoudens minnelijke regeling, uitbetaald worden aan de vennoot-overlater of aan de erfgenamen van de overleden vennoot binnen de vijf jaar, naar rata van ieder jaar minstens ��n/vijfde, verhoogd met de wettelijke interest op het overblijvende kapitaal, jaarlijks te berekenen en te betalen.
Zo de voorgestelde overnemer(s) of erfgenamen als vennoot aanvaard worden, mag de voorgestelde overdracht onmiddellijk gebeuren. De in deze gevallen verkregen aandelen kunnen niet overgedragen worden vooraleer de prijs ervan volledig betaald is.
Indien de vennootschap slechts twee vennoten telt, dan mag, bij overlijden van ��n van hen, de overlevende vennoot naar eigen goeddunken beslissen een nieuwe vennoot te aanvaarden, vooraleer zich uit te spreken over de aanvaarding van de erfgenamen en legatarissen.
ARTIKEL ELF
Een aandelenregister wordt in de zetel van de vennootschap gehouden.
Het bevat: de juiste aanduiding van elke vennoot en het aantal hem toebehorende aandelen, de vermelding van de verrichte stortingen, de overdrachten van de aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemer in geval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerder en verkrijger in geval van overgang bij overlijden.
Overdrachten en overgangen gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van hun inschrijving in dit register. Iedere vennoot en derde belanghebbende mag van het register kennis nemen.
BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL TWAALF
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan ��n of meer deelhebbende of niet deelhebbende zaakvoerders, aangesteld door de algemene vergadering die hun opdracht ook kan herroepen en hernieuwen.
ARTIKEL DERTIEN
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luit( B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
mo'd 11.1
.........
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien , de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
ARTIKEL VEERTIEN
Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten leste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
VASTE VERTEGENWOORDIGER
ARTIKEL VIJFTIEN
Overeenkomstig artikel 61, � 2 van het Wetboek van vennootschappen, moeten de zaakvoerders, wanneer de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomit� in een andere rechtspersoon, onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.
Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
TOEZICHT
ARTIKEL ZESTIEN
De vennootschap is niet verplicht ��n of meer commissarissen te benoemen, tenzij in de gevallen door de wet bepaald. De commissarissen worden aangesteld door de algemene vergadering. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt er geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de ondermeks-en controlebevoegdheid van een commissaris, dit alles met inachtneming van de gestelde wettelijke bepalingen in Wetboek van vennootschappen. Iedere vennoot mag zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL ZEVENTIEN
Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de laatste woensdag van de maand juni om 14.00 uur in de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of door de commissarissen; ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit gevraagd wordt door de vennoten die samen ten minste ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en zulks binnen drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven of van enig ander wettelijk toegelaten communicatiemiddel, dat, met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen, aan de zaakvoerder is gericht.
De vennoten, de zaakvoerders, de eventuele commissaris(sen), de obligatiehouders en de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden voor elke algemene vergadering opgeroepen bij aangetekende brief of enig ander wettelijk toegelaten communicatiemiddel, ten minste vijftien dagen voor de vergadering. De oproeping moet de volledige agenda bevatten. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd indien alle vennoten aanwezig zijn en daarmee akkoord gaan.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening
Voor-"behoi.id�n aan het E3elgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Vopr-
tehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
A mo'd 11.1
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene
vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.
ARTIKEL ACHTTIEN
Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op ��n stem, behoudens schorsing. Ieder vennoot mag persoonlijk aan de stemming deelnemen of zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, ; die al dan niet vennoot is. De volmachten dienen een handtekening te dragen, met inbegrip van de digitale handtekening zoals voorzien door artikel 1322, tweede alinea van het Burgerlijk Wetboek.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis gebracht te worden per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt ; uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Het voorzitterschap van de algemene vergadering wordt waargenomen door een
zaakvoerder of, indien er geen zaakvoerder aanwezig is, door de oudste aanwezige vennoot. Indien het aantal aanwezigen het toelaat en indien de voorzitter dat nuttig acht, benoemt die een secretaris en twee stemopnemers.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij de authentieke akte moeten worden verleden.
Er zal een verslagboek van de algemene vergadering bijgehouden worden dat, na afloop van iedere vergadering, door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken zal getekend worden. Afschriften voor derden worden ondertekend door ��n zaakvoerder.
BOEK3AAR - INVENTARIS - 3AARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
ARTIKEL NEGENTIEN
Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
ARTIKEL TWINTIG
Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris, evenals de
jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.
Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.
De zaakvoerders stellen jaarlijks een verstag op conform de desbetreffende wettelijke bepalingen. De zaakvoerders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1� van het Wetboek van vennootschappen.
ARTIKEL EENENTWINTIG
Het resultaat, na aftrek van alle bedrijfs-, financi�le, uitzonderlijke en belastingkosten vormt het zuivere resultaat. Indien het resultaat batig is, wordt op deze winst vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. De voorafnemingen voor de wettelijke reserve zullen niet meer moeten geschieden zodra deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal zal ' bereikt hebben.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
MCd 11.1.
..... ...... ............. ............... .......
Het overige staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. De algemene
vergadering heeft de mogelijkheid om te beslissen dat er een bepaalde vergoeding aan de belegde
Mop>
'behouden aan het Belgisch
Staatsblad
kapitalen zal uitgekeerd worden.
ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL TWEEENTWINTIG
In geval van ontbinding zal de vereffening geschieden op het ogenblik en op de manier vastgesteld door de algemene vergadering, die tevens ��n of meer vereffenaars zal aanduiden.
De benoeming van de vereffenaars moet warden bevestigd of gehomologeerd door de rechtbank van koophandel.
Zolang er geen vereffenaars zijn benoemd of deze niet in functie zijn getreden worden de zaakvoerders ten aanzien van derden beschouwd als vereffenaars.
De algemene vergadering duidt in haar benoemingsbesluit van de vereffenaar, ook een bijzondere gemachtigde aan met de bevoegdheid om het verzoekschrift in te dienen bij de Rechtbank van Koophandel ter homologatie of bevestiging van de benoeming van de vereffenaar.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
In geval van vereffening zal de plaats van het bewaren der boekhouding en rekenplichtige bescheiden aangeduid worden en elke vennoot zal het recht hebben, zonder dat hij de boeken en documenten mag verplaatsen, op zijn kosten notities en zelfs volledig afschrift van alle inschrijvingen en bescheiden te nemen.
ALGEMENE SCHIKKINGEN
ARTIKEL DRIEENTWINTIG
Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen vennoten, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden vennoot, zullen verplicht geregeld moeten worden door de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel gevestigd heeft.
VERHOUDING VAN DE STATUTEN TOT HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN ARTIKEL VIERENTWINTIG
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen ter zake. In de mate dat deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande, dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden, zodat zaakvoerders en commissarissen enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.
WOONSTKEUZE
ARTIKEL VIJFENTWINTIG
Ieder vennocit, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar, obligatiehouder, houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven of volmachtdrager moet keus van woonplaats doen in Belgi�, in het arrondissement van de maatschappelijke zetel.
Bij gebrek daaraan zullen alle oproepingen, mededelingen en dagvaardingen geldig geschieden ten maatschappelijke zetel. Het is een vennoot evenwel toegelaten een in Belgi� verblijvende persoon aan te duiden aan wie de oproepingsbrieven geldig verstuurd worden. Jl. : VOLMACHT
De vergadering geeft volmacht aan notarissen Paul Lomm�e en Virginie Daems te Zedelgem, om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen van een uittreksel uit onderhavige akte.
Voor beredeneerd uittreksel
Tegelijk neergelegd : afschrift der akte, verslag bestuursorgaan, verslag bijzondere algemene
vergadering, _balans ppr 31 december 2014
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening