22/04/2014
ÿþ: " ~ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
V ~ 3 1 1 1 1 1 i w
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 9 3 8 . 0 6 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . S . W . ( v e r k o r t ) :
- 9 A P I
_ , . r ~ . . ~ . , . , .
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a d e n s t r a a t 6 2 - 8 6 1 0 K o r t e m a r k ( Z a r r e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 1 8 m a a r t : 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , v i j f b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 2 4 . 0 3 . 2 0 1 4 , b o e k 5 / 1 1 8 , b l a d 1 0 , v a k 0 4 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , D e O n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) L U C D E B E R G H , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D . S . W . " , m e t z e t e l t e S t a d e n s t r a a t 6 2 - 8 6 1 0 , ' K o r t e m a r k ( Z a r r e n ) , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d o D e b u c q u o y , N o t a r i s t e Z o n n e b e k e , o p ' a c h t t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 1 9 9 7 - 0 7 - 0 5 / 1 5 0 . , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n
E E R S T E B E S L U I T Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s : Z a n d z e g g e l a a n 1 5 b u s 0 2 0 1 , 8 6 7 0 K o k s i j d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r t o e d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , Z a n d z e g g e l a a n 1 5 b u s 0 2 0 1 . "
T W E E D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
a ) d a t b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , d o o r d e v e n n o t e n b i j u n a n i m i t e i t w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n B e l a s t i n g 9 2 .
D a t b i j z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n w e r d b e s l i s t o m d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n n a r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e r u g i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l d o o r m i d d e l . v a n e e n k a p i t a a f s v e r h o g i n g , d i t o m a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W I B 9 2 ,
E e n k o p i e v a n d e n o t u l e n v a n v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
b ) V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n s e d e r t m e e r d a n 1 5 d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n , m e t n a m e :
b . 1 . V e r s l a g o p g e s t e l d o p z e v e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o P o u s e e l e ( b e d r i j f s r e v i s o r ) , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A D . S . W . , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B u r g . B V B A D . S . W . z a l v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 1 8 9 . 2 2 1 , 2 5 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 8 9 . 2 2 1 , 2 5 E U R ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t ; u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n
" e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t , v a n o o r d e e l
a ) D a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
" v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) D a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 . 6 0 0 a a n d e l e n v a n d e B u r g . B V B A D . S . W . , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A D . S . W . e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 7 m a a r t 2 0 1 4
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E "
b . 2 . V e r s l a g o p g e s t e l d o p z e v e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n i n z a g e i n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n v e r l e n e n o n t s l a g a a n d e v o o r z i t t e r o m v o o r l e z i n g e r v a n t e g e v e n ,
N a o n d e r z o e k e r v a n s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e f o r m u l e e r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , w a a r n a d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e v e r s l a g e n e r i n v e r v a t .
H e t o r i g i n e e l v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l , n a " n e v a r i e t u r " o n d e r t e k e n d t e z i j n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e n o t a r i s , n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e V e u r n e , s a m e n m e t e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
c ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
c . 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i e r e n d e r t i g e u r o ( 1 1 4 . 0 3 4 , 0 0 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( 1 3 2 . 6 2 6 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s b o e k i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e , e n d o o r c r e a t i e v a n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 4 . 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
c . 2 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r v o l g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d o o r d e v e n n o o t .
D e i n b r e n g b e t r e f t h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d , t e g e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ë é n e n t w i n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 1 8 9 . 2 2 1 , 2 5 ¬ ) , w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v o o r h i j v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 4 . 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d k r i j g t .
H e t v e r s c h i l t u s s e n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e w e t e n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n w i n t i g c e n t ( 7 5 . 1 8 7 , 2 5 ¬ ) z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' U i t g i f t e p r e m i e s ' .
c . 3 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( 1 3 2 . 6 2 6 ¬ ) i s g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 5 . 3 5 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N U I T G I F T E P R E M I E
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n w i n t i g c e n t ( 7 5 . 1 8 7 , 2 5 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( 1 3 2 . 6 2 6 ¬ ) t e v e r h o g e n t o t t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i e n e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 2 0 7 , 8 1 3 , 2 5 ¬ ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b ) D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i e n e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 2 0 7 . 8 1 3 , 2 5 ¬ ) i s g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 5 . 3 5 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G A R T I K E L B E T R E F F E N D E H E T K A P I T A A L .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i e n e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 2 0 7 . 8 1 3 , 2 5 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 5 . 3 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e e f t d i e n v o l g e n s v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D E B A E T S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e