22/08/2014
ÿþV o o r -
b e h o u c l e a a n h e t B e l g i s c E
S t a a t s b l a
M o d 2 . 0
L I T Y I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 7 1 3 . 2 7 9
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) D A J U L O S T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o t e r w e g n u m m e r 1 8 2 1 1 Z e d e l g e m ( A a r t r i j k e )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
1 1 1 1 1 1 V i I . U . 1 1 . 1 1 1 1 1 I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r O n s , M e e s t e r Y v e s V A N R O Y , N o t a r i s t e P e c q , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t , M e e s t e r S y l v i e D E L C O U R , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , t e M o e s k r o e n , m e t s t a n d p l a a t s D o t t e n i j s o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , w e r d b e s l i s t . ,
E E R S T E B E S L I S S I N G
V e r s l a g e n
N a d a t d e z a a k v o e r d e r v a s t g e s t e l d h e e f t :
A l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e a c t i v i t e i t m e e r w e n s t t e o n t p l o o i e n , w a t t e v e n s v o o r w a a r e r k e n d w o r d t d o o r d e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a s t s t e l l i n g e n d i e o o k o p g e n o m e n w e r d e n i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d a t h i e r a a n g e h e c h t w o r d t ;
D a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e r u g b e t a a l d z i j n o f d e n o d i g e g e l d e n g e c o n s i g n e e r d w e r d e n o m d i e t e v o l d o e n , o o k w a t b e t r e f t d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e o n t b i n d i n g e n d e f i s c a l e l a s t e n d i e z u l l e n o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , z e l f h e t r e s t e r e n d a c t i e f z u l l e n t e r u g n e m e n e n z u l l e n i n s t a a n v o o r d e i n t e g r a l e u i t v o e r i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n .
M e t e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n d e a a n g e h e c h t e s t a a t e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m D . D E V O O G T , B E D R I J F S R E V I S O R , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , H o v e s t r a a t , 1 1 1 , m e t m a n d a a t d r a g e r D a n i ë l D E V O O G T , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
H e t v e r s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m D . D E V O O G T , B E D R I J F S R E V I S O R , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , H o v e s t r a a t , 1 1 1 , m e t m a n d a a t d r a g e r D a n i ë l D E V O O G T , b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e w o o r d e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p D A J U L O S T b v b a e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 5 0 . 0 3 3 , 2 0 £ e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 0 . 0 3 3 , 2 0 ¬ . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r s r e c h t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t d e z e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e e n g e t r o u w b e e l d g e e f t v a n h e t v e r m o g e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r e f f e n i n g s b e l a s t i n g i s e v e n w e l n i e t v o o r z i e n . O n z e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r g e b r u i k e l i j k v o o r b e h o u d v o o r f i s c a l e l a s t e n .
W i j v e r m e l d e n v e r d e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t . 1 8 4 § 5 d a t e r o n s o v e r i g e n s g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n b e k e n d z i j n d i e n i e t t e r u g b e t a a l d z i j n ; d e v e r e f f e n i n g s b e l a s t i n g i s m a a r v e r s c h u l d i g d o p o g e n b l i k v a n v e r e f f e n i n g , e n i s n i e t v o o r z i e n o f b e t a a l d t o t o p h e d e n . ( h a n d t e k e n i n g )
E d e g e m , 2 3 j u n i 2 0 1 4
D a n i ë l D e V o o g t
b e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g m e t h i e r a a n t o e g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e b b e n o n t v a n g e n , e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n . Z i j m a k e n e r o p g e e n o p m e r k i n g e n , v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n i n z a g e , e n s l u i t e n z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
T W E E D E B E S L I S S I N G
O n t b i n d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n
s p r e e k t h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
S t e m m i n 2 : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
F e i t e l i j k e v e r e f f e n i n g - O n t s l a g a a n s t e l l i n g v a n v e r e f f e n a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t :
- d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e r u g b e t a a l d z i j n o f d e n o d i g e g e l d e n g e c o n s i g n e e r d w e r d e n o m d i e t e v o l d o e n , o o k w a t b e t r e f t d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e o n t b i n d i n g e n d e f i s c a l e l a s t e n d i e z u l l e n o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d a t d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , z e l f h e t r e s t e r e n d a c t i e f z u l l e n t e r u g n e m e n ;
- d a t e r g e e n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s o f g e d i n g e n h a n g e n d e z i j n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p ; - d a t d e v e n n o o t s c h a p a l h a a r v e r b i n t e n i s s e n i s n a g e k o m e n e n v o l d a a n z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n e n a l d u s d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t e v o l b r e n g e n .
D e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r a a n w e z i g , b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d a t a a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d v o l d a a n .
D e v e n n o t e n , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t i e d e r e v e n n o o t b e z i t , h e t a c t i e f t e z u l l e n t e r u g n e m e n , e n o o k t e z u l l e n i n s t a a n v o o r h e t p a s s i e f d a t o p h e d e n n i e t g e k e n d i s .
S t e m m i n g : , d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
. . .
V I E R D E B E S L I S S I N G
K e n n i s g e v i n g o n t s l a g z a a k v o e r d e r
G e l e t o p d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e l t d e v e r g a d e r i n g h e t e i n d e
v a s t v a n h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e H e e r S t e p h a n V A N D U N , v o o r n o e m d , v a n
r e c h t s w e g e o p h e d e n e e n e i n d e n e e m t e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n
m a n d a a t t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V I J F D E B E S L I S S I N G
, A f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g :
- d a t d e f o n d s e n d i e a a n d e v e n n o t e n n i e t a f g e g e v e n w o r d e n , b i j d e " D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s " z u l l e n g e d e p o n e e r d w o r d e n .
- d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e H e e r S t e p h a n V A N D U N , v o o r n o e m d , z u l l e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d d i e z e t e n m i n s t e 5 j a a r i n z i j n w o o n p l a a t s z a l n e e r l e g g e n e n b e w a r e n .
A l s g e v o l g d a a r v a n , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n i s e n d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D A J U L O S T o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
M a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n E r n s t &