DAMMAN

Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Stijn Verhamme, te Tielt, op 31 maart 2014, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Orner Damman en zonen', met unanimiteit besliste :

EERSTE BESLUIT - NAAMSWUZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen In "DAMMAN BVBA".

De algemene vergadering beslist artikel een van de statuten aan te passen aan deze naamswijziging.

TWEEDE BESLUIT-DOELSWIJZIGING

Verslagen

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de : zaakvoering ter rechtvaardiging van de uitbreiding van het doel van de vennootschap - volgens de voorgestelde : tekst van artikel vier der statuten - en van de eraan aangehechte staat. Elke aandeelhouder erkent bovendienr een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en en/an kennis te hebben genomen.

8es/o/ï tôt uitbreiding van het doel van de vennootschap

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het doel van de ven-nootschap uit te breideni; als volgt zodat de vennootschap voortaan als doelstelling heeft :

"I.De vennootschap heeft als doel: ■: - de ondememing voor het vemuren van allerhande machines en rollend materieel;

- de ondememing voor het uitvoeren van aile grond- en slopingswerken, het aanleggen van parkeerplaatsen en, bestratingen, het uitvoeren van openbare werken;

- de handelin aile afbraakmaterialen en tweedehandsgoederen; -het vervoer van goederen over de weg voor rekening van derden. - ruimen van waterlopen

- algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken '■ - bitumineuze verhardingen en bestrijkingen - algemene aannemingen van bouwwerken - algemene aannemingen van grondwerken - borings- en sonderingswerken

- draineerwerken

- beplantingen

- spéciale bekledingen voor sportvelden

II. Voor eigen rekening

1. Het aanleggen, het oordeeikundig uitbouwen en beheren van een onmerend vermogen; aile vemchtingen met betrekking tôt onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,,,.), zoals de huuiHnanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tôt immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van

onroerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen : voor het goede verioopvan verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van

voormelde roerende en onroerende goederen.

'■ 2. Het aanleggen, het oordeeikundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, aile vemchtingen met : betrekking tôt roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of

Op de raatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening



�Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

O ri

.2 3

•m

mo
aankoop, het beheren van aandelen, aandeienopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere

roerende waarden, van weike vorm ook, uitgegeven doorBelgische of buitenlandse emMenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondememingen of pariiculieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verienen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest mime zin; aile handelsoperaties en Unanciële operaties vem'chten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kap'italisab'eondememingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden ofin deelneming met derden

I.Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

2.Het verwerven van participaties, in eender welke vonv, in aile bestaande ofop te richten rechtspersonen of ondememingen; het stimuleren, plannen en coordineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondememingen.

3.Het waamemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. 4.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.

5.De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

Q.Het produceren, verhandelen, transporteren, distribueren en leveren van énergie, opgewekt uit hemieuwbare energiebronnen. Hetgebruik van aile bestaande en toekomstige toepassingen met betrekking tôt hemieuwbare énergie en tôt hemieuwbare energiebronnen.

Ze mag haar doel verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, onder de vorm van loonwerkofvertegenwoordîging ofcommissie, op aile wijzen die haar het best geschikt lijken.

Ze mag daarenboven aile daden van industriële, Unanciële, roerende en onroerende aard stellen, alsmede aile handelsvemchtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het doel. Ze mag ook deelnemen in andere vennootschappen of ondememingen, zowel in België als in het buitenland. Besluit tôt wijziging van artikel vier der statuten

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel vier der sta-tuten aan te passen zoals voorgesteld in de dagorde waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe doel weergeeft.

DERDE BESLUIT- KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

De vergadering besluit in uitvoering van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen het kapitaal van de vennootschap te verhogen met twee miljoen zeventigduizend euro (2.070.000,-) om het te brengen van vijfenveertig duizend euro (€ 45.000,-) op twee miljoen honderd vijftienduizend euro (2.115.000,-) door inbreng in geld, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fracttewaarde van ieder

aandeel.

Inschrijvina

: Op de kapitaalverhoging wordt voiiedig ingeschreven ïn geld door de heer Damman Ronny Azer Luc, geboren :te Tielt op 02/07/1967, wonende te 8700 Tielt, Strichtensgoedstraat 3, ten belope van een miljoen : vijfendertigduizend euro (€ 1.035.000,-) en mevrouw Goussaert Martine Leona Roger, geboren te Kortrijk op ; 11/10/1967, wonende te 8700 Tielt, Strichtensgoedstraat 3, ten belope van een miljoen vijfendertigduizend euro ,(€ 1.035.000,-), die voor een totaal bedrag van twee miljoen zeventigduizend euro (2.070.000,-) inbrengen, I dewelke zij voiiedig volstorten.

| De heer Damman Ronny en mevrouw Goussaert Martine, voomoemd, verkiaren dat het ingebrachte bedrag i van twee miljoen zeventigduizend euro {2.070.000,-} hen toebehoort ingevolge uitkering van dividenden ■waartoe de algemene vergadering de dato 28 maart 2014, bij toepassing van artikel 537 Wetboek | Inkomstenbelastingen, heeft beslist, en dat dit bedrag overeenstemt met het netto-dividend dat zij alzo hebben

ontvangen.

Bewiis van deponering

De verschijners verkiaren en erkennen dat tôt gehele volstorting van de voormelde inbreng een bedrag van jtwee miljoen zeventigduizend euro (2.070.000,-) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een

I bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij de bank BNP Paribas Fortis.

Het bewijs van deponering werd door deze bank afgeleverd op 28 maart 2014 en wordt door mij notaris

: bewaard overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

: Vergoeding

! De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbreng în geld vergoed wordt

: door verhoging van de fracttewaarde van de bestaande aandelen.

Vaststelling verwezenliikinq kapitaalverhoqinq en wiiziaing van artikel viif der statuten

; De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van i de vennootschap thans twee miljoen honderd vijftienduizend euro (2.115.000,-) bedraagt, vertegenwoordigd i door duizend achthonderd aandelen, die elk een gefijk deel ïn het kapitaal en het maatschappelijk vermogen : vertegenwoordigen.

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel vijf der statuten aan te passen door : vervanging van de huidige tekst door de tekst hierna :

"Artikel VIJF; AANDELEN

IHet maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen honderd vijftienduizend euro (2.115.000,-), l vertegenwoordigd door duizend achthonderd aandelen zonder aanduiding van nominale waarde." ': VIERDE BESLUIT - OPDRACHT EN VOLMACHT

; De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoering tôt uitvoering van de genomen besluiten en : volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tôt het opmaken, ondertekenen en neerleggen op ; de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoordineerde tekst der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


, ""Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

VIERDE BESLUIT - OPDRACHT EN VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoering tôt uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tôt het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoôrdineerde tekst der statuten.

Voor eensluidend ontledehd en letterlijk uittreksel Stijn Verhamme, geassocieerd notaris Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal/akte van 31 maart 2014

Gecoôrdineerde tekst der statuten

Verslag van de zaakvoering met staat van actief en passief

•m

O ri

î?î


•m

-£f

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening