DANAE BEHEER

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. DANAE BEHEER
Dénomination : DANAE BEHEER
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.371.351

Publication

31/12/2013
ÿþ-4

Mcd PDF 11.1



B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voorbehouder aan het Belgisch Staatsblai

IlIfIjIllIl I, ,I II

*13196690*

BRUSSEL

il7 DEC. 2013

Griffie

Ondernemingsar 0832.371.351

Benaming (voluit) Danae Beheer

(verkort):

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Esplanade 1 bus 79, 1020 Brussel 2, België

(volledig adres)

Onderwerp1en1 akte :Zetelverplaatsing bij beslissing raad van bestuur

Tekst :

De Raad van Bestuur van 30/08/2013 heeft met eenparigheid van stemmen beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van Esplanade 1 bus 79, 1020 Brussel naar Louisalaan 6, 8421 Vlissegem.

Francis Vanderhoydonck

Bestuurder



Op de laatste blz. van Lutk-B-verrnêtden Recto (Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, fietzif van de peddfci)ri(én)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 26.07.2013 13364-0534-012
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 31.07.2012 12367-0368-011
07/10/2011
ÿþ Mad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSS

27-0g_ 2011

Griffie

ÏIIII11_111M.1!!!1

V beh aal Bel Staa

Ondernemingsnr : 0832.371.351

Benaming

(voluit) : Danae Beheer

Rechtsvorm : Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Houba De Strooperlaan 767, 1020 Brussel

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

De Raad van Bestuur van 1-9-2011 heeft met eenparigheid van stemmen beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Esplanade 1, bus 79, 1020 Brussel.

Voor de vennootschap,

Francis Vanderhoydonck

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2011- Annexes du Moniteur belge

11/01/2011
ÿþ Mod2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 11111111111,1111111114111111 m

behoudE aan hes Belgisc

Staatsbli

bit-tu~~~L

31 DEC. 20111

Griffie

Ondernemingsar : 32 334 3"1

Benaming

(voluit) : DANAE Beheer

Rechtsvorm : COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 1020 Brussel, Houba de Strooperlaan 767

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden op 30 december 2010 voor Meester Luc Hertecant, notaris te Huldenberg-deelgemeente Neerijse, nog te registreren, dat een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht met de volgende kenmerken:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zij draagt de benaming "DANAE Beheer". De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1020 Brussel, Nouba de Strooperlaan 767

IDENTITEIT VAN DE OPRICHTERS

a.De heer Francis VANDERHOYDONCK, geboren te Hasselt op 31 juli 1958, wonende te 3040 Huldenberg, Struikenbos 8.

b.Mevrouw Esther LEMMENS, geboren te Koersel op 12 oktober 1960, wonende te 3040 Huldenberg, Struikenbos 8.

c. Mejuffrouw Astrid VANDERHOYDONCK, geboren te Jette op 13 september 1989, wonende te 3040 Huldenberg, Struikenbos 8.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt zeven miljoen honderd tachtig duizend euro (7.180.000,00 EUR)

Het is vertegenwoordigd door zevenduizend honderd tachtig (7.180) aandelen op naam, waarvan 7.178 van klasse A en 2 van klasse B, met vermelding van een nominale waarde van duizend euro elk.

Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt: achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR); het variabel kapitaal bedraagt op datum de oprichtingsakte: zeven miljoen honderd eenenzestig duizend vierhonderd vijftig euro (7.161.450 EUR).

Op de kapitaalaandelen werd ingeschreven, deels door inbreng in natura, deels door inbreng in geld. A.INBRENG IN NATURA

Het verslag, zoals voorzien in artikel 395 van het Wetboek van Vennootschappen, werd opgemaakt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  burgerlijke vennootschap met handelsvorm "Vanstreels, De Bom Van Driessche & C°", met zetel te 1860 Meise, Oude Vilvoordsebaan 21. De conclusies van dit verstag luiden letterlijk als volgt

VII. CONCLUSIES

Tot besluit verklaart ondergetekende, besloten vennootschap mei beperkte aansprakelijkheid  burgerlijke vennootschap met handelsvorm "VANSTREELS, DE BOM VAN DRIESSCHE & Cc" bedrijfsrevisorenkantoor, met zetel te 1860 Meise, Oude Vilvoordsebaan 21, vertegenwoordigd door de heer Jacques Van den Abeele, bedrijfsrevisor, dat uit het onderzoek van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DANAE Beheer" is gebleken dat :

Ode beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

Ode toegepaste methoden van waardering van de inbreng in natura voor een bedrag van 7.175.694,00 EUR in hun geheel genomen en onder normale omstandigheden verantwoord zijn, rekening houdend met het 'going concern' principe;

ode als tegenprestatie verstrekte vergoeding volgende elementen omvat :

"inschrijving en volstorting van het kapitaal ten bedrage van 7.175.694,00 EUR waarbij 7.175,694 aandelen met een nominale waarde van 1.000 EUR per aandeel zullen toegekend worden aan de inbrengers;

Q'het resultaat waartoe deze waarderingsmethoden leiden, tenminste overeenkomt mei de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Wij wensen te benadrukken dat de inbrengers verantwoordelijk zijn voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, ons verslag is geen "fairness opinion".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 359 van het Wetboek van vennootschappen op schriftelijk verzoek van de oprichters en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Aldus opgesteld te Meise op 22 december 2010 door het bedrijfsrevisorenkantoor, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  burgerlijke vennootschap met handelsvorm "VANSTREELS, DE BOM VAN DRIESSCHE & C°", vertegenwoordigd door Jacques Van den Abeele, Bedrijfsrevisor (Volgt de handtekening)

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbrengen in natura ter waarde van 7.175.694,00 EUR omvat:

.inschrijving en volstorting van het kapitaal ten bedrage van 4.829.477,00 EUR waarbij 4.829,477 aandelen van klasse A met een nominale waarde van 1.000 EUR per aandeel toegekend werden aan de heer Francis VANDERHOYDONCK;

 inschrijving en volstorting van het kapitaal ten bedrage van 2.346.217,00 EUR waarbij 2.346,217 aandelen van klasse A met een nominale waarde van 1.000 EUR per aandeel toegekend werden aan mevrouw Esther LEMMENS.

B.INBRENG IN GELD

Op de resterende aandelen werd in speciën ingeschreven tegen een prijs van 1000 EUR per aandeel als volgt:

-door Mijnheer Francis Vanderhoydonck, ten belope van 1,523 aandelen van klasse A, hetzij voor een bedrag van 1523 EUR

-door Mevrouw Esther Leenmens, ten belope van 0,783 aandelen van klasse A, hetzij voor een bedrag van 783 EUR

-door Mejuffrouw Astrid Vanderhoydonck, ten belope van 2 aandelen van klasse B, hetzij voor een bedrag van 2000 EUR

Bankattest

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 399 van het wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer 001-6310042-74 bij de BNP PARIBAS FORTIS, zoals blijkt uit een door voormelde instelling op 21 december 2010 afgeleverd bankattest, dat in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard blijven.

De vennootschap beschikt uit hoofde van de inbreng in speciën over een bedrag van 4.306 EUR.

Het kapitaal is bijgevolg volledig volstort.

Volgende statuten werden aangenomen:

STATUTEN

AFDELING I. BENAMING  ZETEL  DOEL - DUUR

Artikel 1

De vennootschap neemt de vorm aan van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar benaming luidt : "DANAE Beheer".

Artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1020 Brussel, Houba de Strooperlaan 767. Hij kan worden verplaatst bij eenvoudige beslissing van het orgaan dat instaat voor het bestuur, die echter in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad zal moeten worden bekendgemaakt.

Bij beslissing van het orgaan dat instaat voor het bestuur mag de vennootschap administratieve zetels, filialen en bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in België en in het buitenland.

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, de volgende activiteiten uit te oefenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

(a)de verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in speciën of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat ook hun doel is;

(b)de verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van effecten en andere financiële instrumenten (met name aandelen, inschrijvingsrechten en obligaties), evenals het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële instrumenten;

(c)het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen;

(d)het verlenen van diensten en ondersteuning van administratieve, commerciële, boekhoudkundige of financiële aard, en diensten en ondersteuning inzake bestuur in het algemeen, aan vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt; en

(e)het doen van investeringen en financiële verrichtingen en het verstrekken van financiële diensten, met uitzondering van diegene die bij wet zijn voorbehouden aan kredietinstellingen of beleggingsondernemingen.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke, verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen.verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Zij kan bij wijze van investering alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs zonder rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen aan derden. Zij kan zich tevens borg stellen en, in het algemeen, waarborgen en zekerheden stellen voor verbintenissen van derden, onder meer door het toestaan van hypotheken, panden en andere zekerheden op haar goederen, of door haar handelszaak in pand te geven. Onder derden wordt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, verstaan: verbonden vennootschappen evenals andere vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of een belang aanhoudt.

Artikel 4

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur die heden ingaat.

Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering krachtens de inzake statutenwijzigingen geldende regels en voorwaarden.

Afdeling Il. KAPITAAL  MAATSCHAPPELIJKE AANDEELBEWIJZEN  AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 5

Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk.

Het kapitaal mag nooit minder bedragen dan achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR). Tot beloop van dit minimumbedrag wordt het vast gedeelte van het kapitaal gevormd, dat enkel kan worden verhoogd of verminderd bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend zoals voor een statutenwijziging en mits naleving van de wettelijke vormvereisten in verband met de vaststelling van de kapitaalsverhoging.

Het veranderlijke gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd respectievelijk verminderd door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten dienen te worden gewijzigd.

De vennoten kunnen toegelaten worden de op het aandeel of aandelenpakket gestorte gelden geheel of ten dele terug te nemen of kunnen ontslagen worden van de voor haar aangegane verbintenis hun aandeel of aandelen vol te storten, bij besluit van het orgaan dat instaat voor het bestuur van de vennootschap op voorwaarde dat het bedrag van de terugneming of de vrijstelling van volstortingsverplichting kan worden aangerekend op het veranderlijk gedeelte van het kapitaal, zodat het vast gedeelte van het kapitaal minimaal gehandhaafd blijft op achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR)."

Artikel 6

Het maatschappelijke kapitaal is verdeeld in aandelen op naam onderverdeeld in aandelen met een nominale waarde van 1000 euro elk. De aandelen zijn onderverdeeld in klasse A aandelen en klasse B aandelen. Elk aandeel is voorzien van een volgnummer.

Op klasse A aandelen kan enkel worden ingeschreven door vennoten die daartoe de toestemming krijgen van het orgaan dat instaat voor het bestuur van de vennootschap. Behoudens in het geval vermeld onder artikel 17, derde alinea van deze statuten, waarin de bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering der vennoten, is de bestuurder een vennoot, houder van klasse A aandelen.

Op klasse B aandelen kan enkel worden ingeschreven door vennoten die daartoe de toestemming krijgen van het orgaan dat instaat voor het bestuur van de vennootschap.

Elk aandeel moet minstens voor één vierde worden volgestort.

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten, ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

Een aantal aandelen dat overeenstemt met het minimumkapitaal moet te allen tijde onderschreven zijn.

Behoudens de bij de oprichting ingeschreven aandelen zullen in de loop van het bestaan van de vennootschap andere aandelen mogen uitgegeven worden bij besluit van het orgaan dat instaat voor het bestuur dat de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten bedrag, en in voorkomend geval, de tijdstippen van eisbaarheid van de nog te storten bedragen en de op deze bedragen verschuldigde rente, zal bepalen.

De vennoten die in gebreke blijven de betalingen te verrichten binnen de vastgestelde termijnen, zullen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, gehouden zijn aan de vennootschap een rente te vergoeden van 6 ten honderd, vanaf datum van eisbaarheid, onverminderd het recht voor de vennootschap, langs gerechtelijke weg de invordering van gans het schuldig gebleven saldo, of de ontbinding van de inschrijving te vervolgen, of het recht de vennoot die niet volstort uit te sluiten.

Het stemrecht toekomende aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht, zal geschorst worden zolang deze stortingen, behoorlijk opgeëist en invorderbaar, niet zullen gedaan zijn.

Artikel 7

De aandelen zijn op naam, zij zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap die het recht heeft, in geval van onverdeeldheid, de aan de aandelen verbonden rechten te schorsen, tot één der mede-eigenaars te haren opzichte als eigenaar ervan zal zijn aangeduid.

Wanneer de aandelen met vruchtgebruik zijn bezwaard, zal het stemrecht aan de vruchtgebruiker toebehoren, behoudens verzet vanwege de blote eigenaar, in welk geval het stemrecht zal geschorst zijn.

Artikel 8

De aandelen kunnen aan vennoten worden afgestaan onder levenden of overgedragen bij overlijden, mits toestemming van het orgaan dat instaat voor het bestuur.

Zij kunnen slechts worden overgedragen aan of overgaan op derden die behoren tot de door de statuten bepaalde categorieën en voldoen aan de wettelijke of statutaire vereisten om vennoot te zijn, evenwel mits toestemming van het orgaan dat instaat voor het bestuur.

Omwille van de diverse rechten die toekomen aan de verschillende klassen van aandelen, kunnen de aandelen van de ene klasse niet overgaan op een erfgenaam, houder van de andere klasse van aandelen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

zonder de toestemming van het orgaan dat instaat voor het bestuur. Indien geen toestemming verkregen is,

komt de waarde van de aandelen toe aan de erfgenaam, overeenkomstig artikel 15 van deze statuten.

In geval van overdracht van klasse A aandelen aan een vennoot, houder van klasse B aandelen, zullen de

klasse A aandelen automatisch klasse B aandelen worden.

Artikel 9

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng. Zij zijn noch hoofdelijk noch

ondeelbaar aansprakelijk.

Afdeling III. VENNOTEN

Artikel 10

Zijn vennoten:

1)De ondertekenaars van deze akte;

2)De natuurlijke  of rechtspersonen die als vennoot door het orgaan dat instaat voor het bestuur is

aanvaard en die de door het orgaan dat instaat voor het bestuur vastgestelde voorwaarden onderschrijven.

Deze personen moeten minstens één aandeel van de vennootschap onderschrijven tegen de voorwaarden

vastgesteld door het orgaan dat instaat voor het bestuur, met dien verstande dat deze onderschrijving de

aanvaarding inhoudt van de statuten en, in voorkomend geval, van het huishoudelijk reglement.

Het orgaan dat instaat voor het bestuur is niet gehouden, ingeval de toelating wordt geweigerd, zijn besluit

te rechtvaardigen.

De toetreding van een vennoot blijkt uit het plaatsen van zijn handtekening en de datum van zijn toetreding

in het vennotenregister.

Er wordt aan iedere vennoot een aandeel op naam afgeleverd volgens de door de wet voorgeschreven

regels.

Artikel 11

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap door:

a) Uittreding;

b) Uitsluiting,

c) Overlijden;

d)Onbekwaamverklaring, faillissement of kennelijk onvermogen;

e) Ontbinding gepaard gaande met vereffening.

Artikel 12

Een vennoot mag slechts uittreden gedurende de zes (6) eerste maanden van het boekjaar, deze uittreding is alleen toegelaten mits toestemming van het orgaan dat instaat voor het bestuur en in zover het maatschappelijk kapitaal daardoor niet wordt teruggebracht op een bedrag dat minder is dan het vast gedeelte van het kapitaal of het getal der vennoten niet wordt herleid tot minder dan drie (3).

De vennoten die uittreden zijn gehouden het ontslag te ondertekenen in het register der vennoten. De uitsluiting wordt uitgesproken door het orgaan dat instaat voor het bestuur overeenkomstig artikel 370 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 13

Elke uittredende of uitgesloten vennoot blijft, overeenkomstig de wet, gedurende vijf jaar te rekenen vanaf zijn uitreding of uitsluiting, behalve wanneer de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, binnen de grenzen van zijn verbintenis persoonlijk instaan voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan voor het einde van het jaar waarin zijn uittreding of uitsluiting plaats vindt.

Artikel 14

De uitgetreden of uitgesloten vennoot heeft recht op uitkering van de waarden van zijn aandeel zoals blijkt uit de goedgekeurde balans van het lopende boekjaar waarin het ontslag genomen of de uitsluiting uitgesproken wordt. In de berekening van dit scheidingsaandeel wordt geen rekening gehouden met de uitgiftepremies en de reserves (met inbegrip van onbeschikbare reserves). De uitkering van het scheidingsaandeel gebeurt in voorkomend geval na aftrek van de belastingen waartoe de terugvordering aanleiding kan geven. In geen geval kan hem meer worden terugbetaald dan het door de vennoot volgestorte deel op zijn aandeel.

Artikel 15

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot ontvangen zijn erfgenamen, schuldeisers of wettelijk vertegenwoordigers de waarde van zijn aandelen overeenkomstig de bovenvermelde bepalingen van artikel 14, onverminderd echter de mogelijke toepassing van het bepaalde in artikel 8 hierboven.

De erfgenamen van een overleden vennoot, de gefailleerde, onbekwaamverklaarde of in staat van kennelijk onvermogen verkerende vennoot, blijven verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap op dezelfde wijze als de ontslagnemende of uitgesloten vennoot, overeenkomstig artikel 13 hierboven.

Artikel 16

Gewezen vennoten en rechtverkrijgenden of schuldeisers van vennoten kunnen noch de vereffening van de vennootschap of het leggen van de zegels uitlokken, noch de vereffening of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op welke wijze ook in het bestuur tussenkomen. Voor de uitoefening van hun rechten zijn ze gebonden door de inventarissen en rekeningen van de vennootschap en door de beslissingen van het orgaan dat instaat voor het bestuur en van de algemene vergadering.

Afdeling IV. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 17

De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, door deze statuten benoemd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Wordt tot bestuurder benoemd:

(a)de heer Francis Vanderhoydonck, wonende te 3040 Neerijse, Struikenbos 8;

(b)in geval van zijn ontslag of overlijden, of in geval hij anderszins in de onmogelijkheid verkeert om het bestuur van de vennootschap waar te nemen, zal mevrouw Esther Lemmens, wonende te 3040 Neerijse, Struikenbos 8, de vennootschap besturen.

In geval beide hierboven genoemde personen hun ontslag hebben gegeven, overleden zijn, of anderszins in de onmogelijkheid verkeren om het bestuur van de vennootschap waar te nemen, zal een bestuurder aangeduid worden door de algemene vergadering der vennoten.

Een statutenwijziging van deze bepalingen met betrekking tot de benoeming van de bestuurder, vereist unanimiteit van de stemmen verbonden aan de klasse A aandelen

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon,

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 18

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekeningen en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, zal kunnen worden verricht, zolang de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, door een controlerende vennoot, die wordt aangesteld door de algemene vergadering.

De controlerende vennoot kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant ten koste van de vennootschap.

De termijn van het mandaat van de controlerende vennoot bedraagt drie jaar, hij is herkiesbaar.

Hij heeft een onbeperkt onderzoeks- en controlerecht op alle verrichtingen van de vennootschap.

Hij kan ter plaatse inzage krijgen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en van alle geschriften van de vennootschap.

Artikel 19

Het mandaat van de bestuurder en van de controlerende vennoot is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist. Het orgaan dat instaat voor het bestuur beslist over de bezoldiging van de afgevaardigde tot het dagelijks bestuur. Als de bestuurder een opdracht vervult met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een beloning worden toegekend.

Artikel 20

Het orgaan dat instaat voor het bestuur is met de meeste uitgebreide macht bekleed voor alle handelingen zowel van bestuur als van beschikking in alle maatschappelijke aangelegenheden, behalve voor die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.

Zo kan het, ondermeer:

Alle sommen en waarden ontvangen, alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren en met hypotheek bezwaren. Leningen met hypothecaire en andere waarborgen opnemen, inclusief obligatieleningen. Leningen toestaan, alle borgstellingen en hypotheken met of zonder dadelijke uitwinning aanvaarden, verzaken aan alle zakelijke of andere rechten en waarborgen, voorrechten, hypotheken, doorhalingen toestaan, met of zonder betaling, van alle bevoorrechten en hypothecaire inschrijvingen, randmeldingen, verzet of beslag, vrijstellen van ambtshalve te nemen inschrijvingen, betalingen met of zonder subrogatie doen of toestaan, in aile gevallen afstand doen, verzaken of bewilligen, zelfs dadingen aangaan, beroep doen op scheidsgerecht en scheidsrechterlijke bedingen aanvaarden, gebeurlijke teruggaven toekennen. Personeel in dienst nemen, schorsen of ontzetten, hun bevoegdheid en hun bezoldiging bepalen.

Artikel 21

Het orgaan dat instaat voor het bestuur mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden.

Zo mag het ondermeer het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meerdere personen, die de titel van afgevaardigde tot het dagelijks bestuur zullen dragen. Het orgaan dat instaat voor het bestuur en de afgevaardigde tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Het orgaan dat instaat voor het bestuur bepaalt de vergoeding verbonden aan deze opgedragen bevoegdheid, doch met inachtneming van de bepalingen van artikel 19 hiervoor.

Onverminderd bijzondere delegatie verleend door het orgaan dat instaat voor het bestuur bij toepassing van dit artikel, zal de vennootschap voor alle akten en handelingen, al dan niet voor de rechtbank, geldig vertegenwoordigd zijn door haar bestuurder.

Afdeling V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22

De geldig samengestelde vergadering vertegenwoordigt aile vennoten; haar besluiten zijn bindend voor allen, ook voor afwezigen en niet-instemmenden.

Zij heeft de macht haar toegekend door de wet en de onderhavige statuten.

Artikel 23

De algemene vergadering mag de statuten aanvullen en de toepassing ervan regelen door huishoudelijke regelingen, waaraan de vennoten onderworpen zullen zijn door het toetreden tot de vennootschap. Deze

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

regelingen mogen nochtans door de algemene vergadering slechts worden getroffen, gewijzigd of afgeschaft, mits naleving van de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid voorzien voor de wijziging van de statuten.

Artikel 24

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het orgaan dat instaat voor het bestuur bij brief, ondertekend door de afgevaardigde tot het dagelijks bestuur, die de agenda bevat; zij moeten ten minste acht (8) volle dagen voor de datum der vergadering aan de vennoten toegezonden worden. Zij moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen, in principe de vierde dinsdag van de maand mei te 18.00 uur, om te beraadslagen over de jaarrekening van vorig boekjaar en om de bestuurder en de met controle belaste vennoot kwijting te verlenen. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 31 bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vôôr de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

De vennoten kunnen ook in buitengewone vergadering bijeengeroepen worden; een buitengewone vergadering moet worden bijeengeroepen wanneer ofwel de controlerende vennoot, ofwel de vennoten, die minstens één/vijfde van de gezamenlijke aandelen bezitten, dit aanvragen; de bijeenkomst moet binnen de tien (10) dagen na de vordering plaats vinden.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Artikel 25

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de bestuurder.

De voorzitter duidt de secretaris aan die geen vennoot hoeft te zijn. De vergadering benoemt twee stemopnemers.

Artikel 26

Iedere vennoot mag zich, door een schriftelijke volmacht, laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet vennoot.

De rechtspersonen en onbekwamen mogen echter worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers, onverminderd de hiervoorafgaande bepaling.

Artikel 27

De vergadering beslist, behoudens de door de wet of door onderhavige statuten voorziene uitzonderingen, bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, welke ook het getal der aanwezige of vertegenwoordigde vennoten weze.

De stemming gebeurt door handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering er anders over beslist. In geval de bestuurder wordt aangeduid door de algemene vergadering der vennoten overeenkomstig artikel 17, derde alinea van deze statuten, geschiedt de benoeming van de bestuurder in beginsel bij geheime stemming.

Wanneer de algemene vergadering zich moet uitspreken over een wijziging in de statuten, of het opstellen of het wijzigen van een reglement van inwendige orde, kan ze slechts geldig beraadslagen wanneer in de oproepingsbrieven in het bijzonder is bepaald welke wijzigingen zijn voorgesteld en wanneer zij die de vergadering bijwonen ten minste de helft vertegenwoordigen van de aandelen die over stemrecht beschikken. Werd deze laatste voorwaarde niet vervuld dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen, ongeacht het getal der vertegenwoordigde aandelen. Een besluit terzake zal nochtans alleen geldig genomen zijn, indien zij tenminste de drievierden der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen. Artikel 28

Elke vennoot heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit. Het stemrecht verbonden aan aandelen waarvan de eisbare en opgeëiste afbetalingen niet werden verricht, wordt geschorst.

Artikel 29

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die het vragen. De afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de bestuurder of door de afgevaardigde tot het dagelijks bestuur.

Artikel 29bis  Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het orgaan dat instaat voor het bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Afdeling VI. BOEKJAAR - BALANS

Artikel 30

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 31

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Aan het eind van elk boekjaar stelt het orgaan dat instaat voor het bestuur, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden overgelegd.

Eén maand vóór de algemene vergadering overhandigt dit orgaan de documenten, samen met een verslag, aan de commissaris(sen) of de vennoot (vennoten) belast met de controle.

Hij (zij) zal (zullen) een verslag over hun controleopdracht opstellen. Vijftien dagen váár de vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, de verslagen van de bestuurder en commissarissen of vennoten belast met de controle ter beschikking van de vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Artikel 32

De verslagen van het orgaan dat instaat voor het bestuur en van de controlerende vennoot worden voorgelezen aan de algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening (balans, resultatenrekening en de toelichting).

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit over de aan de bestuurder, aan de controlerende vennoot of aan de commissaris te verlenen kwijting.

De jaarrekening wordt binnen dertig dagen na goedkeuring neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap.

Afdeling VII. VERDELING VAN DE WINST

Artikel 33

Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt:

1)5% aan de wettelijke reserve, zoals de wet het voorschrijft

2)Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van het orgaan dat instaat voor het bestuur over de bestemming ervan zal beslissen. Bij uitkering van dividenden, zullen deze worden berekend in verhouding tot de inbrengen.

De betaling van dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door het orgaan dat instaat voor het bestuur worden aangeduid.

Afdeling VIII. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 34

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de verefferiaar(s) benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door het orgaan dat instaat voor het bestuur, handelend in de hoedanigheid van vereffenaar. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 35

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan-met de aandelen

die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Afdeling IX. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 36

De algemene vergadering beslist over het door het orgaan dat instaat voor het bestuur voorgestelde huishoudelijk reglement.

Bij dit huishoudelijk reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de vennoten of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap wordt geacht.

' Artikel 37

Elke vennoot die in het buitenland woont, die in België geen woonplaats heeft gekozen, wordt vermoed, ' met het oog op de toepassing van onderhavige statuten, woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap waar hem geldig alle betekeningen, kennisgevingen en aanmaningen kunnen worden gedaan. Artikel 38

De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden schenden, worden als niet geschreven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire bepalingen. Wat betreft de in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk geregelde punten, verklaren de partijen zich te houden aan het Wetboek van Vennootschappen.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op 30 december 2010 en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en elf.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN

De oprichters hebben bijzondere volmacht verleend aan de heer Francis Vanderhoydonck voornoemd, evenals aan zijn aangestelden, bedienden, en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(Gelijktijdige neerlegging: één expeditie van de akte, verslag van de oprichters, verslag van de bedrijfsrevisor)

N 1 a..rt s t u c 11 zst -ecah i-

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.05.2016, NGL 22.06.2016 16214-0092-013

Coordonnées
DANAE BEHEER

Adresse
LOUISALAAN 6 8421 VLISSEGEM

Code postal : 8421
Localité : Vlissegem
Commune : DE HAAN
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande