29/08/2014
ÿþ M o d w e i d 1 1 . 1
L e , ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r t e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ ~ u m u u ~
b e h o u c a a n h B e l g i s 9 1 6 1 7 7
S t a a t s t
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
2 0 A I U 6 , 2 0 1 4
A A d e l i n g V t 1 N E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 2 8 9 . 8 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A N I E L S E R U E N Z O N E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n l a a n 1 4 , 8 6 3 0 V e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 8 j u l i 2 0 1 4 o m 1 5 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m m e v r . M a r t i n e B u y s s e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 7 4 2 . 1 7 0 , 0 6 1 , g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t n u m m e r A 0 1 1 5 3 b i j h e t i n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n , t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , e n d i t v o o r d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r w e l k e e e n a a n v a n g n a m o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n e e n e i n d e n a m o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , a l s o o k o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
G u y S e r u
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/01/2014
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( 1 I I i 1 U i 1 1 1 ! i I I 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 U U I 1 I I I I I I I
* i a o i a a i 9 *
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 . 4 0 5 . 2 8 9 . 8 5 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A N I E L S E R U E N Z O N E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e 8 6 3 0 V e u r n e , B e d r i j v e n l a a n 1 4 .
O n d e r w e r p a k t e ; K a p i t a a l s v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e a k t e e r d d o o r n o t a r i s F r a n k H e y v a e r t t e V e u r n e , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
1 , K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d W I B e n d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e z e d i v i d e n d e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t - i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d W I B , i n g e v o e r d k r a c h t e n s a r t i k e l 6 v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 - h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o d o e n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d , e n d i t d o o r e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n e r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
I n s c h r i j v i n g
E r w o r d t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s a l s v o l g t ;
1 / d o o r d e h e e r S E R U G u y d e s o m v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t i e n e u r o ( ¬ 4 4 9 . 9 1 0 , 0 0 ) ;
2 / d o o r d e B V B A S E G R O d e s o m v a n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 0 , 0 0 ) ;
V o o r k e u r r e c h t .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t h e t v o o r k e u r r e c h t h e n w e r d a a n g e b o d e n n a a r
e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , z o a l s v a s t g e l e g d i n a r t i k e l 7 v a n h a a r s t a t u t e n , e n z i j v e r k l a r e n i n d i e e v e n r e d i g h e i d i n t e s c h r i j v e n .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d i t b e d r a g t e n b e t o p e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t e n g e d e p o n e e r d b i j I N G ( r e k e n i n g n u m m e r B E 6 9 3 6 3 1 2 8 7 4 2 2 7 9 ) z o a l s b l i j k t u i t h e t o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t d o o r d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n i n z i j n d o s s i e r .
D a a r o p s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d e f i n i t i e f v o l b r a c h t i s .
2 , A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . A r t i k e l 5 , e e r s t e l i d , l u i d t v o o r t a a n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 . B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - A A N P A S S E N A R T I K E L 2 .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e l e g g e n d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
w e r d v e r p l a a t s t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 3 o k t o b e r 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e '
B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 1 7 7 5 0 5 n a a r 8 6 3 0 V e u r n e ,
B e d r i j v e n l a a n 1 4 .
D i e n t e n g e v o l g e d i e n t a r t i k e l 2 , e e r s t e z i n t e w o r d e n a a n g e p a s t a l s v o l g t ;
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 3 0 V e u r n e , B e d r i j v e n l a a n 1 4 , "
4 . O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r , e v e n a l s a a n E r n s t & Y o u n g F i c u c i a i r e
B C V B A , m e t z e t e l t e B r u g g e , G i s t e l s e S t e e n w e g 3 0 0 , e v e n a l s h a a r a a n g e s t e l d e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e
g e n o m e n b e s l u i t e n , e n v o l m a c h t - a a n _ d e i n s t r u m e n t e r e n d e . - n o t a r i s . . p m . o v e r t e . . g a a n - t o t h e t . o p m a k e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 3 1 1 l a g e r r b f j t i = t B é l g i s c h S t u r s l f t á i l ÿÿ I 4 C O I 1 2 Q 1 4 = A n n e x e s d u l V l ó n i f e u r T i è l g è
o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r
s t a t u t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d d o o r n o t a r i s H e y v a e r t t e V e u m e o p o n g e z e g e l d p a p i e r
o m i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i n g e l a s t t e w o r d e n .
F r a n k H e y v a e r t
n o t a r i s
H i e r m e e t e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e
- l i j s t m e t p u b l i c a t i e d a t a ( a r t i k e l 7 5 , 2 ° w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n )
- g e c o i i r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
4 o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/10/2011
ÿþ M u d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B e d r i j v e n l a a n 1 4 , 8 6 3 0 V e u r n e
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R W E G E N S O V E R L I J D E N E N H E R B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R ( S )
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 m e i 2 0 1 1
D e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n i n k e n n i s g e s t e l d v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e b e s t u u r d e r , d e h e e r F l o r i m o n d S e r u , e n b e s l i s s e n n a o v e r l e g o m g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r i n z i j n o p v o l g i n g t e b e n o e m e n .
T e v e n s w o r d e n d e b e s t u u r d e r s , d e h e e r G u y S e r u e n m e v r o u w G í n e t t e D e B r a b a n d e r , w i e n s m a n d a a t v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 v r o e g t i j d i g h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D e h e r b e n o e m i n g l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V e r v o l g e n s k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t d e h e e r G u y S e r u t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e v e n e e n s t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
G u y S e r u
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 . 1 1 . 1 1 . i ~ 5 , 3 8 Z "
V e b e h t a a i B e l ; S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 2 8 9 . 8 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A N I E L . S E R U E N Z O N E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e