DANNEELS RETAIL

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. DANNEELS RETAIL
Dénomination : DANNEELS RETAIL
Forme juridique : NV
N° entreprise : 840.574.680

Publication

10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 04.07.2014 14278-0182-026
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 01.07.2013 13250-0032-025
08/11/2011
ÿþ Mari 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



IN IIIufl NIIIIVIII INIfl INIIN

*11167900*

NEERGELEGD ter GRIFFIE der RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdefi;lg Brugge)

op: 25men 2011

Griffie De griffier,

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) : DANNEELS RETAIL

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8200 Brugge (Sint-Andries), Sint-Baafskerkstraat 1

Onderwerp akte ; oprichting

Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 21 oktober 2011, neergelegd voor registratie, inhoudende de oprichting van de naamloze vennootschap "DANNEELS RETAIL". AANDEELHOUDERS

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AIUPO", met maatschappelijke zetel te 8200: Brugge (Sint-Andries), Sint-Baafskerkstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, met' ondernemingsnummer 0870.832.643;

Opgericht bij akte verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 22 december 2004,: bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2005, onder nummer 05002030;

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Karel Vanbeylen te! Zwevezele op 1 juli 2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 juli 2008, onder nummer 08119839;

Waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden, zo verklaard;

Hier vertegenwoordigd door de zaakvoerder, de heer DANNEELS Pascal, hierna genoemd, hiertoe' benoemd door de oprichtingsvergadering de dato 22 december 2004, bekendgemaakt als gezegd.

2. De heer DANNEELS, Pascal Julien Julia, geboren te Tielt op 1 december 1966, wonende te 8750! Wingene, Blekreke 6.

RECHTSVORM-BENAMING

De vennootschap is een handelsvennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze; vennootschap en draagt de naam: "DANNEELS RETAIL".

ZETEL

8200 Brugge (Sint-Andries), Sint-Baafskerkstraat 1.

DOEL

De vennootschap heeft als doel:

I. Voor eigen rekening:

AI Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van: onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,: verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen met uitzondering van de activiteiten voorbehouden aan makelaars in onroerende goed; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

BI Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen; met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Il. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging' en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

AI het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen; en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in; rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

BI het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest: ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan:

0840 514 680

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam on hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge

depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

CI het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

DI het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

El het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

FI het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G! de aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

III. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag aile verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en bedraagt TWEEHONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (250.000,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen, volledig volstort door inbreng in geld.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurders in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht op voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

DAGELIJKS BESTUUR-DIRECTIECOMITE

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al of niet buiten zijn leden benoemd, die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college optreden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden over dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om 20.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats binnen het Vlaams Gewest aangewezen in de oproeping.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 3 werkdagen vaar de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste 3 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkel persoon schriftelijk is aangewezen als vertegenwoordiger van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers) worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap tilt.

Van deze winst wordt ten minste ééntwintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

BENOEMINGEN

Met eenparigheid van stemmen wordt het aantal bestuurders op drie vastgesteld en benoemen de oprichters als eerste bestuurders voor een duur eindigend tot en met de algemene jaarvergadering van het jaar 2017:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AIUPO", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DANNEELS Pascal, voornoemd;

2. de heer DANNEELS Pascal, voornoemd;

3. mevrouw DANNEELS Katty, geboren te Beemem op 20 april 1967, wonende te 8750 Wingene, Blekreke 6.

OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar gaat in op de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank, en eindigt op 31 december 2012.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2013, overeenkomstig de statuten.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders van de naamloze vennootschap "DANNEELS RETAIL", te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AIUPO", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DANNEELS Pascal, voornoemd, de heer DANNEELS Pascal, voornoemd, en mevrouw DANNEELS Katty, voornoemd, zijn vervolgens in raad verenigd en besluiten met eenparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde

Vbor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige akte op de griffie koophandel, het volgende:

1. benoeming van volgende personen tot gedelegeerd bestuurder

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A|UPCr.

door de heer DANNEELS Pascal, voornoemd;

- de heer DANNEELS Pascal, voornoemd;

2. benoeming van de heer DANNEELS Pascal, voornoemd, tot voorzitte

VOOR ONTLEDEND U E

(Cet.) Karel Vanbeyte ,45féÓecte .4wn7yeze|n.

,

van de bevoegde rechtbank van

voonnoemÓ, vast vertegenwoordigd

r.

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte oprichting.

>01

..

tez

'- ~ ' _'_-----'_-_'_-_--_- _--'_'_-'_-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumeriterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Coordonnées
DANNEELS RETAIL

Adresse
SINT-BAAFSKERKSTRAAT 1 8200 SINT-ANDRIES

Code postal : 8200
Localité : Sint-Andries
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande