31/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
~ L l i ~ t k B _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
2 3 -
B E L G I S C H
U R [ 3 , - - . ' . ( 7 , - . _
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N E E R G E L E G D
- 9 , 0 1 . 2 0 1 3
j f f l I à T B A N K K O O P H A N D E L
K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 6 . 1 1 7 . 3 3 7 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D A S I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 7 0 8 5 4 0 D e e r l i j k
O n d e r w e r p a k t e : U I T B R E I D I N G D O E L - O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G - D I R E C T I E C O M I T E - A A N P A S S I N G A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s Y v e s T y t g a t t e G e n t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D A S I N V E S T " m e t z e t e l t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , N i j v e r h e i d s l a a n 7 0 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
* V a s t s t e l l i n g d a t h e t h u i d i g k a p i t a a l , u i t g e d r u k t i n B e l g i s c h e F r a n k o f V I J F M I L J O E N T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D ( 5 . 2 5 0 . 0 0 0 B E F ) i n E U R O u i t g e d r u k t n e e r k o m t o p H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G e u r o T I E N c e n t ( ¬ ( 1 3 0 . 1 4 4 , 1 0 ) .
* U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l d o o r a a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n :
6 . h e t s t a l l e n e n v e r z o r g e n v a n p a a r d e n v o o r e i g e n g e b r u i k e n v o o r d e r d e n . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e a c t i v i t e i t e n e n i n v e s t e r i n g e n o m d e z e d o e l s t e l l i n g t e b e w e r k s t e l l i g e n .
7 , e x p l i c i e t m a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n , d i e n s t v e r l e n i n g i n d e r u i m e z i n , u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d . H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o g e n h e b b e n , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e g e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f a n a l o g e f u n c t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n
8 . h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n e c o n o m i s c h e e n / o f j u r i d i s c h e a a r d , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n , d a a r t o e b e h o r e n t e c h n o - c o n s u l t , a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g , c o n s u l t i n g e n f r a n c h i s i n g , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , e n a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r e n a d v i e s , o p l e i d i n g e n o p d e m e e s t d i v e r s e d o m e i n e n , a l s o o k h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n h u r e n e n v e r h u r e n v a n p e r s o n e e l
9 . d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n o p s l a g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t : d e h a n d e l e n t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l e n a l l e d i e n s t v e r l e n i n g i n d i t v e r b a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e r d e n e n i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n . D i t v e r o n d e r s t e l t o o k d e o m v o r m i n g , h e r s t e l l i n g e n c o n s t r u c t i e v a n d e z e r o e r e n d e g o e d e r e n .
1 0 . h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t e r u i m s t e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e r n e m i n g e n . "
* A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n , z o n d e r d e n a a m , d e z e t e l , h e t d o e l , h e t k a p i t a a l , h e t b e s t u u r , d e ; j a a r v e r g a d e r i n g e n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
* T e n e i n d e t e v o l d o e n a a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e z e t z i j n i n a a n d e l e n o p n a a m e n d a t e e n a a n d e l e n b o e k w e r d g e o p e n d w a a r i n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m z i j n v e r m e l d .
* I n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g e n o p r i c h t e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
* A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , d i e t e v e n s g e l d e n
a l s c o ö r d i n a t i e ,
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n e l k d e r b e s t u u r d e r s , m e t b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n ,
t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
- a l l e w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g s p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e
v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ;
d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t
n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , M E T A L S E N I G D O E L N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
N o t a r i s Y v e s T y t g a t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- v o l m a c h t
B i j l a g e n b r j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 3 1 f 0 1 1 2 0 1 3 - A n n e x e r á n M o n i
V o o r b e h o u d e r a a n " h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2013
ÿþM o d P I F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e N ' g E f f i e v a n d a i t t
t V l R B E L G
2 8 - 1 2 - n 1 2 1 8 . 1 2 , 2 0 1 2
E L G I S C H : c 8 t i g g . . : - T B h N K K c L , P - , A N . D E L
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 0 9 0 1 1 1 0 1 1 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 1 1 7 . 3 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D A S I N V E S T
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 A n n e x e s _ d u M o n i t e u r b e L g . c
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 7 0 , 8 5 4 0 D e e r l i j k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s T e k s t :
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 b l i j k t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D A S K A L I D E S A I e x a n d r e e n m e v r o u w V R E B O S N a t h a l i e a l s b e s t u u r d e r , d i t v a n a f 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 . Z i j w o r d e n b e d a n k t v o o r h u n j a r e n l a n g e i n z e t v o o r d e f i r m a . K w i j t i n g w o r d t h e n v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a a t . V e r d e r b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r D E J A G E R L u k a s , O u d e H e i r w e g 1 9 8 0 0 D e i n z e , e n m e v r o u w D E J A G E R E I i n e , B e v e r l a a i 1 2 - 8 5 0 0 K o r t r i j k . H u n m a n d a a t b e g i n t 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 e n z a l v e r v a l l e n m e t d a t v a n d e o v e r i g e m a n d a t e n o p 2 7 / 1 1 / 2 0 1 5 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D E J A G E R J o h a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v ë r 3 L ü i l c B v e r m e l d e n Y R e c í o " : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j Y a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g