03/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S " a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d M O N I T E U R B E L G
f e E R G E ! a c )
2 4 , 0 1 - 2 0 1 4 R E C H T B A N K K O O P
B E L G I S C H S T A A T S ^ r ) K O R T R I J K K O O P H A N D E L
L . , ~ .
G r i f f i e
I A u i 1 9 0 3 i i i i a ~ ~ i i i 6 7 *
i i ~ i m ~
* 2 9
2 0 , 0 1 , 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 7 8 9 . 3 7 8
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : D a t e l a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g 7 4 , 8 7 1 0 W i e l s b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g + b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
- d e h e e r F e r d i n a n d C l o e t w o n e n d e t e K o r t r i j k , K o n i n g L e o p o l d 1 1 1 - l a a n 1 7 z i j n o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e e f t i n g e d i e n d . D i t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d .
- v o l g e n d e b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 :
- S E Q U O I A C o n s u l t i n g B V B A - B E 0 4 7 0 . 2 4 3 . 8 2 5 - m e t z e t e l t e R o l l e g e m s e w e g 1 0 0 , 8 5 1 0 R o l l e g e m , d i e a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t v o o r d i t m a n d a a t d e h e e r F i l i p A e l v o e t , R o l l e g e m s e w e g 1 0 0 , 8 5 1 0 R o l l e g e m .
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t S E Q U O I A C o n s u l t i n g B V B A - B E 0 4 7 0 . 2 4 3 . 8 2 5 - m e t z e t e l t e R o l l e g e m s e w e g 1 0 0 , 8 5 1 0 R o l l e g e m , d i e a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t v o o r d i t m a n d a a t d e h e e r F i l i p A e l v o e t , R o l l e g e m s e w e g 1 0 0 , 8 5 1 0 R o l l e g e m a a n g e s t e l d w o r d t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
B a r b a r a C l o e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/02/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n e r e , _ v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 2 1 1 0 1
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S T A A T S R i A r _ _ : . , i ; - - ~ ' . . . . ~
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ï ' 1 : E v 1 i G r 1 : . ' \ . . , " t i ) i - 7 t i l : ü l 1 J r i .
r i f f i e K ` ' ' _ . ' i : _ .
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B B L G I S C
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 0 . 7 8 9 . 3 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A T E L A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g 1 2 7 t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t :
m e l d i n g : " 1 s t e K a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k , G e r e g i s t r e e r d o p 4 j a n u a r i 2 0 1 2 , z e s b l a d e n t w e e r e n v o o i e n ,
B o e k 9 5 4 B l a d 6 1 V a k 0 8 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) , D e e . a . I n s p e c t e u r , a i , ( G e t . ) D E K Y V E R E J . " , "
d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n : . . .
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m e n '
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s . . .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n v a n o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n t e r e g e l e n , e n d i t z o w e l b i j l e v e n a l s :
b i j o v e r l i j d e n , d o o r i n d e s t a t u t e n t e v o e g e n n a h e t b e s t a a n d e a r t i k e l 7 e n v o o r h e t a r t i k e l 8 , d e n a v o l g e n d e
a r t i k e l e n w a a r b i j a a n d a c h t w o r d t b e s t e e d a a n e e n v o o r k e u r r e c h t v o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n z i j d e "
o v e r d r a c h t g e s c h i e d t i n v o o r d e e l v a n d e s c e n d e n t e n , . . .
D E R D E B E S L U I T :
D e V o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g l e g t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v o o r , e n t e k e n t d a a r i n a a n o v e r e e n k o m s t i g ,
h e t g e e n v o o r a f g a a t :
- d e i d e n t i t e i t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r ;
- h e t g e t a l v a n d e h e n t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
- d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e z e v e r r i c h t i n g e n , e n b e s l u i t t o t o v e r e e n k o m s t i g e v e r n i e t i g i n g v a n d e e f f e c t e n
a a n t o o n d e r . . .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e W e t v a n d e r t i e n a p r i l
n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g t o t w i j z i g i n g v a n s o m m i g e b e p a l i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t , a l s o o k .
m e t d e W e t C o r p o r a t e G o v e r n a n c e v a n t w e e m e i t w e e d u i z e n d e n t w e e e n b e s l u i t v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e .
s t a t u t e n t e w i j z i g e n : . . .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n g e v o e r d b i j w e t v a n '
z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , d e n u m m e r i n g v a n d e w e t s a r t i k e l e n o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n
d i e n t t e w o r d e n a a n g e p a s t . . .
Z E S D E B E S L U I T
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n d e r t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n
n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ) b e t r e f f e n d e d e e u r o , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t e :
- v o o r z i e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r l o u t e r e o m r e k e n i n g n a a r d e n i e u w e r e k e n e e n h e i d
a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e n z e s e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 8 8 . 0 2 6 , 9 9 E U R ) b e d r a a g t ;
- w e l k e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 6 0 3 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . . .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e p a l i n g e n o m t r e n t d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) e n o m t r e n t d e w i j z e v a n
v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n . . .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o p h e d e n , o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e
b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e , t e w e t e n :
1 ) d e h e e r C L O E T T o m , t e 8 7 9 0 W a r e g e m , G r o e n d r e e f 3 9 , v o o r m e l d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 ) d e h e e r C L O E T B r u n o , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , K o n i n g L e o p o l d 1 1 1 - l a a n 1 7 , v o o r m e l d ;
3 ) M e v r o u w C L O E T B a r b a r a , t e 9 8 7 0 Z u l t e , S t a a t s b a a n 2 6 1 , v o o r m e l d .
e n h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r t i j d v a n 6 j a a r :
1 ) d e h e e r C L O E T T o m , v o o r m e l d ;
2 ) d e h e e r C L O E T B r u n o , v o o r m e l d ;
3 ) M e v r o u w C L O E T B a r b a r a , v o o r m e l d .
d i e v e r k l a a r d e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n . . .
E L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r R i k D e m e t s t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e ( S i n t -
B a a f s - V i j v e ) , A b e e l e s t r a a t 2 6 C , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t '
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n ,
d e s g e v a l l e n d , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , t e v e r z e k e r e n . . .
T o t s l o t v e r z o e k e n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s h e n a k t e t e v e r l e n e n d a t z i j s a m e n k o m e n i n r a a d v a n b e s t u u r ,
e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n n e m e n : w o r d t b e n o e m d t o t :
- a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r : d e h e e r C L O E T F e r d i n a n d , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , K o n i n g L e o p o l d 1 1 1 - l a a n 1 7 ,
v o o r m e l d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
- v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r C L O E T F e r d i n a n d , v o o r m e l d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k , h a n d e l e n d a l s n o t a r i s .
M e d e d e l i n g : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n . a a n h e t 1 3 e i g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i ) b e t B ë f g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 7 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g