06/01/2014
ÿþM o d W o o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f i a
2 4 D R . 2 6 2 ~ « t - e h i i r i o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 8 5 8 . 3 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D B C O N S U L T A N C Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E g e l a n t i e r l a a n 1 2 - 8 6 6 0 D e P a n n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , d r i e b l a d e n , d r i e r e n v o o i e n o p 1 6 . 1 2 . 2 0 1 3 , b o e k 5 / 1 1 6 , b l a d 7 4 , v a k 1 9 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , D e O n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) L u c D E B E R G H , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D B C O N S U L T A N C Y " , m e t a l s c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g " I - V E N T A G E " , m e t z e t e l t e 8 6 6 0 D e P a n n e , E g e l a n t i e r l a a n 1 2 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r D e B e e t s t e K o k s i j d e o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 0 , , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 2 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 0 2 3 4 7 4 , m e t , e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n
E E R S T E B E S L U I T N U M M E R I N G A A N D E L E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s t a a n d e h o n d e r d a a n d e l e n t e n u m m e r e n v a n é é n t o t e n m e t , h o n d e r d
D e a a n d e l e n i n h e t b e z i t v a n d e h e e r D e B o s s c h e r e M i c h e l k r i j g e n h e t n u m m e r é é n ( 1 ) t o t e n m e t v i j f t i g ( 5 0 ) . D e a a n d e l e n i n h e t b e z i t v a n m e v r o u w D ' H a e n e M a r t i n e k r i j g e n h e t n u m m e r e e n e n v i j f t i g ( 5 1 ) t o t e n m e t , h o n d e r d ( 1 0 0 ) .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n t o t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g v a n e e n g e l d s o m d o o r d e v e n n o t e n i n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n v e r h o u d i n g t e n b e l o p e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r c r e a t i e ' v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b ) D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r v o l g e n d e i n b r e n g i n g e l d , d o o r d e
v e n n o t e n , v o o r n o e m d , i n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n v e r h o u d i n g
D e i n b r e n g b e t r e f t d e i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l s t o r t d o o r :
- D e h e e r D e B o s s c h a r e M i c h e l t e n b e d r a g e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
- M e v r o u w D ' H a e n e M a r t i n e t e n b e d r a g e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
D i t v o o r m e l d b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 8 E 7 1 0 0 1 7 1 1 4 7 4 9 6 9 t e n
n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , g e o p e n d b i j d e B N P P A R 1 B A S F O R T I S B a n k .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n a t t e s t o p a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n
a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , i s a a n m i j n o t a r i s o v e r h a n d i g d t e r b e w a r i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e p l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d .
c ) D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) i s g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G A R T I K E L V I J F B E T R E F F E N D E H E T K A P I T A A L .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n - n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m d e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t h o n d e r d ( 1 0 0 ) , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a g e n d . "
V I E R D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
'
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e e f t d i e n v o l g e n s v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D E B A E T S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d d 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e e m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 07.12.2013, NGL 10.12.2013 13678-0563-011
04/11/2013
ÿþM o d W a r t i 1 1 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N G E K O M E N T b : R , G i a , l . ~ E ' i i 1 i , R E C H r i ' B A I ' 7 S t w V A N K O O P H A N D E L
2 3 O K T . 2 0 1 3
t s m a r e N E
i u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 8 5 8 . 3 2 4
B e n a m i n g
( v o t a i t ) : 1 - V E N T A G E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E g e l a n t i e r l a a n 1 2 - 8 6 6 0 D e P a n n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , t w e e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 1 7 . 1 0 . 2 0 1 3 , b o e k 1 1 6 , b l a d 5 3 , v a k 1 0 . O n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , D e O n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) L u c D e B e r g h , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I - V E N T A G E " , m e t z e t e l t e 8 6 6 0 D e P a n n e , E g e l a n t i e r l a a n 1 2 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 2 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 0 2 3 4 7 4 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n
1 . E e r s t e b e s l u i t :
D e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " D B C O N S U L T A N C Y " .
D e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m " I - V E N T A G E " t e g e b r u i k e n a i s c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g .
H i e r t o e w o r d t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n
h a a r n a a m l u i d t : " D B C O N S U L T A N C Y " .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g " I - V E N T A G E " g e b r u i k e n . "
2 . T w e e d e b e s l u i t :
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e m o g e l i j k h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n i n é é n e n d e z e l f d e a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l z e v e n t i e n v a n d e s t a t u t e n v a n a f h e d e n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m e n e n z i j n / h u n b e v o e g d h e d e n b e p a l e n , b e h o u d e n s i n d i e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p l a a t s v i n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
3 . D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n o t a r i s P e t e r D e B a e t s , t e K o k s i j d e , t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e d e z e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D E B A E T S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t t I i 1 ' I I I 1 1 1 I I I 1 1 ' i l U t 1 1 1 1 1 1 t i l t t i l t
" i 2 i ~ a s s ~ *
5 e ' * - L 1 J 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 2 . 8 5 8 . 3 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; I - V E N T A G E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E g e l a n t i e r l a a n 1 2 - 8 6 6 0 D e P a n n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 2 8 ' , s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , t w e e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 0 2 . 1 0 . 2 0 1 2 , b o e k 1 1 4 b l a d 2 5 , ' v a k 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , V o o r D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) E . V A N D E R M E I R S C H , b l i j k t ; d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " l - V e n t a g e " , m e t z e t e l t e 8 6 6 0 D e P a n n e , E g e l a n t i e r l a a n 1 2 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 2 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 0 2 3 4 7 4 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
1 , E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k e n s £ b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f t e b e v e s t i g e n .
H i e r t o e w o r d t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 6 0 D e P a n n e , E g e l a n t i e r l a a n 1 2 , e n d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e V e u r n e . "
2 . T w e e d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k - j a a r t e w i j z i g e n , z o d a n i g d a t d i t v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n j u l i t o t d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t , i n u i t v o e r i n g e n b i j t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t , h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , n i e t z a l e i n d i - a g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o c h z a l v e r l e n g d w o r d e n t o t e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
H i e r t o e w o r d t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l v e e r t i e n v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d j a a r . "
3 , D e r d e b e s l u i t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d i e n t g e h o u d e n t e w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n o m a c h t t i e n u u r t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n o m e l f u u r .
A l l e d a a r o p v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n z u l l e n g e h o u d e n w o r d e n e n z u l l e n d o o r g a a n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m e l f u u r .
H i e r t o e w o r d t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l d e r t i e n v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m e l f u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , a l s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . "
4 . V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o 6 r d l n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D E B A E T S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 03.03.2012, NGL 02.04.2012 12076-0048-012
31/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 . 1 . 1 1 6 1 *
_ 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 8 5 8 3 2 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 - V E N T A G E
.
~
, ~ ; i t i i ~ . C Q a r
F . I . - 1 0 i J
r ~ ' ~ a
~ ~ ~ p 6 ~ r , + , ~
~ ~ 4
D e g r i i ~ , ~
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : C A V E R S T R A A T 1 4 V 1 A 6 , 8 4 9 0 J A B B E K E
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r o p d a t u m v a n 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 d e m a a t s c h a p p e l i j k e - e n u i t b a t i n g s z e t e l g e w i j z i g d i s n a a r 8 6 6 0 D e P a n n e , E g e l a n t i e r l a a n 1 2 .
d e z a a k v o e r d e r
D e B o s s c h e r e K e l l y
S t a á t s b i a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 I - A n n e x e s d ü l V i n n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t i 3 e l g i s c h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .