22/05/2012
ÿþ~ \ . . / ~ / / / r
; : .
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u I I I I I I I U 1 1 l u l l l l
* i a o s a ~ a v *
b a
E S t
i
1 4 . . . . C e
- 9 M E I 2 0 1 2
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 1 7 . 2 3 8 . 6 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : © C M C O N S U L T I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A S K A P P E L P L E I N 2 4 , 8 6 3 0 E G G E W A A R T S K A P E L L E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G E N / B E N O E M I N G E N - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o p v r i j d a g 2 0 a p r i l 2 0 1 2 :
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n u i t t e b r e i d e n m e t d e
v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- R e d a c t i e e n p u b l i c a t i e v a n t e c h n i s c h e e n m a n a g e m e n t h a n d b o e k e n .
- R e d a c t i e e n p u b l i c a t i e v a n f i c t i e - e n n o n - f i c t i e v e r h a l e n .
T W E E D E B E S L U I T V E R H O G I N G V A N H E T V E R M O G E N V A N D E V E N N O O T S C H A P I N S P E C I Ë N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 1 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d ) E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 ( d u i z e n d ) E U R o p 1 1 0 0 , 0 0 ( d u i z e n d h o n d e r d ) E U R ,
D e z e i n b r e n g i n g e l d , v o o r e e n b e d r a g v a n 1 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d ) E U R , w o r d t o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
- M e v r . D E C A T S a n d r a , m i t s i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n 1 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d ) E U R , D i t b e d r a g w o r d t g e s t o r t o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k o p r e k e n i n g n u m m e r 8 E 6 1 7 3 1 0 0 4 0 3 9 4 1 7 . H e t b e d r a g i s v a n a f n u t e r b e s c h i k k i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d t a a n m e v r . D E C A T S a n d r a e e n p a r t i c i p a t i e i n h e t v e r m o g e n t o e g e w e z e n i n v e r h o u d i n g t o t h a a r i n b r e n g , h e t z i j 1 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d ) E U R o p e e n t o t a a l v e r m o g e n v a n 1 . 1 0 0 , 0 0 ( d u i z e n d h o n d e r d ) E U R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d a t e r g e e n u i t g i f t e p r e m i e s d i e n e n t e w o r d e n b e t a a l d d o o r d e i n t e k e n a a r o p d e v e r h o g i n g v a n h e t v e r m o g e n . D e n i e u w e p a r t i c i p a t i e i n h e t v e r m o g e n v e r l e e n t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e p a r t i c i p a t i e s w a a r o p r e e d s i n h e t v e r l e d e n w e r d i n g e t e k e n d e n d e e l t i n d e w i n s t v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L U I T B E N O E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r - b e h e r e n d e v e n n o o t v o o r d e
d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- M e v r . C O V E L I E R S A n g e l a , w o n e n d e A s k a p p e l p l e i n 2 3 t e 8 6 3 0 E g g e w a a r t s k a p e l l e ,
N N 5 0 . 0 3 . 1 9 - 4 1 2 . 8 9 .
Z i j v e r k l a a r t h a a r o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t w e r d g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l
d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . Z i j k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m i t s é é n p a r i g h e i d .
D e f u n c t i e v a n b e h e r e n d e v e n n o o t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a r e d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t o n s , h e t z i j v a n d e p e r : c t o m ( e r ) b e v o e g d d e r e c h t s o e r s o a n t o n e a n z e r l v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m û n h a r d t e k e n i n g
V I E R D E B E S L U I T S T A T U T E N W I J Z I G I N G
V o o r -
b o h o u d c n a a n h e t ` B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
y \ / /
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
- D e t e k s t v a n ' A r t i k e l 4 - D o e l ' w o r d t g e s c h r a p t e n g e w i j z i g d d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z . ;
- A l g e m e n e a u d i t - a c t i v i t e i t e n ;
- O v e r i g e r e c h t s k u n d i g e d i e n s t v e r l e n i n g ;
- O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ;
- R e d a c t i e e n p u b l i c a t i e v a n t e c h n i s c h e e n m a n a g e m e n t h a n d b o e k e n ;
- R e d a c t i e e n p u b l i c a t i e v a n f i c t i e - e n n o n - f i c t i e v e r h a l e n .
- D e t e k s t v a n ' A r t i k e l 5 - K a p i t a a l ' w o r d t g e s c h r a p t e n g e w i j z i g d d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n 1 . 1 0 0
( d u i z e n d h o n d e r d ) e u r o . "
- D e t e k s t v a n ' A r t i k e l 1 2 ' w o r d t g e s c h r a p t e n g e w i j z i g d d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t b e t r e f t d h r , D E C A T M a r c , A s k a p p e l p l e i n 2 3 t e 8 6 3 0 E g g e w a a r t s k a p e l l e e n m e v r . C O V E L I E R S A n g e l a , A s k a p p e l p l e i n 2 3 t e 8 6 3 0 E g g e w a a r t s k a p e l l e . D e s t i l l e v e n n o t e n s t a a n v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t e n b e l o p e v a n h u n i n b r e n g i n , o p v o o r w a a r d e d a t z i j g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n , z e l f s n i e t k r a c h t e n s v o l m a c h t H e t b e t r e f t m e v r . D E C A T S a n d r a , A s k a p p e l p l e i n 2 3 t e 8 6 3 0 E g g e w a a r t a k a p e l l e . "
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p v r i j d a g 2 0 a p r i l 2 0 9 2 :
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r A s k a p p e l p l e i n 2 3 , 8 6 3 0 E g g e w a a r t s k a p e l l e .
D E C A T M a r c
Z a a k v o e r d e r - b e h e r e n d v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n ' n e e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r t . m e n t e r e n d e n o t a r , s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e t ) , b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d t g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g