26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.05.2014, NGL 22.07.2014 14335-0242-014
13/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 ! 1 , 1 1 . 1 M 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 0 8 9 . 0 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D D F I S C
( v e r k o r t ) :
I N G E K O M E N T E R t í ~ l t ~ l e $ R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L , _ _ _ _ _
- 2 J A N , 2 0 1 4
V E U R N E
"
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s r o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : 8 6 1 0 K o r t e m a r k , W e r k e n p l e i n 2 3
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r d e n o t a r i s C h r i s t o p h e K I N T t e S t a d e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B V B A D D F I S C , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e z a a k v o e r d e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h o u d e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d , d a t o v e r e e n k o m t m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( g o e d g e k e u r d o p a c h t t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ) t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 4 1 9 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , g e v o l g d d o o r e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 9 , 0 0 0 , 0 0 F U R ) , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 7 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R . ) , i n b e g r e p e n e e n . g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 2 7 8 . 1 0 0 , 0 0 F U R ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
O N D E R S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
E n o n m i d d e l l i j k w o r d t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n a l s v o l g t :
- d o o r m e v r o u w F i e n V a n E e e k h o u t , v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o h o n d e r d
e u r o : 3 7 7 . 1 0 0 , 0 E U R H e t z i j i n t o t a a l : e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o 3 7 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n d e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t d a t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n t e r z a k e d e z e s t o r t i n g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o e u r o ( 3 7 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j R e c o r d B a n k m e t r e k e n i n g n u m m e r 6 5 2 - 9 5 2 1 4 0 5 - 6 4 z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n 3 7 7 . 1 0 0 , 0 0 e u r ó ( 3 7 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) b e s c h i k t ,
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t ; h e t . b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , v e r s c h u l d i g d o p h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 t e n b e d r a g e v a n ë ë n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 4 1 . 9 0 0 E U R ) z a l b e t a a l d w o r d e n t e g e n u i t e r l i j k a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n v i a r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e n i e u w g e c r e ë r d e a a n d e l e n w o r d e n a l l e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w F i e n V a n E e c k h o u t , v o o r n o e m d .
T W E E D E B E S L U I T : t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a i t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 2 7 8 . 1 0 0 , 0 0 F U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 9 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v a r v n l n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 9 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g ( I . I 9 0 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 9 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 1 9 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g s t e ( 1 / 1 . 1 9 0 s 1 i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r m a c h t i g i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n g e n o m e n w o r d e n e n t o t c o d r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s C h r i s t o p h e K I N T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n p e r 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 03.07.2013 13268-0386-014
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 26.07.2012 12345-0242-014
09/12/2011
ÿþN l o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R I F F I E
~ A T ~ g A N B V A N á O D T E R Ó P g A N D E L
1 8 N O V . 2 0 1 1
G É f i " i e
O n d a r r e r n r g s n i - : 0 8 8 5 . 0 8 9 . 0 6 9
7 a ! n a n i e t
( v c u i t ) : D D F I S C
R e c h t s v o r e n : B u r g e r l i j k V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i . W e r k e n p l e i n 2 3 - 8 6 1 0 K o r t e m a r k ( W e r k e n )
O r c e f f l e r o a k t e :
B i j B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 w e r d é é n p a n g b e s l i s t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r L u c D e d e c k e r , w o n e n d e i n d e L o m b a r d s i j d e l a a n 1 1 0 t e 8 4 3 4 M i d d e l k e r k e , e n a a n d e h e e r E r i c P a u w e l s , w o n e n d e i n d e L o d e w i j k P a r e t l a a n 1 6 t e 8 4 5 0 B r e d e n e , a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n m e t v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d t o t o p h e d e n .
F i e n V a n E e c k h o u t
Z a a k v o e r d e r
u I I p 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I
* 1 1 1 8 5 7 8 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 = A n n e x e s d i p M o n i t e u r b e l g e
O p d e f a a ) s t e b l z . v a n L u i k 3 v e r m e i d e n : R e c ¢ o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 14.06.2011 11161-0228-016
04/02/2011
ÿþm o d 2 . 1
B e n a m i n g : A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e d e c k e r e n D e r u d d e r
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e r k e n p l e i n 2 3
8 6 1 0 K o r t e m a r k ( W e r k e n )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e n d r i k D E B U C Q U O Y , n o t a r i s m e t ; s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e , o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e D i k s m u i d e ( t w e e ' : ; b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n ) o p 1 9 j a n u a r i 2 0 1 1 , b o e k 4 2 4 , b l a d 3 2 , v a k 4 , o n t v a n g e n ; V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 - E U R ) , g e t e k e n d d e e . a . I n s p e c t e u r D E M o o R L , d a t i s ? . b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e : ; ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e d e c k e r e n D e r u d d e r d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t : n a a m s w i i z i g i n q
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " A C C O U N T A N T S K A N T O O R D E D E C K E R E N D E R U D D E R " t e : ' v e r a n d e r e n i n " D D F I S C » , e n d u s o m d e w o o r d e n " A C C O U N T A N T S K A N T O O R D E D E C K E W : &
D E R U D D E R " v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r " D D F I S C " .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d o o r m i j , n o t a r i s , t e z i j n g e w e z e n o p a r t i k e l 6 5 ; v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n s t a a t b e p a a l d d a t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t t e v e r s c h i l l e n v a n e l k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p , e n d a t , i n d i e n d e ' n a a m g e l i j k i s a a n e e n a n d e r e o f e r z o z e e r o p g e l i j k t d a t e r v e r w a r r i n g k a n , ' o n t s t a a n , i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e h e m k a n d o e n w i j z i g e n e n , i n d i e n d a a r t o e g r o n d b e s t a a t , s c h a d e v e r g o e d i n g e i s e n .
l a a t s t e b e s l u i t : m a c h t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n a l l e v o o r g a a n d e : b e s l u i t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
; ' H e n d r i k D E B U C Q U O Y ,
i n o t a r i s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
, ' : - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
8 1 1 0 1 9 6 4 6 *
V c b e h c
a a r
B e l t S t a a
p n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 5 - 0 8 9 . 0 6 9
_ ~ É 1 1 ; : l i
: - - - - - . . : - - - -
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 02.06.2010 10146-0198-015
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 22.06.2009 09270-0026-015
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 30.06.2008 08326-0025-015