16/08/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
M a l W o r d 1 1 , 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 4 2 1 0 6 5 8 7
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : D D - 1 N V E S T
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : S T A T I O N S S T R A A T 1 5 5 , 8 7 9 0 W A R E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
N E E R G E L E G D
3 1 1 . 0 7 . 2 0 1 3
1 T B A N K K O O P H A N D E L
K O R T R I J K
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
, . 2 : s ' c
* 1 3 1 2 8 4 8 0 *
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G R E C H T S V O R M - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s I g n a c e D e m e u l e m e e s t e r t e A n z e g e m o p 2 7 j u l i 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e v e n n o t e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n :
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G . . . 1 - D e H e e r D E L M U L L E J o h a n ( N N . 5 7 . 0 5 . 2 8 -
3 8 9 . 0 3 ) , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 5 7 . . . . 2 - D e H e e r D E C O R D I E R K o e n , ( N N
6 7 , 0 6 . 0 1 - 3 8 5 . 6 4 ) , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , O u d e n a a r d s e w e g 5 4 / A . . .
E E R S T E B E S L U I T . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " D D - I n v e s t " v a n d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n i n h o u d e n d e h e t g e e n l e t t e r l i j k v o l g t : " 1 . D e v e n n o t e n r a m e n o p v a n d a a g e e n t u s s e n t i j d s v e r l i e s , O m w i l l e v a n f i n a n c i e e l - c o m m e r c i ë l e r e d e n e n w e n s e n d e v e n n o t e n g e e n b a l a n s w a a r i n e r o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n v o o r k o m e n : e e n b a l a n s z o n d e r o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n o o g t b e t e r t e g e n o v e r k r e d i e t v e r s t r e k k e r s e n t o e k o m s t i g e h a n d e l s p a r t n e r s ( l e v e r a n c i e r s ) . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 6 1 2 e n 6 1 4 § 1 W . V e n n . w e n s e n d e v e n n o t e n d o o r m i d d e l v a n e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e e n r e s e r v e t e v o r m e n t o t d e k k i n g v a n e e n v o o r z i e n b a a r v e r l i e s t e n b e d r a g e v a n 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n h e t k a p i t a a l z o d o e n d e t e b r e n g e n v a n 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o p 4 9 7 , 0 0 0 , 0 0 E U R . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . 2 , A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t d a n o o k a i s v o l g t a a n g e p a s t o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 4 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 5 . 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " t e b e v e s t i g e n . . . .
D E O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P . D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t i n b i j l a g e e e n s t a a t d e r a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e v e n n o o t - I s c h a p o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , w a a r v a n h e t k a n t o o r g e v e s t i g d i s t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B r u n o P o u s e e l e , o v e r d e z e s t a a t , w e l k r a p p o r t b e s l u i t a l s v o l g t : " O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 3 d i e o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V . Q . F . D D - I N V E S T w e r d o p g e s t e l d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t b e d r a a g t 4 9 7 . 0 4 4 , 4 4 E U R e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 4 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j n u t t i g o o r d e l e n v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n i n k a d e r v a n d e a m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g , D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e V . O . F . D D - I N V E S T i n e e n B V B A e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . R o e s e l a r e , 1 2 j u l i 2 0 1 3 . ( g e t e k e n d ) B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E . " D i t v e r s l a g d a t e e r t v a n t w a a l f j u l i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , e n z a l s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k . . . .
T W E E D E B E S L U I T . D e v e r g a d e r i n g , n a v e r k l a a r d t e h e b b e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n v o o r g e m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t , b e s l i s t d e z e g o e d t e k e u r e n .
D E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n - ' d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n . D e a c t i v i t e i t e n , n a a m , z e t e l , d e d u u r , d e v e n n o t e n , d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d o f w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g _ g e b r a c h t m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e z e l f d e , z o o o k a l l e p a s s i v a e n a c t i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d e n g e h o u d e n v o o r t z e t t e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 2 . 1 0 6 . 5 8 7 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e v e n a l s h e t B T W n u m m e r B E 8 4 2 . 1 0 6 . 5 8 7 , e v e n a l s o m h e t e v e n w e l k e m a c h t i g i n g e n e n e r k e n n i n g e n w e l k e a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a h a a r d o o r e e n d e r w e l k e i n s t a n t i e w e r d e n v e r l e e n d . D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . A i l e v e r r i c h t i n g e n d i e s i n d s d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n . D o o r h e t f e i t v a n d e o m z e t t i n g w o r d t h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , a c t i e f e n p a s s i e f , l i c h a m e l i j k e n o n l i c h a m e l i j k , d e l o p e n d e c o n t r a c t e n e n d i t a l l e s z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , e i g e n d o m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e e e n v o u d i g i n d e p l a a t s w o r d t g e s t e l d i n a l d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a . I e d e r a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a z a l v e r v a n g e n w o r d e n d o o r e e n n i e u w a a n d e e l z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s l o - ' t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e d r a g e n d e v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r v i j f d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . . . .
V I E R D E B E S L U I T . D e v e r g a d e r i n g g e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n d e H e r e n D e l m u l l e J o h a n e n D e C o r d i e r K o e n v a n d e t o t o p h e d e n b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ; d e o m z e t t i n g v o o r a f g a a n d g o e d g e k e u r d s t e l t e v e n e e n s e e n e i n d e a a n h u n m a n d a a t . E r w o r d t h e n o n t l a s t i n g v e r l e e n d v o o r h u n u i t g e v o e r d m a n d a a t . . . ,
V I J F D E B E S L U I T . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t d i e v a n a f h e d e n v a n k r a c h t z a l z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p . A r t i k e l I N a a m D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m ; " D D - I N V E S T " . A r t i k e l 2 D u u r D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d , t e r e k e n e n v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e . D e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t p a s r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t c o n f o r m a r t i k e l 6 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B e h o u d e n s d o o r d e R e c h t b a n k , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n - ' d e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g , A r t i k e l 3 Z e t e l . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 5 5 . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e . I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b - g l a d b e k e n d g e m a a k t . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a - ' p p e n , d e p o t h u i z e n o f c o m p t o i r s o p r i c h t e n . A r t i k e l 4 D o e l , D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : a ) E e n a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g ; h e t a a n n e m e n v a n m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n ; h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n ; h e t l e g g e n v a n t e g e l v l o e r e n , m o z a ï e k e n a l l e a n d e r e b e d e k k i n g e n v a n m u r e n e n v l o e r e n , p l a f o n n e e r - , c e m e n t e e r - e n a l l e a n d e r e p l e i s t e r w e r k e n ; h e t a a n b r e n g e n v a n c h a p e ; s l o p i n g s w e r k e n v a n g e b o u w e n e n k u n s t w e r k e n ; g r o n d w e r k e n ; h e t b o u w e n v a n s t e l l i n g e n ; h e t i n v o e g e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s ; h e t r e s t a u r e r e n v a n g e b o u w e n e n m o n u m e n t e n ; w a r m t e - e n g e l u i d s i s o l e r i n g ; h e t v e r v a a r d i g e n e n p l a a t s e n v a n s i e r s c h o u w e n o f a n d e r e v e r s i e r i n g e n v a n m a r m e r o f s t e e n ; r i o l e r i n g s w e r k e n , h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n ; h e t a a n l e g g e n v a n s p e e l p l e i n e n , s p o r t v e l d e n , p a r k e n , t u i n e n e n z w e m b a d e n ; h e t f u n d e r e n ; h e t h e i e n v a n p a l e n e n d a m p l a n k e n , v e r s t e r k i n g s w e r k e n v a n d e b o d e m v o l g e n s a l l e r l e i m e t h o d e s ; d r a i n e r i n g s w e r k e n ; h e t p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n ; h e t d r o o g - e n w a t e r d i c h t m a k e n v a n g e b o u w e n ; z i n k w e r k e n e n p l a a t s e n v a n m e t a l e n e n n i e t - m e t a l e n d a k b e d e k k i n g v a n g e b o u w e n ; h e t l e g g e n v a n p a r k e t v l o e r e n e n h e t p l a a t s e n v a n a i l e h o u t e n w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g e n ; h e t p l a a t s e n v a n i j e r w e r k , m e t a l e n l u i k e n e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k ; h e t p l a a t s e n v a n b l i k s e m a f l e i d e r s ; h e t p l a a t s e n v a n r u i t e n , g l a s , s p i e g e l g l a s , g e k l e u r d e r a m e n e n h e t a a n w e n d e n v a n a l l e d o o r s c h i j n e n d e n d o o r z i c h t i g m a t e r i a a l ; h e t p l a a t s e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , s a n i t a i r e n l o o d - e n z i n k w e r k ; h e t p l a a t s e n v a n e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s ; h e t u i t v o e r e n v a n s c h i l d e r w e r k e n . b ) D e u i t v o e r i n g v a n a l l e i n f r a s t r u c t u u r - e n u i t v o e r i n g s w e r k e n v a n g r o n d e n m e t h e t o o g o p h u n v e r k a v e l i n g e n h u n v a l o r i s a t i e ; c ) D e u i t v o e r i n g v a n a l l e r e n o v a t i e w e r k e n e n a i l e v e r b o u w i n g s w e r k e n a a n g e b o u w e n e v e n a l s h e t o n d e r h o u d v a n g e b o u w e n ; d ) A l l e o n d e r n e m i n g e n m e t a l s k e n m e r k o f v o o r n a a m s t e d o e l o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n t e d o e n o p b r e n g e n , o n d e r m e e r d o o r z i c h b e z i g t e h o u d e n m e t d e o p r i c h t i n g v a n g e b o u w e n , m e t h u n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , z o w e l o n r o e r e n d a i s r o e r e n d e n n a v o l t o o i i n g , m e t h u n b e h e e r e n u i t b a t i n g , e ) D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l i n g , d e c o m m i s s i e , d e m a k e l a r i j , h e t i n h u u r o f i n e r f p a c h t n e m e n , h e t b o u w e n , d e u i t b a t i n g , h e t v a l o r i s e r e n , d e v e r d e l i n g , h e t b e h e e r v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k e n m e e r b e p a a l d a l l e w e r k z a a m h e d e n v a n b o u w p r o m o t o r ; g ) G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n : d o e - h e t - z e l f a r t i k e l e n e n b e n o d i g d h e d e n , b o u w m a t e r i a l e n e n a l l e a r t i k e l e n n u t t i g v o o r d e a f w e r k i n g e n i n r i c h t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . E n d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e . D i t d o e l m a g v e r w e z e n l i j k t w o r d e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s b i j m i d d e l v a n v e r s m e l t i n g , a f s t a n d , d e e l n e m i n g o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t i n a n d e r e s o o r t g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n , h e t z i j o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e . D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e r h a n d e m a n i e r e n e n v o l g e n d d e w i j z e d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t b l i j k t , a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e o p h a a r h i e r b o v e n b e p a a l d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b e t r e k k i n g h e b b e n e n i n z o n d e r h e i d : a ) H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ; b ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ; c ) H e t o p p u n t s t e l l e n v a n s y n d i c a a t o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s d ) H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ; e ) H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a f ) H e t v o e r e n v a n p u b l i c i t e i t g ) D i e n s t e n t e v e s t r e k k e n i n z a k e a a n - e n v e r k o o p , t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l . Z i j k a n z e l f s z a k e n d o e n d i e g e e n v e r b a n d h o u d e n m e t h e t b o v e n b e s c h r e v e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w a n n e e r z i j i n
d e r e c h t e n t r e e d t v a n e e n i n g e b r e k e g e b l e v e n s c h u l d e n a a r . , . . A r t i k e l 5 - K a p i t a a l H e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t - s c h a p b e d r a a g t 4 9 7 . 0 0 0 ¬ e n w o r d t v e r l e g e n - w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d g e l i j k e m o d e - g e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a - I e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 5 . 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . . . . A r t i k e l 8 - A a n d e l e n o p n a a m R e g i s t e r O v e r d r a c h t . D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d : 1 . N a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ; 2 . D e g e d a n e s t o r t i n g e n ; 3 . D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n , m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n , i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n . B i j d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . E l k a a n d e e l v e r l e e n t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n e n h e t r e s u l t a a t v a n d e v e r e f f e n i n g . D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r . Z i j n e r v e r s c h i l l e n d e e i g e n a a r s v o o r e e n a a n d e e l , d a n h e e f t d e z a a k v o e r d e r ( s ) h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r b i j b e h o r e n d e r e c h t e n ' t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t - s c h a p . I s d e e i g e n d o m e r v a n g e s p l i t s t t u s s e n e e n b l o t e e i g e n a a r e n e e n v r u c h t g e b r u i k e r , d a n z a l d e b l o t e e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e
v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t . . . . A r t i k e l 1 3 B e n o e m i n g -
O n t s l a g . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k - v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n , o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n , d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i - g i n g . D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t k o s t e l o o s v e r v u l d , z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a a r t o e u i t s l u i t e n d b e v o e g d , n i e t u i t d r u k k e l i j k e e n s a l a r i s h e e f t t o e g e k e n d . A r t i k e l 1 4 - B e s t u u r . D e z a a k v o e r d e r z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 W e t b o e k v a n V e n - ' n o o t s c h a p p e n , a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n - l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d , m e t u i t z o n d e r i n g u i t e r a a r d v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g b e v o e g d i s . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , z i j n z i j i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d . Z u l l e n e c h t e r d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e n e n o n d e r t e k e n d t e w o r d e n v o o r g e v a l d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h i l - l e n d e z a a k v o e r d e r s t e l t : ( a ) a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e h e t b e d r a g v a n 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o v e r s c h r i j d e n e n ( b ) a l l e a k t e n b e t r e f - f e n d e u i t t e - H i n g e n , o n t l e n i n g e n e n b o r g s t e l l i n g e n , a l l e v e r - r i c h t i n - g e n b e t r e f - f e n d e o n r o e - r e n d e g o e d e r e n e n h a n d e l s - f o n d s e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e a k t e n w a a r b i j e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n a m b t v e r l e e n t . Z o d a n i g e b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k a l z i j n z e
o p e n b a a r g e m a a k t e n h e b b e n e n k e l e e n i n t e r n e w e r k i n g i n d e v e n n o o t s c h a p . A r t i k e l 1 5 B i j z o n d e r e
v o l m a c h t e n . D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l o f n i e t v e n n o t e n , a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n - g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t e n , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n z a a k v o e r d e r , i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . A r t i k e l 1 6 - S t r i j d i g b e l a n g . D e z a a k v o e r d e r o f h e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e - l i j k e a a r d h e e f t d a t t e g e n s t r i j d i g i s m e t d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s g e h o u d e n a r t i k e l 2 5 9 e n a r t i k e l 2 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e l e v e n . . . . A r t i k e l 1 8 G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e t g a d e - r i n g . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m e l f ( 1 1 ) u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r a l l e a a n g e l e g e n - h e d e n d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o r e n e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d e n . T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , o m o v e r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d - s l a g e n e n t e b e s l u i t e n . D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n - g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g , T e l t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t , d a n o e f e n t d e z e a l l e m a c h t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e n k a n h i j d e z e a a n n i e m a n d o v e r d r a g e n . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e h a n d e l t a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r n i e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n . A r t i k e l 1 9 B e v o e g d h e i d v a n d e g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r ( s ) , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n d e c o m m i s s a - r i s ( s e n ) , d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t s a l a r i s v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n d e c o m m i s s a - r i s ( s e n ) , h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t - s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n , d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t . A r t i k e l 2 0 B e v o e g d h e i d v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n , e n m e t n a m e t e b e s l u i t e n t o t o n g e v r a a g d o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , f u s i e m e t é é n o f m e e r v e n n o o t s c h a p p e n , w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e r e c h t s v o r m . A r t i k e l 2 1 B i j e e n r o e p i n g B e v o e g d h e i d V e r p l i c h t i n g . D e z a a k v o e r d e r ( s ) , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r e e n o f m e e r v e n n o t e n , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n . D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , c e r t i f i c a a t h o u d e r s e n o b l i g a t i e h o u d e r s , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n a g e n d a , d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , a l s o o k a a n a n d e r e p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n . O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n , A r t i k e l 2 2 V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n , O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t . A r t i k e l 2 3 B e s l u i t e n b u i t e n d e a g e n d a A m e n d e m e n t e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o f b e s l u i t e n o v e r p u n t e n d i e n i e t i n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n , o f d i e d a a r i n n i e t i m p l i c i e t z i j n v e r v a t , o n v e r m i n d e r d d e m o g e - ' l i j k ~ h e i d o m d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g e n h e t v e r l o o p v a n d e w e r k z a a m h e d e n t e b e p a l e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t e n d e s t a t u t e n . D e z a a k v o e r d e r ( s ) e n e l k e v e n n o o t h e b b e n h e t r e c h t a m e n d e m e n t e n v o o r t e s t e l l e n b e t r e f f e n d e a i l e p u n t e n v a n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a . A r t i k e l 2 4 S t e m r e c h t . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . H e t z e l f d e g e l d t v o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r v a n e e n a a n d e e l , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e b l o t e e i g e n a a r , b e h o u d e n s v o o r w a t b e t r e f t h e t v o o r k e u r r e c h t b i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g . W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n o p n a a m t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r d e g e r e c h t i g d e n . Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t i s g e d a a n , b l i j v e n a i l e a a n d i e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t . . . . A r t i k e l 2 8 - S t e m m e n p e r b r i e f . I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 2 8 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e p a a l d d a t v e n n o t e n h u n s t e m n i e t s c h r i f t e l i j k o f p e r b r i e f m o g e n u i t b r e n g e n . . . . A r t i k e l 2 9 B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 o f 9 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . A r t i k e l 3 0 B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t R e s e r v e . D e " t e b e s t e m m e n w i n s t " z o a l s d e z e w o r d t b e p a a l d d o o r h e t g e l d e n d b o e k h o u d r e c h t , w o r d t v e r d e e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o c h s t e e d s m e t i n a c h t n a m e v a n h e t g e l d e n d v e n n o o t s c h a p s r e c h t e n b o e k h o u d r e c h t . . . . A r t i k e l 3 1 B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n , o f o n t s l a a n . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e n t b e v e s t i g d t e w o r d e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . A r t i k e l 3 2 B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s . D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
Z E S D E B E S L U I T . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r d e H e r e n J o h a n D e l m u l l e e n K o e n D e C o r d i e r , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d e n . Z e l f d e H e e r J o h a n D e l m u l l e , d i e a a n v a a r d t , w o r d t t e v e n s a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z E V E N D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V A N D E O M V O R M I N G . D e v e r s c h i j n e r s h e b b e n d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t v e r m i t s d e v e n n o o t s c h a p a a n a l l e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n v o l d o e t , d e o m v o r m i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p g e l d i g e n d e f i n i t i e f i s . . . .
A C H T S T E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t 4 7 8 . 4 0 0 , 0 0 ¬ o m h e t v a n 4 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ e u r o t e b r e n g e n , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n 4 7 8 . 4 0 0 , 0 0 ¬ e u r o v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s - ' b l a d , e n g e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t . . . ,
N E G E N D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n d e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n v a s t t e l e g g e n
o v e r e e n k o m s t v o o r m e l d e b e s l u i t i n z a k e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a l s v o l g t : " A r t i k e l 5 K a p i t a a l H e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 5 . 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " . . .
T I E N D E B E S L U I T . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . . .
A a n s t e l l i n g b i j z o n d e r l a s t h e b b e r v o o r d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n . D e H e e r F i l i p D e j a e g e r , z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A & B D e j a e g e r , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t o r m e s t r a a t 1 2 5 , e v e n a l s d i e n s a a n g e s t e l d e n , m e d e w e r k e r s , e n l a s t h e b b e r s , w o r d e n a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b - ' b e r , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n a l s o o k a l l e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s w a a r o n d e r d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e m e m i n g e n / o n d e m e m i n g s l o k e t .
" V b o r -
t ' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M E D E D E L I N G : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 7 1 0 7 1 2 0 1 3 , m e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d d , e n v e r s l a g
v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d 1 2 1 0 7 1 2 0 1 3 , i n h o u d e n d e t e v e n s s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i v a d d . 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 , m e t
c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
N o t a r i s I g n a c e D e m e u l e m e e s t e r , m e t s t a n d p l a a t s A n z e g e m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2012
ÿþd d 8 1 3 z C 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
V o o r b e h o w a a n h B e l g i s S t a a t s t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 0 1 5 0 9 *
e t e l :
v o l l e d i g a d r e s )
S t a t i o n s s t r a a t 1 5 5 8 7 9 0 W a r e g e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n :
R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E E R G E L E G D
2 1 . 1 2 . 2 0 1 1
G I t I J
, ~ ~ , M T B A t v K t t O f ? W H A N D E L
K O P T P I . I K
O n d e r n e m i n s a r . :
g o
e n a m i n g D D - I N V E S T v o l u i t ) :
v e r k o r t ) :
e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
O n d e r w e r u e n a k t e : O p r i c h t i n g
O n d e r g e t e k e n d e n ,
- D e H e e r J o h a n D e l m u l l e , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 5 7
N . N . 5 7 , 0 5 . 2 8 - 3 8 9 , 0 3
- D e H e e r K o e n D e C o r d i e r , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , O u d e n a a r d s e w e g 5 4 A
N . N . 6 7 . 0 6 . 0 1 - 3 8 5 . 6 4
V e r k l a r e n h i e r b i j e e n V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a , g e n a a m d " D D - I n v e s t " , c o n f o r m h e t
v e n n o o t s c h a p s r e c h t o p t e r i c h t e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o e n i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , w a a r d o o r d e o p r i c h t e r s a l s v o l g t w o r d t i n g e s c h r e v e n :
- D e H e e r J o h a n D e l m u l l e , v o o r n o e m d , b i j w i j z e v a n s t o r t i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o i n r u i l v o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n . - D e H e e r K o e n D e C o r d i e r , v o o r n o e m d , b i j w i j z e v a n s t o r t i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o i n r u i l v o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n .
O P R I C H T I N G
A r t i k e l 1 - B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a z a l b e s t a a n o n d e r d e b e n a m i n g " D D - 1 N V E S T "
A r t i k e l 2 - M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 5 5 H i j m a g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e .
D i t b e s l u i t d i e n t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n e n v e r m e l d t e w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
A n n e x e s d u M
0 3 / 0 1 / 2 0 1 2
j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p k a n k a n t o r e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v e s t i g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t e r z a k e g e l d e n d e b e r o e p s r e g e l e n .
A r t i k e l 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l h e t v o e r e n v a n h a n d e l s a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n t o t h e t u i t b a t e n v a n :
a ) E e n a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g : h e t a a n n e m e n v a n m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n ; h e t o p t r e k k e n v a n r g e b o u w e n ; h e t l e g g e n v a n t e g e l v l o e r e n , m o z a ï e k e n a l l e a n d e r e b e d e k k i n g e n v a n m u r e n e n v l o e r e n , p l a f o n n e e r - , c e m e n t e e r - e n a l l e a n d e r e p l e i s t e r w e r k e n ; h e t a a n b r e n g e n v a n c h a p e ; s l o p i n g s w e r k e n v a n g e b o u w e n e n k u n s t w e r k e n ; g r o n d w e r k e n ; h e t b o u w e n v a n s t e l l i n g e n ; h e t i n v o e g e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s ; h e t r e s t a u r e r e n v a n g e b o u w e n e n m o n u m e n t e n ; w a r m t e - e n g e l u i d s i s o l e r i n g ; h e t v e r v a a r d i g e n e n p l a a t s e n v a n s i e r s c h o u w e n o f a n d e r e v e r s i e r i n g e n v a n m a r m e r o f s t e e n ; r i o l e r i n g s w e r k e n , h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n ; h e t a a n l e g g e n v a n s p e e l p l e i n e n , s p o r t v e l d e n , p a r k e n , t u i n e n e n z w e m b a d e n ; h e t f u n d e r e n ; h e t h e i e n v a n p a l e n e n d a m p l a n k e n , v e r s t e r k i n g s w e r k e n v a n d e b o d e m v o l g e n s a l l e r l e i m e t h o d e s ; d r a i n e r i n g w e r k e n ; h e t p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n ; h e t d r o o g - e n w a t e r d i c h t m a k e n v a n g e b o u w e n ; z i n k w e r k e n e n p l a a t s e n v a n m e t a l e n e n n i e t - m e t a l e n d a k b e d e k k i n g v a n g e b o u w e n ; h e t l e g g e n v a n p a r k e t v l o e r e n e n h e t p l a a t s e n v a n a l l e h o u t e n w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g e n ; h e t p l a a t s e n v a n i j z e r w e r k , m e t a l e n l u i k e n e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k ; h e t p l a a t s e n v a n b l i k s e m a f l e i d e r s ; h e t p l a a t s e n v a n r u i t e n , g l a s , s p i e g e l g l a s , g e k l e u r d e r a m e n e n h e t a a n w e n d e n v a n a l l e d o o r s c h i j n e n d e n d o o r z i c h t i g m a t e r i a a l ; h e t p l a a t s e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , s a n i t a i r e n l o o d - e n z i n k w e r k ; h e t p l a a t s e n v a n e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s ; h e t u i t v o e r e n v a n s c h i l d e r w e r k e n .
b ) D e u i t v o e r i n g v a n a l l e i n f r a s t r u c t u u r - e n u i t v o e r i n g s w e r k e n v a n g r o n d e n m e t h e t o o g o p h u n v e r k a v e l i n g e n h u n v a l o r i s a t i e ;
c ) D e u i t v o e r i n g v a n a l l e r e n o v a t i e w e r k e n e n a l l e v e r b o u w i n g s w e r k e n a a n g e b o u w e n e v e n a l s h e t o n d e r h o u d v a n g e b o u w e n ;
d ) A l l e o n d e r n e m i n g e n m e t a l s k e n m e r k o f v o o r n a a m s t e d o e l o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n t e d o e n o p b r e n g e n , o n d e r m e e r d o o r z i c h b e z i g t e h o u d e n m e t d e o p r i c h t i n g v a n g e b o u w e n , m e t h u n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , z o w e l o n r o e r e n d a l s r o e r e n d e n n a v o l t o o i i n g , m e t h u n b e h e e r e n u i t b a t i n g .
e ) D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l i n g , d e c o m m i s s i e , d e m a k e l a r i j , h e t i n h u u r o f i n e r f p a c h t n e m e n , h e t b o u w e n , d e u i t b a t i n g , h e t v a l o r i s e r e n , d e v e r d e l i n g , h e t b e h e e r v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k e n m e e r b e p a a l d a l l e w e r k z a a m h e d e n v a n b o u w p r o m o t o r ;
f ) G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n : d o e - h e t - z e l f a r t i k e l e n e n b e n o d i g d h e d e n , b o u w m a t e r i a l e n e n a l l e a r t i k e l e n n u t t i g v o o r d e a f w e r k i n g e n i n r i c h t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
E n d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e . D i t d o e l m a g v e r w e z e n l i j k t w o r d e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s b i j m i d d e l v a n v e r s m e l t i n g , a f s t a n d , d e e l n e m i n g o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t i n a n d e r e s o o r t g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n , h e t z i j o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e r h a n d e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t b l i j k t , a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e o p h a a r h i e r b o v e n b e p a a l d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b e t r e k k i n g h e b b e n e n i n z o n d e r h e i d :
a ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
b ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i e n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
c ) h e t o p p u n t s t e l l e n v a n s y n d i c a a t o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s ;
d ) h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
' ' B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e ) h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
f ) h e t v o e r e n v a n p u b l i c i t e i t ;
g ) d i e n s t e n t e v e r s t r e k k e n i n z a k e a a n - e n v e r k o o p , t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
Z i j k a n z e l f s z a k e n d o e n d i e g e e n v e r b a n d h o u d e n m e t h e t b o v e n b e s c h r e v e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w a n n e e r z i j i n d e r e c h t e n t r e e d t v a n e e n i n g e b r e k e g e b l e v e n s c h u l d e n a a r .
A r t i k e l 4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t i n g a n g v a n h e d e n . Z i j k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t e n w o r d t g e v o r m d d o o r d e k a p i t a a l r e k e n i n g e n v a n i e d e r d e r v e n n o t e n . H e t m i n i m u m k a p i t a a l w o r d t v a s t g e l e g d o p v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ) .
E r m a g d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e s o o r t e f f e c t e n w o r d e n g e c r e ë e r d o n d e r w e l k e b e n a m i n g o o k , d i e g e e n s t o r t i n g e n i n g e l d o f i n b r e n g e n i n n a t u r a v e r t e g e n w o o r d i g e n . B e h o u d e n s d e h i e r n a i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n z u l l e n i n d e l o o p v a n h e t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a n d e r e a a n d e l e n m o g e n u i t g e g e v e n w o r d e n b i j u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e d e u i t g i f t e p r i j s , h e t b i j d e i n s c h r i j v i n g t e s t o r t e n b e d r a g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e t i j d s t i p p e n v a n e i s b a a r h e i d v a n d e n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n e n o p d e z e b e d r a g e n v e r s c h u l d i g d e r e n t e , z a l b e p a l e n .
D e v e n n o t e n d i e i n g e b r e k e b l i j v e n d e b e t a l i n g e n t e v e r r i c h t e n b i n n e n d e v a s t g e s t e l d e t e r m i j n e n z u l l e n o o k z o n d e r e n i g e i n g e b r e k e s t e l l i n g , g e h o u d e n z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e n t e t e v e r g o e d e n v a n t i e n p r o c e n t v a n a f d e d a t u m v a n d e e i s b a a r h e i d , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v o o r d e v e n n o o t s c h a p , l a n g s g e r e c h t e l i j k e w e g d e i n v o r d e r i n g v a n g a n s h e t s c h u l d i g g e b l e v e n s a l d o , o f d e o n t b i n d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g t e v e r v o l g e n , o f h e t r e c h t d e v e n n o o t d i e n i e t v o l s t o r t u i t t e s l u i t e n .
A r t i k e l 6 A a n d e l e n
D e v e n n o t e n m o g e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s m i t s v o o r a f g a a n d e s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n o v e r d r a g e n o n d e r l e v e n d e n o f i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n e n u i t s l u i t e n d a a n p e r s o n e n d i e d e e l n e m e n o f z u l l e n d e e l n e m e n a a n d e g e z a m e n l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n p e r s o o n , d i e a l s e i g e n a a r v a n e e n a a n d e e l k a n w o r d e n a a n v a a r d e n z i j m a g d e u i t o e f e n i n g d e r r e c h t e n v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e r e c h t e n o p u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d , s c h o r s e n , t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n w e r d a a n g e d u i d a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l , t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 7 A a n s p r a k e l i j k h e i d
E l k d e r v e n n o t e n z a l t e a l l e n t i j d e , a u t o m a t i s c h e n z o n d e r d a t h i e r a a n b e p e r k i n g e n k u n n e n w o r d e n o p g e l e g d , h o o f d e l i j k g e h o u d e n z i j n t o t d e v e r b i n t e n i s s e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n a a n g e g a a n .
D e p r o f e s s i o n e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n i e d e r e v e n n o o t b l i j f t i n d i v i d u e e l . D e p r o f e s s i o n e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n e l k v a n d e v e n n o t e n m o e t w o r d e n v e r z e k e r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e p r o f e s s i o n e l e v e r z e k e r i n g s k o s t e n z i j n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 8 V e n n o t e n
V o l g e n d e p e r s o n e n z i j n v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e o o r s p r o n k e l i j k e o p r i c h t e r s , e n
2 . d e a n d e r e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n ( o f h u n é é n p e r s o o n s v e n n o o t s c h a p p e n ) d i e a l s v e n n o t e n w o r d e n
t o e g e l a t e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l 9 , 1 5 1 e l i d h i e r n a .
A r t i k e l 9 T o e l a t i n g
1 . E e n p e r s o o n k a n s l e c h t s a l s v e n n o o t t o e g e l a t e n w o r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j n k a n d i d a a t s t e l l i n g a a n v a a r d w o r d t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n v a n d e m e d e v e n n o t e n . K a n d i d a a t - v e n n o t e n d i e n e n s t e e d s d e v e r e i s t e k w a l i f i c a t i e s t e h e b b e n o m m e t d e o v e r i g e v e n n o t e n a a n d e g e z a m e n l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g d e e l t e n e m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s n i e t g e h o u d e n , i n g e v a l d e a a n v a a r d i n g w o r d t g e w e i g e r d , h a a r b e s l i s s i n g t e r e c h t v a a r d i g e n .
2 . D e t i t e l v a n v e n n o o t k o m t p e r s o o n l i j k t o e a a n e l k e v e n n o o t e n k a n s l e c h t s c o n f o r m a r t i k e l 6 , 1 S ` e l i d o v e r g e d r a g e n w o r d e n .
A r t i k e l 1 0 O p h o u d e n d e r h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t
D e v e n n o t e n h o u d e n o p d e e l u i t t e m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r :
1
a ) u i t t r e d i n g o f t e r u g n e m i n g ,
b ) u i t s l u i t i n g ,
c ) o v e r l i j d e n ,
" d ) o n b e k w a a m h e i d v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n .
E e n v e n n o o t m a g s l e c h t s u i t t r e d e n o f t e r u g n e m e n g e d u r e n d e d e e e r s t e z e s ( 6 ) m a a n d e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r e n m i t s h i j d a a r t o e d e u n a n i e m e t o e s t e m m i n g v e r k r i j g t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g d e u i t t r e d i n g o f d e t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n w e i g e r e n i n g e v a l d e v e n n o o t v e r p l i c h t i n g e n o f l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n h e e f t , i n d i e n d o o r d e u i t t r e d i n g o f t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r h o o g d m e t d e n i e t - u i t k e e r b a r e r e s e r v e s n i e t z o u b e h o u d e n b l i j v e n o f i n d i e n d o o r d e u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g h e t a a n t a l v e n n o t e n b e n e d e n d e t w e e z o u d a l e n .
A r t i k e l 1 1 U i t s l u i t i n g
I e d e r e v e n n o o t k a n o m g e g r o n d e r e d e n e n w a r d e n u i t g e s l o t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t d i e d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n o v e r t r e e d t , d i e w e i g e r t z i c h t e o n d e r w e r p e n a a n d e
b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r o f v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z i j n v e r b i n t e n i s s e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t n a l e e f t , d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p e n i g n a d e e l b e r o k k e n t , o f d i e h a n d e l i n g e n s t e l t d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e z a a k v o e r d e r u i t g e s l o t e n w o r d e n ,
o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t h e t i n s t e l l e n v a n e e n v o r d e r i n g t o t s c h a d e v e r g o e d i n g .
A a n g a a n d e d e v e n n o o t w i e n s u i t s l u i t i n g w o r d t g e v r a a g d d o e n d e z a a k v o e r d e r e e n m e t r e d e n o m k l e e d v o o s t e l t o t u i t s l u i t i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D i t v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g w o r d t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e u i t t e s l u i t e n v e n n o o t t e r k e n n i s g e b r a c h t e n h i j w o r d t u i t g e n o d i g d o m d a a r o p b i n n e n é é n m a a n d n a d e z e k e n n i s g e v i n g z i j n s c h r i f t e l i j k e o p m e r k i n g e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n a a n d e z a a k v o e r d e r .
I n d i e n h i j d a a r o m v e r z o e k t i n h e t s c h r i j v e n d a t z i j n o p m e r k i n g e n b e v a t , m o e t d e v e n n o o t d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n g e h o o r d .
l n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , f a i l l i s s e m e n t , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n e e n v e n n o o t o f v a n o n t b i n d i n g o f f a i l l i s s e m e n t v a n e e n v e n n o o t r e c h t s p e r s o o n w o r d e n d e e r f g e n a m e n o f d e r e c h t h e b b e n d e n n i e t a l s v e n n o o t a a n v a a r d , t e n z i j n a e e n u i t d r u k k e l i j k e e n é é n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
, A r t i k e l 1 2 G e v o l g e n v a n h e t o p h o u d e n v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n d e v e n n o o t
f i
D e o n t s l a g n e m e n d e , u i t g e s l o t e n , o v e r l e d e n ( i n c a s u d e e r f g e n a m e n ) , o n b e k w a a m v e r k l a a r d e , g e f a i l l e e r d e , i n s t a a t v a n k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v e r k e r e n d e v e n n o o t , w a a r v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t t e r e g e l s e i n d i g t , h e e f t r e c h t o p d e w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n , z o a l s d e z e w a a r d e o f a f k o o p p r i j s b l i j k t u i t d e c i j f e r s v a n d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g o e d g e k e u r d e b a l a n s v o o r h e t l a a t s t e a f l o p e n d b o e k j a a r .
D e b e t a l i n g e r v a n g e s c h i e d t i n s p e c i ë n , u i t e r l i j k 6 m a a n d e n v o l g e n d e o p d e g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s . G e e n u i t k e r i n g v a n e e n s c h e i d s a a n d e e l k a n g e d a a n w o r d e n i n d i e n d a a r d o o r h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t i n d e s t a t u t e n v e r m e l d e v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i è v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n .
B i j b e ë i n d i g i n g v a n h e t l i d m a a t s c h a p k u n n e n d e v e n n o t e n , h u n r e c h t h e b b e n d e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e r s
d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o r d e r e n . b
D e v o o r m e l d e p e r s o n e n m o g e n g e e n m a a t r e g e l e n t e r v r i j w a r i n g v a n h u n r e c h t e n o f v a n h u n r e c h t s v o o r g a n g e r s v o r d e r e n e n h e b b e n z i c h t e h o u d e n a a n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . O m g e e n e n k e l e r e d e n m o g e n d e b e t r o k k e n p e r s o n e n d e z e g e l s d o e n l e g g e n o p d e p a p i e r e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r d e l i n g o f v e i l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n e i s e n , b e z w a r e n d e m a a t r e g e l e n t r e f f e n , i n v e n t a r i s s e n d o e n o p m a k e n , n o c h z i c h m e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n l a t e n .
Z i j m o e t e n z i c h n e e r l e g g e n , w a t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n b e t r e f t , b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n e n b i j d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j o v e r l i j d e n , u i t t r e d i n g o f u i t z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r g e z e t t u s s e n d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 3 B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z a l v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n h e b b e n :
1 . d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
2 . d e z a a k v o e r d e r s v e r k i e z e n e n o n t s l a a n ;
3 . d e v e n n o o t s c h a p o n t b i n d e n ;
4 . d e v e n n o t e n t o e l a t e n ;
5 . f i n a n c i e r i n g s p l a n n e n o p l a n g e t e r m i j n g o e d k e u r e n ;
6 . d e j a a r r e k e n i n g e n g o e d k e u r e n e n b e s l i s s e n o v e r d e w i n s t v e r d e l i n g ;
7 . d e v e r h o g i n g o f d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t d o o r e e n v e n n o o t i n g e b r a c h t e k a p i t a a l t o e l a t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 4 V e r g a d e r i n g e n
D e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 1 . 0 0 u u r o p m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n n a d e r i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e a l l e n t i j d e o p v e r z o e k v a n é é n v e n n o o t .
f
A r t i k e l I S O p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n
E l k e v e n n o o t w o r d t u i t e r l i j k v i j f t i e n w e r k d a g e n v é ó r e l k e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k u i t g e n o d i g d . D e z e u i t n o d i g i n g e n z u l l e n p e r s o o n l i j k a f g e g e v e n w o r d e n , o f w e l d o o r d e p o s t , d o o r m i d d e l v a n e e n t e l e g r a m , t e l e f a x , e - m a i l o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r v e r z e n d i n g s m i d d e l v e r z o n d e n w o r d e n .
D e o p r o e p i n g s b r i e v e n z u l l e n d e v o l l e d i g e a g e n d a ' s b e v a t t e n . N o c h t a n s m a g d e v e r g a d e r i n g o v e r a a n g e l e g e n h e d e n , d i e n i e t i n d e a g e n d a v o o r k o m e n , g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n w a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n h i e r m e e a k k o o r d g a a n .
A r t i k e l 1 6 - S t e m m e n
I e d e r e v e n n o o t d i e d e v o l l e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n z i j n a a n d e l e n k a n u i t o e f e n e n z a l h e t r e c h t h e b b e n e l k e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b i j t e w o n e n .
E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
B e h o u d e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 7 w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o t e n g e l d i g g e n o m e n m i d d e l s g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n .
E l k e s t e m m i n g v a n e e n v e n n o o t m a g p e r s o o n l i j k w o r d e n u i t g e b r a c h t , o f w e l v e r z o n d e n w o r d e n d o o r e e n g e w o n e b r i e f , d o o r m i d d e l v a n e e n t e l e g r a m , t e l e f a x , e - m a i l o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r v e r z e n d i n g s m i d d e l .
E e n s t e m m i n g k a n g e l d i g w o r d e n u i t g e b r a c h t d o o r t u s s e n k o m s t v a n e e n l a s t h e b b e r o f a n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , d i e e c h t e r z e l f d e h o e d a n i g h e i d v a n s t e m g e r e c h t i g d v e n n o o t m o e t b e z i t t e n .
A r t i k e l 1 7 M o d a l i t e i t e n v a n d e s t e m m i n g
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m o g e n s l e c h t s g e n o m e n w o r d e n , o p v o o r w a a r d e d a t z i j s c h r i f t e l i j k g o e d g e k e u r d w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . w i j z i g i n g a a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n ,
2 . d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 8 V e r l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g e n
E l k e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n z a l v o o r g e z e t e n w o r d e n d o o r e e n d e r v e n n o t e n , d a a r t o e a a n g e d u i d d o o r d e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e v e r g a d e r i n g b e n o e m t e e n s e c r e t a r i s .
N o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n o p g e m a a k t , w a a r i n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n / o f d e g e d a n e b e n o e m i n g e n w o r d e n v e r m e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 D e n o t u l e n w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r e n d o o r d e s e c r e t a r i s v a n d e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d . A r t i k e l 1 9 B e s t u u r V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n , h i e r t o e v e r k o z e n d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r o e f e n t z i j n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
; h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
D e z a a k v o e r d e r i s b e l a s t m e t h e t a l g e m e e n b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
! D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e r d e n . A r t i k e l 2 0 C o n t r o l e b e v o e g d h e i d
I e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k h e e f t a l l e o n d e r z o e k e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d , w a a r d o o r h i j o n d e r m e e r h e t r e c h t h e e f t t e a l l e n t i j d e t e r p l a a t s e i n z a g e t e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e d o c u m e n t e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 1 B o e k j a a r
" H e t b o e k j a a r b e g i n t e l k j a a r o p l ( é é n ) j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 ( d e r t i g ) j u n i v a n h e t v o l g e n d j a a r . H e t
e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g t o t e n m e t 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
Z i j n e e m t d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e z i j n a a n g e g a a n s i n d s 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
A r t i k e l 2 2 J a a r r e k e n i n g e n
D e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n j a a r l i j k s o p 3 0 ( d e r t i g ) j u n i e n v o o r h e t e e r s t o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 o p g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t s b e p a l i n g e n e n z u l l e n t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s c h i k b a a r z i j n .
A r t i k e l 2 3 W i n s t e n
H e t r e s u l t a a t , n a a f t r e k v a n a l l e b e d r i j f s - , f i n a n c i ë l e - , u i t z o n d e r l i j k e e n b e l a s t i n g s k o s t e n v o r m t h e t z u i v e r e r e s u l t a a t .
D e a a n d e v e n n o t e n b i j w i j z e v a n b e z o l d i g i n g u i t t e k e r e n b e d r a g e n w o r d e n o n d e r d e a l g e m e n e k o s t e n g e b o e k t . D e z e b e z o l d i g i n g e n v e r e i s e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t .
A r t i k e l 2 4 O n t b i n d i n g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 , z a l d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n m o g e n w o r d e n b i j e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z a l e e n p e r s o o n a a n d u i d e n d i e a l s v e r e f f e n a a r z a l o p t r e d e n . D e v e r e f f e n a a r d i e n t b i j d e v e r e f f e n i n g t e h a n d e l e n c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N a a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e b b e n b e t a a l d e n a a n a l h a a r v e r p l i c h t e n t e h e b b e n v o l d a a n , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s d e o v e r b l i j v e n d e g e l d e n v e r d e l e n v o l g e n s d e s c h r i f t e l i j k e i n s t r u c t i e s v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n .
V o o r -
b e h o G d t ~ n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n o f u i t t r e d e n v a n e e n v e n n o o t .
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t d e v e r d e l i n g v a n d e d o s s i e r s u i t s l u i t e n d v o l g e n s d e
" w e n s v a n d e c l i ë n t e n .
A r t i k e l 2 5 B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r s b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
a ) d e h e e r J o h a n D e l m u l l e , v o o r n o e m d
b ) d e h e e r K o e n D e C o r d i e r , v o o r n o e m d
A r t i k e l 2 6 V o l m a c h t
D e o p r i c h t e r s v e r l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e e r F i l i p D e j a e g e r , z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A & B D e j a e g e r , m e t z e t e l t e 5 7 9 0 W a r e g e m , S t o r m e s t r a a t 1 2 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 3 8 5 . 1 1 7 , e v e n a l s z i j n m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n a a n g a a n d e d e z e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a d m i n i s t r a t i e d e r b e l a s t i n g e n , v e r g u n n i n g e n e n a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t e n .
A r t i k e l 2 7 K e n n i s g e v i n g e n
A l l e o f f i c i ë l e k e n n i s g e v i n g e n z u l l e n a a n d e v e n n o t e n w o r d e n o v e r g e m a a k t , h e t z i j d o o r g e w o n e p o s t , h e t z i j d o o r m i d d e l v a n e e n t e l e x , t e l e g r a m , t e l e g r a a f o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r v e r z e n d i n g s m i d d e l o p
h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . '
A r t i k e l 2 8 T o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e o n d e r h a n d s e a k t e w e r d o p g e s t e l d i n v i e r e x e m p l a r e n .
E l k e p a r t i j v e r k l a a r t e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n .
A l d u s o p g e m a a k t t e W a r e g e m , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1
J o h a n D e l m u l l e K o e n D e C o r d i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o ü d é n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d