22/10/2014
ÿþ1 . 5 c d 4 V p r c t 1 i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N 1 T E U R E E L G E
1 5 I O - 2 ) 1 4
S C H S T A A T S B L A D
1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 y 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
- 8 S E P . 2 0 1 / 1
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e e l t f f d . K O R T R I J K
O n o e r n e r n i n e s B e n a m i n u
0 4 7 1 . 9 0 1 . 1 3 9
D D L - C O N S T R U C T
R e c h t s v c ! n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e f , r L o d e w i j k d e R a e t l a a n 2 Z 8 8 7 0 I z e g e m
( v o l l e d i g a d N s H E R B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D E ) B E S T U U R D E R ( S ) - D I R E C T E U R - V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R - M A C H T E N
O n d e r w e r p a k t e
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 7 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t :
I . d e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 7 j u n i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 , v a n :
- D e h e e r L u c D o n c k , A r m o e d e s t r a a t 3 4 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( o p v o o r d r a c h t h o u d e r s a a n d e l e n c a t e r o g i e B )
- D e h e e r J o h a n D e v i o o , J o e E n g l i s h s t r a a t 4 4 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( o p v o o r d r a c h t h o u d e r s a a n d e l e n c a t e g o r i e
A )
- D e h e e r H a n s D o n c k , A r m o e d e s t r a a t 5 3 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( o p v o o r d r a c h t h o u d e r s a a n d e l e n c a t e g o r i e B )
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r L u c D o n c k e n d e h e e r H a n s D o n c k z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
I I . d e h e r b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 7 j u n i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 , v a n :
- D e h e e r L u c D o n c k , A r m o e d e s t r a a t 3 4 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r .
- D e h e e r J o h a n D e v l o o , J o e E n g l i s h s t r a a t 4 4 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , t o t d i r e c t e u r
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e h e e r L u c D o n c k z a t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l d u s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a i s v o l g t :
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n h e t z i j d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d . ,
D a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n
a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e c i K e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r
. .
n " B e G t q , r i a a r n i . 1 = a e . . a a n i g r e ' d v a c : m e n s t r i . . f f i e r t t e e e r v i e J h J I S b l z t " . , a m t G e t - s e " . Q m i e - a
c e : C e a d u a : a . c . n i s p a r s o c o t e a D o z t e 1 d e r d e , ' f e r r e n e m c m e l C R (
v e r s o N a a m e h a u f t e k e . n i n g
b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n O p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
- h e t z i j d o o r d e d i r e c t e u r , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e d i r e c t e u r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r e l f e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , b e p e r k t t o t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r v e r r i c h t i n g , w a a r b i j d e e l v e r r i c h t i n g e n v o o r z e l f d e h a n d e l i n g s a m e n g e t e l d w o r d e n .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n t o e d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n b e h e l s t d i t o n d e r m e e r h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , e n
d i t b e p e r k t t o t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r v e r r i c h t i n g , w a a r b i j d e e l v e r r i c h t i n g e n v o o r z e l f d e
h a n d e l i n g s a m e n g e t e l d w o r d e n , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , b e p e r k t t o t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r v e r r i c h t i n g , w a a r b i j d e e l v e r r i c h t i n g e n v o o r z e l f d e h a n d e l i n g s a m e n g e t e l d w o r d e n .
P e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
L u c D O N C K
e V o o r -
, . e - - b o l ' a e t t c l a n
d a n h e t
e e f g i s c h
S t e a l s b l a t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . :
O p t e ! e " - 3 t e l e . O b v a n L e S . v e r n e i C e n R e c t o N e e m e n t l e e . d a n i g h e i d v a n d e n s t e u r n e n t e r e n d e o I r i n e z ! j y e n d e p e r c l : t . s . ) n ( e n )
o e 9 o e g d c e r e e h t s o o m ' a o n t e n e e n z e n v a n d e r d e n t e v z i t q e m i e c ç d i g e n
V O I S ° M u n e n n a n d t e k e n f f i g
17/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c b e h o t
a a n
B e l g l S t a a t E
O N I T E U R B
0 . 9 - 0 2 -
G I S C H S T A
N E E R G E L E G D
1 9 J A N , 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t f f i ( O R T R I J K
E L G E
9 h J ~ .
A T S B L A E
3 1 x ~ i
1 5 2 6 0 9 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 9 0 1 . 1 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D D L - C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o d e w i j k d e R a e t l a a n 2 2 , 8 8 7 0 I z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S R A A D V A N B E S T U U R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 6 j a n u a r i 2 0 1 5 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e r i n d e l i n g e n h e r n u m m e r i n g v a n d e a a n d e l e n . E r z u l l e n v o o r t a a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 1 5 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A z i j n ( g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 3 1 5 ) e n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 1 5 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B ( g e n u m m e r d v a n 3 1 6 t o t e n m e t 6 3 0 ) . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
2 . W i j z i g i n g v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n d i e z i n d a t e l k e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n r e c h t h e e f t o p m i n s t e n s é é n b e s t u u r s m a n d a a t . A a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n . 3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 8 q u a t e r v a n d e s t a t u t e n ( t o e g e l a t e n o v e r d r a c h t e n ) .
4 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n ( w i n s t b e s t e d i n g ) , H e t b e s t a a n v a n h e t p r e f e r e n t d i v i d e n d v o o r d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A w o r d t a f g e s c h a f t e n u i t d e s t a t u t e n g e s c h r a p t .
5 . K e n n i s n a m e e n a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H a n s D o n c k , w o n e n d e t e 8 6 0 0 R o e s e l a r e , A r m o e d e s t r a a t 5 3 , a i s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o m 2 3 . 5 9 u u r . B e s l u i t d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g z a l i n h o u d e n v o o r z i j n b e s t u u r t o t o p a k t e d a t u m .
6 . B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r ( s ) v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A v a n d e h e e r E m m a n u e l P a u l H e r m a n , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , C o n s t a n t L a m b r e c h t s t r a a t 2 7 , m e t i n g a n g v a n a f a k t e d a t u m , v o o r e e n d u u r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e H e e r J o h a n D e v i o o , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , J o e E n g l i s h s t r a a t 4 4 : b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
- d e H e e r E m m a n u e l H e r m a n , v o o r n o e m d : b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
- d e H e e r L u c D o n c k , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R u m b e k e , A r m o e d e s t r a a t 3 4 : b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
V o o r m e l d e b e s t u u r s m a n d a t e n z u l l e n a l l e n v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
R a a d v a n b e s t u u r
K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c P i e r r e D o n c k , v o o r n o e m d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t
i n g a n g v a n a k t e d a t u m .
B e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f a k t e d a t u m , v a n :
- d e h e e r J o h a n D e v l o o , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r E m m a n u e l H e r m a n , v o o r n o e m d .
V o o r m e l d e m a n d a t e n z u l l e n v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e h e e r L u c D o n c k , v o o r n o e m d , b l i j f t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e ] z e g e r a O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 6 / 1 / 2 0 1 5
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g