22/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
r t C l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ i ~ ~ l ~ ~ F t M ~ f 3 ~ 4 L ~ r y r t i ~ ï r ` l E d ,
R â a ' r } T B A N l V A N i t t 7 0 p i - m e n T
B R U G G È ( A f d e l i n g t k u i g e
o p : r a f f i e
j i ~ n i e - 2 8 1 3
U h u * 1 i 3 0 u i 3 3 i 3 5 * i
O n d e r n e m i n g s
B e n a m f t i 1 0
( v o i u i t . D E A K ( v e r k o r t ) . D E A R K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P N A A R E N G E L S R E C H T ( L I M I T E D )
Z e t e l : D E P T 3 0 2 , 4 3 O W S T O N R O A D , C A R C R O F T , D O N C A S T E R D N 6 - 8 D A - V E R E N I G D K O N I N K R I J K
Z E T E L B I J H U I S B E L G E : H A V E N P L E I N 3 _ 8 3 7 0 B L A N K E N B E R G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G H I S T O R I E K E N B E S L I S S I N G O P R I C H T I N G B E L G I S C H F I L I A A L
H i s t o r i e k D E A R K L I M I T E D
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 e n I s g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 3 6 8 8 b i j h e t c o m p a n y h o u s e - C a r d i f f .
V o o r n o t a r i s H e s h a m S h a r k a w i , n o t a r i s t e 4 P a l a c e C o u r t , 2 5 0 F i n c h l e y R o a d , L o n d o n N W 3 6 D N i s o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 , v e r s c h e n e n m e v r o u w E m i l y S a r a h G r e e n w o o d - v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n C F S I n t e r n a t i o n a l F o r m a t i o n s L i m i t e d , b e d r i j f s s e c r e t a r i s v a n D e A r k L t d w a a r b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e , s t a t u t e n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e n o e m i n g e n e v e n a l s d e h a n d t e k e n i n g v a n m e v r o u w E m i l y S a r a h G r e e n w o o d g e w e t t i g d z i j n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n D e A r k L i m i t e d b e d r a a g t 1 G B P e n v e r t e g e n w o o r d i g d I a a n d e e l m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n I G B P e l k .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l s t o r t t e n b e d r a g e v a n 1 , 0 0 G B P
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n D e A r k L i m i t e d i s g e v e s t i g d t e D e p t 3 0 2 , 4 3 O w s t o n R o a d , C a r c r o f t , D o n c a s t e r 1 N 6 8 D A , U K .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l h a n d e l d r i j v e n a l s e e n a l g e m e n e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n a l l e s t e d o e n w a t g e p a a r d g a a t m e t h e t u i t o e f e n e n v a n d i e h a n d e l o f b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n
' D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n i m a a l é é n b e s t u u r d e r e n i n d e z e f u n c t i e w e r d ( e n ) v o o r o n b e p a a l d e t i j d b e n o e m d : D e h e e r J o z e f V a n S t e e n b e r g e n w o o n a c h t i g t e D e s c a m p s s t r a a t 2 / 3 0 3 - 8 3 7 0 B l a n k e r b e r g e .
O p e e n b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 t e D o n c a s t e r , E n t r e p r i s e p a r k , S t a t i o n R o a d , C a r c r o f t , D N 6 8 D D U K , w e r d d e b e s l i s s i n g g e n o m e n i n h e t k a d e r v a n d e v e r d e r e o n t w i k k e l i n g v a n d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e m o e d e r m a a t s c h a p p i j o m e e n B e l g i s c h f i l i a a l t e o p e n e n v a n a f 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 , N o t u l e n b i j g e v o e g d
* h e t f i l i a a l n o e m t : D E A R K
* d e z e t e l v a n h e t f i l i a a l i s g e v e s t i g d t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , H a v e n p l e i n 3
* a l s b e s t u u r d e r v a n h e t f i l i a a l w o r d t b e n o e m d : D e h e e r J o z e f V a n S t e e n b e r g e n w o n e n d e t e D e s c a m p s t r a a t 2 1 3 0 3 - 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e .
B e p a a l t w o r d t d a t h e t b o e k j a a r g e l i j k d i e n t t e ! o p e n m e t d i e v a n h e t m o e d e r b e d r i j f e n d i e n t e n g e v o l g e z a l h e t b o e k j a a r v a n h e t B e l g i s c h e f i l i a a l l o p e n v a n 0 1 / 1 0 v a n i e d e r j a a r t o t e n m e t 3 0 / 0 9 v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s : i n d a t k a d e r b e p a a l t d e v e r g a d e r i n g n a d e r d a t h o g e r g e n o e m e n d e v e r s l a g e n b e s c h i k b a a r m o e t e n z i j n u i t e r l i j k o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n i e d e r j a a r e n d i t o p d e z e t e l v a n h e t f i l i a a l a l w a a r e r d a n e e n v e r g a d e r i n g o v e r g e h o u d e n z a l w o r d e n e n w e l o p 1 4 . 0 0 , u u r s t i p t
D e b e s t u u r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m h e t B e l g i s c h f i l i a a l t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n i n r e c h t e e n f e i t e .
H e t f i l i a a l h e e f t a l s d o e l i n n a v o l g i n g v a n d e m o e d e r m a a t s c h a p p i j : h a n d e l d r i j v e n a l s e e n a l g e m e n e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n a l l e s t e d o e n w a t g e p a a r d g a a t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n d i e h a n d e l o f b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r v o o r h e t B e l g i s c h F i l i a a l
b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g _
- H e t o p r i c h t e n , k o p e n e n v e r k o p e n , e n d e u i t b a t i n g v a n h o r e c a z a k e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d e n h e t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e h o r e c a s e c t o r z o a l s o n d e r m e e r D r a n k g e l e g e n h e i d , v e r b r u i k s s a l o n , t a v e r n e , t e a r o o m , s n a c k b a r , f r i t u u r e n r e s t a u r a n t , p r i v a t e c l u b , d a n c i n g , d i s c o t h e e k e n c a b a r e t , h o t e l e n l o g e m e n t s h u i s , f e e s t z a a l , o n t s p a n n i n g s c e n t r u m e n s p o r t c e n t r u m , a l l e i n s t a l l a t i e s e n i n r i c h t i n g e n b e h o r e n d e t o t o f a a n s l u i t e n d b i j d e h o r e c a s e c t o r o f o n t s p a n n i n g s w e r e l d .
- H e t i n r i c h t e n e n o r g a n i s e r e n v a n e e t m a l e n , f e e s t e n , r e c e p t i e s , c o c k t a i l s , v e r m a k e l i j k h e d e n , e v e n e m e n t e n , h a p p e n i n g s , t e n t o o n s t e l l i n g e n , v e r n i s s a g e s , g e z e l s c h a p s s p e l e n , c o n f e r e n t i e s m e t i n b e g r i p v a n d e v e r h u r i n g v a n c o n f e r e n t i e m a t e r i a l e n v a n a l l e a a r d i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , v e r t o n i n g e n , c o n c e r t e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , s p o r t e n c u l t u r e l e m a n i f e s t a t i e s , t r a i t e u r d i e n s t e n e n c a t e r i n g ,
- H e t g e v e n v a n l e s s e n r e e k s e n e n v o o r d r a c h t e n a l s o o k h e t o r g a n i s e r e n v a n a l l e r l e i e v e n e m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e ,
- H e t o n d e r s t e u n e n v a n t o e r i s t i s c h e a c t i v i t e i t e n
h e t p r o d u c e r e n , v e r d e l e n , e n u i t b a t e n v a n a u t o m a t e n b e s t e m d v o o r d e d i s t r i b u t i e v a n v o e d i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , d e v e r h u u r z o n d e r u i t b a t i n g s p e r s o n e e l v a n v e r k o o p a u t o m a t e n
- K o p e n , v e r k o p e n e n h u r e n v a n s p e e l t a f e l s , s t o e l e n , t a f e l s , d e c o r s e n z o v o o r t ; h e t o r g a n i s e r e n e n i n r i c h t e n v a n b a l s , s h o w , s p e k t a k e l s e n p a r t y ' s e n d i t v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
- H e t i n r i c h t e n , u i t b a t e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n b e h e n d i g h e i d s s p e l e n , k o r t o m h e t p r i v a a t e n p u b l i e k e l i j k i n r i c h t e n v a n e n t e r t a i n m e n t e n a m u s e m e n t .
- A l l e d a d e n v a n b e h e e r , b i j s t a n d e n m a n a g e m e n t v a n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d o o r r e c h t s t r e e k s e d e e l n a m e n a a n h e t b e s t u u r a l s b i j w i j z e v a n m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n a a n b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n e n o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s i n v e r b a n d m e t d e o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t e n o n t w i k k e l i n g v a n h u n b e r o e p s a c t i v i t e i t e n .
- A l l e d a d e n v a n b e h e e r , b i j s t a n d e n m a n a g e m e n t v a n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d o o r r e c h t s t r e e k s e d e e l n a m e n a a n h e t b e s t u u r a l s b i j w i j z e v a n m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s ,
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n a a n b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n e n o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s i n v e r b a n d m e t d e o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t e n o n t w i k k e l i n g v a n h u n b e r o e p s a c t i v i t e i t e n .
- D e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l o n b e b o u w d e a l s g e b o u w e n a l l e r a a r d ; d e b e m i d d e l i n g b i j d e r g e l i j k e o p e r a t i e s , d e o p r i c h t i n g , a a n p a s s i n g e n h e r s t e l l i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d e r d e n t e n t i t e l v a n a a n n e m i n g v a n a i l e g e b o u w e n o f c o n s t r u c t i e s ; h e t v e r k a v e l e n , u i t r u s t e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s t u d i e s , h e t u i t m a k e n v a n a l l e o n t w e r p e n , o o k v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e a d v i e z e n i n v e r b a n d m e t b o v e n g e m e l d e a c t i v i t e i t e n ; h e t i n e i g e n d o m b e h o u d e n e n u i t b a t e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l o n b e b o u w d e a l s g e b o u w e n , h e t v e r h u r e n , h u r e n , o n d e r v e r h u r e n e n o n d e r h u r e n , b e h e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r r i c h t e n v a n g e l d l e n i n g e n e n h e t s t e l l e n v a n w a a r b o r g e n v o o r d e r d e n ; d i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
. V o o r - & C o o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
t . S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t , b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
Z i j k a n f u n c t i e s v a n l a s t h e b b e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r B . B e c k e r s B V B A , D i e p e r s t r a a t 3 5 A , 2 2 3 0 H e r s e l t t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e d ; A f f i d a v i t - C e r t i f i c a t e o f i n c o r p o r a t i o n - M e m o r a n d u m a n d a r t i c l e s o f a s s o c i a t i o n - M i n u t e s e x t r a o r d i n a r y g e n e r a l s c h a r e h o l d e r s m e e t i n g t o s e t u p a B e l g i a n B r a n c h c u r r e n t a p p o i n t m e n t s m a n a g e m e n t
D e z e e n g e l s e d o c u m e n t e n z i j n d o o r e e n b e ë d i g d t o l k / v e r t a l e r v e r t a a l d e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n l e a a n l e g g e l e g a l i s e e r d
G e t e k e n d d o o r
J o z e f V a n S t e e n b e r g e n
W e t t e l i j k V e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g