25/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
- - - - - -
W 4 1 - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1
1
g
N E E R G E L E G D
1 4 . 0 2 . 2 0 1 4
R E C H T B e e f f l O O P H A N D E L
r t e r t i l l , I K
. 1 ! M I , 1 1 1 1 J 1
b e t a E B e S t a
t I
H
H O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 1 . 3 7 4 . 8 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) D e B i e 8 4 C °
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l W o l v e n d r e e f 6 I D
8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e B . A . V . :
e I n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N
O p E E N E N T W I N T I G J A N U A R I o m 1 0 u u r
V o o r m i l , m e e s t e r T o m C L A E R H O U T , n o t a r i s t e I z e g e m ,
. ; T e n k a n t o r e .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m :
v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E B I E & D " m e t z e t e l t e W o l v e n d r e e f 6 1 D ,
i : 8 5 0 0 K O R T R I J K .
i l I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
V e n n o t e n
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n t i t u l a r i s s e n t e z i j n v a n h e t
: 1 a c h t e r h u n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
i l 1 . D e h e e r D E B I E M i c h e l F r a n s M o n i q u e , g e b o r e n t e L i e r o p 2 2 s e p t e m b e r 1 9 7 1 , ( n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 1 - 0 2 7 5 3 4 6 - 6 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 0 9 . 2 2 - 4 8 1 . 2 5 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E L E E N H E E R i s a b e l l e , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , W o l v e n d r e e f ( K o r ) 6 1 D .
T i t u l a r i s v a n 7 4 a a n d e l e n ,
2 . M e v r o u w D E L E E N H E E R I s a b e l l e A l i n e A l f o n s i n e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 4 n o v e m b e r 1 9 7 3 , ( n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 1 - 0 2 7 5 3 4 6 - 6 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 3 . 1 1 , 1 4 - 2 2 4 . 9 3 ) , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D E B I E M i c h e l , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , W o l v e n d r e e f ( K o r ) 6 1 D .
T i t u l a r i s s e v a n 1 a a n d e e l ,
V o o r n o e m d e m e v r o u w I s a b e l l e D e l e e n h e e r a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o r n o e m d e h e e r M i c h e l D e B i e i k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t l n d a t u m v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , w e l k e v o l m a c h t a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t ; z a l b l i j v e n .
H e t z i j s a m e n 7 5 a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z a a k v o e r d e r
V o o r n o e m d e h e e r M i c h e l D e B i e i s h i e r t e v e n s a a n w e z i g i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e l v e n n o o t s c h a p .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
. . .
B . O p r o e p i n g e n v a n d e v e n n o t e n e n v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e n n o t e n / z a a k v o e r d e r v e r k l a r e n u i t g e n o d i g d t e z i j n t o t h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g , z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 2 6 8 e n 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
i [ D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p h u n i n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , : b e s t a a n .
1 C . V a s t s t e l l i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m r x . 1 1 1 . 1
1 / D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g i s t e n e i n d e a n t w o o r d t e g e v e n o p d e v r a g e n d i e h e m e v e n t u e e l d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s 7 5 a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
3 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n t i t u l a r i s s e n z i j n v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e 7 5 a a n d e l e n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n .
4 1 D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t h e t a g e n d a p u n t d a t d e d o e l w i j z i g i n g i n h o u d t v i e r / v i j f d e n v a n d e s t e m m e n m o e t b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d , d a t
d e a g e n d a p u n t e n d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d , e n d a t d e a g e n d a p u n t e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d .
5 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
6 1 D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r g e e n b i j z o n d e r e f o r m a l i t e i t e n i n d e s t a t u t e n z i j n v e r n i e l d o m t o e g e l a t e n t e w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I V , V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n ,
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g d e d a t o 2 j a n u a r i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 0 6 7 2 3 1 , w a a r b i j d e z e t e l o v e r g e b r a c h t w e r d n a a r 8 6 0 0 K o r t r i j k , W o l v e n d r e e f , 6 1 0 .
B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 0 0 ' < o r t i e W o l v e n d r e e f , 6 / D .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n a d 7 5 0 . 0 0 0 B E F u i t t e d r u k k e n i n e u r o , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o b e d r a a g t .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , n a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t , h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , u i t t e b r e i d e n e n t e h e r f o r m u l e r e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e t e k s t h i e r n a : ,
° D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r i n e i g e n n a a m , a l s o o k d e g e z a m e n l i j k e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e r o e p d o o r h a a r v e n n o t e n , e n d e s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e b e d n i f s r e v i s o r e n o f m e t p e r s o n e n m e t g e l i j k w a a r d i g e h o e d a n i g h e i d i n h e t b u i t e n l a n d . D e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p b e o o g t m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e i n a r t i k e l 4 v a n d e w e t v a n 2 2 f u l l 1 9 5 3 b e o o g d e r e v i s o r a l e o p d r a c h t e n , a l s o o k d e u i t o e f e n i n g v a n a i l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d n j f s r e v i s o r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r h e t o v e r i g e a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n e n a l l e d i e n s t e n v e r l e n e n d i e n i e t o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d e r e v i s o r e n d i e b e h o r e n t o t d e v o l g e n d e b u r g e r l i j k e a c t i v i t e i t e n : h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d e r f g o e d e n d e h e r w a a r d e r i n g e i v a n d o o r v e r h u r i n g , d e c o n c e s s i e e n h e t b e h e e r v a n a u t e u r s r e c h t e n e n / o f v a n n a b u r i g e r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r e n b o v e n o o k d e e l n e m i n g e n b e z i t t e n i n , b e l a n g s t e l l i n g v e r t o n e n v o o r e n s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e b e r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n v a n b e o e f e n a a r s v a n v r i j e b e r o e p e n o f m e t i n t e r p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n b e o e f e n a a r s v a n v r i j e b e r o e p e n .
I n d i e n h e t s t e l l e n v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n z o u z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e b o n d e n z i j n a a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n .
O n v e r m i n d e r d d e b o v e n g e n o e m d e b e p e r k i n g e n k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n . "
V I E R D E B E S L U I T
4 . a . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
« A R T I K E L 6 . - A a r d v a n d e t i t e l s R e g i s t e r v a n d e d e e l b e w l i z e n H o e d a n i g h e i d v a n d e v e n n o t e n
D e d e e l b e w i j z e n [ a a n d e l e n ] z i j n a l t i j d o p n a a m .
O p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n d e d e e l b e w i j z e n [ a a n d e l e n ] g e h o u d e n .
E l k e v e n n o o t / a a n d e e l h o u d e r o f b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k a n v a n d a t r e g i s t e r i n z a g e n e m e n .
H e t r e g i s t e r b e v a t :
1 . d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e e l k e v e n n o o t / a a n d e e l h o u d e r , a l s m e d e h e t a a n t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e t i t e l s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d i t i
V o o r -
, 4 b e h o g d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . d e a a n d u i d i n g v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r n a m e s v a n t i t e l s m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r ( o f h u n g e v o l m a c h t i g d e ) i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n ; d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k n i g e n d e i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e o v e r d r a c h t e n o f o v e r n a m e s g e l d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n p a s v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h n i v i n g i n h e t r e g i s t e r .
I e d e r e v e n n o o t m a g e e n b e w i j s v a n i n s c h r i j v i n g v r a g e n o p z i j n n a a m . D i t b e w i j s i s g e t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r . H e t v e r m e l d t h e t a a n t a l t i t e l s d a t e e n v e n n o o t b e z i t i n d e v e n n o o t s c h a p . "
D e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e d e e l b e w i j z e n ( a a n d e l e n ] v e r b o n d e n s t e m r e c h t e n m o e t i n h e t b e z i t z i j n v a n a u d i t k a n t o r e n e n / o f w e t t e l i j k e a u d i t o r s , "
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 1 1 . - Z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e h e e r M i c h e l D e B i e w o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , d i e n t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n - z a a k v o e r d e r . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s n i e t p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r / d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s m o e t e n d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n w e t t e l i j k e a u d i t o r e n / o f a u d i t k a n t o o r .
B i j o n t s l a g , p e r m a n e n t e o n b e s c h i k b a a r h e e o f o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , z a l z i j n m a n d a a t v a n r e c h t s w e g e w o r d e n v o o r t g e z e t d o o r d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e b i j n a m e z a l a a n g e d u i d w o r d e n l n d e n o t u l e n v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l d u s a a n g e s t e l d e p l a a t s v e r v a n g e n d e z a a k v o e r d e r h e e f t n o c h t a n s h e t r e c h t o m h e t m a n d a a t t e w e i g e r e n d a t h e m z a l w o r d e n t o e v e r t r o u w d , D e i n f u n c t i e t r e d i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r d i e n t t e w o r d e n o p e n b a a r g e m a a k t .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) n i e t b e z o l d i g d . »
c . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 1 2 . - V e r t e o e n w o o r d i a i n a
T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n g e s t e l d d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
T e l k e n s w a n n e e r e e n r e v i s o r a l e o p d r a c h t w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e z e e r t o e g e h o u d e n , o n d e r h a a r v e n n o t e n o f d e p e r s o n e n a n d e r s z i n s e r a a n v e r b o n d e n , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n a t u u r l i j k e p e r s o o n t e b e n o e m e n d i e d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n b e d r i j f s r e v i s o r . D e a l d u s b e n o e m d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , i s t e s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e f u n c t i e v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n , " V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , z i j n d e t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 2 . 2 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 9 . 8 0 0 , 0 0 ) n e t t o d i v i d e n d .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n m e t t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( E 1 2 . 3 9 4 , 6 7 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g k o m m a n u l é é n ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) e u r o o p d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 0 . 9 8 6 , 6 8 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n I n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 9 . 8 0 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i j f e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( E 7 . 4 0 5 , 3 3 ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " . l n b r e n g
D e h e e r M i c h e l D e B i e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n I n b r e n g t e d o e n i n s p e c i ë n v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( E 1 9 . 5 3 6 , 0 0 )
M e v r o u w I s a b e l l e D e l e e n h e e r , v o o r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r z e g d , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n i n s p e c i ë n v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 2 6 4 0 0 ) . A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a i l e v e r s c h i j n e r s e n w o r d t g e s c h a t o p n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 9 . 8 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n s p e c i ë n v e r g o e d
- w o r d t - d o o r - t o e k e n n i n g v a n - v i j f t i g - ( 5 0 ) - n i e u w e - k a p i t a a I s a a n d e l e n o p - n a a m r e n - d i t - a l s - v o i g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
- . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
- a a n d e h e e r M i c h e l D e B i e w o r d e n n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , u i t g e g e v e n a a n d e ' g l o b a l e p r i j s v a n n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( E 1 9 . 5 3 6 , 0 0 ) ,
- a a n m e v r o u w I s a b e l l e D e l e e n h e e r w o r d t é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l t o e g e k e n d , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( E 2 6 4 , 0 0 ) .
D e z e 6 0 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
V e r k l a r i n q
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e n i n g e v o l g e d e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d ,
A f b e t a l i n g
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s a f b e t a a l d d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o 1 9 . 8 0 0 , 0 0 ) o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 5 1 7 4 8 0 4 0 8 4 2 6 6 2 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B A N K , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e l f v a n d e w e t v a n z e s m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e e n z e v e n t i g , H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g z a l a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n m e t z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i j f e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( E 7 . 4 0 5 , 3 3 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( ¬ 3 8 . 3 9 2 , 0 1 ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n d e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n m e t z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( E 7 , 9 9 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( E 3 8 . 3 9 2 , 0 1 ) o p a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 3 8 . 4 0 0 , 0 0 ) c e n t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e _ a a n d e l e n
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 3 8 . 4 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 2 5 , 0 0 ) a a n d e l e r .
W A A R V A N P R O C E S V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s v o o r m e l d .
N a d a t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s ,
t e g e n w o o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d . .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d , v i j f b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e I z e g e m , o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , R e g . 5 , B o e k 2 6 5 , B l a d 9 1 , V a k
1 5 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e E A i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B . P L A N C K A E R T
V O O R E X T R A K T
N o t a r i s T o m C L A E R H O U T , t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
2 . B a n k a t t e s t ;
3 . V o l m a c h t ;
4 , V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
5 . S t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
6 . N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e