DE BOCK VERSCHOORIS

Dénomination : DE BOCK VERSCHOORIS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 445.011.749

Publication

30/06/2014

��Mod Wafd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

man

111111111111!1j11 j1111111

Ondernemingsnr : 0445.011.749 E3enaming

(voluit) : DE BOCK-VERSCHOORIS (verkort)

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8400 Oostende, Cirkelstraat 21 bus 203

(volledig adres)

Onderwerp akte: statutenwijziging - kapitaalsvermindering

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Oordegem (Lede), op 21/05/2014, gereigstreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de bvba DE BOCK-VERSCHOORIS, met maatschappelijke zetel te Oostende, Cirkelstraat 21 bus 203, met ��nparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft:

tomzetting van de drieduizend honderd (3.100) bestaande aandelen met nominale waarde van vierentwintig komma vierentachtig euro (� 24,84) ieder die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, in drieduizend honderd (3.100) aandelen zonder nominale waarde, die ieder ��n/drieduizend honderdste (1/3.100ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

2.Vermindering van het vast gedeelte van het kapitaal met achtenvijftigduizend vierhonderd vijftig euro (� 58.450,00) om het van zevenenzeventigduizend euro (� 77.000,00) te brengen op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (� 18.550,00) door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal. De kapitaalsvermindering, welke aangerekend wordt op het werkelijk gestort kapitaal, zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen. De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen. Overeenstemmende aanpassing van de statuten.

3.0ntslag van de heer Edwin De Bock en mevrouw Anita Verschooris als statutaire zaakvoerder en benoeming als gewone zaak voerder en overeenkomstig aanpassing van de statuten

4.Schrapping van de bevoegdheidsbeperking van de zaakvoerders zodat elke zaakvoerder individuele bevoegdheid heeft om de vennootschap te vertegenwoordigen en overeenkomstig aanpassing van de statuten

5.Volledige herwerking van de statuten van de vennootschap, om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing(en) en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht.

6.Toekenning van de bevoegdheden aan de zaakvoerder, meer bepaald om alle nodige maatregelen te treffen voor de terugbetaling waartoe de vergadering zal besluiten

7.codrdinatie van statuten

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda

BESLUITEN

Na beraadslaging en met ��n parigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen

EERSTE BESLUIT,

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de omzetting van de drieduizend honderd (3.100) bestaande aandelen met nominale waarde van vierentwintig komma vierentachtig euro (� 24,84), in drieduizend honderd (3.100) aandelen zonder nominale waarde, die ieder ��n/drieduizend honderdste (1/3.100ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Op de laatste biz, van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

TWEEDE BESLUIT kapitaalsvermindering:

De algemene vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met

achtenvijftigduizend vierhonderd vijftig euro (� 58.450,00) te verminderen, zodat het kapitaal van zevenenzeventigduizend euro (� 77.000,00) tot achttienduizend vijfhonderd vijftig euro '(� 18.550,00) wordt herleid, door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal.

De kapitaalsvermindering, welke aangerekend wordt op het werkelijk gestort kapitaal, zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalsvermindering zal geschieden door terugbetaling in speci�n van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalsvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalsvermindering van achtenvijftigduizend vierhonderd vijftig euro (� 58.450,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend vijfhonderd vijftig (E 18.550,00).

Toelichting van de instrumenterende notaris.

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake re�le kapitaalsvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalsvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalsvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

DERDE BESLUIT: ontslagen en benoemingen.

De vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen het ontslag gegeven door de heer Edwin De Bock en mevrouw Anita Verschooris voornoemd uit hun functie van statutair zaakvoerders van de vennootschap met ingang van heden te aanvaarden. De vergadering beslist tevens met ��nparigheid van stemmen aan de heer Edwin De Bock en mevrouw Anita Verschooris volledige kwijting te verlenen over de uitoefening van hun mandaat tot heden. De algemene vergadering beslist overeenkomstig de statuten aan te passen.

Vervolgens beslist de vergadering beslist tot gewone zaakvoerder te benoemen de heer Edwin De Bock en mevrouw Anita Verschooris, hier aanwezig, die verklaren deze benoeming te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist de bevoegdheidsbeperkingen in de statuten te schrappen zodat elke zaakvoerder elk afzonderlijk alle handelingen kan stellen en de vennootschap te vertegenwoordigen en overeenkomstig aanpassing van de statuten.

VIJFDE BESLUIT: Volledige herwerking van de statuten van de vennootschap, om ze in overeenstemming

te brengen met de genomen beslissing(en) en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht:

-De vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen om, in het kader van de tegenwoordige

buitengewone algemene vergadering, de daarbij genomen beslissing(en) en de recente wijzigingen aan het

vennootschapsrecht, de bestaande statuten van de vennootschap volledig te herwerken, als volgt:

Artikel ��n - naam:

Er wordt een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht onder de naam: "DE BOCK-

VERSCHOORIS".

Artikel twee - maatschappelijke zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Oostende, Cirkelstraat 32 bus 203.

De zetel van de vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in de

Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar iedere andere plaats in Vlaanderen of tweetalig

Brussel.

De vennootschap mag ook bij beslissing van de zaakvoerder(s) exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

Artikel drie - doel:

De vennootschap heeft tot doel:

Het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan alle centrale verwarmings installaties (zij het

electrische, mazout-, of gas-), en aan sanitaire installaties.

Het verrichten van alle algemene electriciteitswerken;

Het kopen, verkopen en onderhouden van aile centrale verwarmingstoestellen, sanitaire toestellen en

wisselstukken van deze toestellen.

De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nilverheids-, financi�le, roerende en onroerende of andere

verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan

met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn om de verwezenlijking van dit doel te vergemakkelijken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en valorisatie en dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag echter onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen op om het even welke wijze,

De vennootschap mag tevens onroerende en roerende goederen verwerven met het oog op terbeschikkingstelling ervan aan derden, ongeacht de juridische vorm van deze terbeschikkingstelling.

De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in Belgi� of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap kan ook participeren of op andere wijze deelnemen in of samenwerken in Belgi� of in het buitenland met andere vennootschappen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken. De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Artikel Vier - duur:

De vennootschap is opgericht voor ONBEPAALDE DUUR.

Artikel vijf- maatschappelijk kapitaal:

Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (� 18.550,00) en is verdeeld in drieduizend honderd (3i00) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk ��n/drieduizend honderdste (1/3.100ste) deel in het kapitaal.

Bij verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal, door hun aandelen vertegenwoordigd.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, behoudens andersluidend akkoord tussen hem en de vruchtgebruiker.

Artikel zes - aandelen en effecten;

Er wordt op de zetel een register van aandelen gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.

De aandelen en effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat ��n enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is aangewezen, behoudens de toepassing van artikel tweehonderd zevenendertig van het Wetboek van Vennootschappen bij overlijden van de enige vennoot,

Is het eigendomsrecht op een aandeel gesplitst in blote eigendom en in vruchtgebruik, dan zal -behoudens minnelijke overeenkomst- alleen de vruchtgebruiker de aan dit aandeel verbonden rechten mogen uitoefenen, tenzij een beslissing dient getroffen te worden over een wijziging van het kapitaal met inbegrip van het uitoefenen van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, van het doel of van enig ander punt van de statuten, of een beslissing over het al dan niet ontbinden van de vennootschap; in deze laatste gevallen zal alleen de blote eigenaar de aan dit aandeel verbonden rechten mogen uitoefenen.

Artikel zeven overdracht en overgang van aandelen;

Behoudens ingeval de vennootschap slechts ��n enkele vennoot telt, mogen de aandelen van een vennoot, pp straffe van nietigheid, niet afgestaan worden onder de levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met de voorafgaande, bijzondere en geschreven toestemming van aile vennoten van de vennootschap, n� aftrek van de rechten waarvan de afstand of overdracht is voorgesteld.

Ingeval van voorafgaande toestemming, zal (zullen) de zaakvoerder(s) van de vennootschap op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen, ofwel op verzoek van de erfgena(a)(m)(e)(n), legatarissen of rechthebbende(n) van een overleden vennoot, een algemene vergadering bijeenroepen, teneinde te beslissen over de voorgestelde overdracht of overgang van aandelen.

Het voorstel tot afstand van aandelen onder de levenden moet melding maken van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de overdrager en de voorgestelde overnemer, van het aantal aandelen of effecten die voorwerp zijn van de afstand onder levenden, alsmede de prijs en voorwaarden waartegen de afstand van aandelen zal gebeuren.

Ingeval van weigering van afstand of overgang van aandelen, zullen de weigerende vennoten gehouden zijn om binnen een termijn van twee (2) maanden te rekenen vanaf de datum van de vergadering, de aandelen die het voorwerp zijn van de voorgestelde afstand of overgang in te kopen.

De inkoop zal, behoudens andersluidende overeenkomst, geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke vennoot bezit.

De afkoopwaarde van de aandelen zal bepaald worden in onderlinge overeenstemming, op basis van de waarde van de aandelen, zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening.

In geval echter geen akkoord wordt bereikt, dan zal de waardebepaling gebeuren door toedoen van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, op verzoek van de meest gerede partij.

Ingeval de vennoten toestemmen in de voorgestelde afstand of overgang van aandelen en evenwel zelf geen aandelen wensen in te kopen, dan zef de vennoot, die aandelen wenst over te dragen, ze rechtsgeldig aan derden kunnen verkopen tegen de voorwaarden vermeld in het door hem gedane voorstel en/of zullen de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot de aandelen van de overleden vennoot kunnen overnemen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

De weigering van toestemming van een overdracht onder de levenden of van een overgang wegens

overlijden sluit zowel rechtstreeks als onrechtstreeks ieder verhaal uit.

Artikel acht - bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomit�,

van een directieraad of van een raad van toezicht, dan benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders,

bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die gelast wordt met de

uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en

strafrechterlijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou

volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de

benoeming en be�indiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van

openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door een enkele kennisgeving

gericht aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn

opvolging kan worden voorzien.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met ��npang goedvinden van de vennoten, met

inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der

uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ock over zijn ontslag beslist

met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de

ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een

zaakvoerder; het voorvallen van ��n van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke be�indiging van

de functie van een zaakvoerder_

Wanneer, wegens overlijden of om ��n of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het

bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een

algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn

vervanging te voorzien.

Artikel negen - bevoegdheid van de zaakvoerder(s):

Interne bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of

dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van 1) die handelingen, waarvoor

volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, 2) beperkingen opgelegd in de statuten, of 3)

beperkingen opgelegd bij zijn benoeming.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen.

Indien er drie of m��r zaakvoerders zijn, vormen zij een college, dat een Voorzitter aanstelt en waarbij

verder wordt gehandeld zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid:

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of

verweerder.

Volmachten:

De zaakvoerder(s) mag (mogen) zich in zijn (hun) betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder

zijn (hun) persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van zijn (hun) keuze, op voorwaarde nochtans dat

deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.

Artikel tien - bezoldiging van de zaakvoerder(s):

Het mandaat van zaakvoerder kan worden bezoldigd in geld of in natura en is in overeenstemming met de

werkelijke uitgeoefende bestuursactiviteiten, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering van de

vennoten van de vennootschap.

Onverminderd de (eventuele) bezoldiging, worden aan een zaakvoerder zijn gemaakte kosten terugbetaald

en dit op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota's.

De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens

bezoldigd worden,

Deze bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden. Zij

kan ten allen tijde worden aangepast.

Artikel elf - controle:

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan ��n of meer commissarissen, benoemd door de

algemene vergadering van de vennoten:

-hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;

-hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder vennoot individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel twaalf - algemene vergadering:

1) Algemene beginselen;

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de

vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent de enige vennoot de bevoegdheden uit die aan

de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De algemene vergadering heeft het recht zijn statuten uit te leggen.

2) Bijeenroeping:

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die ��nivijfde (115e) van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen, het vragen.

De vennoten kunnen ��nparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien (16) dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de

vennoten, de commissaris(sen) en de zaakvoerder(s).

3) Volmachten:

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten

vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde

formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

4) Bureau:

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene

vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest

twee (2) stemopnerners indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van

de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

5) Verloop van de algemene vergadering

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem. Het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door ��n of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bljgehouden.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten ��nparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile vennoten en de commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

6) Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel ieder

jaar op de tweede maandag van de maand mei om 11 uur (11u)

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de

jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de

aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de

stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone

meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

7) Buitengewone algemene vergadering:

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste big. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij Van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de' voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeid wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passive gevoegd die niet meer dan drie (3) maanden voordien is vastgesteld. De commissaris(sen), indien benoemd, brengt (brengen) afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, den is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (3/4den) van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfden (4/5den) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel dertien boekjaar:

Het boekjaar begint op ��n januari, om te eindigen op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boeklaar zal (zullen) de zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel veertien - winstverdeling:

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtname van de wettelijke bepalingen.

Een minimum van vijf procent (5 %) wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze alhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve ��n/tiende (1/10e) van het kapitaal bereikt heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om ��n of andere reden, verminderd werd.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Artikel vijftien - ontbinding:

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, ��n of meer andere vereffenaars aanstelde, dit alles onder voorbehoud van bevestiging of homologatie door de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Artikel zestien woonstkeuze:

Iedere houder van aandelen op naam, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die zijn woonplaats en of zetel in het buitenland heeft, wordt geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hen aile handelingen geldig kunnen worden betekend of bekendgemaakt, zonder dat de vennootschap een andere verplichting heeft dan deze ter beschikking van de geadresseerde te houden. Een kopie van deze betekeningen en bekendmakingen zal eveneens ter informatie worden verzonden aan de woonplaats van de geadresseerde in het buitenland.

Artikel zeventien - verwijzing:

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde Wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten.

VIERDE BESLUIT toekenning van bevoegdheden aan zaakvoerders:

De vergadering verleent de zaakvoerders aile bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

VIJFDE BESLUIT COORDINATIE VAN STATUTEN

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van

Koophandel van de nieuw geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Benjamin Van Hauwermeiren

Notaris Benjamin Van Hauwermeiren Notaris

Grote Steenweg 108A

9340 Oordegem Lede

Tel. 09 369 06 25

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

expeditie proces-verbaal dd 21/0512014

- co�rdinatie der statuten met overzichtstabel

14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 13.06.2013 13169-0456-016
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.05.2011, NGL 19.07.2011 11315-0453-014
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.05.2010, NGL 10.06.2010 10160-0301-014
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.05.2009, NGL 27.08.2009 09625-0228-014
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.05.2008, NGL 29.08.2008 08675-0275-014
03/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.05.2007, NGL 30.08.2007 07641-0213-013
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.05.2015, NGL 12.06.2015 15162-0466-016
26/09/2006 : DE046249
09/11/2005 : DE046249
03/10/2005 : DE046249
19/07/2004 : DE046249
29/07/2003 : DE046249
12/07/2001 : DE046249
15/07/2000 : DE046249
25/09/1991 : DE46249

Coordonnées
DE BOCK VERSCHOORIS

Adresse
CIRKELSTRAAT 32, BUS 203 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

DE BOCK VERSCHOORIS

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées DE BOCK VERSCHOORIS

Coordonnées
DE BOCK VERSCHOORIS