15/04/2014
ÿþ' , N o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I t U I R M 1 1 I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 7 5 6 . 2 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B O L L A A R D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 5 3 H e u v e l l a n d ( V V i j t s c h a t e ) , B o l l a a r d s t r a a t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a ë l M e r t e n s t e l e p e r o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e : e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E B O L L A A R D , m e t z e t e l t e : 8 9 5 3 H e u v e l l a n d ( V V i j t s c h a t e ) , B o l l a a r d s t r a a t 3 o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 / D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t 3 7 . 7 0 0 , 0 0 o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p E 5 6 . 3 0 0 , 0 0 d o o r i n b r e n g i n g e l d e n m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 3 7 7 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n 3 9 1 . 5 0 0 , 0 0 i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n E 3 5 3 . 8 0 0 , 0 0 , d i e z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n : b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
D e z e 3 7 7 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
I n s c h r i j v i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g .
V o o r l e g g i n g b a n k a t t e s t .
, 2 / D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t E 3 5 3 . 8 0 0 , 0 0 o m h e t k a p i t a a l t e
b r e n g e n v a n 5 6 . 3 0 0 , 0 0 o p 4 1 0 . 1 0 0 , 0 0 d o o r i n l i j v i n g v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g
" u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . .
3 / D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t
" k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s E 4 1 0 . 1 0 0 , 0 0 b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 6 3 a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
4 / D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n e n b i j :
o v e r l i j d e n t e h e r f o r m u l e r e n .
5 / D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b i j e e n r o e p i n g , b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n '
t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h e r f o r m u l e r e n .
6 / D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e w i n s t v e r d e l i n g , o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g t e ;
h e r f o r m u l e r e n .
7 1 D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e g e s c h i l l e n b e s l e c h t i n g t e h e r f o r m u l e r e n .
8 / A l s g e v o l g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
- d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e n h o n d e r d e u r o ( E 4 1 0 . 1 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 5 6 3 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e ,
w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e e
- a r t i k e l n e g e n t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m : v e e r t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v e r d e r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , o p v e r z o e k v a n d e z a a k v o e r d e r s o f c o m m i s s a r i s s e n i n d i e n e r z i j n . D e z e m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ` v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n . Z i j z u l l e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e v a n L u l k S l e r m a l d e n : R e ' e t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n C a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n t s v o e g d d e e c h t s p e r s o o n t e n a e n z l e n v a n d e r d e n " J e r t a g e r m o o r d l g e n
% / 7 . - . ; " s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E v e n w e l k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , n i e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . "
- a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" I e d e r a a n d e e l m e t s t e m r e c h t g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I e d e r e v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e o p z i j n b e u r t a l d a n n i e t
e e n v e n n o o t i s . H i j m a g z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d d e e l v a n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n
a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r - d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j d e w e t
o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r z i e n
D e o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e
b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d n i e t m e e g e r e k e n d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
O v e r n i e t i n d e a g e n d a b e g r e p e n p u n t e n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n a l l e
a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t .
D e v e r e i s t e i n s t e m m i n g s t a a t v a s t i n d i e n g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t b i j d e b e - v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n ?
- a r t i k e l v i e r e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f - s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n b e t g e s t o r t e k a p i t a a l o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n b e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n . "
- a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t ,
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g / h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d .
I n d i e n d e v e r e e n v o u d i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e w o r d t g e v o l g d w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n e n d e v e r e f f e n i n g w o r d t g e s l o t e n i n d e z e l f d e a k t e , d i e n t / d i e n e n g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d t e w o r d e n .
N a b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e - n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . V o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r e i s t d i e n t d e z e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e w o r d e n g o e d g e k e u r d .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a i l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a i l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e - l i j K h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l e s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n ?
9 / D e e n i g e v e n n o o t g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , e v e n a l s t o t h e r n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e s c h r a p p i n g v a n o u d e a r t i k e l e n e n t o e v o e g i n g v a n n i e u w e a r t i k e l e n .
D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e B V o v v e B V B A D E C U P E R E & P A R T N E R S , m e t z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , T e r W a a r d e 6 8 ,
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d . 1 8 m e i 2 0 1 4
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
N o t a r i s M i c h a ë l M e r t e n s