DE DRIE ESSEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : DE DRIE ESSEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 874.204.184

Publication

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 22.07.2014 14314-0507-009
07/02/2014
ÿþA

Mod Word 11.1

t fi In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

ILIJIIUI1IH 1* Ill 037iu Ai gii~1* iii

[NEQiLEGD

2 9. 01. 201

REGtt P KCORF#~K AIVDEL



Ondernemingsnr : 0874.204.184

Benaming

(voluit) : DE DRIE ESSEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8720 Wakken, Boederijstraat 23

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging na dividenduitkering

Er blijkt uit een akte verseden voor notaris Xavier Van den Weghe te Zulte op 30 december 2013, Geregistreerd drie bladen geen verzendingen te DEINZE op 03 januari 2014. Boek 511 Blad 78 Vak 13. Ontvangen: vijftig euro (¬ 50,00). Vr. de ea. Inspecteur (get.) Colombie Koen, Adj.-Financieel assistent, dat de aandeelhouders van de NV "DE DRIE ESSEN", met zetel te 8720 Wakken, Boederijstraat 23, met, ondememingsnummer 0874.204.184, de volgende beslissingen hebben genomen met eenparigheid van' stemmen:

Eerste beslissing  schrapping aandelen aan toonder

De vergadering stelt vast dat aile aandelen op naam zijn.

De huidige algemene vergadering beslist in uitvoering en ter bevestiging hiervan de statuten aan te passen als volgt:

-De vergadering beslist om de tweede zin van de eerste alinea van artikel 6 van de statuten te schrappen, met name "Zij kunnen evenwel steeds bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur geheel of gedeeltelijk', worden omgezet in aandelen aan toonder."

-De vergadering beslist om de laatste zin van artikel 6tris van de statuten (punt 5.) te schrappen,

-De vergadering beslist om alinea 9 van artikel 15 van de statuten te schrappen en aan te passen ais volgt: "Vertegenwoordiging is geoorloofd, door een volmachtdrager, voorzien van een schriftelijke volmacht. Sterkmaking, zaakwaarneming of naamlening is niet geoorloofd."

Tweede beslissing - Kapitaalverhoging na voorafgaande dividenduitkering

A.Voorafgaande uiteenzetting

De vergadering beslist dat onderhavige kapitaalverhoging wordt doorgevoerd in toepassing van de bepaling van artikel 537 WIB92. De vergadering erkent volledig ingelicht te zijn over de draagwijdte van het regime zoals voorzien door voormeld artikel en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij: wijziging van de dividendenpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren. Dit alles kadert in de wetgeving' "interne liquidatie".

In dit verband verklaren de aandeelhouders, hetgeen door ondergetekende notaris wordt bevestigd:

1/ Dat bij bijzondere algemene vergadering de dato 3 december 2013 werd beslist met eenparigheid van stemmen een tussentijds dividend toe te kennen voor een bruto-bedrag van tweehonderd dertienduizend euro (¬ 213.000,00).

2/ Dat de roerende voorheffing verschuldigd naar aanleiding van de toekenning van het tussentijds dividend tien procent (10 %), zijnde eenentwintigduizend driehonderd euro (¬ 21.300,00), bedraagt. Dat het bedrag van deze roerende voorheffing door de vennootschap wordt ingehouden en doorgestort aan de bevoegde overheidsdienst.

B. Besluit tot kapitaalverhoging

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, in het kader van de wetgeving "interne liquidatie", om het kapitaal te verhogen door inbreng in geld met een bedrag van honderd eenennegentigduizend zevenhonderd euro (¬ 191.700,00) om het te brengen van honderd vijfentwintigduizend euro (¬ 125.000,00) naar driehonderd zestienduizend zevenhonderd euro (¬ 316.700,00).

De vergadering beslist dat voor deze inbreng geen nieuwe aandelen worden uitgegeven. Gezien de voormelde huidige aandeelhouders beslissen om elk een evenredig deel van voormeld bedrag in te brengen in de vennootschap, worden voor deze inbreng geen nieuwe aandelen uitgegeven, maar wordt de fractiewaarde verhoogd.

C. Afstand voorkeurrecht door de bestaande aandeelhouders

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

r

be aandeelhouders dienen geen afstand te doen van het voorkeurrecht, gezien zij zelf de kapitaalverhoging onderschrijven, elk voor de helft, zijnde evenredig met hun huidig aandelenbezit.

p. Plaatsing van het kapitaal

De inbreng in geld voor een bedrag van netto honderd eenennegentigduizend zevenhonderd euro (¬ " 191.700,00) gebeurt door

1/ De heer Bernard Jérôme Van Colenberghe, geboren te Gent op 23 december 1969, wonende te 8720 Wakken, Boederijstraat 23, voor een bedrag van vijfennegentigduizend achthonderd vijftig euro (¬ 95.850,00), zijnde zijn aandeel ten belope van de helft in voormeld netto-dividend.

2/ Mevrouw Inge Evelyne Demeulemeester, geboren te Kortrijk op 27 maart 1973, wonende te 8720 Wakken, Boederijstraat 23, voor een bedrag van vijfennegentigduizend achthonderd vijftig euro (¬ 95.850,00), zijnde haar aandeel ten belope van de helft in voormeld netto-dividend.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat deze aandelen volstort werden ten belope van het geheel door storting op een bijzondere rekening bij de ING bank te 1000 Brussel, Mamixlaan, 24, filiaal te 9870 Zulte, Staatsbaan, 147 onder bijzonder nummer BE54 3631 2889 9397 op naam van vennootschap.

Het bewijs van deponering, afgeleverd door voornoemde instelling in datum van 24 december 2013 is aan mij, notaris, overhandigd om in het dossier van de vennootschap bewaard te blijven.

De inbreng in geld werd aldus volstort ten belope van het geheel of honderd eenennegentigduizend zevenhonderd euro (¬ 191.700,00).

eerde beslissing --Aanpassing statuten

De vergadering beslist om artikel 5.1. der statuten aan te passen aan het hiervoor genomen besluit, als volgt:

"5.1. Vaststelling:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op driehonderd zestienduizend zevenhonderd euro (¬ 316.700,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde die elk één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1.250 ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vierde beslissing

De vergadering beslist om artikel 21 van de statuten te schrappen en aan te passen als volgt:

"ARTIKEL 21  vereffening.

De vennootschap wordt niet ontbonden door de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een aandeelhouder of bestuurder.

Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal de algemene vergadering de vereffenaars benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen zullen de benoemde vereffenaars slechts in functie treden nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming. Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken. Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij alsdan bezitten, waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of hebben vertegenwoordigd, geven zij recht op de uitkering van het na vereffening overblijvend saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht.

Ingeval aan de voorwaarden voldaan is van artikel 184§5 van het Wetboek van Vennootschappen, kan de ontbinding en de vereffening van de vennootschap worden afgesloten in één akte,"

Vijfde beslissing  Coôrdinatie van de statuten

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de coôrdinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter Griffie.

Zesde beslissing  machten aan de Raad van Bestuur

De vergadering verleent alle machten aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %), hetzij ; eenentwintigduizend driehonderd euro (¬ 21.300,00).

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Xavier Van den Weghe

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoôrdineerde statuten.

Op de laatste blz. ven Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 03.07.2013 13252-0023-009
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 29.06.2012 12232-0170-009
01/07/2011
ÿþMod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

c_



21, 06, 2011

RECHTBANK KOOPHANDEL

" O.' RIJK



1...ulk 'f'''~



III iIIuiiuu iii iiuuu iiiii

*11099092*

V, beh+ aar Bel Staa

"

Ondernemingsnr : 0874.204.184

Benaming

(voluit) : DE DRIE ESSEN

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Boerderijstraat 23 - 8720 Wakken

° Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders

Uittreksel uit het verslag van de schriftelijke Algemene Vergadering dd 17/06/2011 :

Conform de wettelijke bepaling dient een nieuwe Raad van Bestuur na 6 jaar te worden benoemd.

De Algemene Vergadering heeft met algemeenheid van stemmen tot bestuurders herbenoemd :

- de heer Bernard Van Colenberghe, Boerderijstraat 23, 8720 Wakken

- Mevrouw Inge Demeulemeester, Boerderijstraat 23, 8720 Wakken

Uit het verslag van de Raad van Bestuur dd 17/06/2011 blijkt dat :

- de heer Bernard Van Colenberghe herbenoemd werd als voorzitter van de Raad van Bestuur

- de heer Bernard Van Colenberghe en mevrouw Inge Demeulemeester herbenoemd werden als

gedelegeerd bestuurder.

Bovenstaande mandaten vervallen met de Algemene Vergadering van 2017.

Bernard Van Colenberghe

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 20.06.2011 11174-0243-009
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 12.07.2010 10287-0006-009
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 02.07.2009 09339-0157-009
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 04.07.2008 08340-0046-009
13/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 12.07.2007 07385-0231-009
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 18.07.2016 16328-0574-012

Coordonnées
DE DRIE ESSEN

Adresse
BOERDERIJSTRAAT 23 8720 WAKKEN

Code postal : 8720
Localité : Wakken
Commune : DENTERGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande