07/02/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
t f i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I L I J I I U I 1 I H 1 * I l l 0 3 7 i u A i g i i ~ 1 * i i i
[ N E Q i L E G D
2 9 . 0 1 . 2 0 1
R E G t t P K C O R F # ~ K A I V D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 2 0 4 . 1 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E D R I E E S S E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 2 0 W a k k e n , B o e d e r i j s t r a a t 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g n a d i v i d e n d u i t k e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r s e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e t e Z u l t e o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D E I N Z E o p 0 3 j a n u a r i 2 0 1 4 . B o e k 5 1 1 B l a d 7 8 V a k 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . V r . d e e a . I n s p e c t e u r ( g e t . ) C o l o m b i e K o e n , A d j . - F i n a n c i e e l a s s i s t e n t , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V " D E D R I E E S S E N " , m e t z e t e l t e 8 7 2 0 W a k k e n , B o e d e r i j s t r a a t 2 3 , m e t , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 2 0 4 . 1 8 4 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n ' s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g s c h r a p p i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a i l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n .
D e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n u i t v o e r i n g e n t e r b e v e s t i g i n g h i e r v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t w e e d e z i n v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n , m e t n a m e " Z i j k u n n e n e v e n w e l s t e e d s b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k ' , w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n a a n t o o n d e r . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 6 t r i s v a n d e s t a t u t e n ( p u n t 5 . ) t e s c h r a p p e n ,
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l i n e a 9 v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t : " V e r t e g e n w o o r d i g i n g i s g e o o r l o o f d , d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , v o o r z i e n v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t . S t e r k m a k i n g , z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g i s n i e t g e o o r l o o f d . "
T w e e d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g n a v o o r a f g a a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g
A . V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n d o o r v o o r m e l d a r t i k e l e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j : w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n . D i t a l l e s k a d e r t i n d e w e t g e v i n g ' " i n t e r n e l i q u i d a t i e " .
I n d i t v e r b a n d v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , h e t g e e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e v e s t i g d :
1 / D a t b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 / D a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e e e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 . 3 0 0 , 0 0 ) , b e d r a a g t . D a t h e t b e d r a g v a n d e z e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t a a n d e b e v o e g d e o v e r h e i d s d i e n s t .
B . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , i n h e t k a d e r v a n d e w e t g e v i n g " i n t e r n e l i q u i d a t i e " , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 1 . 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r d r i e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 6 . 7 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n . G e z i e n d e v o o r m e l d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n v o o r m e l d b e d r a g i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , m a a r w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v e r h o o g d .
C . A f s t a n d v o o r k e u r r e c h t d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r
b e a a n d e e l h o u d e r s d i e n e n g e e n a f s t a n d t e d o e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , g e z i e n z i j z e l f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r s c h r i j v e n , e l k v o o r d e h e l f t , z i j n d e e v e n r e d i g m e t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
p . P l a a t s i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n n e t t o h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ " 1 9 1 . 7 0 0 , 0 0 ) g e b e u r t d o o r
1 / D e h e e r B e r n a r d J é r ô m e V a n C o l e n b e r g h e , g e b o r e n t e G e n t o p 2 3 d e c e m b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 8 7 2 0 W a k k e n , B o e d e r i j s t r a a t 2 3 , v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 5 . 8 5 0 , 0 0 ) , z i j n d e z i j n a a n d e e l t e n b e l o p e v a n d e h e l f t i n v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d .
2 / M e v r o u w I n g e E v e l y n e D e m e u l e m e e s t e r , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 7 m a a r t 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 8 7 2 0 W a k k e n , B o e d e r i j s t r a a t 2 3 , v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 5 . 8 5 0 , 0 0 ) , z i j n d e h a a r a a n d e e l t e n b e l o p e v a n d e h e l f t i n v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e z e a a n d e l e n v o l s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n h e t g e h e e l d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e I N G b a n k t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a m i x l a a n , 2 4 , f i l i a a l t e 9 8 7 0 Z u l t e , S t a a t s b a a n , 1 4 7 o n d e r b i j z o n d e r n u m m e r B E 5 4 3 6 3 1 2 8 8 9 9 3 9 7 o p n a a m v a n v e n n o o t s c h a p .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g i n d a t u m v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 i s a a n m i j , n o t a r i s , o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d t e b l i j v e n .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d a l d u s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h e t g e h e e l o f h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 1 . 7 0 0 , 0 0 ) .
e e r d e b e s l i s s i n g - - A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 . 1 . d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , a l s v o l g t :
" 5 . 1 . V a s t s t e l l i n g :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 6 . 7 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 2 5 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 2 1 v e r e f f e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r d e o n t z e t t i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t , h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f d e d o o d v a n e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r .
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n h u n b e v o e g d h e d e n b e p a l e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n d e b e n o e m d e v e r e f f e n a a r s s l e c h t s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g . H e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n . H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j a l s d a n b e z i t t e n , w a a r b i j a a n e l k a a n d e e l d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n t o e k o m e n .
V o o r z o v e r h e t a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t n i e t m e e r d a n é é n d e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o f h e b b e n v e r t e g e n w o o r d i g d , g e v e n z i j r e c h t o p d e u i t k e r i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o , w a a r v a n h e t b e d r a g n i e t l a g e r m a g z i j n d a n d a t u i t g e k e e r d a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
I n g e v a l a a n d e v o o r w a a r d e n v o l d a a n i s v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e s l o t e n i n é é n a k t e , "
V i j f d e b e s l i s s i n g C o ô r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e c o ô r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n t e r G r i f f i e .
Z e s d e b e s l i s s i n g m a c h t e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , h e t z i j ; e e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 . 3 0 0 , 0 0 ) .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
X a v i e r V a n d e n W e g h e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e m e t g e c o ô r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g