DE LISSEWAL

Dénomination : DE LISSEWAL

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 859.822.549

Publication

23/01/2014

��i IA

Mod Word 11.1

'' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0859.822.549

Benaming

(voluit) : CROMBEZ-DECLERCQ

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8908 leper (Viamertinge), Landingstraat 20

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Micha�l Mertens te leper op 30 december 2013, geregistreerd, blijkt dat de vennoten van de besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid CROMBEZ-DECLERCQ, met zetel te 8908 leper (Vlamertinge), Landingstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te leper onder nummer BTW BE-0869.822.549 onder meer volgende beslissingen hebben genomen:

1/ Kennisname van het verslag van de zaakvoerders en van het verslag van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgesteld.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor met name de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA "BDO Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat 163 bus 5 luiden letterlijk als volgt :

"5. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2013 dief onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de BVBA Crombez-Declercq werd opgesteld,

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen in-zake het verslag op te stellen bij de: omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 213.372,14 EUR en is niet kleiner dan het; maatschappelijk kapitaal van 75.000,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

Wij dienen principieel een voorbehoud te formuleren nopens de juistheid van de voorraadwaarde (12.549,69 EUR) gezien wij de opdracht pas na balansdatum hebben gekregen en aldus de inventaris niet fysisch konden vaststellen. Het bedrag lijkt ons echter redelijk rekening houdende met de waarden uit het verleden.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wet-boek van vennootschappen in het kader: van de voorgenomen omzetting van de BVBA Crombez-Declercq in een NV en mag niet voor andere. ' doeleinden worden gebruikt,

Roeselare, 20 december 2013

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE"

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de be-voegde rechtbank van koophandel.

2/ Beslissing om met ingang van heden de benaming van de vennootschap te wijzigen naar DE LISSEWAL. 3/ Beslissing om met ingang van heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8908 leper (Vlamertinge), Landingstraat 20 naar 8900 leper, Grote Markt 20.

4/ Beslissing om het kapitaal een eerste maal te verhogen met � 90.000,00 om het kapitaal te brengen op � 165.000,00 door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe, aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, volledig in te schrijven door de huidige vennoten pro rata hun aandelenbezit.

Bewijs van deponering

' De verschijners verklaren en erkennen dat tot volledige volstorting van de kapitaalverhoging, een globaal

bedrag van � 90.000,00 werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap.

Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van ' negentigduizend euro (� 90.000,00),

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vergoeding

De kapitaalverhoging door inbreng in geld gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits

verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

5/ Vaststelling dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de

vennootschap thans E 165.000,00 bedraagt, vertegenwoordigd door 750 aandelen.

6/ Beslissing om de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan de duur dezelfde

zal zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de naam, het doel en de activa- en pas-

sivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, na de

aanpassingen hiervoor.

Het kapitaal van E 165.000,00 zal vertegenwoordigd zijn door 750 aandelen zonder aanduiding van

nominale waarde.

Elke aandeelhouder zal ��n aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor ��n aandeel

van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de 750 aandelen van de naamloze vennootschap ais

volgt toebedeeld :

1/ aan de heer J�rgen Crombez, wonende te 8900 leper, Grote Markt 20, die aanvaardt: 375 aandelen,

2/ aan de heer Rudi Declercq, wonende te 8900 leper, Rijselstraat 37, die aanvaardt : 375 aandelen.

De omzetting geschiedt op grond van

A/ de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

BI artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

7/De zaakvoerders, de heren J�rgen Crombez en Rudi Declercq, beiden voornoemd, verklaren ontslag te

nemen als zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wegens de omzetting

van deze laatste in een naamloze vennootschap,

De vergadering stelt dit ontslag vast.

De vergadering verleent de zaakvoerders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

8/ Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, legt de vergadering de statuten van de omgezette

vennootschap vast, waarvan een uittreksel luidt als volgt

Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt

de naam "DE LISSEWAL".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8900 leper, Grote Markt 20.

Doe!

De vennootschap heeft tot doel:

1/ Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en dit in de meest ruime zin van het woord: het

uitbaten van hotel en loge-mentshuizen, het uitbaten van restaurants, het organiseren en commercialiseren van

banketten en traiteur, het uitbaten van drankgelegenheden, de kleinhandel in voedingswaren,

2/ Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of

onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden, Het uitoefenen van mandaten en functies in

andere vennootschappen.

3/ Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere

roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten

vennootschappen. Het bevorderen van de oprichting van vennootschap-pen door inbreng, participatie of

investering. Het deelnemen aan emis-sieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening,

waarborg, plaatsing verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting

inzake portefeuille of kapitaalbestuur.

4/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennoot-schappen of particulieren onder om het even

welke vorm.

5/ Alle operaties van immobili�re aard, te weten kopen en verko-pen en verhuren van onroerende goederen

zowel gronden, huizen als handelspanden.

6/ Verkoopsbemiddeling op basis van commissieloon,

7/ Groot- en kleinhandel, import en export van allerhande goe-deren en producten,

In het algemeen zal de vennootschap alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende

handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk ver-band met haar

maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zonder enige terri-toriale beperking en op de wijze die zij

daartoe best geschikt zal achten.

Zij kan zich tevens borg stellen voor derden.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt � 165.000,00 en is verdeeld in 750 aandelen zonder aanduiding van

nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet

aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is

vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de op-dracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebbende overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Directiecomit�

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomit� zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomit� wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comit�, Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomit�, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van be-stuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt, deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomit� zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt,

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan ��n of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten,

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door een gedelegeerd be-stuurder alleen optredend of twee bestuurders samen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Controle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste ��n commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitge-vaardigd door het instituut der Bedrijfsrevisoren.

cv"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewij-zigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen en/of bijstaan door een accountant.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste zaterdag van de maand maart om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld ais volgt. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op ��n stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordi-gen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag verte-genwoordigt, voor ��n stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Boekjaar

Het boekjaar begint op ��n oktober en eindigt op dertig septem-ber van het daarop volgende jaar.

Reserve - Winstverdeling - Vereffeningsoverschot

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het re-sultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenre-kening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wette-lijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarreke-ning, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motive-ren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een inte-rimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vaar de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er ��n benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste inte-rimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe ��n of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophan-del is bevestigd of gehomologeerd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen, kan de ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening gebeuren in ��n akte. Alsdan dienen geen vereffenaar(s) aangesteld te worden.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aan-delen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten faste van de-ze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

NEGENDE BESLUIT

1/ De vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op drie en benoemt tot deze functie

-de heer Rudi Declercq, voornoemd;

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JUCRO, niet zetel te 8900 leper, Grote Markt 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te leper onder nummer BTW BE-0888.716,968, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, met name de heer Jurgen Crombez, voornoemd;

-de heer Decloedt Lars , wonende te 8900 leper. Neerstraat 3, die alhier tussenkomt.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus benoemde bestuurders, verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De aldus toegekende opdrachten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2019.

2/ Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen terzake.

10/ Beslissing om het kapitaal van de vennootschap een tweede maa! te verhogen met � 30.000,00 om het kapitaal te brengen op � 195.000,00 door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstig bedrag, mits creatie en uitgifte van 50 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van � 30.000,00.

Deze 50 nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van deze vijftig (50) aandelen een bedrag van dertigduizend euro (� 30.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening.

Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het ge-storte kapitaal ten bedrage van dertigduizend euro (� 30.000,00).

11f Vaststelling dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans � 195.000,00 bedraagt, vertegenwoordigd door 800 aandelen.

12fAle gevolg van de hiervoor genomen beslissing, besluit de vergadering om artikel vijf van de statuten van de vennootschap als volgt aan te passen:

"Artikel vijf Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt � 195.000,00 en is verdeeld in 800 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden."

13/ De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de in-strumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de ge-co�rdineerde tekst der statuten.

Vervolgens stellen de vergadering en de hiervoor benoemde be-stuurders, de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om aile inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in het handelsregister te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de Administratie van de B.T.W, te vervullen en te dien einde ook aile hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde kamer van ambachten en neringen, met name de BVBA RONNY STEYAERT ACCOUNTANTS, te 8900 leper, Westkaai 1.

RAAD VAN BESTUUR

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JUCRO, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jurgen Crombez, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel zestien van de statuten.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid, afzonderlijk optredend, beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

De gedelegeerd bestuurder kan namelijk, afzonderlijk optredend, alle rekeningen openen bij de banken of bij

het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle welkdanige verrichtingen doen, alle '

rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen.

De gedelegeerd bestuurder kan, afzonderlijk optredend, in deze hoedanigheid de vennootschap '

vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals

spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:-

- een afschrift van de akte van 30 december2013;

- de geco�rdineerde tekst van de statuten;

- verslag van het bestuursorgaan met staat van actief en passief;

- verslag van de bedrijfsrevisor.

Notaris Micha�l Mertens

Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad

r.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 18.12.2013, NGL 19.12.2013 13690-0333-016
28/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 31.01.2013, NGL 25.02.2013 13047-0310-016
30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 07.04.2012, NGL 18.04.2012 12093-0087-016
01/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 05.02.2011, NGL 21.02.2011 11042-0053-017
23/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 22.12.2009, NGL 12.02.2010 10045-0092-018
26/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 13.12.2008, NGL 20.01.2009 09016-0054-017
28/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 19.12.2007, NGL 20.12.2007 07845-0188-016
02/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 18.12.2006, NGL 22.12.2006 06934-4497-016
29/12/2005 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 21.12.2005, NGL 23.12.2005 05913-4399-016
31/12/2004 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 15.12.2004, NGL 24.12.2004 04878-5306-015
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 12.12.2015, NGL 16.12.2015 15690-0319-016

Coordonnées
DE LISSEWAL

Adresse
GROTE MARKT 20 8900 IEPER

Code postal : 8900
Localité : IEPER
Commune : IEPER
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées DE LISSEWAL

Coordonnées
DE LISSEWAL