03/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 0 , 1 2 , 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G r i f f i e O R T R I J K
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D
A i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 4 1 8 . 3 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e M a e r t e l a e r e O f f i c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
t . Z e t e l : H e n r i H o r r i e s t r a a t 4 1
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l i e s ! ! W Y L L E M A N , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n ; ; ; ! v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W Y L L E M A N V A N D E K E E R E G E A S S O C I E E R D E ; , N O T A R I S S E N " m e t z e t e l t e E v e r g e m - S i e i d i n g e , S l e i d i n g e - d o r p 1 0 2 , o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A E R T E L A E R E O F F I C E e n d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n g ;
b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d W I B 9 2 , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 9 0 p r o c e n t ; ; v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 1 1 3 . 3 1 0 , 0 0 ) , ! ! o m h e t v a n v i j f h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g e u r o c e n t e 5 0 2 . 6 2 8 , 9 1 ) t e b r e n g e n o p z e s h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o
! i é é n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 1 5 . 9 3 8 , 9 1 ) , a l s v o l g t :
! 1 ° ) k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o t a c h t i g i !
c e n t ( ¬ 9 7 . 7 7 6 , 8 0 ) , m i t s c r e a t i e v a n 1 . 6 4 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E ! ! M A E R T E L A E R E O F F I C E d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a i s ! ! d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z e w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p h a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m i t s ; c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ ! ! 1 5 . 5 3 3 , 2 0 ) . 2 ° ) d o o r o n m i d d e l l i j k e i n c o r p o r a t i e v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n ! ; v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 5 . 5 3 3 , 2 0 ) i n h e t k a p i t a a l , z o n d e r ! ! u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e
i n b r e n g i n g e l d d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s . ! ;
c ) V e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n i n s c h r i í v i n q o p g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g M e v r o u w A n V a n L i e f f e r i n g e e n m e v r o u w R i t a V a n L i e f f e r i n g e i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b l o t e e i g e n a a r s v a n r e s p e c t i e v e l i j k 2 . 5 3 5 e n 2 . 5 3 4 a a n d e l e n v e r k l a r e n e l k i n d i v i d u e e l e n o p u i t d r u k k e l i j k e e n f o r m e l e w i j z e , t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t , h e n v e r l e e n d i n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n , e n ! ! ! ! a a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e d i t r e c h t k a n u i t g e o e f e n d w o r d e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k ; ! ! ! v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
d ) P l a a t s i n q e n s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l B a n k a t t e s t
* D e h e e r O m e r V a n L i e f f e r i n g e e n m e v r o u w A n V a n L i e f f e r i n g e v e r k l a r e n e n e r k e n n e n i n b r e n g ; ; t e d o e n i n g e l d , r e s p e c t i e v e l i j k w a t b e t r e f t h e t v r u c h t g e b r u i k e n w a t b e t r e f t d e b l o t e e i g e n d o m v a n d e ; , s o m v a n 2 8 . 3 2 7 , 5 0 e u r o , w a a r v o o r 4 1 0 v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n i n ! ! v r u c h t g e b r u i k a a n d e h e e r O m e r V a n L i e f f e r i n g e e n i n b l o t e e i g e n d o m a a n m e v r o u w A n V a n ! ! L i e f f e r i n g e .
O p d e i a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
î t - m o d 1 1 . 1
V o o r - b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* M e v r o u w J e n n y D e M o o r e n m e v r o u w R i t a V a n L i e f f e r i n g e v e r k l a r e n e n e r k e n n e n i n b r e n g t e d o e n i n g e l d , r e s p e c t i e v e l i j k w a t b e t r e f t h e t v r u c h t g e b r u i k e n w a t b e t r e f t d e b l o t e e i g e n d o m v a n d e s o m v a n 2 8 . 3 2 7 , 5 0 e u r o , w a a r v o o r 4 1 0 v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n i n v r u c h t g e b r u i k a a n m e v r o u w J e n n y D e M o o r e n i n b l o t e e i g e n d o m a a n m e v r o u w R i t a V a n L i e f f e r i n g e .
* M e v r o u w R i t a V a n L i e f f e r i n g e v e r k l a a r t e n e r k e n t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n d e v o l l e e i g e n d o m v a n 5 6 . 6 5 5 , 0 0 e u r o , w a a r v o o r h a a r 8 2 0 v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n i n v o l t e e i g e n d o m t o e g e k e n d w o r d e n .
D e d o o r m e l d e s o m v a n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 1 1 3 . 3 1 0 , 0 0 ) i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r B E 1 0 6 7 8 7 1 1 5 1 2 7 0 4 , b i j d e D e l e n , P r i v a t e B a n k t e A n t w e r p e n , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r e n , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T w e e d e b e s l u i t : v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r K e l i j k w e r d g e b r a c h t o p z e s h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 1 5 . 9 3 8 , 9 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 1 . 7 7 8 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e ;
N a d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e h o r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n t o e : - a a n v o o r n o e m d e h e e r O m e r V a n L i e f f e r i n g e : 2 . 9 4 5 a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k ;
- a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w J e n n y D e M o o r : 2 . 9 4 4 a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k ;
- a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w A n V a n L i e f f e r i n g e : 2 . 9 4 5 a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m ;
- a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w R i t a V a n L i e f f e r i n g e : 2 . 9 4 4 a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m e n 5 . 8 8 9 a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m ;
D e r d e b e s l u i t : w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 1 5 . 9 3 8 , 9 1 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d 1 1 . 7 7 8 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t s t e m r e c h t . I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 1 1 . 7 7 8 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t . "
V i e r d e e n l a a t s t e b e s l u i t : m a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e ,
A n n e l i e s W Y L L E M A N
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- b a n k a t t e s t ;
- C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
0 1 i d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/08/2013
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 4 1 8 3 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E M A E R T E L A E R E O F F I C E
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H e n r i H o r r i e s t r a a t , 4 1 8 8 0 0 R O E S E L A R E
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . U i t t r e k s e l u i t h e t V e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- M e v r o u w J e n n y D E M O O R , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H e n r i H o r r i e s t r a a t 4 1
- D e H e e r K u r t L E M M E N S , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R e i n a e r t s t r a a t 1 4
- D e H e e r G e e r t V R O M A N , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , P a t r i o t t e n s t r a a t 4 0 / 4 1
T e v e n s w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- M e v r o u w J e n n y D E M O O R , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H e n r i H o r r i e s t r a a t 4 1
D E M O O R J e n n y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e