28/02/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
R ~ ~ F 4 . t . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n ' d e _ a l ç t e "
-
1 5 F E B . 2 0 1 2
"
T t ~ ~ n ~ T " " ~
1 1 G t ' I f f i e - - ~ . .
1 1 1 1 M 1 1 1 j 1 1 R I # F 1 1 1
~ b e h a a
B e S t a ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 5 8 0 . 1 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E P A N N E C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) : D P C
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e e l a a n 1 4 6 , 8 6 6 0 D e P a n n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T B I N D I N G
D a t b l i j k t u i t e e n p r e c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r S e r g e V a n D a m m e , N o t a r i s t e D e
P a n n e d e d a t o D E R T I G D E C E M B E R T W E E D U I Z E N D E N E L F , " G e b o e k t t e V e u r n e , R e g i s t r a t i e k a n t o o r , 1 2
b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , R e g : 5 , b o e k 4 4 1 , b l a d 5 2 , v a k 1 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o
( 2 5 E U R ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s t p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L u c D e B e r g h . ; " d a t w e r d g e h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D E P A N N E C O N S T R U C T . "
a f g e k o r t " D P C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e , Z e e l a a n 1 7 4 , 8 6 6 0 D e P a n n e .
I n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 4 . 5 8 0 . 1 0 3 e n B . T . W : p l i c h t i g
o n d e r n u m m e r 8 6 4 . 5 8 0 . 1 0 3 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s S e r g e V a n D a m m e t e P a n n e o p
d r i e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i e r , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p n e g e n t i e n a p r i l
d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 4 . 0 4 . 1 9 - 0 5 9 6 8 0
W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 6 6 0 D e P a n n e , D y n a s t i e l a a n , 2 .
A r t i k e l 2 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 6 0 D E P A N N E , D y n a s t i e l a a n , 2 .
T W E E D E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r d e r v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n .
A r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 9 , A a r d v a n d e a a n d e l e n : z o a l s o p g e n o m e n i n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n h i e r n a v e r m e l d
D E R D E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 9 u u r .
A r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n e l k e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r i n d e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g t e b e p a l e n . "
V I E R D E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d e e l v a n a r t i k e l 2 3 o v e r d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e
v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e t e k s t , t e r w i j l h e t d e e l v a n a r t i k e l 2 3 o v e r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e e n v o u d i g w o r d t o p g e h e v e n e n n i e t w o r d t v e r v a n g e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e c o m m i s s a r i s s e n i n d i e n d i e e r z i j n , k u n n e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e e e n v i j f d e
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n d e a g e n d a t e v e r n i e l d e n .
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n v e r z o n d e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n . A r t i k e l 2 5 , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s
v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n d e c e m b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t v o l g e n d
k a l e n d e r j a a r . "
Z E S D E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
D i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g .
A r t i k e l 2 8 . D e o n t b i n d i n g : m e t i n h o u d z o a l s o p g e n o m e n i n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n h i e r n a
Z E V E N D E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d u u r v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g n o v e m b e r
t w e e d u i z e n d t w a a l f . A r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n d e z e b e l i s s i n g .
A C H T S T E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n o v e r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
D i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g .
A r t i k e l 2 9 . D e v e r e f f e n i n g : m e t i n h o u d z o a l s o p g e n o m e n i n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n h i e r n a
N E G E N D E B E S L U I T - - A C T U A L I S E R I N G E N C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n a f h e d e n l u i d e n a l s v o l g t :
H O O F D S T U K I : N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t
d e n a a m " D E P A N N E C O N S T R U C T ' a f g e k o r t " D P C " .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 6 0 D E P A N N E , D y n a s t i e l a a n , 2 .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
1 / V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s I n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n
- a l l e h o e g e n a a m d e b e d r i j v i g h e i d b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l i n g e n i n z a k e o n r o e r e n d e r e c h t e n , d i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n n o o d w e n d i g h e i d o f r e k e n i n g a l s m e t h e t o o g o p v e r v r e e m d i n g , i n z o n d e r h e i d : d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , r u i l i n g , a f b r a a k , h u u r , v e r h u r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n .
- d e e x p e r t i s e , h e t b e h e e r , h e t v a l o r i s e r e n e n h e t l a t e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d , a l s m e d e d e c o ö r d i n a t i e v a n d e l e i d i n g v a n d e r g e l i j k e w e r k e n , a i l e s t u d i e s o n t w e r p e n e n p l a n n e n o p v a t t e n , m a k e n e n u i t w e r k e n ;
- d e e x p l o i t a t i e v a n e e n i m m o b i l i ë n k a n t o o r e n w o n i n g b u r e a u m e t i n b e g r i p v a n t u s s e n k o m s t e n b i j c o n t r a c t e n v a n o m h e t e v e n w e l k e o v e r n a m e , l e n i n g , f i n a n c i e r i n g , v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g e n v a n a l l e r i s i c o ' s e n a l l e a d m i n i s t r a t i e - e n b e h e e r s z a k e n d i e n a a n g a a n d e .
2 / H e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , d i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g .
3 / a ) H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
b ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ;
c ) h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , h e t p r o g r a m m e r e n e n o p s t a r t e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , v a n p u b l i c i t e i t s v e r k o o p , v a n m a r k e t i n g , d e p r a k t i s c h e t o e p a s s i n g v a n s y s t e m e n v a n g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a l l e t e c h n i e k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , e c o n o m i s c h e e n a l g e m e n e l e i d i n g v a n b e d r i j v e n ;
d ) d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l ;
e ) h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
f ) b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
g ) h e t o p z e t t e n , h e t b e s t u d e r e n , h e t p r o m o t e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a i l e p r o j e c t e n i n v e r b a n d m e t i n f o r m a t i c a e n b u r e a u t i c a e n a a n v e r w a n t e t o e p a s s i n g e n ;
h ) h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n e n b r e v e t t e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
i ) h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
j ) h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e
t e c h n o l o g i ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h s l e c h t s a a n h a l e n d .
r i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - o f b u r g e r l i j k e
v e r r i c h t - ' i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b e s t u u r s f u n c t i e s u i t o e f e n e n i n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , i n b r e n g , f u s i e e n a l l e a n d e r e m i d d e l e n b e l a n g e n n e m e n
i n e l k e v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g o f i n r i c h t i n g d a t g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f d a t v a n a a r d i s d e
o n t w i k k e l i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H O O F D S T U K I l : K A P I T A A L - A A N D E L E N E N A N D E R E E F F E C T E N
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , H e t i s g e s p l i t s t i n T A C H T I G ( 8 0 )
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r E E N / T A C H T I G S T E ( 1 / 8 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 9 - V o r m v a n d e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n
D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n s t e e d s o p n a a m .
W i n s t b e w i j z e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , m o g e n n i e t w o r d e n u i t g e g e v e n .
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e
e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r i s
a a n g e w e z e n .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n
a l s m e d e e l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k a n i n z a g e n e m e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d i e n e n d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n t e w o r d e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 2 3 3
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e s l i s s e n t o t s p l i t s i n g v a n h e t r e g i s t e r i n t w e e d e l e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n
a r t i k e l 2 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n ,
C . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 2 - B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
A r t i k e l 1 6 - B e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
A . I N T E R N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e - v o e g d h e i d o m a l l e h a n d è f i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f
d i e n - ' s t i g z i j n t o t h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n " d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t h e t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t ,
k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
D A G E L I J K S B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t
b e s t u u r a a n g a a t o p d r a g e n :
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , d i e a l d a n n i e t l i d z i j n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
T o t d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n v e r r i c h t
w o r d e n o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e - ' r e n .
D e R a a d m a g e v e n e e n s b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d e r e l a s t h e b b e r s .
D e R a a d v a n b e s t u u r r e g e l t d e b e n o e m i n g e n , h e t o n t s l a g e n d e b e z o l d i g i n g e n e n m a a k t d e v o l m a c h t e n
b e k e n d i n b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n ,
B . E X T E R N B E S T U U R
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , z i j n
h e t z i j d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s , c o l l e g i a a l o p t r e d e n d , b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p
i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r a a n w i e d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d , w o r d t
b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j b e s l i s s i n g g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ,
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 2 2 - J a a r v e r g a d e r i n g - B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n e l k e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r i n d e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g t e b e p a l e n .
A r t i k e l 2 3 - O p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e c o m m i s s a r i s s e n i n d i e n d i e e r z i j n , k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n d e a g e n d a t e v e r m e l d e n .
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n v e r z o n d e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
T o e z e n d e n v a n s t u k k e n
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s d e w e t m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
E r w o r d t o o k o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t g e z o n d e n a a n d i e g e n e n d i e , u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n , d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D e p e r s o n e n d i e d e z e f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p h e b b e n v e r v u l d , k r i j g e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v a n a f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n v e r k r i j g e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e v e r g a d e r i n g - S t e m r e c h t
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e m a c h t i g d e d i e e c h t e r z e l f a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n . D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e l a s t h e b b e r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e i n d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n v a n s c h o r s i n g v a n s t e m r e c h t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n e e n z e l f d e n o m i n a l e w a a r d e o f f r a c t i e w a a r d e h e b b e n , w o r d t h e t a a n e l k a a n d e e l t o e t e k e n n e n s t e m r e c h t b e p a a l d i n f u n c t i e v a n d e k l e i n s t e f r a c t i e w a a r d e , w a a r a a n e e n s t e m w o r d t t o e g e k e n d . A a n d e l e n m e t e e n g r o t e r e f r a c t i e w a a r d e b e k o m e n e e n e v e n r e d i g v e r m e e r d e r d a a n t a l s t e m m e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l k e r e n d a t h u n w a a r d e d e k l e i n s t e f r a c t i e w a a r d e b e v a t .
F . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R - D E L I N G
A r t i k e l 2 5 - B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n d e c e m b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r
d e i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t é é n g e h e e l . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t b o v e n d i e n e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n z i j h u n b e s t u u r v e r a n t w o o r d e n .
A r t i k e l 2 6 - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e
V a n h e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , n a a f t r e k v a n a l l e o n k o s t e n , w o r d t v i j f p r o c e n t b e s t e m d t o t a a n l e g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t h e t w e t t e l i j k m i n i m u m v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t k a p i t a a l z a l b e r e i k t z i j n .
H e t o v e r i g e w o r d t v e r d e e l d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s b e s l i s s e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n , z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a k t f e f z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d , o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n .
O n d e r n e t t o - a k t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l v a n d e a k t i v a z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n d e s c h u l d e n . E l k e u i t k e r i n g d i e I n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d i e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g i n h u n v o o r d e e l i n s t r i j d w a s m e t d e v o c r s c h r i f t e n , o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m - s t a n d i g h e d e n n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n .
4 4 4
G . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 8 - O n t b i n d i n g
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t o p g e m a a k t e n
d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . B i j
e : :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e c o m m i s s a r i s o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t a a n g e w e z e n , b r e n g t o v e r d e z e s t a a t v e r s l a g u i t e n v e r m e l d t i n z o n d e r h e i d o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
E e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r z o n d e n .
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V 6 6 r d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d t v a s t g e s t e l d , m o e t d e n o t a r i s n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g e n v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s . I n d e a k t e d i e n e n d e c o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r o f a c c o u n t a n t o v e r g e n o m e n t e w o r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r e c h t h e b b e n d e n o f d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n k u n n e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o r d e r e n , n o c h d e v e r z e g e l i n g o f d e v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v o r d e r e n , n o c h o p e e n d e r w e l k e w i j z e o o k t u s s e n k o m e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 9 - V e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h u n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e v e r e f f e n a a r s m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n e n z i j m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o b l i g a t i e h o u d e r s b i j e e n r o e p e n w a n n e e r o b l i g a t i e h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t b e d r a g v a n d e i n o m l o o p z i j n d e o b l i g a t i e s v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s J a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
O n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n v a n d e b e v o o r r e c h t e s c h u l d e i s e r s , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s a i l e s c h u l d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d e n z o n d e r o n d e r s c h e i d t u s s e n o p e i s b a r e e n n i e t o p e i s b a r e s c h u l d e n , o n d e r a f t r e k , w a t d e z e b e t r e f t , v a n h e t d i s c o n t o . Z i j m o g e n e c h t e r o p e i g e n r i s i c o e e r s t d e o p e i s b a r e s c h u l d e n b e t a l e n , i n g e v a l d e b a t e n d e l a s t e n a a n m e r k e l i j k t e b o v e n g a a n o f d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p t e r m i j n v o l d o e n d e g e w a a r b o r g d z i j n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e s c h u l d e i s e r s o m z i c h t o t d e r e c h t b a n k t e w e n d e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n . Z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n ,
T I E N D E B E S L U I T K E N N I S N A M E V E R S L A G E N
a ) v o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f ;
- v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o t i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K C H R I S T I A E N S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , a f g e k o r t " V . R . C . B E D R I J F S R E V I S O R E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 / A , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B a r t R O O B R O U C K , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 / A , b u s 4 2 d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f .
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , n a m e l i j k m e t r e f e r t e d a t u m d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f .
b ) b e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d
D e o p t r e d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e
r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s ,
c } w e e r g a v e b e s l u i t b e d r i j f s r e v i s o r
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f , l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e
r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V " D E P A N N E C O N S T R U C T " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d
o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 2 1 . 7 1 3 , 0 7 E u r e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 1 4 . 7 1 3 , 0 7 E U R ,
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t . D e v e r m o e d e l i j k e v e r e f f e n i n g s k o s t e n ( e r e l o o n n o t a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r e n a n d e r e k o s t e n ) w a r d e n v o o r z i e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v e e n p a s s i v e p e r 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , e n d i t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D i t v e r s l a g k a n e n k e l w o r d e n g e b r u i k t i n h e t k a d e r v a n a r t . 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n . H e t w e r d g e t e k e n d o p d a t u m v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n .
R o e s e l a r e , 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 "
E L F D E B E S L U I T - - V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n z o a l s v o o r s c h r e v e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
T W A A L F D E B E S L U I T B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R &