26/09/2013
ÿþr
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[
I Y I i I I U I I l l l l l A l a l l l R I
* 1 3 1 9 6 7 3 7 *
N E E R G E L E G D
1 7 . 0 9 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K l a C J f f i 4 A N D E L
K O B - I E L . I K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 1 . 2 2 7 . 2 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E R A N K E
( v e r k o r f ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n b e r g p l a n t s o e n 3 b u s 4 2 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e p e r s o n e n h e r b e n o e m d w e r d e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- D e h e e r K a r e l L e b b e , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , S i n t - D e n i j s e w e g 8 3 ;
- D e h e e r M a r c L e b b e , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G y s e l s t r a a t 3 2 .
A a n g e z i e n d e h e e r F e r n a n d L e b b e e n m e v r o u w K r i s t i n a V e r h e i s t n i e t h e r b e n o e m d w e r d e n , k o m t e r e e n e i n d e a a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r a l s o o k a a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r F e r n a n d L e b b e a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t t e v e n s d a t d e v o l g e n d e p e r s o n e n b e n o e m d w e r d e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- M e v r o u w V a l é r i e G r a u l i c h , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , S i n t - D e n i j s e w e g 8 3 ;
M e v r o u w C h r i s t e l H e y m a n , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G y s e l s t r a a t 3 2 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e h e e r K a r e l L e b b e , v o o r n o e m d , b e n o e m d w e r d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t d e h e e r K a r e l L e b b e e n d e h e e r M a r c L e b b e , b e i d e n v o o r n o e m d , b e n o e m d w e r d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B e i d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s z u l l e n e l k a f z o n d e r l i j k d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ,
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 1 )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e b e v o e g d h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t h i e r n a n a d e r o m s c h r e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , d o o r d e p e r s o o n d a a r t o e a a n g e s t e l d , d i e a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k m e t a n d e r e n z a l h a n d e l e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , .
G e d a a n t e K o r t r i j k , o p 0 3 1 0 6 1 2 0 1 3 .
G e t e k e n d :
D e h e e r K a r e l L e b b e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/08/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n ~ o N i r E u a e e L c e
B E L G I é C H S T A m 3 B l a o
N E E R G E L E G D
2 3 . 2 0 1 5
R E C H T B A N K K l S b i , 1 4 J d E L . . . . . . R T n I J ~ - - - - - ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 2 2 7 . 2 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e R a n k e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n b e r g p l a n t s o e n 3 b u s 4 2
8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s m e t s t a n d p l a a t s B e v e r e n o p t i e n
j u l i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e R a n k e " , m e t z e t e l t e
8 5 0 0 K o r t r i j k , G u l d e n b e r g p l a n t s o e n 3 b u s 4 2 , R P R G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) - B T W B E 0 4 5 1 . 2 2 7 . 2 7 1
( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n L e s s e l i e r s m e t s t a n d p l a a t s B e v e r e n -
W a a s o p 2 n o v e m b e r 1 9 9 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 n o v e m b e r
n a d i e n o n d e r n u m m e r 1 9 9 3 - 1 1 - 1 9 / 5 7 6 , o n g e w i j z i g d b e h o u d e n s d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r
h u i d i g a d r e s b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 7 a p r i l 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 0 6 3 4 4 3 ) ,
m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t .
K e n n i s n a m e d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t c o n f o r m d e
a r t i k e l e n 6 3 3 W . V e n n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n t e g a a n o p h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b e s l i s t o m n i e t o v e r
t e g a a n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n o v e r t e g a a n t o t e e n
k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , z o a l s n a g e m e l d .
H e t v e r s l a g z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l s a m e n m e t e e n
e x p e d i t i e v a n d e a k t e ,
T w e e d e b e s l u i t .
B e v e s t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 0 5 , w a a r b i j d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t v a n 9 1 2 0 B e v e r e n , G r o t e B a a n 7 8 n a a r
G u l d e n b e r g p l a n t s o e n 3 b u s 4 2 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k .
A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 .
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r a k , G u l d e n b e r g p l a n t s o e n 3 b u s 4 2 . . . . . . " .
D e r d e b e s l u i t .
O m z e t t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , g r o o t v i e r m i l j o e n B e l g i s c h e f r a n k
( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , - B E F ) n a a r e u r o . B i j g e v o l g b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n e g e n e n n e g e n t i g
d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e n é é n e n v e e r t i g c e n t ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 ¬ ) .
A r t i k e l 5 . 1 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e n
é é n e n v e e r t i g c e n t ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 ¬ , v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e ,
w a a r b i j e l k a a n d e e l é é n / v i e r d u i z e n d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t . . . ,
V i e r d e b e s l u i t
A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 . 2 . v a n d e s t a t u t e n a a n a a n d e l e n o p n a a m a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d e n
a a n g e t e k e n d
a ) N a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r , a l s m e d e h e t g e t a l v a n
d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
m o d 1 1 . 1
b ) D e g e d a n e s t o r t i n g e n ; - - - - - _ _
c ) D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n , m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n , i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
E r d i e n t e v e n e e n s e e n r e g i s t e r t e w o r d e n g e h o u d e n v o o r e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s .
B i j d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . "
A i l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r "
Z e s d e b e s l u i t .
A a n p a s s i n g r e c h t e n v a n d e b l o t e e i g e n a a r e n v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r a l s v o l g t
" E l k a a n d e e l h e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g d e r w i n s t e n e n o p d e u i t k e r i n g v a n h e t n a
v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o .
D e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r h e b b e n h e t r e c h t o m o p a i l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a a n w e z i g t e z i j n . Z i j k u n n e n e r b e i d e n h e t v r a a g r e c h t u i t o e f e n e n .
V o o r d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n a a n d e l e n d i e h e t v o o r w e r p z i j n v a n e e n r e c h t v a n v r u c h t g e b r u i k , w o r d t h e t s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e e d s u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n .
Z e v e n d e b e s l u i t .
O n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 6 j u l i 2 0 1 5 a a n g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o r e n t e W e v e l g e m v a n 7 j u l i 2 0 1 5 , i n v e r b a n d m e t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a , d e m a n i e r v a n w a a r d e b e p a l i n g e n d e e f f e c t i e v e v e r g o e d i n g d i e d a a r t e g e n o v e r w o r d t g e s t e l d e n g o e d k e u r i n g v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e N V D E R A N K E d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g e n e i g e n d o m v a n d e h e e r K a r e l L E B B E e n d e S . A . S O B E P A R T , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n
v a n w a a r d e r i n g z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d o n d e r v o o r b e h o u d v a n n a v o l g e n d e :
a . D e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t z i c h i n d e t o e s t a n d o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B l i j k e n s a r t i k e l 6 3 4 k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n . D e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e n t d a n o o k a l s e e n h e r s t r u c t u r e r i n g s m a a t r e g e l b e s c h o u w d t e w o r d e n . D e c o n t i n u ï t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g o p m i d d e l l a n g e t e r m i j n i s a f h a n k e l i j k v a n h e t w e l s l a g e n v a n d e g e n o m e n h e r s t r u c t u r e r i n g s m a a t r e g e l e n o p h e t n i v e a u v a n d e r e n d a b i l i t e i t .
b . R e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e s t a a n d e o n z e k e r h e i d i n z a k e d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e N V D E R A N K E o p m i d d e l l a n g e t e r m i j n i s d e i n n i n g v a n d e v o r d e r i n g e n i n h o o f d e v a n d e s c h u l d e i s e r s , m e t n a m e v o o r m e l d e i n b r e n g e r s , o n z e k e r z o d a t v a n u i t h e t s t a n d p u n t v a n d e s c h u l d e i s e r s d e r e ë l e w a a r d e v a n d e v o r d e r i n g e n l a g e r i s d a n d e n o m i n a l e w a a r d e . V a n u i t h e t s t a n d p u n t v a n d e v e n n o o t s c h a p , s c h u l d e n a a r , d a a r e n t e g e n , b e t e k e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n e v e n g r o t e s c h u l d v e r m i n d e r i n g z o d a t v o o r h a a r d e r e ë l e w a a r d e v a n d e s c h u l d e n g e l i j k i s a a n h u n n o m i n a l e w a a r d e . A a n g e z i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n c a s u e e n v e r s c h u i v i n g b e t r e f t v a n v r e e m d v e r m o g e n n a a r e i g e n v e r m o g e n b i n n e n d e z e l f d e o n d e r n e m i n g e n d e c o n t i n u i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g o p k o r t e t e r m i j n n i e t i n g e v a a r i s , a c h t e n w i j h e t r e d e l i j k d a t d e n o m i n a l e w a a r d e a l s i n b r e n g w a a r d e w o r d t w e e r h o u d e n o n d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v o o r b e h o u d v a n h e t w e l s l a g e n v a n d e g e n o m e n h e r s t r u c t u r e r i n g s m a a t r e g e l e n o p
n i v e a u v a n d e r e n d a b i l i t e i t .
c . i k d i e n v e r d e r e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s d e w e e r h o u d e n
v e n a l e w a a r d e v a n h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e z i e n h i e r v o o r n i e t g e s t e u n d w o r d t o p d e k e n n i s v a n e e n d e s k u n d i g s c h a t t e r t e r z a k e e n n o p e n s e v e n t u e l e k o s t e n v a n b o d e m s a n e r i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n b o d e m v e r v u i l i n g o p d e a a n w e z i g e p e r c e l e n g r o n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e z i e n m i j h i e r o m t r e n t o n v o l d o e n d e i n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r i s .
4 . D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n
m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a a n t a l v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e i n b r e n g w a a r d e i s s l e c h t s g e r e c h t v a a r d i g d v o o r z o v e r d e v o r d e r i n g e n t o t o p d a t u m v a n d e a k t e n i e t d a l e n b e n e d e n d e i n b r e n g w a a r d e t e n b e l o p e v a n 6 7 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R .
5 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 7 . 0 2 6 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 2 4 , 7 9 E U R p e r a a n d e e l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m o p 7 j u l i 2 0 1 5
B V i 3 A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A P i e t
D u j a r d i n , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r .
f i c l i t s t e b e s l u i t .
V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e n é é n e n v e e r t i g c e n t ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 ¬ ) o p z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e n é é n e n v e e r t i g c e n t ( 7 6 9 . 1 5 7 , 4 1 ¬ ) , d o o r c r e a t i e v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e n z e s e n t w i n t i g ( 2 7 . 0 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n t e r e k e n e n v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g d o o r :
1 ) D e h e e r L E B B E K a r e l G e r a r d M a r c e l C o r n e l i u s , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 7 f e b r u a r i 1 9 6 4 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w G R A U L I C H V a l é r i e A n n e - M a r i e P h i l i p p e , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , S i n t - D e n i j s e w e g 8 3 , v a n :
- V o r d e r i n g i n g e v o l g e l e n i n g a a n d e N V D E R A N K E t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 5 2 . 5 0 0 , 0 0 . - V o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p d e N V D E R A N K E t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 1 . 2 5 0 , 0 0 . - I n t r e s t e n o p v o o r n o e m d l e n i n g e n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n ¬ 5 1 . 2 5 0 , 0 0 .
2 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " S O B E P A R T S . A . " m e t z e t e l t e 4 1 2 F , R o u t e d ' E s c h t e L - 2 0 8 6 L u x e m b o u r g . I n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s i n L u x e m b u r g o n d e r n u m m e r B 3 4 9 4 4 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E d m o n d S c h r o e d e r m e t s t a n d p l a a t s M e r s c h o p 2 4 s e p t e m b e r 1 9 9 0 , g e p u b l i c e e r d i n h e t M é m o r i a l C n r 9 1 v a n 2 8 f e b r u a r i 1 9 9 1 , v a n :
- V o r d e r i n g i n g e v o l g e l e n i n g a a n d e N V D E R A N K E t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 5 2 . 5 0 0 , 0 0 . V o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p d e N V D E R A N K E t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 1 . 2 5 0 , 0 0 .
- I n t r e s t e n o p v o o r n o e m d l e n i n g e n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n ¬ 5 1 . 2 5 0 , 0 0 .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r s , e l k d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i e n ( 1 3 . 5 1 3 ) n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n t e r e k e n e n v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D e s t a t u t e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e n é é n e n v e e r t i g c e n t ( 7 6 9 . 1 5 7 , 4 1 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n d e r t i g d u i z e n d e n z e s e n t w i n t i g a a n d e l e n ( 3 1 . 0 2 6 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / 3 1 . 0 2 6 5 t 0 d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
N e g e n d e b e s l u i t .
T o e v o e g i n g a a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e p a l i n g e n o m t r e n t d e f i g u u r v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s v o l g t :
" i n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , d i e n t d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e a a n s t e l l i n g k a n e n k e l g e b e u r e n m i t s h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p . " .
T i e n d e b e s l u i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
y f " M
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o e v o e g i n g a a n a r t i k e l 1 1 v a n v o l g e n d e a l i n e a :
" D e r a a d v a n b e s t u u r m a g u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 1 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n z o l a n g d e v o o r w a a r d e n v a n d i t a r t i k e l v e r v u l d z i j n . " .
E l f d e b e s l u i t .
S c h r a p p i n g v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t d e p o n e r i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n i n a r t i k e l 1 5 .
T w a a l f d e b e s l u i t .
T o e v o e g i n g a a n a r t i k e l 1 4 v a n d e b e p a l i n g e n o m t r e n t d e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i t a l s v o l g t
" M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e z e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a ! d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t e r v a n , h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h u i v e n v e r m e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a ! s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
i s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l l e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l , d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e h o u d e r s v a n w a r r a n t s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s d a t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e b e u r e n a l s v o l g t :
" V e r t e g e n w o o r d i g i n g i s g e o o r l o o f d , o o k d o o r e e n n i e t - a a n d e e l h o u d e r , v o o r z i e n v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t o f d o o r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r d i e h i e r t o e d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r w e r d a a n g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e b u i t e n g e r e c h t e l i j k e b e s c h e r m i n g o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 4 8 9 e n v o l g e n d e v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n . S t e r k m a k i n g , z a a k w a a m e m i n g o f n a a m l e n i n g i s n i e t g e o o r l o o f d . "
D e r t i e n d e b e s l u i t .
B e s l u i t t o t g o e d k e u r i n g n i e u w e s t a t u t e n i n u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n o m w i l l e v a n d e a a n p a s s i n g a a n d e r e c e n t e w e t g e v i n g .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s
T e 9 1 2 0 B e v e r e n
N e e r g e l e g d e s t u k k e n : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , i n h o u d e n d e :
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r c o n f o r m a r t i k e l 6 3 3 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n ;
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r c o n f o r m a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n
m . : 1 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g