DE RANKE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : DE RANKE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 451.227.271

Publication

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 15.07.2014 14316-0153-015
26/09/2013
ÿþr

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

[

IYI i IIU I IlllllAlalll RI

*13196737*

NEERGELEGD

17. 09. 2013

RECHTBANK laCJffi4ANDEL

KOB-IEL.I K

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernerningsnr : 0451.227.271

Benaming

(voluit) : DE RANKE

(verkorf) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Guldenbergplantsoen 3 bus 42, 8500 Kortrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders

Benoeming voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurders

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 03/06/2013 blijkt dat de volgende personen herbenoemd werden tot bestuurder voor een hernieuwbare periode tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2018:

- De heer Karel Lebbe, wonende te 8500 Kortrijk, Sint-Denijseweg 83;

- De heer Marc Lebbe, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Gyselstraat 32.

Aangezien de heer Fernand Lebbe en mevrouw Kristina Verheist niet herbenoemd werden, komt er een einde aan hun mandaat als bestuurder alsook aan het mandaat van de heer Fernand Lebbe als voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder,

Uit dezelfde notulen blijkt tevens dat de volgende personen benoemd werden tot bestuurder voor een hernieuwbare periode tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2018:

- Mevrouw Valérie Graulich, wonende te 8500 Kortrijk, Sint-Denijseweg 83;

Mevrouw Christel Heyman, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Gyselstraat 32.

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur gehouden op 03/06/2013 blijkt dat de heer Karel Lebbe, voornoemd, benoemd werd tot voorzitter van de raad van bestuur en dat de heer Karel Lebbe en de heer Marc Lebbe, beiden voornoemd, benoemd werden tot gedelegeerd bestuurder.

Beide gedelegeerd bestuurders zullen elk afzonderlijk de bevoegdheid hebben om de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het dagelijks bestuur,

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 11)

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door drie bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder. De bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder wordt hierna nader omschreven.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de persoon daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur,.

Gedaan te Kortrijk, op 0310612013.

Getekend:

De heer Karel Lebbe

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 24.08.2012 12439-0009-015
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.08.2011, NGL 31.08.2011 11476-0556-015
03/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.08.2010, NGL 31.08.2010 10476-0447-015
01/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.08.2009, NGL 31.08.2009 09670-0033-014
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.08.2008, NGL 29.08.2008 08648-0246-014
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 10.07.2007, NGL 23.07.2007 07435-0367-011
28/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 27.07.2006 06535-2851-013
20/07/2005 : SN052971
06/07/2004 : SN052971
07/08/2003 : SN052971
25/08/2015
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik 1 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

n~oNirEuaeeLce

BELGIéCH STAm3Blao

NEERGELEGD

2 3. 2015

RECHTBANK KlSbi,14JdEL ...... RTnIJ~-----~

Ondernemingsnr : 0451.227.271

Benaming (voluit) : De Ranke

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Guldenbergplantsoen 3 bus 42

8500 Kortrijk

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op tien

juli tweeduizend en vijftien, ter registratie aangeboden, dat :

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "De Ranke", met zetel te

8500 Kortrijk, Guldenbergplantsoen 3 bus 42, RPR Gent (afdeling Kortrijk) - BTW BE0451.227.271

(vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Johan Lesseliers met standplaats Beveren-

Waas op 2 november 1993, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 november

nadien onder nummer 1993-11-19/576, ongewijzigd behoudens de verplaatsing van de zetel naar

huidig adres bij beslissing van de raad van bestuur van 15 december 2005, gepubliceerd in de

bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 7 april 2006 onder nummer 0063443),

met éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :

Eerste besluit.

Kennisname door de vergadering van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt conform de

artikelen 633 W.Venn.

De vergadering beslist om in te gaan op het voorstel van de raad van bestuur en beslist om niet over

te gaan tot ontbinding en vereffening van de vennootschap, en over te gaan tot een

kapitaalverhoging door inbreng in natura, zoals nagemeld.

Het verslag zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van Koophandel samen met een

expeditie van de akte,

Tweede besluit.

Bevestiging van de beslissing van de Raad van Bestuur van 15 december 2005, waarbij de

maatschappelijke zetel werd verplaatst van 9120 Beveren, Grote Baan 78 naar

Guldenbergplantsoen 3 bus 42 te 8500 Kortrijk.

Artikel 2 van de statuten luidt voortaan als volgt:

Artikel 2.

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrak, Guldenbergplantsoen 3 bus 42...... ".

Derde besluit.

Omzetting van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, groot vier miljoen Belgische frank

(4.000.000,-BEF) naar euro. Bijgevolg bedraagt het maatschappelijk kapitaal negenennegentig

duizend honderd zevenenvijftig euro en éénenveertig cent (99.157,41 ¬ ).

Artikel 5.1 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenennegentig duizend honderd zevenenvijftig euro en

éénenveertig cent (99.157,41 ¬ , verdeeld in vierduizend aandelen, zonder aanduiding van waarde,

waarbij elk aandeel één/vierduizendste deel van het kapitaal vertegenwoordigt...,

Vierde besluit

Aanpassing artikel 5.2. van de statuten aan aandelen op naam als volgt :

"De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden

aangetekend

a) Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van

de hem toebehorende aandelen;

mod 11.1

b) De gedane stortingen; ----- __

c) De overdrachten en de overgangen van aandelen, met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer, in geval van overdracht onder de levenden en door de voorzitter van de raad van bestuur en door de rechtverkrijgenden, in geval van overgang wegens overlijden.

Er dient eveneens een register te worden gehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties.

Bij de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd."

Aile effecten dragen een volgnummer"

Zesde besluit.

Aanpassing rechten van de blote eigenaar en van de vruchtgebruiker als volgt

"Elk aandeel heeft een gelijk recht bij de verdeling der winsten en op de uitkering van het na

vereffening overblijvend saldo.

De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben het recht om op aile algemene vergaderingen aanwezig te zijn. Zij kunnen er beiden het vraagrecht uitoefenen.

Voor door de vennootschap uitgegeven aandelen die het voorwerp zijn van een recht van vruchtgebruik, wordt het stemrecht op de algemene vergadering steeds uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens ingeval van uitoefening van het voorkeurrecht zoals hiervoor beschreven.

Zevende besluit.

Ontslag van voorlezing van het verslag van de raad van bestuur van 6 juli 2015 aangemaakt conform artikel 602 Wetboek van Vennootschappen en van het verslag van de bedrijfsrevisor BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, vertegenwoordigd door de Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, met kantoren te Wevelgem van 7 juli 2015, in verband met deze inbreng in natura, de manier van waardebepaling en de effectieve vergoeding die daar tegenover wordt gesteld en goedkeuring van voormelde verslagen.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt

"Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het instituut van de Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de NV DE RANKE door inbreng in natura van de vorderingen eigendom van de heer Karel LEBBE en de S.A. SOBEPART, kan ik besluiten dat :

1. De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de ais tegenprestatie verstrekte vergoeding.

2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet.

3. De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden

van waardering zijn bedrijfseconomisch verantwoord onder voorbehoud van navolgende :

a. De vennootschap bevindt zich in de toestand omschreven in de artikelen 633 en 634 van het Wetboek van vennootschappen. Blijkens artikel 634 kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. De voorgenomen kapitaalverhoging dient dan ook als een herstructureringsmaatregel beschouwd te worden. De continuïteit van de onderneming op middellange termijn is afhankelijk van het welslagen van de genomen herstructureringsmaatregelen op het niveau van de rendabiliteit.

b. Rekening houdende met de bestaande onzekerheid inzake de continuïteit van de NV DE RANKE op middellange termijn is de inning van de vorderingen in hoofde van de schuldeisers, met name voormelde inbrengers, onzeker zodat vanuit het standpunt van de schuldeisers de reële waarde van de vorderingen lager is dan de nominale waarde. Vanuit het standpunt van de vennootschap, schuldenaar, daarentegen, betekent de voorgenomen kapitaalverhoging een even grote schuldvermindering zodat voor haar de reële waarde van de schulden gelijk is aan hun nominale waarde. Aangezien de kapitaalverhoging in casu een verschuiving betreft van vreemd vermogen naar eigen vermogen binnen dezelfde onderneming en de continuiteit van de onderneming op korte termijn niet in gevaar is, achten wij het redelijk dat de nominale waarde als inbrengwaarde wordt weerhouden onder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

k

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

voorbehoud van het welslagen van de genomen herstructureringsmaatregelen op

niveau van de rendabiliteit.

c. ik dien verder een principieel voorbehoud te formuleren nopens de weerhouden

venale waarde van het onroerend patrimonium van de vennootschap aangezien hiervoor niet gesteund wordt op de kennis van een deskundig schatter terzake en nopens eventuele kosten van bodemsanering naar aanleiding van bodemvervuiling op de aanwezige percelen grond van de vennootschap aangezien mij hieromtrent onvoldoende informatie beschikbaar is.

4. De waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, komt tenminste overeen

met de fractiewaarde en het aantal van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De inbrengwaarde is slechts gerechtvaardigd voor zover de vorderingen tot op datum van de akte niet dalen beneden de inbrengwaarde ten belope van 670,000,00 EUR.

5. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 27.026 nieuw uit te geven aandelen van de inbrenggenietende vennootschap met een fractiewaarde van 24,79 EUR per aandeel.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld.

Wevelgem op 7 juli 2015

BVi3A Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, Vertegenwoordigd door de BVBA Piet

Dujardin, Vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor.

ficlitste besluit.

Verhoging van het kapitaal ten belope van zeshonderd zeventig duizend euro (670.000,00 ¬ ) om het te brengen van negenennegentig duizend honderd zevenenvijftig euro en éénenveertig cent (99.157,41 ¬ ) op zevenhonderd negenenzestig duizend honderd zevenenvijftig euro en éénenveertig cent (769.157,41 ¬ ), door creatie van zevenentwintig duizend en zesentwintig (27.026) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen te rekenen vanaf de inschrijving.

De kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng door :

1) De heer LEBBE Karel Gerard Marcel Cornelius, geboren te Kortrijk op 27 februari 1964, echtgenoot van mevrouw GRAULICH Valérie Anne-Marie Philippe, wonende te 8500 Kortrijk, Sint-Denijseweg 83, van :

- Vordering ingevolge lening aan de NV DE RANKE ten bedrage van ¬ 252.500,00. - Vordering in rekening-courant op de NV DE RANKE ten bedrage van ¬ 31.250,00. - Intresten op voornoemd lening en rekening-courant ten bedrage van ¬ 51.250,00 .

2) De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "SOBEPART S.A." met zetel te 412F, Route d'Esch te L-2086 Luxembourg. Ingeschreven in het Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg onder nummer B 34944. De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Edmond Schroeder met standplaats Mersch op 24 september 1990, gepubliceerd in het Mémorial C nr 91 van 28 februari 1991, van :

- Vordering ingevolge lening aan de NV DE RANKE ten bedrage van ¬ 252.500,00. Vordering in rekening-courant op de NV DE RANKE ten bedrage van ¬ 31.250,00.

- Intresten op voornoemd lening en rekening-courant ten bedrage van ¬ 51.250,00.

Als tegenprestatie voor de inbreng worden aan de inbrengers, elk dertien duizend vijfhonderd dertien (13.513) nieuwe volgestorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen te rekenen vanaf de inschrijving.

De statuten luiden voortaan als volgt :

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op zevenhonderd negenenzestig duizend honderd zevenenvijftig euro en éénenveertig cent (769.157,41 ¬ ), vertegenwoordigd door éénendertig duizend en zesentwintig aandelen (31.026) zonder nominale waarde die elk één/31.0265t0 deel van het kapitaal vertegenwoordigen. ".

Negende besluit.

Toevoeging aan artikel 11 van de statuten van de bepalingen omtrent de figuur van de vaste vertegenwoordiger, als volgt :

"indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 61 §1 Wetboek van Vennootschappen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.".

Tiende besluit.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

y f " M

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Toevoeging aan artikel 11 van volgende alinea :

"De raad van bestuur mag uit slechts twee leden bestaan, onder de voorwaarden van artikel 518 Wetboek van Vennootschappen en zolang de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn.".

Elfde besluit.

Schrapping van de verplichting tot deponering van de aandelen aan toonder om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen in artikel 15.

Twaalfde besluit.

Toevoeging aan artikel 14 van de bepalingen omtrent de schriftelijke algemene vergadering, dit als volgt

"Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 Wetboek van Vennootschappen en deze welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe za! door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst ervan, het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschuiven vermeld.

De raad van bestuur za! samen met haar rondschrijven aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toezenden van de stukken die hen krachten het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden alle voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.".

De vergadering besluit tevens dat de vertegenwoordiging op de algemene vergadering kan gebeuren als volgt :

"Vertegenwoordiging is geoorloofd, ook door een niet-aandeelhouder, voorzien van een schriftelijke volmacht of door een bijzondere volmachtdrager die hiertoe door een aandeelhouder werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. Sterkmaking, zaakwaameming of naamlening is niet geoorloofd."

Dertiende besluit.

Besluit tot goedkeuring nieuwe statuten in uitvoering van voorgaande besluiten en omwille van de aanpassing aan de recente wetgeving.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Vincent Lesseliers

Te 9120 Beveren

Neergelegde stukken: expeditie van de oprichtingsakte, inhoudende :

- verslag bedrijfsrevisor met betrekking tot inbreng in natura

- verslag raad van bestuur conform artikel 633 Wetboek van

Vennootschappen;

- verslag raad van bestuur conform artikel 602 Wetboek van

Vennootschappen

m.:111.1

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/12/2002 : SN052971
27/03/2002 : SN052971
19/01/2001 : SN095456
29/06/2000 : SN095456
19/11/1993 : SN52971

Coordonnées
DE RANKE

Adresse
GULDENBERGPLANTSOEN 3, BUS 42 8500 KORTRIJK

Code postal : 8500
Localité : KORTRIJK
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande