02/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 18.03.2014, NGL 31.03.2014 14080-0240-016
30/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . _
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 7 5 3 7 3 4 4 2
( v o l t a i t ) : D e R e u s C o n s u l t a n c y
( v e r k o r t ) R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n d a e l e l a a n 8 - 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s ) O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O n d e r w e r p a k t e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n B r a s c o l u x s a r t , g e v e s t i g d t e L u x e m b u r g , 1 9 3 3 L u x e m b o u r g , r u e S i g g y v u L ë t z e b u e r g 4 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A r i e d e R e u s , w o n e n d e t e L u x e m b u r g , 1 9 3 3 ; L u x e m b o u r g , r u e S i g g y v u L ë t z e b u e r g 4 5 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 3 . : B i j z o n d e r e k w i j t i n g z a l h e m w o r d e n v e r l e e n d o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
T e r v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m v a n a f 1 0 j u n i ; 2 0 1 3 A m s t e l s i x B e h e e r N V , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , F r i l i n g l e i 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M e d e ; R e u s , w o n e n d e t e L u x e m b u r g , 1 9 3 3 L u x e m b o u r g , r u e S i g g y v u L ë t z e b u e r g 4 5 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r ( t o t
" A V 2 0 1 9 ) . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . A m s t e l s i x B e h e e r N V , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , F r i l i n g l e i 6 7 , ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A r i e d e R e u s a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B r a s c o l u x s a r t , g e v e s t i g d t e : L u x e m b u r g , 1 9 3 3 L u x e m b o u r g , r u e S i g g y v u L ë t z e b u e r g 4 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A r i e d e R e u s , : w o n e n d e t e L u x e m b u r g , 1 9 3 3 L u x e m b o u r g , r u e S i g g y v u L ë t z e b u e r g 4 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t v a n a f 1 0 j u n i 2 0 1 3 t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , A m s t e l s i x B e h e e r N V , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , F r i l i n g l e i 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A r i e d e R e u s , w o n e n d e t e L u x e m b u r g , 1 9 3 3 L u x e m b o u r g , r u e S i g g y v u L ë t z e b u e r g 4 5 .
A m s t e l s i x B e h e e r N V , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , F r i l i n g l e i 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A r i e d e : R e u s a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
A m s t e l s i x B e h e e r N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A r i e d e R e u s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n l u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
I M O N .
2 3 I G I S C
T E U R M U G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
N K V A N K O O P H A N D E L T E
. . ~ 7 _ M i l y G i l ( l U L l t r g i r e )
H S T A A T S B L e G r i f f i > g r e e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t E e l g i s c i S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O N I T E U R
2 s - O y - G I S C H S T ,
I i i
b e t a i B e S t a
i
E L
3 E L G E " - . ) l ï
y w r ; " r
~ , r
t i ~ , o - , r C J t 1 : ~ r l A 4 ' ~ i ) c ~ L ~ ~
x ~ c N ~ ~ ~ ~ W t e l l + n g B r u g i e )
/ - ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 3 7 3 4 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e R e u s C o n s u l t a n c y
( v e r k o r t )
P e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n d a e l e l a a n 8 - 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 9 m a a r t 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v e r v a l t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r n i e u w t d e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n B r a s c o l u x s a r i , g e v e s t i g d t e L u x e m b u r g , 1 9 3 3 L u x e m b o u r g , r u e S i g g y v u L ë t z e b u e r g 4 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A r l e d e R e u s , w o n e n d e t e L u x e m b u r g , 1 9 3 3 L u x e m b o u r g , r u e S i g g y v u L ë t z e b u e r g 4 5 , a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . B r a s c o l u x s a r l b l i j f t e v e n e e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r n i e u w t d e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w P a u l a V a n H e r w e g e n , w o n e n d e 2 1 0 0 D e u r n e , T u r n h o u t s e b a a n 1 1 1 b u s 2 , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B r a s c o l u x s a r l
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A r i e d e R e u s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 19.03.2013, NGL 10.04.2013 13087-0216-017
14/05/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
0 7 - 0 5 -
* i a a e 9 o i 3 3 L G I S C H S
G r i f f i e r t e , . , s F
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n d a e l e l a a n 8 - 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 0 m a a r t 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w C a e c i l i ë d e R e u s , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 1 4 2 3 R H U i t h o o m , S n e e u w g a n s 1 7 , a l s b e s t u u r d e r .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e v r o u w P a u l a V a n H e r w e g e n , w o n e n d e 2 1 0 0 D e u r n e , T u r n h o u t s e b a a n 1 1 1 b u s 2 , t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B r a s c o l u x S A R L
v e r t e g e n w o o r d i d g d d o o r
A r i e d e R e u s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 5 3 7 3 4 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i , ) : D e R e u s C o n s u l t a n c y
( v e r k o r t ) :
b e t
a a
B e S t a
R B E L G E N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E , d -
R E C H T B A N K V A N K O O F ' H A N D 2 L 1
2 0 1 2 B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
2 7 A P R . 2 0 1 2
A A T S B L A D
O p W a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 20.03.2012, NGL 20.04.2012 12091-0189-017
30/03/2012
ÿþ t ~ r y . - - . " ~ , r ~ s s ~ ~ t i ' x s " ' ; ; ~ , r > M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 ' , 1 1 1 ! s i p ' , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
r -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 3 7 3 4 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e R e u s C o n s u l t a n c y
( v e r k o r t ) :
- R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n d a e l e l a a n 8 - 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 m a a r t 2 0 1 1 o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m B r a s c o l u x S A R L , g e v e s t i g d t e L u x e m b u r g , 1 9 3 3 L u x e m b o u r g , r u e S i g g y v u L ë t z e b u e r g 4 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A r i e d e R e u s , w o n e n d e t e L u x e m b u r g , 1 9 3 3 L u x e m b o u r g , r u e S i g g y v u L ë t z e b u e r g 4 5 t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B r a s c o l u x S A R L
v e r t e g e n w o o r d i d g d d o o r
A r i e d e R e u s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
~ M l " ~ ~ r e d á ; B E L G E B R U G G E ( i ~ t d R i i d ~ ~ ~ ~ ~ r , ' 2 ~ ~ 2 o p : ~ 3 : i f f e t i i . e n r e a , " e e n i r ~ ~ . L r
M O N I T E U R
2 2 - 0 3 _ G I S C H S
- t
B E
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/04/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r t e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- r
i \ E E R G E L E G Ô t e r G R I F F I E d e
1 8 - 0 4 - 2 0 1 1 R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T É
E L G I S C H S T A A T S _ L R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
B E S T U U R B L A D o p "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 3 7 3 4 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D e R e u s C o n s u l t a n c y
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n d a e l e l a a n 8 - 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 m a a r t 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A r i e d e R e u s , w o n e n d e t e L u x e m b u r g , 1 9 3 3 L u x e m b o u r g , r u e S i g g y v u L ë t z e b u e r g 4 5 a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . T e r v o l e i n d i g i n g v a n z i j n m a n d a a t , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 w o r d t b e n o e m d : B r a s c o l u x s a r l , g e v e s t i g d t e L u x e m b u r g , 1 9 3 3 L u x e m b o u r g , r u e S i g g y v u L ë t z e b u e r g 4 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r d e h e e r  n e d e R e u s , w o n e n d e t e L u x e m b u r g , 1 9 3 3 L u x e m b o u r g , r u e S i g g y v u L ë t z e b u e r g 4 5 .
B r a s c o l u x s a r i
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
 n e d e R e u s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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15/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 15.03.2011, NGL 12.04.2011 11083-0110-019
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