30/04/2013
ÿþM d 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i v e a e r g e t e g o t e r g r i m e v a n O s
r e c h t b a n k v a n k r o e p ' - r - i e f
B r u g g e a f d e f i r t Q u s t e n c i r :
° P 9 A P R . Z ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 2 . 1 8 9 . 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E R O O
R e c h t s v o r m : L A N D B O U W V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S T E E N V E L D S T R A A T 2 5 , 8 8 2 0 T O R H O U T
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G / B E N O E M I N G B E H E R E N D E I S T I L L E V E N N O T E N K A P I T A A L S V E R H O G I N G
I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I I 1 I 1 t 1 1 1 1 1 I I 1 I I
* 1 3 0 6 7 9 0 9
V o c b e h o t
a a n
B e l g l s t a m
A a n w e z i g
M e v r . C h r i s t i n e V a n h a e c k e
D h r , G e e r t D e R o o
M e v r . A n n - S o p h i e D e R o o
M e v r r , S t e p h a n i e D e R o o
D a g o r d e
- O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n .
- K a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t 1 2 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ d o o r i n b r e n g v a n d e R / C D e R o o - V a n h a e c k e .
V e r s l a g
D e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r b i j o m v a n a f 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 t e o n t s l a a n a l s b e h e r e n d e v e n n o o t : D h r . G e e r t D e R o o , S t e e n v e l d s t r a a t 2 5 t e 8 8 2 0 T o r h o u t .
H i e r b i j w o r d t o o k b e s l i s t o m v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 3 M e v r A n n - S o p h i e D e R o o , S t e e n v e l d s t r a a t 2 5 t e 8 8 2 0 T o r h o u t t e o n t s l a a n a l s s t i l l e v e n n o o t m e t 1 a a n d e e l .
M e v r . A n n - S o p h i e d r a a g t h a a r a a n d e e l o v e r a a n M e v r . S t e p h a n i e D e R o o d i e v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 3 b e h e r e n d v e n n o o t w o r d t i n d e L V m e t 1 a a n d e e l .
D e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a k k o o r d t e g a a n m e t e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t h o n d e r d e n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m t e k o m e n t o t e e n k a p i t a a l v a n 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , d o o r i n b r e n g v a n d e R / C D e R o o - V a n h a e c k e v o o r h e t o v e r e e n k o m e n d e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t o m 1 1 . 3 0 u o p g e h e v e n n a v o o r l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n b o v e n s t a a n d v e r s l a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r
b e h c j a d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r e c h t v e r k l a a r d , T O R H O U T , 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3
M e v r . C h r i s t i n e V a n h a e c k e D h r . G e e r t D e R o o
M e v r . S t e p h a n i e D e R o o M e v r . A n n - S o p h i e D e R o o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/08/2011
ÿþ,
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 8 9 . 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u t ) : D E R O O
R e c h t s v o r m : L A N D B O U W V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S T E E N V E L D S T R A A T 2 5 , 8 8 2 0 T O R H O U T
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E H E R E N D V E N N O O T
V ~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
* 1 1 1 2 1 4 9 3 *
n t e a e r g e l e g c l t e r g r i f t e Y e n e r e r e c h t b a n k v a n k o c h a n d e l B r u g g e - a f d e l i n g t e O o s t c *
n M i l 2 0 1 1 ~ y
O p
f G r i f f i e q r r
H e d e n 6 j u l i 2 0 1 1 o m 1 1 u u r , w o r d t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n a a n w e z i g h e i d v a n a l l e v e n n o t e n , e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n G e e r t D e r o o , b e h e r e n d v e n n o o t . C h r i s t i n e V a n h a e c k e , s t i l l e v e n n o o t , w o r d t a a n g e d u i d a l s s e c r e t a r i s v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g i n e n s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
1 . W i j z i g i n g a a r d m a n d a a t b e h e r e n d v e n n o o t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t z i c h r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a .
1 . W i j z i g i n g a a r d m a n d a a t b e h e r e n d v e n n o o t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w C h r i s t i n e V a n h a e c k e a l s b e h e r e n d v e n n o o t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 .
A a n g e z i e n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 1 u 1 5 .
W a a r v a n a k t e
V o o r e c h t v e r k l a a r d , T O R H O U T , 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1
G e e r t D e R o o C h r i s t i n e V a n h a e c k e A n n - S o t i e D e R o o
B e h e r e n d V e n n o o t S t i l l e V e n n o o t S t i l l e V e n n o o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) a l e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/01/2009 : OOZ000055
15/01/2004 : BGZ000055