05/09/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 4 9 7 1 *
N e e r g e l e g d
0 3 - 0 9 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 7 8 6 9 0 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e R o o d b a a r d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , S p i n n e r i j k a a i ( K o r ) 4 5 b u s 2 0 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s M i c h a ë l M E R T E N S t e I e p e r 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 , e e r s t d a a g s t e r r e g i s t r a t i e n e e r t e l e g g e n , b l i j k t d a t e r e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
1 - N a a m - V o r m :
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e n a a m l u i d t : D e R o o d b a a r d .
2 - Z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , S p i n n e r i j k a a i ( K o r ) 4 5 b u s 2 0 2 .
D e z e m a g b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o f i n h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d . I e d e r e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
3 - D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
4 - O p r i c h t e r s :
1 - N I F I K A , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , S p i n n e r i j k a a i 4 5 b u s 2 0 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 4 1 . 5 4 7 . 8 5 9 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d B o e s t e K o r t r i j k o p 2 4 j u l i 1 9 9 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 0 0 8 1 1 - 3 1 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 0 6 g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 0 0 9 3 4 9 . V e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r B E R T O N F i l i p O s c a r M i c h e l , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 a u g u s t u s 1 9 6 7 ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 . 0 8 . 0 1 - 3 6 9 . 9 4 ) , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , R o b e r t s - J o n e s s t r a a t 1 6 .
H e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 1 2 e n h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 1 2 , s a m e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 3 1 5 6 8 . 2 - F E R N A N D T A L P E , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , Z u i d s t r a a t 8 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 4 2 . 7 8 2 . 7 2 9 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d o v i c D u F a u x t e M o e s k r o e n o p 3 0 j a n u a r i 1 9 9 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 9 1 0 2 2 1 - 1 7 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d B o e s , t e K o r t r i j k , o p 2 9 j u n i 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 6 1 2 1 7 4 9 .
V e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r T A L P E F e r n a n d P i e r r e A d r i e n A l b e r t , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 2 j a n u a r i 1 9 7 4 ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 . 0 1 . 2 2 - 3 1 5 . 0 4 ) , w o n e n d e t e 1 8 0 0 B a y d r i v e , 3 3 1 4 1 M i a m i B e a c h , F l o r i d a ( V e r e n i g d e S t a t e n ) .
B e n o e m d t o t b e s t u u r d e r i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 , e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n z e l f d e d a t u m , s a m e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 0 8 9 0 9 9 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h e e r F e r n a n d T a l p e i s a l h i e r n i e t i n p e r s o o n a a n w e z i g d o c h v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p B e r t o n , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t o n d e r t e k e n d o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 , d i e a a n h u i d i g e a k t e z a l g e h e c h t b l i j v e n .
3 - P I E T E R B R E U G H E L , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) , P i e t e r B r e u g h e l s t r a a t 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 6 2 . 0 1 8 . 7 2 0 , B . T . W .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r t r a n d D e s m a r i c a u x t e D i k s m u i d e o p 1 9 n o v e m b e r 1 9 9 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 7 1 2 1 0 - 2 6 1 . W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d a l s v o r e n o p 3 0 a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 6 1 3 6 5 2 8 .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w T I T E C A A n i c k , g e b o r e n t e I e p e r o p 2 8 o k t o b e r 1 9 5 3 ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 3 . 1 0 . 2 8 2 4 4 - 0 2 ) , w o n e n d e t e 8 9 0 2 I e p e r - Z i l l e b e k e , W e r v i k s t r a a t 1 3 , h a n d e l e n d e i n g e v o l g e a k t e v o l m a c h t v e r l e d e n v o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r v a n e e n a f s c h r i f t a a n d e z e g e h e c h t i s g e b l e v e n .
4 - V V P R O J E C T , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , M a n p a d 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r n u m m e r B T W B E 0 8 7 9 . 0 3 0 . 0 3 4 . O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s t e I n g e l m u n s t e r o p 2 3 j a n u a r i 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 6 0 3 1 7 4 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
V e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w V E R B R U G G H E S o p h i e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 1 n o v e m b e r 1 9 7 6 ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 . 1 1 . 2 1 - 0 2 4 . 4 9 ) , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , M a n p a d 4 .
H i e r t o e b e n o e m d b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 o k t o b e r 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 o k t o b e r 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 1 5 4 7 1 5 .
M e v r o u w S o p h i e V e r b r u g g h e i s n i e t i n p e r s o o n a a n w e z i g d o c h v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p B e r t o n , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t o n d e r t e k e n d o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 , d i e a a n h u i d i g e a k t e z a l g e h e c h t b l i j v e n .
5 - K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
6 - S a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l :
O p h e t k a p i t a a l w o r d t v o l l e d i g i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r :
- d e v e n n o o t s c h a p N I F I K A , v o o r n o e m d , d i e i n s c h r i j f t o p v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n , d e w e l k e h i j
v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ;
- d e v e n n o o t s c h a p F E R N A N D T A L P E , v o o r n o e m d , d i e i n s c h r i j f t o p d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n ,
d e w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ;
- d e v e n n o o t s c h a p P I E T E R B R E U G H E L , v o o r n o e m d , d i e i n s c h r i j f t o p t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n ,
d e w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ;
- d e v e n n o o t s c h a p V V P R O J E C T , v o o r n o e m d , d i e i n s c h r i j f t o p t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n , d e w e l k e
h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ;
B i j g e v o l g w e r d h e t k a p i t a a l v o l l e d i g g e p l a a t s t .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n d e z e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n e e n
b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g v ó ó r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n
g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w o r d e n , a l s g e h e e l v o l g e s t o r t , t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- v i j f t i g a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p N i f i k a , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t ;
- d e r t i g a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p F e r n a n d T a l p e , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t ;
- t i e n a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p P i e t e r B r e u g h e l , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t ;
- t i e n a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p V V P R O J E C T , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t ;
7 - B o e k j a a r :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e
k a l e n d e r j a a r .
D e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n v a n a f h e d e n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t h u i d i g e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n , h a n d e l i n g e n , p r e s t a t i e s e n t r a n s a c t i e s o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e r
n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d e n a a n g e g a a n d o o r d e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s e n d i t v a n a f 1 j u n i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 0 1 3 , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d i n g e v o l g e d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e n o m e n v e r b i n t e n i s s e n , h a n d e l i n g e n , p r e s t a t i e s e n o v e r e e n k o m s t e n z u l l e n b l i j k e n u i t d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n g e v o l g e d e o v e r n a m e z u l l e n z e g e a c h t w o r d e n v a n h e t b e g i n a f d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n a a n g e g a a n .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n n e n v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 . 8 - R e s e r v e - W i n s t v e r d e l i n g - V e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t :
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
D e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s z a l s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d m o e t e n w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
9 - B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , f y s i e k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d t d o o r e e n r e c h t s p e r s o o n , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
O v e r d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t b e s l i s t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d .
G e z i e n d e a d n u t u m a f z e t b a a r h e i d v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t o v e r z i j n o n t s l a g b e s l i s t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t e n z i j n a f z e t t i n g k a n s l e c h t s p l a a t s h e b b e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n e n m i t s s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e z a a k v o e r d e r s t a t u t a i r o f n i e t , k a n t e a l l e n t i j d e v r i j w i l l i g o n t s l a g n e m e n d o o r e n k e l e k e n n i s g e v i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r v e r p l i c h t i n g z i j n a m b t t e b l i j v e n v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n o p v o l g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k z o e r m e e r d e r e z i j n , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n h u n b e v o e g d h e i d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
M e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g d a t d e s o m v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o v e r s c h r i j d t , i s e v e n w e l d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t . D e z e b e p e r k i n g v a n b e v o e g d h e i d k a n i n b e g i n s e l n i e t w o r d e n i n g e r o e p e n t e g e n d e r d e n .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s m i j , n o t a r i s , v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t b e n o e m d w o r d e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
- D e h e e r F i l i p B e r t o n , v o o r n o e m d ;
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F e r n a n d T a l p e , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F e r n a n d T a l p e , v o o r n o e m d ;
- M e v r o u w K r i s t i e n B a u w e n s , A n n a M a r i a B a u w e n s , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 8 a u g u s t u s 1 9 6 5 ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 . 0 8 . 0 8 - 1 4 4 . 6 7 ) , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k - M a r k e , P i e t e r B r e u g h e l s t r a a t 1 4 .
- M e v r o u w S o p h i e V e r b r u g g h e , v o o r n o e m d .
D e a l d u s b e n o e m d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z i j n d e d e h e e r F i l i p B e r t o n v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d i t m a n d a a t . V o o r n o e m d e m e v r o u w e n K r i s t i e n B a u w e n s e n S o p h i e V e r b r u g g h e h e b b e n b i j o n d e r h a n d s e v e r k l a r i n g , o n d e r t e k e n d o p r e s p e c t i e v e l i j k 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 e n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 , v e r k l a a r d u i t d r u k k e l i j k d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n d a t n i e t s h e n b e l e t d i t m a n d a a t o p t e n e m e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F e r n a n d T a l p e h e e f t b i j o n d e r h a n d s e v e r k l a r i n g o n d e r t e k e n d o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n h e e f t v e r k l a a r d d a t n i e t s h e m b e l e t d i t m a n d a a t o p t e n e m e n . B e z o l d i g i n g z a a k v o e r d e r
D e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O v e r g a n g s r e g e l i n g z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e , d a t z i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z u l l e n o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r s v a n d e v e n n o t e n e n d a t z i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z u l l e n o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e w e t .
1 0 - C o n t r o l e :
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d t e n a a n z i e n v a n d e w e t e n d e s t a t u t e n , v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r g e g e v e n v e r r i c h t i n g e n , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i s z e n i e t v e r p l i c h t é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n . W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l , e n n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g e a n d e r s l u i d e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g , d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
1 1 - D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . I n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e i m m o b i l a i r e o p e r a t i e s v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d e n a l l e h i e r m e d e v e r b a n d h o u d e n d e h a n d e l i n g e n e n o n d e r m e e r :
- H e t o p r i c h t e n , h e t p r o m o v e r e n , h e t v a l o r i s e r e n , h e t i n r i c h t e n , h e t k o p e n e n h e t v e r k o p e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t v e r h a n d e l e n , h e t u i t r u s t e n , h e t e x p l o i t e r e n e n h e t b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e d e e x p e r t i s e i n e n d e o m v o r m i n g e n d e o m b o u w i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
L u i k B - V e r v o l g
- D e p r o m o t i e v a n a l l e r h a n d e g e b o u w e n , w a a r o n d e r v i l l a s , h u i z e n , f l a t g e b o u w e n , i n d u s t r i ë l e g e b o u w e n e n h a n d e l s c o m p l e x e n e n d i t b i j m i d d e l v a n a a n - e n v e r k o o p , r u i l , o p r i c h t i n g e n i n r i c h t i n g , v e r h u r i n g e n v e r k a v e l i n g . - D e u i t b a t i n g v a n h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- D e o n t w i k k e l i n g e n h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- D e c o ö r d i n a t i e v a n a l l e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n e n d e c o ö r d i n a t i e v a n b o u w w e r k z a a m h e d e n .
2 . B o u w p r o m o t o r .
3 . D e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e ; h e t b e h e e r e v e n a l s h e t t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s ; d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l v a n a l l e d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s ;
4 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
5 . H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g s t e n , i n s c h r i j v i n g e n o f a n d e r e , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
1 2 - J a a r v e r g a d e r i n g :
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m 1 6 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d e r h a l v e g e h o u d e n w o r d e n i n o k t o b e r 2 0 1 5 .
I e d e r a a n d e e l m e t s t e m r e c h t g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I e d e r e v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r . H i j m a g z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . N i e m a n d m a g b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v e n n o o t v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s l a s t h e b b e r , z o h i j z e l f g e e n s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t i s .
V o l m a c h t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n a d m i n i s t r a t i e s .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n B o e k h o u d k a n t o o r E d d y D e l y s , S p e l t s t r a a t 1 t e H a r e l b e k e , o m d e i n s c h r i j v i n g e n a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e A m i n i s t r a t i e v a n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n , d e s o c i a l e v e r z e k e r i n g s f o n d s e n , e n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t i c h t i n g + e x p e d i t i e v a n d e v o l m a c h t v e r l e d e n v o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 + o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 v e r l e e n d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F e r n a n d T a l p e + o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 v e r l e e n d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V V P r o j e c t .
N o t a r i s M i c h a ë l M E R T E N S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d