DE STER - L. VANDENBERGHE EN ZONEN

Dénomination : DE STER - L. VANDENBERGHE EN ZONEN

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 406.770.191

Publication

10/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.04.2013, NGL 03.05.2013 13112-0240-033
25/01/2013

��Mod Word 11.1

Luiu2.J.1Ar.%A^.t -1.,..4Y J" li~li , :Z1,%.S'i,iE RECHTBANK VA/] 1;ti4C1PiiAi3BEL

1 4 JAN, 2013 VEegr~�~

*13015 11+

V� behi aal Bel Staa

ui

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0406.770.191

Benaming

(voluit) : DE STER.L, VANDENBERGHE EN ZONEN

(verkort)

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 8610 Kortemark, Steenstraat 46

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van een zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van vennoten gehouden op 14 december 2012

1.Benoeming van een zaakvoerder

De algemene vergadering beslist, met unanimiteit van stemmen, om over te gaan tot de benoeming van de!

heer Filip Vandenberghe als zaakvoerder van de Vennootschap en dit voor een onbepaalde duur.

Zijn mandaat wordt niet bezoldigd.

Zijn aanvaardingsbrief en verklaringsbrief zijn aan deze notulen gehecht als Bijlage 4 en 5.

2.Bijzondere volmacht

Tenslotte besluit de algemene vergadering om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Bruno Duquesne en/of Mevrouw Stacey Smits en/of Mevrouw Olivia de Patoul en/of Mevrouw Philippine de Maere, en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker met zetel te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de macht om alleen te handelen en om te subdelegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voormelde resoluties (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier I en ll),

Phillippine de Maere

Bijzondere lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/10/2012

��" ~- ~ ~ ~~ Mod wocd 11.1

o-; , In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

A-.. F '.._.a

I

uili iiiii6833dii 2* ri

*

-2 Ci�Sr 2012

Griffie

Ondernemingsnr ; 0406.770.191

Benaming

(voluit) : DE STER L. VANDENBERGHE EN ZONEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel r steenstraat,46 8610 Kortemark

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris en zaakvoerders

Uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 11 september 2012:

Benoeming van een commissaris

De vergadering besluit Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV ovv. CVBA, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, en kantoor houdende te 9000 Gent, Moutstraat 54, vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren te benoemen als commissaris met ingang vanaf heden. Het controlemandaat zal zich uitstrekken over het boekjaar eindigend per 31 december 2012 alsmede over de boekjaren eindigend per 31 december 2013 en per 31 december 2014. Het mandaat eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2015.

Volmacht

De algemene vergadering besluit om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Cedric Guyot en/of Mevrouw Laurence Van der Cruys en/of Mevrouw Olivia de Patoul en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker met zetel te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de macht om alleen te handelen en om te subdelegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voormelde resoluties (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier I en Il), en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor enige wijziging bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 20 september 2012:

Benoeming van zaakvoerd ers

De buitengewone algemene vergadering beslist om

-de heer Dr. Thomas Pearse Lyons van Amerikaanse nationaliteit, geboren op 3 augustus 1944, wonende te

67 Avenue of Champions, Nicholasville KY 40356, Verenigde Staten van Amerika; en

-de heer Nathan Hunter Hohman, van Amerikaanse nationaliteit, geboren op 7 februari 1957, wonende te

135 Woodland Ave, Lexington KY 40502, Verenigde Staten van Amerika

te benoemen als zaakvoerders van de Vennootschap met onmiddellijke ingang.

Hun mandaten zijn niet bezoldigd.

Voor zover als nodig, stelt de algemene vergadering vast dat de volgende personen de functies van zaakvoerder uitoefenen:

-de heer Dr. Thomas Pearse Lyons;

-de heer Nathan Hunter Hohman;

-de heer Alric Anthony Blake.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

S

Volmacht

De algemene vergadering besluit om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Cedric Guyot en/of Mevrouw Olivia de Patoul en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker met zetel te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de macht om alleen te handelen en om te subdelegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en om aile formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voormelde resoluties (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier I en Il), en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor enige wijziging bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Olivia de Patoul

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

b n ' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/09/2012

��L1e, ~

mod 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*12154361+

Ondernenningsnr : BE0406.770.9 91

Benaming (voluit) : De Ster - L. Vandenberghe en zonen

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Steenstraat 46

8610 Kortemark

Onderwerp akte ;AANNEMING VAN EEN NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel op 30i augustus 2012, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besiotenr

r vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid �DE STER L. VANDENBERGHE EN ZONEN �, met;

maatschappelijke zetel te Steenstraat 46 te 8610 Kortemark (Werken), ingeschreven in het Register der Rechtspersonen van Veume onder het nummer 0406.770.191 en onderworpen aan de belasting over de; toegevoegde waarde onder nummer BE 406.770.191., volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste besluit: Schrapp�nq van de procedure betreffende de overdracht van aandelen

De vergadering beslist om artikel 12 van de statuten betreffende de procedure van overdracht van aandelen' te schrappen.

Tweede besluit: Beslissing dat hij die het vruchtgebruik van de aandelen heeft, de rechten verbonden aan: deze aandelen uitoefent

De vergadering beslist om in de statuten te bepalen dat hij die het vruchtgebruik van de aandelen heeft, de'. rechten verbonden aan deze aandelen uitoefent.

Derde Besluit: Aanneming van een nieuwe versie van de statuten

De vergadering beslist een nieuwe versie van de statuten goed te keuren, aangepast aan de genomen`; beslissingen en aan de recente wijzigingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Doel De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening dan wel voor: rekening van derden of in samenwerking met enige derden:

I. Specifieke activiteiten

AI Activiteiten uit te voeren als fabrikant, verwerker, invoerder, uitvoerder, inkoper, verkoper

en commissiehandelaar van verscheidene dierenvoedingsproducten, dierenvoedings-ingredi�nten, levensmiddelen en ingredi�nten, waaronder producten voor de gezondheidszorg van zowel mensen, dieren en;; waterachtiger.

Bi Activiteiten uit te voeren ais fabrikant, invoerder, uitvoerder, inkoper, verkoper, agent en,;

verdeler van .verscheidene ingredi�nten voor dierenvoeding, levensmiddelen en dranken met inbegrip vanrj gisten, enzymes, chemicali�n, zuurteregelaars en micro-organismen.

Cf Het verrichtten van nationaal en internationaal transport voor derden.

DI Het inrichten zowel binnen als buiten Belgi� van laboratoria, biowetenschappelijke

onderzoeks- en ontwikkelingscentra, voor onderzoek en ontwikkeling en ter besteding van geld aan het testen, en het veiligstellen van een proc�d� of proc�d�s, een octrooi of een bescherming van een uitvinding of;; uitvindingen.

EI Het verwerven en uitvoeren van aile of een deel van de eigendom, de activa en de;.

activiteiten van een persoon of een vennootschap, en het overnemen van alle schulden van dergelijke persoon;: of vennootschap ten behoeve van de verderzetting van de activiteiten van de vennootschap.

il. Alqemene activiteiten

A7 Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten,;

rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie, de ontwikkeling van en de

investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. t;

B/ Net toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of;

particulieren, onder om het even welke vormt in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan;

kryd[~tirtsteili~g.~n,_-------" ---...:::~:__~--=------------ =-- -=--------------f_.:_r :::~:_:_::__-__-__-__-_-------. _.:_:_:,.'

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

beY az Be Stal

mod 11.1

Cl Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve' aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van aile bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies,

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa.

FI Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke

goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

ili. Beheer van een eieren roerend en onroerend vermogen.

N Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

BI Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel,

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Zaakvoerders)

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd met of zonder beperking van de duurtijd van hun mandaat.

De algemene vergadering die hen benoemt stelt hun aantal, de duurtijd van hun mandaat en, ingeval er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheden vast, Indien er slechts ��n zaakvoerder is, komt hem/haar de volheid van bevoegdheden toe.

Elke zaakvoerder kan op elk tijdstip ontslag nemen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

College van zaakvoerders

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen deze een college.

A. Bijeenroeping

Het college van zaakvoerders komt bijeen op de administratieve zetel of, bij gebreke daarvan, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, na oproeping door een zaakvoerder die daartoe door zijn collega's werd aangesteld, en dit telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer twee zaakvoerders hierom verzoeken. De oproepingen gebeuren schriftelijk of middels enige andere informatiedrager (zoals fax of e-mail, tenminste voor zover de bestemmeling van de e-mail duidelijk ge�ndentificeerd wordt). De oproepingen worden uiterlijk acht (8) kalenderdagen v��r de vergadering van het college verstuurd, behoudens ingeval van hoogdringendheid welke toegelicht za! dienen te worden in de notulen van de vergadering, De oproeping zal de dagorde, de datum, het uur en de plaats van de vergadering bevatten.

B. Beraadslagingen

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen Indien de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke zaakvoerder kan schriftelijk of middels enige andere informatiedrager (zoals fax of e-mail, tenminste voor zover de bestemmeling van de e-mail duidelijk ge�ndentificeerd wordt) voirneoht.gee[!. a ln_eQn._atd?r .za$by_Qer�ler_tea �b_in_,2ijn.Oaars.ts_ztecoom.-P_ergelijks_-voirmeht-gel�

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

$i~Tagen b j het $elgisch Staatsbl�W L371W12112 - Annexes du Moniteur belge

Voor-be(houde9, ' aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

�oor-beniudel enkel voor de voorziene vergadering, al dan niet na uitstel daarvan. Een volmachthouder mag meer dan ��n zaakvoerder vertegenwoordigen.

aan het De besluiten worden genomen met een meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen en, ingeval van onthouding door ��n of meerdere onder hen, met een meerderheid van de stemmen van de overige zaakvoerders. Bij staking van stemmen, is het voorstel tot besluit verworpen.

Belgisch Staatsblad In uitzonderlijke gevallen die gerechtvaardigd zijn op grond van hoogdringendheid of op grond van het maatschappelijk belang van de vennootschap, kunnen de besluiten van de vennootschap genomen worden bij wijze van eenparig en schriftelijk besluit van de zaakvoerders. Dergelijk besluit zal geacht worden genomen te zijn op de datum van de handtekening van de laatste zaakvoerder. Voormelde procedure inzake schriftelijke besluitvorming is evenwel niet toegestaan voor wat betreft de vaststelling van de jaarrekening.

De zaakvoerders kunnen deelnemen aan een vergadering van het college door middel van een telefonische conferentie, video conferentie of enig ander communicatiemiddel die de zaakvoerders de mogelijkheid biedt om onderling te communiceren. De zaakvoerders worden in dergelijk geval geacht aan de vergadering deelgenomen te hebben en geldig beraadslaagd te hebben. Behoudens andersluidende bepaling, worden de beslissingen die ter gelegenheid daarvan genomen worden, geacht genomen te zijn op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en op de datum van de vergadering.

De notulen van de vergaderingen van het college van zaakvoerders moeten duidelijk vermelden via welke communicatiemiddelen de vergaderingen gehouden werden.

indien alle leden van het college van zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dienen de oproepingsformaliteiten niet geverifieerd te worden. De aanwezigheid van een zaakvoerder op een vergadering van het college dekt de eventuele onregelmatigheid van de bijeenroeping en impliceert in zijn hoofde een verzaking aan elke vordering terzake.

Wanneer een vergadering van het college van zaakvoerders geldig is samengesteld bij de opening van de vergadering, behoudt deze haar geldige samenstelling tijdens de ganse duurtijd van de vergadering, zelfs indien een zaakvoerder de vergadering om welke reden dan ook zou verlaten.

C. Notulen

De beraadslagingen en beslissingen van de vergaderingen van het college van zaakvoerders worden vastgesteld in notulen die, samen met de eraan gehechte volmachten, bewaard worden in speciaal daartoe aangelegde registers. Deze registers worden bewaard op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Alle notulen dienen ondertekend te worden door ten minste de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders.

Kopie�n of uittreksels ervan die gebruikt dienen te worden in rechte of voor andere doeleinden, worden getekend door ��n zaakvoerder.

Jaarvergadering

leder jaar wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 30 mei om tien (10,00) uur,

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden gehouden telkens het belang van de vennootschap zulks vereist, of op aanvraag van de vennoten die ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangegeven in de oproepingen,

Voorzitterschap beraadslaging

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebreke daarvan, door de aanwezige vennoot die het meeste aantal aandelen bezit.

Behoudens in de gevallen voorzien in de wet, beslist de algemene vergadering ongeacht het aandeel van het kapitaal dat vertegenwoordigd is en met een gewone meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem. Een vennoot die meerdere aandelen bezit beschikt over een aantal stemmen dat gelijk is aan dat van zijn aandelen. Stemmen kunnen tevens schriftelijk worden uitgebracht.

De notulen van de algemene vergaderingen worden bewaard in speciaal daartoe aangelegde registers, welke op de maatschappelijke zetel van de vennootschap bewaard worden. Ze worden getekend door de vennoten die hierom verzoeken. De kopie�n of uittreksels ervan worden getekend door een zaakvoerder.

Boekiaar Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op ��n januari en eindigt op ��nendertig december.

Op iaatstvermelde datum wordt de jaarrekening afgesloten en vervolgens wordt door de zaakvoerder(s) een volledige inventaris en een jaarrekening opgemaakt. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Bestemming van de winst

Het in de jaarrekening uitgedrukte overschot, met name nadat alle algemene kosten, lasten en afschrijvingen in mindering werden gebracht, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Jaarlijks wordt van deze nettowinst, zoals deze blijkt uit de jaarrekening die door de zaakvoerder(s) wordt vastgesteld, tenminste vijf ten honderd (5%) voorafgenomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds tien ten honderd (10%) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt mits naleving van de wettelijke bepalingen.

Vierde besluit: Volmacht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

befloudey, aan het Belgisch

Staatsblad

mai 1i.1

De vergadering verleent aile bevoegdheden aan de zaakvoerder met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen en aan ondergetekende notaris met het oog op de co�rdinatie van de statuten.

Vijfde besluit : mandaat

De vergadering stelt bovendien aan tot bijzondere lasthebber van de vennootschap, Meester Cedric Guyot, Meester Olivia de Patoul en elk ander advocaat van het advocatenkantoor CMS De Becker, met kantoren te Terhulpsesteenweg 178, 1170 Brussel, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde aile formaliteiten te vervullen ingevolge de voorafgaande beslissingen, bij de Kruispuntbank voor ondernemingen.

Te dien einde mag de voornoemde lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle akten en documenten ondertekenen, in de plaats stellen, en, in het algemeen, al het nodige doen in de ruimste zin van het woord.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel Terzelfdertijd neergelegd:

-1 afschrift;

- 1 gelijkvorming uittreksel.

- 1 Co�rdinatie

- 2 volmachten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.06.2012, NGL 13.07.2012 12300-0205-029
18/07/2012

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

11111

" iaizssea*

Ondernemingsnr : 0406.770191

Benaming

(voluit) : DE STER L. VANDENBERGHE EN ZONEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : steenstraat,46 8610 Kortemark

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag van zaakvoerders

De vennootschap neemt akte van het ontslag van volgende zaakvoerders met ingang op 29 juni 2012:

- de heer Nathan Hunter Hohman

- de heer Thomas Pearse Lyons

De zaakvoerder besluit om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Cedric Guyot en/of Mevrouw Laurence Van der Cruys en/of Mevrouw Obvia de Patoul en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker met zetel te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de macht om alleen te handelen en om te subdelegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie in de bijlagers bij het Belgisch Staatsblad van het ontslag van de heer Nathan Hohman en Dr Thomas Pearse Lyons (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier I en ll), en om alle documenten in te vulfeta, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor enige wijziging bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Olivia de Patoul

Mandataris

12/04/2012

��Ondernemingsnr : 0406.770.191

Benaming (voluit) : "DE STER - L. VANDENBERGHE EN ZONEN"

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Steenstraat 46

8610 Werken (Kortemark)

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Karlos Dewagtere, met standplaats te;

Jabbeke, lid van de maatschap � Van Hoestenberghe & Dewagtere � op 22 maart 2012,

Dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen EERSTE BESLUIT DOELWIJZIGING De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerders inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van activa en passiva die : niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt. De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerders en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren en dit door vervanging van de huidige tekst van artikel vier van de statuten te vervangen door de tekst zoals bepaald hierna: "ARTIKEL VIER DOEL

De vennootschap heeft tot doel: L Specifieke activiteiten

A/ Activiteiten uit te voeren als fabrikant, verwerker, invoerder, uitvoerder, inkoper, verkoper en commissiehandelaar van verscheidene dierenvoedingsproducten, dierenvoedingsingredi�nten, levensmiddelen en ingredi�nten, waaronder producten voor de gezondheidszorg van zowel mensen, dieren en waterachtigen.

B/ Activiteiten uit te voeren als fabrikant, invoerder, uitvoerder, inkoper, verkoper, agent en verdeler van verscheidene ingredi�nten voor dierenvoeding, levensmiddelen en dranken met inbegrip van gisten, enzymes, chemicali�n, zuurteregelaars en micro-organismen.

C/Het verrichten van nationaal en internationaal transport voor derden.

D/ Het inrichten zowel binnen als buiten Belgi� van laboratoria, biowetenschappelijke onderzoeks-;; en ontwikkelingscentra, voor onderzoek en ontwikkeling en ter besteding van geld aan het testen en

het veiligstellen van een proc�d� of proc�d�s, een octrooi of een bescherming van een uitvinding of uitvindingen.

,i

El Het verwerven en uitvoeren van alle of een deel van de eigendom, de activa en de activiteiten van een persoon of een vennootschap, en het overnemen van alle schulden van dergelijke persoon of :vennootschap ten behoeve van de verderzetting van de activiteiten van de vennootschap.

;; IL Al temene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de co�rdinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of ,.

!particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~t

t Il Ill Il HIt 1

*12072542*

MONITEUR

0 4 -04- ELGf SCH STA/

9ELG�

2012

2 � 2012

- Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

mad 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

Cl Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie enfinanci�n, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de ' Wetten en Koninklijke Besluiten terzake,

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

TWEEDE BESLUIT -- OPDRACHTEN EN VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van het genomen besluit en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten. De hier vertegenwoordigde zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan ais bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

F" .

mod 11.1

instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deioitte.

die woonstkeuze doen op het kantoor te Roeselare, Kwadestraat 15l;

Eveline Christiaens;

Eveline Van den Abeele.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd uitgifte, geco�rdineerde tekst van de statuten en de historiek van de

vennootschap in ��n geheel.

K Dewagtere

Geassocieerd notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

BijI�g�n bij h�fI�lgisc1� f��t bT�d - 12704720�2 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.08.2011, NGL 30.08.2011 11514-0040-013
27/04/2011

�� Motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad i 111111 IIII iII III III IIiL 1111f 111f IiI fil

*11064099

" ..... .,4...JF. - .. ,.'"

ts,

{ " ....-~ I.

1 APR. 2011

Griffie

t

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0406.770.191

Benaming

(voluit) : DE STER L. VANDENBERGHE EN ZONEN

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : steenstraat,46 8610 Kortemark

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag van zaakvoerders

Op 1 Maart 2011 heeft de algemene vergadering van de vennootschap op de volgende punten' beraadslaagd:

"1.Ontslag van zaakvoerder

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Dominiek Lucien Vandenberghe ("Luc

Vandeberghe") als zaakvoerder van de vennootschap, met ingang van 1 maart 2011.

2.Benoeming van zaakvoerders

De algemene vergadering besluit vervolgens om de volgende personen met onmiddellijke ingang te;

benoemen als zaakvoerders voor een onbepaalde duur:

"

(i)De heer Thomas Pearse Lyons, geboren te Ierland op 3 augustus 1944 en met domicilie te 67 Avenue of! Champions, Nicholasville, KY 40356, USA;

(ii)De heer Nathan Hunter Hohman, geboren te Kentucky (USA) op 7 februari 1957 en met domicilie te 135i Woodland Avenue, Lexington KY 40502, USA.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Bijgevolg heeft de Vennootschap de volgende zaakvoerders:

-de heer Alric Blake;

-de heer Thomas Lyons;

-de heer Nathan Hunter

Vervolgens besluit de algemene vergaderig om bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Stacey Smits,; mevrouw Olivia De Patoul, de heer Cedric Guyot of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS:: DeBacker met zetel te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de macht om alleen te handelen: en om te subdelegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde: Rechtbank van Koophandel en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie in de bijlagen' tot het Belgisch Staatsblad van voormelde resoluties (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier I en II} en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor enige wijziging bij' de Kruispuntbank der Ondernemingen.

"

Olivia de Patoul

Mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2011- Annexes du Moniteur belge

12/02/2010 : ME. - JAARREKENING 31.05.2009, GGK 30.11.2009, NGL 29.01.2010 10031-0370-014
09/01/2009 : VE022503
02/01/2008 : VE022503
20/12/2007 : VE022503
02/01/2007 : VE022503
07/12/2005 : VE022503
04/02/2005 : VE022503
12/08/2015

��(a

Voor- behoude

aan hel

Belgisc Staatsbl

Mot Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 11 559+

1

NEEIiU1wkeiG TER UMlrHE

Rechtbank van Koophandel Gent

W 3 Allio, 2015

A�d'i11eizEURNE

Ondernemingsnr : 406.770.191

Benaming

(voluit) : DE STER L. VANDENBERGHE EN ZONEN

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Steenstraat, 46 8610 Kortemark

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van een zaakvoeder- Benoeming van een zaakvoerder

Uittreksel van de notulen van de gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op 9 juni 2015: "1. Ontslag van een zaakvoerder

De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Nathan Hunter Hohman als zaakvoerder van de Vennootschap met ingang op 9 juni 2015.

2. Benoeming van een zaakvoerder

De vergadering beslist om de heer E. Michael Castre (..,) te benoemen ais zaakvoerder van de Vennootschap met onmiddelijke ingang.

Zijn mandaat is (...) voor een onbepaalde duur.

Voor zover als nodig, stelt de algemene vergadering vast dat de volgende personen de functies van

zaakvoerders uitoefenen:

-de heer Dr. Thomas Pearse Lyons;

-de heer Alric Anthony Blake;

-de heer Filip Vandenberghe; en

-de heer E. Michael Castle.

3. Volmacht

Tenslotte besluit de algemene vergadering om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Cedric Guyot, en/of mevrouw Olivia de Patoul, en/of Fanny Storms en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS Del3acker met zetel te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de macht om alleen te handelen en om te subdelegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie van voormelde resoluties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier I en Il), en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor enige wijziging bij de Kruispuntbank der Ondernemingen."

Fanny Storms

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/01/2004 : VE022503
07/04/2003 : VE022503
25/03/2002 : VE022503
16/12/2000 : VE022503
08/02/2000 : VE022503
11/03/1999 : VE022503
01/01/1997 : VE22503
01/01/1995 : VE22503
01/01/1989 : VE22503

Coordonnées
DE STER - L. VANDENBERGHE EN ZONEN

Adresse
STEENSTRAAT 46 8610 WERKEN

Code postal : 8610
Localité : Werken
Commune : KORTEMARK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

DE STER - L. VANDENBERGHE EN ZONEN

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées DE STER - L. VANDENBERGHE EN ZONEN

Coordonnées
DE STER - L. VANDENBERGHE EN ZONEN