30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.05.2014, NGL 25.06.2014 14213-0358-011
03/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
. T - - - - - ~ - - _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; . 1 , 1 1 l ~ '
H l I I I
t l
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t s b l a
* 1 4 0 0 3 5 2 r t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 1 3 9 . 2 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E V A L K E N E E R O .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 7 0 K o k s i j d e , J . V a n B u g g e n h o u t l a a n 3 9 b u s G V 0 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B V B A D e V a l k e n e e r O . o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e K i n t , t e S t a d e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T ;
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e z a a k v o e r d e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h o u d e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d , d a t o v e r e e n k o m t m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( g o e d g e k e u r d o p a c h t e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ) t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 2 2 2 . 2 2 2 , 2 2 E U R ) , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 , g e v o l g d d o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , v e r s c h u l d i g d o p h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W i B 9 2 t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 2 2 . 2 2 2 , 2 2 E U R ) w e r d b e t a a l d v i a d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
T W E E D E B E S L U I T : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o n u l é é n c e n t ( 3 7 1 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) o p v i j f h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o n u l é é n c e n t ( 5 7 1 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a k t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , b e s l u i t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r z i j n w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n .
O N D E R S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
E n o n m i d d e l l i j k w o r d t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r O l i v i e r D e V a l k e n e e r , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o : 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
H e t z i j i n t o t a a l : e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n d e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t d a t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n t e r z a k e : d e z e s t o r t i n g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B A N K m e t r e k e n i n g n u m m e r b e 7 0 7 4 8 0 4 0 1 3 ' 0 8 2 5 z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e s c h i k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t ; h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h i e r o p v a s t g e s t e l d e n o n s n o t a r i s v e r z o c h t a k t e e r v a n t e n e m e n d a t v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t m a a t s o h a p p e i i j k k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d o p v i j f h o n d e r d ' é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o n u l é é n c e n t ( 5 7 1 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d ' d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e
e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
t w e e ë n n e g e n t i g e u r o n u l é é n c e n t ( 5 7 1 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 )
a a r s d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r m a c h t i g i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e
b o v e n v e r m e l d e p u n t e n g e n o m e n w o r d e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s C h r i s t o p h e K i n t , t e S t e d e n
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n p e r 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 19.06.2013 13181-0473-011
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.05.2012, NGL 23.07.2012 12318-0502-011
29/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 26.08.2011 11438-0442-011
10/01/2011
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
)
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E I E R G E L E O D T E R M a r n e " ; R E C H T B A N K ~ A ' _ - _ - _ - _ _ E i
I m k
R i j l a g e n b i j h e t R e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 7 1 1 1 / 1 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n c i e r n e m i n g s h r 0 4 8 5 . 1 3 9 . 2 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E V A L K E N E E R O .
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N
V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 8 O 7 O K O K S I J D E , l V A N 8 U G G E N H O U T L A A N 2 9 b u s G V . 0 4 O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G 1 N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r N a n c y D e k n u d t , n o t a r i s t e H e u v e l l a n d , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 , . g e r e g i s t r e e r d t e P o p e r i n g e o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , t w e e b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n , b o e k 4 4 3 , b l a d 7 9 , v a k 0 5 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , D e E A . I n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) V A N G A M P E L A E R E B . , d a t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E V A L K E N E E R O . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , J . V a n B u g g e n h o u t l a a n 3 9 , b u s G V . 0 4 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e e n i g e v e n n o o t b e s ó o m h e t k a p i t a i t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 3 . 0 0 0 , 0 0 !
E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n 5 9 2 . 0 1 i
E U R ) o p d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 3 7 1 . 8 9 2 . 0 1 E U R ) , z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n e n z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e | e n d o o r i n c o n n ó i n h e t k a p i t a a l ' v a n h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e n v i e r e n t w i n t i g e u r o ( 1 0 3 . 0 2 4 . 0 0 ! E U R ) e n o v e r g e d r a g e n w i n s t e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d h d n d '
~ - z e s e n z e v e n t i g e u r o ( 2 4 9 . 9 7 6 . 0 0 E U R ) , z o a l s z i j v e r m e l d s t m m n i n d e j a a r r e k e n i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n . g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v a n é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t i e n .
T w e e d e b e s l u i t V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g | o ' v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 3 7 1 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d a b e a | u i t V V Ü z | Q i n g v a n d m s t a t u t e n
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k t s t :
~ H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t h a n s d r i e h o n d e r d :
é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t 3 7 1 . 5 9 2 . 0 1 ) . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w m o n d e , d i e i e d e r ' é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a s h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e h æ n k , v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d ~ B e l g i s c h e f r a n k ( B E F 1 . 0 0 0 ) p e r a a n d e e l .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e d e r i n g g e h o u d e n o p e l f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f b e s l i s t e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n h e t k a p i t a a l v o o r t a a n u i t t e d r u k k e n i n e u r o . D e b u i t e n g o w v o n e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n b e s l i s t e o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n e n z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n | m u v w a a a n d e | m n . d m n r i n p o r p o n m ó e i n h e t k o p k m m | v a n h m n w a a r d m h n Q m r n m m n * a o r d e n t e n b o | u p e i v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e n v i e r e n t w i n t i g e u r o e n o v e r g e d r a g e n w i n s t e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e n d ! n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o .
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e e n w i n s t b e w i j z e n u i t g e v e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
V i e r d e b e s l u i t - O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n - m a c h t i g i n g
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n ' v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e i
O p d e l a a t s t e b i z . v a n v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r - b e ' t i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
N a n c y D e k n u d t , n o t a r i s t e H e u v e l l a n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r . "
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