15/12/2014
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N
o s
B E L G I S C
1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 4 2 2 2 7 1 8 *
T E U R E L C E
- 1 2 - t 0 1 4 N E E R G E L E G D
H S T A ! O K T . 2 0 1 4
-
T ~ n k e c t v a r y A N D E L
G e n t , a f d . I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 1 5 5 . 9 3 3
B e n a m i n g
( v o l u t ) : D E V I N O T H E E K
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h á p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A r d o o i s e s t e e n w e g 2 8 2 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a b e s c h r e v e n , o v e r d e w i j z e v a n g e v o l g d e w a a r d e r i n g e n o v e r d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
" D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e B V B A " D E V I N O T H E E K " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 8 3 . 7 0 0 , 0 0 E U R . D e i n b r e n g g e b e u r t d e e l s d o o r d e h e e r M a r c M O E R M A N e n d e e l s d o o r d e h e e r G i n o D E P R A U W .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s , m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % t
d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d a t d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 0 1 0 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E V I N O T H E E K " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 4 1 , 3 3 E U R O p e r a a n d e e l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e R o e s e l a r e , 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4
V A N D E R D O N C K T - - R O O B R O U C K C H R I S T I A E N S
B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
Y v e s C h r i s t i a e n s
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g E u r o d e r t i g C e n t ( 4 1 . 7 4 3 , 3 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g E u r o d e r t i g C e n t ( 7 2 . 7 4 3 , 3 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d o o r c r e a t i e v a n d u i z e n d e n t i e n ( 1 . 0 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n b o v e n p a r i v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d E u r o ( 8 3 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) .
3 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g ,
4 . T o e k e n n i n g v a n d e z e n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , a a n d e v e n n o t e n , t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
5 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g E u r o z e v e n t i g C e n t ( 4 1 . 9 5 6 , 7 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n v e e r t i e n d u i z e n d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) l a e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z e v e n h o n d e r d E u r o ( 1 1 4 , 7 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n l i j v i n g v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " v o o r h e t z e l f d e b e d r a g e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
6 , V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s h o n d e r d e n v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d E u r o ( 1 1 4 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) .
7 . T o e v o e g i n g i n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e p a l i n g b e t r e f f e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n s c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n " n a t u u r l i j k e p e r s o n e n " .
8 . T o e v o e g i n g i n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e m o g e l i j k h e d e n v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g .
9 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n a a n d e n i e u w e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 3 0 / 9 / 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d