11/02/2013
ÿþr d t I k i t H a l M i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ E L G E N E E R G E L E G D
2 0 1 3 2 3 . 0 1 . 2 0 1 3
A S S l _ A -
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K e l i f f k a <
8
1 0 2 5 9 8
b e
a B t S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E U R
~
0 4 - 0 2 -
1 E G 1 S C H S T ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
O p h e d e n 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w o r d t t u s s e n
1 . m e v r o u w L i e z e l o t D e W a n d e l , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , G e t o u w s t r a a t 2 6
2 . e n d e h e e r S t e f D e W a n d e l , w o n e n d e t e 8 8 5 0 A r d o o i e , S p a n j e s t r a a t 1 5
e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m D e W a n d e l C o m m . V .
A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m e n n a a m
E r w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e
b e n a m i n g D e W a n d e l C o m m . V . D e v e n n o o t s c h a p z a l g e k e n d z i j n o n d e r d e h a n d e l s b e n a m i n g V i r t u s S e l e c t .
A r t i k e l 2 M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , G e t o u w s t r a a t 2 6 .
D e z e t e l m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s
i n B e l g i ë .
A r t i k e l 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v a a r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n i n z a k e w e r v i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l i n a l l e m o g e l i j k e v o r m e n ( w e r v i n g ,
s e l e c t i e , o u t p l a c e m e n t , o u t s o u r c i n g , d e t a c h e r i n g , . . . ) z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g ;
- a d v i e s a c t i v i t e i t e n z o w e l v o o r b e d r i j v e n a l s v o o r p a r t i c u l i e r e n ;
- a d m i n i s t r a t i e f w e r k i n d e m e e s t e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n b e d r i j f s o r g a n i s a t o r i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n e n h e t b e g e l e i d e n e n a d v i s e r e n v a n
o n d e r n e m i n g e n e n p r i v a t e p e r s o n e n i n d i t v e r b a n d ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n s e m i n a r i e s e n b i j e e n k o m s t e n i n h e t k a d e r v a n v o o r s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n a l s m e d e h e t
t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a i l e b i j b e h o r e n d e u i t r u s t i n g e n f a c i l i t e i t e n ;
- e l k e h a n d e l i n g d i e v e r b a n d h o u d t m e t p u b l i c i t e i t i n h e t a l g e m e e n e n m e t p e r s o n e e l s a d v e r t e n t i e s e n
c o m m u n i c a t i e i n h e t b i j z o n d e r ;
- a l l e d i e n s t e n s a m e n h a n g e n d e n v e r w a n t m e t v o o r g a a n d e a c t i v i t e i t e n ;
- a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l i n v o l l e d i g e e i g e n d o m , v r u c h t g e b r u i k a l s n a a k t e
e i g e n d o m ;
- o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e d e v e n n o o t s c h a p b e z i t v e r h u r e n ;
- d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
- d e v e n n o o t s c h a p k a n o o k b e s t u u r s m a n d a t e n u i t o e f e n e n a l s o o k v e r e f f e n a a r z i j n n a a r a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n t o e ;
S i e . , 9 4 . A 8 6
D e W a n d e [
G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p G e t o u w s t r a a t 2 6 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d e r d e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e h a a r h e t b e s t l i j k e n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e r e a l i s e r e n o f d e r e a l i s a t i e e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r a n d e r e o m h e t e v e n w e l k e v o r m s a m e n w e r k e n o f s a m e n s m e l t e n i n B e l g i ë o f I n h o t b u i t e n l a n d m e t b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f v a n a a r d d e r e a l i s a t i e v a n h a a r e i g e n d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
I e d e r e v e n n o o t z a l e e n e i n d e m o g e n s t e i l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s h i j z e s m a a n d e n v o o r a f z i j n
m e d e v e n n o t e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r w i t t i g d .
A r t i k e l 5 - - K a p i t a a l e n a a n d e l e n
F l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v o l s t o r t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 a a n d e l e n . H e t
k a p i t a a l w o r d t a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
- d o o r L i e z e l o t D e W a n d e 9 0 0 , 0 0 e u r o
- d o o r S t e f D e W a n d e l 1 0 0 , 0 0 e u r o
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n r e s p e c t i e v e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d ; - a a n L i e z e l o t D e W a n d e 9 a a n d e l e n
- a a n S t e f D e W a n d e l 1 a a n d e e l
A r t i k e l 6 B e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n
M e v r o u w L i e z e l o t D e W a n d e l i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v e n n o o t e n w o r d t b e h e r e n d v e n n o o t g e n o e m d . D e h e e r S t e f D e W a n d e l i s s t i l l e v e n n o o t . H i j h o u d t z i c h n i e t b e z i g m e t d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j d r a a g t n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p v a n h e t g e e n h i j b e l o o f d h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p t e z u l l e n i n b r e n g e n .
D e m a c h t e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n z i j n b e p e r k t t o t
- d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ;
- h e t s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
A r t i k e l 7 B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n z a a k v o e r d e r . W o r d t t o t d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w L i e z e l o t D e W a n d e l . H a a r m a n d a a t k a n a l d a n n i e t b e z o l d i g d z i j n .
F l a a r m a n d a a t k a n n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n h e r r o e p e n w o r d e n z o l a n g d e v e n - n o o t s c h a p d u u r t . D e z a a k v o e r d e r , e n i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , i e d e r v a n h e n , b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . V o o r a l l e v e r v r e e m d i n g e n v a n f i n a n c i ë l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n , i s e v e n w e l h e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t ,
A r t i k e l 1 0 B o e k j a a r
F l e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . I e d e r j a a r o p 3 1 d e c e m b e r z a l
e e n i n v e n t a r i s , e e n b a l a n s e n e e n w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g w o r d e n o p g e m a a k t ,
A r t i k e l 1 1 - - J a a r v e r g a d e r i n g B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 . 0 0 u u r t e n
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ,
l e d e r e v e n n o o t k a n s t e e d s e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b i j e e n r o e p e n .
D a a r t o e m o e t h i j a l l e m e d e v e n n o t e n u i t n o d i g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , d i e t e n l a a t s t e a c h t d a g e n v ó ó r d e
v e r g a d e r i n g b i j d e p o s t a f g e g e v e n m o e t z i j n . D e z e b r i e f m o e t d e d a g o r d e v e r m e l d e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e d e r b e h e r e n d e v e n n o t e n o f b i j a f w e z i g h e i d d o o r d e
o u d s t e d e r s t i l l e v e n n o t e n . D e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n g e h o u d e n w o r d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , E l k e v e n n o o t
m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
A l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s e n d e i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n , t e n z i j a n d e r s
b e p a a l d w e r d i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 2 R e s u l t a a t b e s t e m m i n g
D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n .
O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e s l u i t e n
w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n a a n w e z i g e s t e m m e n , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t h e e f t o p é é n
s t e m .
i
V o o r -
b e h o u d e n
. . a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e e e r s t e
j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L i e z e l o t D e W a n d e l
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
* d