DEBACK

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. DEBACK
Dénomination : DEBACK
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 892.050.701

Publication

10/06/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*191139 9

Ondernemingsnr : 0892.050.701

Benaming

(voluit) : DEBACK

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Kwellestraat nummer 2 bus B 8920 Langemark-Poelkapelle (volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING 537 W1B92 AANPASSING STATUTEN

Uit de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Sylvie DELCOUR te Dottignies op dertien mei tweeduizend veertien, werd beslist:

EERSTE BESLISSING

Na voorlezing door de voorzitter van het verslag van de bedrijfsrevisor, de beslotenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN", kantoorhoudend te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat, 12, vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de voren van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PIET DUJARDIN", op haar beurt vertegenwoordigd door de Heer Piet DUJARDIN, bedrijfsrevisor, opgesteld op twintig maart tweeduizend veertien in uitvoering en bij toepassing van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, alsmede van het verslag van de zaakvoerder, opgesteld op twaalf maart tweeduizend veertien, in uitvoering en bij toepassing van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, naar aanleiding van de hieronder beschreven inbreng in natura en de daarmee gepaard gaande kapitaalverhoging, bespreekt de vergadering deze documenten.

TWEEDE BESLISSING

Met het oog op de inbreng in natura door de Heer Stefaan DEBACK en zijn echtgenote Mevrouw Anja DEBEER, voornoemd, van hun respectievelijke vorderingen op de ;vennootschap "DEBACK", beslist de vergadering om het kapitaal van de vennootschap, in ;uitvoering van artikel 537 WIB92, te verhogen met eenentwintigduizend euro (£ 21.000,00), bm het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op negenendertigduizend zeshonderd euro (£ 39.600,00), door het creëren en uitgeven van tweehonderd en tien (210) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/driehonderd zesennegentigste (1/396ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, van dezelfde ,aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, volledig te volstorten door inbreng in natura ten bedrage van driehonderd zevenendertigduizendvijfhonderd euro (¬ 337.500,00), waardoor een uitgiftepremie ontstaat van driehonderd zestienduizend vijfhonderd euro (¬ 316.500,00).

Deze tweehonderd en tien (210) nieuw gecreëerde aandelen zullen delen in de winsten vanaf heden.

Deze tweehonderd en tien (210) nieuw gecreëerde aandelen worden onderschreven tegen het globale bedrag van driehonderd zevenendertigduizend vijfhonderd euro (¬ 337.500,00), hetzij tegen de prijs van ongeveer duizend zeshonderd en zeven euro veertien cent (£ 1.607,14285714) per aandeel, en zijn te volstorten door inbreng in natura ten belope van

ede-laatste blz..vani.tlikk3-vermelden Reeto.:_Naam-en.hoedanigheid-van-de-instrumenterende-notarts,kletzij-van de.perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

driehonderd zevenendertigduizend vijfhonderd euro (E 337.500,00), waardoor er een uitgiftepremie ontstaat van driehonderd zestienduizend vijfhonderd euro (E 316.500,00).

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING

En terstond hebben:

de Heer Stefaan DEBACK, voornoemd, verklaard te zullen inschrijven op honderd en vijf (105) nieuw gecreëerde aandelen die uitgegeven werden tegen de inbreng van zijn vordering die hij heeft jegens de vennootschap "DEBACK", overeenstemmend met het netto bedrag van zijn aandeel in de uitgekeerde reserves, beslist door de hiervoor gehouden bijzonder algemene vergadering, onder afhouding van de roerende voorheffing, ten belope van honderd achtenzestigduizend zevenhonderd vijftig euro (E 168.750,00), welke inbreng een boekhoudkundige waarde heeft van honderd achtenzestigduizend zevenhonderd vijftig euro (£ 168.750,00), waarbij de honderd en vijf (105) aandelen te onderschrijven zijn tegen het bedrag van ongeveer duizend zeshonderd en zeven euro veertien cent (E 1.607,14285714), hetzij tegen het globale bedrag van honderd achtenzestigduizend zevenhonderd vijftig euro (£ 168.750,00) en waardoor een uitgiftepremie ontstaat van honderd achtenvijftigduizend tweehonderd vijftig euro (E 158.250,00) die geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening; Mevrouw Anja DEBEER, voornoemd, verklaard te zullen inschrijven op honderd en vijf (105) nieuw gecreëerde aandelen die uitgegeven werden tegen de inbreng van haar vordering die zij heeft jegens de vennootschap "DEBACK", overeenstemmend met het netto-bedrag van haar aandeel in de uitgekeerde reserves, beslist door de hiervoor gehouden bijzonder algemene vergadering, onder afhouding van de roerende voorheffing, ten belope van honderd achtenzestigduizend zevenhonderd vijftig euro (E 168.750,00), welke inbreng een boekhoudkundige waarde heeft van honderd achtenzestigduizend zevenhonderd vijftig euro (E 168.750,00), waarbij de honderd en vijf (105) aandelen te onderschrijven zijn tegen het bedrag van ongeveer duizend zeshonderd en zeven euro veertien cent (E 1.607,14285714), hetzij tegen het globale bedrag van honderd achtenzestigduizend zevenhonderd vijftig euro (E 168.750,00) en waardoor een uitgiftepremie ontstaat van honderd achtenvijftigduizend tweehonderd vijftig euro (£ 158.250,00) die geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening.

INBRENG IN NATURA

De Heer Stefaan DEBACK en zijn echtgenote Mevrouw Anja DEBEER, voornoemd, verklaren in de vennootschap hun vorderingen op de vennootschap, ten belope van elk honderd achtenzestigduizend vijfhonderd euro (£ 168.500,00), in te brengen in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DEBACK", mits hen in vergoeding voor de door hen gedane inbreng, elk honderd en vijf (105) volledig volstorte aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DEBACK", zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/driehonderd zesennegentigste (1/3961 van het kapitaal vertegenwoordigen, worden toegekend.

De aandelen uitgegeven tegen voormelde inbreng in natura worden volstort door inbrengen door de Heer Stefaan DEBACK en zijn echtgenote Mevrouw Anja DEBEER van hun hiervoor beschreven vorderingen.

VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

De bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN", kantoorhoudend te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat, 12, vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PIET DUJARDIN", op haar beurt vertegenwoordigd door de Heer Piet DUJARDIN, bedrijfsrevisor, aangewezen door de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

zaakvoerder bij beschikking van vijf maart tweeduizend veertien, heeft het verslag, voorgeschreven door artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, opgemaakt. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt

"6. BESLUIT

Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van

de Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de BVBA DEBACK door inbreng in natura van een vordering die zal worden toegekend aan de heer Stefaan DEBACK en een vordering die zal worden toegekend aan mevrouw Anja DEBEER naar aanleiding van de door te voeren dividenduitkering bij de inbrenggenietende vennootschap, kan ik besluiten dat :

L De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %.

2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet.

De voorbeschreven inbreng in natura betreft een inbreng onder de opschortende voorwaarde van het voorafgaandelijk bekomen van een formele goedkeuring van de voorgenomen dividenduitkering door de algemene vergadering van de inbrenggenietende vennootschap.

3. De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn onder voorbehoud van de waarderingsmethode toegepast voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, dewelke gesteund is op de eigenvermogenswaarde van de vennootschap en geen rekening houdt met waarschijnlijke latente meerwaarden op het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap, noch met het tussentijds resultaat van het lopend boeljaar. De waardebepalingen waartoe de toegepaste methoden van waardering leiden, komen tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie verstrekte aandelen, te verhogen met een uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Volledigheidshalve dien ik een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de hoegrootheid van een uitwinningsrisico op de vennootschap naar aanleiding van eventuele bodemverontreiniging op de aanwezige percelen grond aangezien mij hieromtrent onvoldoende informatie beschikbaar is.

Verder dien ik een principieel voorbehoud te formuleren nopens de voorraadwaarde (ad 784.563,29 EUR) aangezien ik niet aanwezig was bij de inventarisatie op het einde van het boekjaar 31 mei 2013.

4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 210 nieuw te creëren en uit te geven aandelen van de BVBA DEBACK met een fractiewaarde van 100,00 EUR te verhogen met een globale uitgiftepremie van 316.500, 00 EUR.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te

doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het

kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld.

Wevelgem, op 20 maart 2014

(handtekening)

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

Vertegenwoordigd door de BV BVBA Piet Dujardin,

Vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

BIJZONDER VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER

De zaakvoerder heeft het verslag, voorgeschreven door artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, opgemaakt. Dit verslag zal, samen met het hoger genoemde verslag van de bedrijfsrevisor, tegelijk met de expeditie van deze akte, worden neergelegd.

VERGOEDING

Als vergoeding voor de hierboven beschreven en door de Heer Stefaan DEBACK en zijn echtgenote Mevrouw Anja DEBEER, allen voornoemd, gedane inbrengen, wordt aan elk van hen honderd den vijf (105) aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DEBACK", met een fractiewaarde van één/driehonderd zesennegentigste (1/3965'e) van het kapitaal, toegekend, waarvoor de Heer Stefaan DEBACK en zijn echtgenote Mevrouw Anja DEBEER, kwijting verlenen, het saldo van de inbrengen, hetzij driehonderd zestienduizend vijfhonderd euro (£ 316.500,00) zullen worden geboekt op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie".

Stemming' deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit het kapitaal voor een tweede keer te verhogen met een

bedrag van driehonderd zestienduizend vijfhonderd euro (£ 316.500,00), teneinde het kapitaal te brengen van negenendertigduizend zeshonderd euro (£ 39.600,00) naar driehonderd zesenvijftigduizend honderd euro (£ 356.100,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, en zonder nieuwe inbrengen, door incorporatie in het kapitaal van een som van driehonderd zestienduizend vijfhonderd euro (E 316.500,00), af te houden van de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" van de vennootschap, zoals deze naar aanleiding van de eerste kapitaalverhoging werd gecreëerd.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat, na verwezenlijking van de inbrengen door de Heer Stefaan DEBACK en zijn echtgenote Mevrouw Anja DEBEER, de kapitaalverhogingen verwezenlijkt zijn en het kapitaal van de vennootschap is gebracht op driehonderd zesenvijftigduizend honderd euro (E 356.100,00), vertegenwoordigd door driehonderd zesennegentig (396) aandelen, zonder nominale waarde, die elk ëén/driehonderd zesennegentigste (1/3965") van het kapitaal vertegenwoordigen.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om het artikel 5 van de statuten aan te passen aan de

voorgaande besluiten:

ARTIKEL 5, KAPITAAL

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd zesenvijfeigduizend honderd euro (¬ 356.100,00) en is volledig volstort. Het is verdeeld in driehonderd zesennegentig (396,-) aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/driehonderd zesennegentigste (1/396ste) ieder,

Bij de oprichting van de vennootschap, blijkens akte verleden voor notaris Jo Debyser, te Ardooie, op twaalf september tweeduizend en zeven, bedroeg het maatschappelijk kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (e 16.600,00) en was het vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen, zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186ste) ieder.

Blijkens proces-verbaal gesloten voor geassocieerd notaris Sylvie Delcour, te Dottignies, op dertien mei tweeduizend veertien, heeft de buitengewone

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

algemene vergadering besloten het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 537 WIB92, in twee stappen te verhogen met een totaalbedrag driehonderd zevenendertigduizend vijfhonderd euro (¬ 337.500,00) door uitgifte van tweehonderd en tien nieuwe aandelen, onderschreven in natura.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLISSING

De voorzitter stelt vast dat de artikelen 69 en 226 van het Wetboek van vennootschappen slechts eisen dat de zetel van de vennootschap nauwkeurig wordt opgegeven in de oprichtingsakte van de vennootschap.

De vermelding van de zetel in de statuten zelf (het normatief gedeelte van de akte) is bijgevolg niet nodig.

Dientengevolge besluit de vergadering, gelet op het feit dat de zetel ondertussen verplaatst is ten aanzien van de zetel vermeld in de statuten, de zetel van de vennootschap niet meer in de statuten te vermelden.

De algemene vergadering beslist om het artikel 3 van de statuten aan te passen aan het voorgaand besluit:

ARTIKEL 3, ZETEL

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder(s), bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist op de statuten aan te vullen met de mogelijkheid voor de vennoten om zich te laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant voor de controle op de vennootschap.

De algemene vergadering beslist om het artikel 19 van de statuten aan te passen aan het voorgaand besluit:

ARTIKEL 19. CONTROLE

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering daartoe beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoek3- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Iedere vennoot kan zich hiervoor laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de oproepingsformaliteiten tot de algemene

vergadering, zoals beschreven in de statuten, aan te passen aan artikel 268 van het Wetboek

van vennootschappen.

De algemene vergadering beslist om het artikel 23 van de statuten aan te passen aan het voorgaand besluit:

ARTIKEL 23. OPROEPING

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootscriap werd uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, tenzij de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproeping vermeldt de agenda. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bewoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

TIENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist dat een vennoot zich kan laten vertegenwoordigen op een algemene vergadering door middel van een volmacht die gegeven kan worden bij middel van brief, telex, telegram, telefax, elektronische briefwisseling of ieder communicatiemiddel dat in een schriftelijk document kan gematerialiseerd worden bij de besstemmeling en in een schriftelijk bewijs bij de verstuurder en voor zover er voldaan wordt aan de identificatievoorwaarden, indien zulks vereist is door het bestuursorgaan.

De algemene vergadering beslist om het artikel 25 van de statuten aan te passen aan het voorgaand besluit:

ARTIKEL 25. STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel heeft recht op één stem.

Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen op een algemene vergadering door middel van een volmacht die gegeven kan worden aan een al dan niet vennoot, bij middel van brief, telex, telegram, telefax, elektronische briefwisseling of ieder communicatiemiddel dat in een schriftelijk document kan gematerialiseerd worden bij de bestemmeling en in een schriftelijk bewijs bij de verstuurder en voor zover er voldaan wordt aan de identificatievoorwaarden, indien zulks vereist is door het bestuursorgaan.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven oorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en met ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

ELFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de mogelijkheid tot het houden van een algemene vergadering op afstand.

De algemene vergadering beslist om het artikel 29 van de statuten aan te passen aan het voorgaand besluit:

ARTIKEL 29. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De vennoten hebben de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Voor de toepassing van het voorgaande lid moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de vennoot kunnen controleren aan de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel, hetwelk de vennoten, in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, alsook om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Wanneer aandeelhouders van op afstand hebben deelgenomen aan de algemene vergadering, vermelde de notulen van de algemene vergadering de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

TWAALFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de benoemingsprocedure van de vereffenaar, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering beslist om het artikel 35 van de statuten aan te passen aan het voorgaand besluit:

ARTIKEL 35. BENOEMING VAN VEREFFENAARS

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. De vereffenaars vormen een college.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet, zolang wettelijk vereist, aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zo de bevoegde voorzitter weigert over te gaan tot de bevestiging, zal hij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

DERTIENDE BESLISSING

De vergadering beslist om in de statuten de bepalingen van de statuten te wijzigen met

betrekking tot de ontbinding en de vereffening van de vennootschap in één enkele akte.

Te dien einde, besluit de algemene vergadering om een nieuw artikel 4Obis in te voegen in

de statuten dat als volgt zal luiden:

ARTIKEL 40bis. VEREFFENING EN ONTBINDING IN EEN AKTE

Onverminderd artikel 18]. van het Wetboek van Vennootschappen, zijn een

ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk mits naleving van

de volgende voorwaarden:

1° er is geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva als bedoeld

in artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen;

3° alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering

aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van

stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

VEERTIENDE BESLISSING

De vergadering geeft de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en heerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Bij de coördinatie van de statuten wordt eveneens overgegaan naar een hernummering van alle artikels van de statuten.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFTIENDE BESLISSING

De vergadering verleent alle volmachten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van wat

voorafgaat.

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Al deze beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor gelijkvormige analytische uittreksel

Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte + aangehechte stukken, formulier 1+ kopij, gecoördineerde statuten,

cheque,

De notaris Sylvie DELCOUR



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. vert Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

12/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.05.2013, GGK 29.11.2013, NGL 03.12.2013 13679-0033-015
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.05.2012, GGK 30.11.2012, NGL 02.01.2013 13004-0054-016
30/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.05.2011, GGK 14.12.2011, NGL 21.12.2011 11648-0515-017
01/03/2011
ÿþA

}

r

Voor-behoude aan hel Belgisci 5taatsbl2

Mai 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

17 FEB. 2011

tiio3aeos

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0892.050.701

Benaming

(voluit) : DEBACK

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Guynemerplein 3 te 8920 Langemark-Poelkapelle

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Verwijzend naar de bijzondere algemene vergadering dd. 15/01/2011, gehouden ten zetel werd met éénparigheid van stemmen beslist om met ingang vanaf 15/01/2011 de maatschappelijke zetel over te brengen van : Guynemerplein 3 te 8920 Langemark-Poelkapelle naar de Kwellestraat 2b te 8920 Langemark-Poelkapelle.

Getekend,

DEBACK Stefaan,

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/01/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0892.050.701

Benaming

(voluit) : DEBACK

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8920 LANGEMARK-POELKAPELLE, Guynemerplein 3

Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING STATUTENWIJZIGING.

11111

*11008093'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan VANDENWEGIIE te Zonnebeke op 22 december 2010, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten eenparig onder meer de volgende besluiten genomen heeft:

1) Wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar om deze vast te stellen op 31 mei in plaats van op 31

december van elk jaar.

Aldus zal het boekjaar aanvangen op 1 juni en eindigen op 31 mei van elk jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar afgesloten worden op 31 mei 2011.

2) Wijziging van de datum van de jaarvergadering van de laatste vrijdag van de maand mei om 20 uur naar de laatste vrijdag van de maand november om 20 uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal plaats hebben de laatste vrijdag van de maand november 2011 om 20 uur.

3) Beslissing dat de vennoten die zich verzetten tegen de overdracht van aandelen, drie maand te rekenen vanaf de dag van de weigering hebben om kopers ervoor te vinden; bij gebreke hiervan zijn deze vennoten verplicht hun verzet in te trekken ofwel zelf deze aandelen aan te kopen.

4) Beslissing dat dat elke vennoot zich op de algemene vergadering kan laten vertegenwoordigen door een al dan niet vennoot, mits een schriftelijk of per telefax gegeven volmacht.

5) Beslissing dat als er meer dan één zaakvoerder is, zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen; zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

6) Beslissing dat iedere zaakvoerder afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, en tevens bevoegd is om alle handelingen van intern bestuur te verrichten binnen de vennootschap.

7) Beslissing tot de volledige herbewerking van de statuten om deze aan te passen, zowel aan de hiervoor genomen besluiten als om deze in een uitgebreide versie in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen, en cotsrdinatie van de statuten.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte met de gecoördineerde tekst van de statuten.

e ' J, VANDENWEGHE

Beren $ilstraat. 9

8980 ZONLrlLSENE

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 22.12.2009, NGL 23.12.2009 09902-0240-012

Coordonnées
DEBACK

Adresse
KWELLESTRAAT 2B 8920 LANGEMARK-POELKAPELLE

Code postal : 8920
Localité : Langemark
Commune : LANGEMARK-POELKAPELLE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande