29/05/2012
ÿþt i
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o s s s i 3
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 2 0 7 . 0 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; D e b e l s O . ( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E R E C H T S V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D .
Z e t e l : C a s s e l s t r a a t 2 6 1 D
8 9 7 0 P o p e r i n g e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s J a n P L A T T E A U t e l e p e r o p 8 m e i 2 0 1 2 ' G e b o e k t d r i e b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e I E P E R d e 1 1 m e i 2 0 1 2 B o e k 1 7 8 b l a d 6 9 v a k 1 5 , O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a i ( g e t e k e n d ) J e a n P i e r r e L E M A I R E ' B l i j k t :
p e t e r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E B E L S O . " , m e t z e t e l t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , C a s s e l s t r a a t 2 6 1 D ; O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s J a n P l a t t e a u t e l e p e r o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v i e r ,
g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n v i e r o n d e r n u m m e r 0 4 1 0 5 8 3 2 , o n g e w i j z i g d s e d e r t d i e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a c h t e r e e n v o l g e n s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 8 9 0 0 l e p e r , d e S t u e r s s t r a a t 3 0 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r d e r v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a l s v o l g t
- ~ A r t i k e l 2 0 . - B e s t u u r s o r g a a n : w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ;
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . i n d i e n d e z a a k v o e r d e r e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n i s , d a n d i e n t d e z e e e n g e n e e s h e e r t e z i j n . I n d i e n d e z a a k v o e r d e r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , d a n d i e n e n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n g e n e e s f l e r e n t e z i j n . V o o r m e d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n i s a l l e e n d e g e n e e s h e e r b e v o e g d . "
> A r t i k e l 2 3 . - V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r d e e e r s t e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r , ! v o l g e n d e t e k s t
" D e z a a k v o e r d e r o f d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z a a k v o e r d e r i s n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e i n d i e n h i j i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n
g e n e e s h e e r e e n p a t i ë n t b e h a n d e l t . "
D E R D E B E S L U I T
O m d e s t a t u t e n t e a c t u a l i s e r e n a a n d e r e c e n t e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t a r t i k e l 2 8 d e r s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e K s t
" p a r a g r a a f 1
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , d a n w e l b i j e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
m o d 1 1 . 1
P a r a g r a a f 2 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . D e v e r e f f e n a a r s v o r m e n e e n c o l l e g e .
Z o l a n g w e t t e l i j k v e r e i s t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e r e e n b e r o e p g e d a a n t e w o r d e n o p g e n e e s h e r e n v o o r d e a f h a n d e l i n g v a n z a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p e r s o o n l i j k e l e v e n s s f e e r v a n d e p a t i ë n t e n e n / o f h e t b e r o e p s g e h e i m v a n d e v e n n o t e n
P a r a g r a a f 3 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a i l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
P a r a g r a a f 4 : W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
P a r a . r a a f 5 : V e r s l a g g e v i n g
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e o m s t a n d i g e s t a a t w o r d t b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d ,
P a r a g r a a f 6 : J a a r r e k e n i n g
E l k j a a r l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d . E l k j a a r m a k e n z i j t e v e n s e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n b e p a a l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
P a r a g r a a f 7 : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g e n t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r e k e n i n g e n n e e r , s a m e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g . D e z e s t u k k e n w o r d e n g e c o n t r o l e e r d d o o r d e c o m m i s s a r i s . B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n c o m m i s s a r i s , b e s c h i k k e n d e v e n n o t e n o v e r e e n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t , w a a r b i j z i j z i c h k u n n e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t . I n v o o r k o m e n d g e v a l a a n h o o r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n b e s l i s t o v e r d e k w i j t i n g . "
V I E R D E B E S L U I T
D e H e e r O r t w i n D e b e t s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t b i j d e z e z i j n o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r i n t e d i e n e n . D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d é c h a r g e a a n d e H e e r O r t w i n D e b e l s v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i c h v a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r h e e f t g e k w e t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t e r s t o n d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ' D E S T U E R ' , m e t z e t e l t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , C a s s e l s t r a a t 2 6 1 D , d r a g e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 4 0 . 4 9 2 . 0 3 3 - R P R l e p e r , a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r e n d i t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n . D e H e e r O r t w i n D e b e l s , z a a k v o e r d e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ' D E S T U E R ' , w o r d t h i e r t o e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d .
H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t i s m o g e l i j k m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
V I J F D E _ B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n ,
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e e r R u d i B l a n c k a e r t v a n h e t k a n t o o r ' B l a n c k a e r t A c c o u n t a n c y B V B A ' , P i l k e m s e w e g 2 1 A , 8 9 0 0 l e p e r , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g e n a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 \ 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - A d m i n i s t r a t i e , d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n , d e
s o c i a l e v e r z e k e r i n g s f o n d s e n , e n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g + g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
d e r s t a t u t e n .
N o t a r i s J a n P L A T T E A U
A
- y
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g