10/01/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b l z
M o d W o r d 1 1 . 1
I 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 1 D E C , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 2 8 4 . 7 1 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E C A D T H O U T H A N D E L N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 0 8 l a p e r ( V l a m e r t i n g e ) , R o d e n b a c h s t r a a t 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G r e e t D e b o o d t t e D i k s m u i d e o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e D i k s m u i d e 4 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 4 3 3 b l a d 7 o n t v a n g e n : 6 0 ¬ D e E . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) K o e n B a e r t , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E C A D T H O U T H A N D E L N V " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 0 8 l e p e r ( V l a m e r t i n g e ) , R o d e n b a c h s t r a a t 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e l e p e r o n d e r n u m m e r 0 4 1 5 . 2 8 4 . 7 1 4 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o p 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n d i t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r d e b e s l i s s i n g g e k o m e n i s t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d e n o m h e t d i v i d e n d o p n i e u w i n t e b r e n g e n ( n a a f h o u d i n g e n b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) a l s k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r d e s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e , e n d i t m e t a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e r y c k e , C a t r y & C ° 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r b e d r i j f s r e v i s o r M a r t i n D e r y c k l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g e n i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e N V " D e c a d t H o u t h a n d e l " m e t z e t e l 8 9 0 8 l e p e r V l a m e r t i n g e , R o d e n b a c h s t r a a t 1 9 ( i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e l e p e r o n d e r n u m m e r 0 4 1 5 . 2 8 4 . 7 1 4 ) b e s t a a n u i t s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t o n t s t a a n u i t d i v i d e n d u i t k e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 . 4 4 4 . 4 4 5 , 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B 9 2 ) w a a r b i j h e t n e t t o - b e d r a g ¬ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 z a l b e d r a g e n e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n , t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g , z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
O n d e r t e k e n d e , M a r t i n D E R Y C K E , b e d r i j f s r e v i s o r k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 6 b u s 1 1 , i s b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , v a n o o r d e e l d a t :
* d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e z i e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
* d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
* d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e r i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
* e r o v e r e e n k o m s t i g b e p a a l d e r e c h t s l e e r , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n d e z e v e r r i c h t i n g , g e e n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e r v e r g c e d i n g v a n d e z e i n b r e n g ,
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t b e s t a a n d k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t ¬ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
H u i d i g r e v i s o r a a l v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n .
A ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - D e h o u d n a t i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k l e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ;
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g
g e e n s z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . "
2 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n a l s v o l g t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , H e t i s
v e r d e e l d i n z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g ( 1 6 . 1 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( G e l . ) G r e e t D e b o o d t , n o t a r i s t e D i k s m u i d e ( W o u m e n ) .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j f i é t 1 3 é l g i s c f i S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2013
ÿþ, r w
M o d W o r d 1 1 . 1
: 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 2 8 4 . 7 1 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E C A D T H O U T H A N D E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 9 0 8 I E P E R - V L A M E R T I N G E , A , R o d e n b a c h s t r a a t 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r - c o m m i s s a r i s I S t r a a t n a a m a a n p a s s i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
1 . h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s S t e f a a n D e c a d t , S u z a n n a D u m o l e i n e n D e c a w a l l N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o s e p h D e c a d t , h e r n i e u w d w o r d t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
2 . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s D e r y c k e , C a t r y & C o B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r t i n D e r y c k e h e r n i e u w d w o r d t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
A a n s l u i t e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n d e b e s t u u r d e r s b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n S t e f a a n D e c a d t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n g e s t e l d , d i e a a n v a a r d t ,
S e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 2 I s A . R o d e n b a c h s t r a a t v e r v a n g e n d o o r R o d e n b a c h s t r a a t d i t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n S t a d s b e s t u u r l e p e r
S t e f a a n D e c a d t
G e d e l e g e e r d b b s t u u r d e r
V o o r - I a I a s V I W ~ N I ~ ~ I I N I
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1