18/09/2012
ÿþZ e t e l : K o r t r i j k s e s t r a a t 4 0 0 , 8 0 2 0 W a a r d a m m e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g z a a k v o e r d e r
T e k s t :
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w e r d g e n o m e n :
D e h e e r D e M a e r e D e n n i s , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , H o o g k a m e r s t r a a t 2 5 8 w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A D e c a s a n .
E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a a k t z i c h s t e r k d e z e k w i j t i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e k r a c h t i g e n .
Z a a k v o e r d e r
D e C a r n e G i o v a n n i
M o d P D F 4 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ( i c e ( 7 1
~ E C R C C L C G D t e r G K I F - F i E d e i E L G E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T F B R U G G E ( A f i d P i i n g B r u g g e ;
1 2 ° P '
3 ' r d u s . 2 D 1 l
T S S L A D G r i f f i e 9 r e .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 9 . 8 0 4 . 6 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e c a s a n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k É v e r m e l d e n : - R e c t o : d ë i r ï s i r û m é i i l ë i ë n d ë i i ó t á r i s , h é k z i i v á r i d é - p ë r s ó ( ô j i i ( é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/04/2012
ÿþM a t P O F 7 7 . 5
~ r Ï I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 9 . 8 0 4 . 6 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e c a s a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t r a a t 4 0 0 , 8 0 2 0 W a a r d a m m e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t :
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t u n a n i m i t e i t w e r d g e n o m e n :
D e h e e r D e M a e r e D e n n i s , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , H o o g k a m e r s t r a a t 2 5 8 w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e n o e m d t o t b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A D e c a s a n ,
Z a a k v o e r d e r
D e C a r n e G i o v a n n i
O p d e l a a t s t e b i z . v i n L u i k B v e r m e l d e n . R o e l : N à m " é r i h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e k z i j v 2 r ï - d e p è r s ~ ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R B E L G c
R E C H T B A N K B A 4 K V A N K O O P H A K A L T E
j - ~ ~ _ 2 0 1 2 B R U G G E ( A f d a l i n g B r 4 c )
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B E L G I S C H S T A A T S B L A D ° P :
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/04/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
r i a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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G r i f f i e
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O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 9 8 0 4 6 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E C A S A N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b t . s ) k t e n v e n n o o t s c h a p m o t u ; ; p e r n t e a a = s p r a k e l r j k h e A o
Z e t e l K ' , : I " I k ; f " s t i a a t 4 0 0
8 J 7 C O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - w i j z i g i n g b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 2 8 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , T w e e d e K a n t o o r , o p 3 a p r i l 2 0 1 2 , b o e k 2 6 8 b l a d 9 5 v a k 2 , d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C A S A N " , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n d e n B u s s c h e , d e s t i j d s t e K o k s i j d e , o p 2 5 m a a r t 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 a p r i l 2 0 0 3 o n d e r n u m m e r 0 3 0 4 0 9 2 9 , d e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t .
( 1 ) D a t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n b e z o l d i g d i s t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t .
H i e r t o e w o r d t h u i d i g a r t i k e l a c h t v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L A C H T
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d , t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t , i n g e l d e n / o f i n n a t u r a , e n i s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w e r k e l i j k u i t g e o e f e n d e b e s t u u r s a c t i v i t e i t e n _ R e i s - e n a n d e r e k o s t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r g e m a a k t i n d i e n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d o o r d e z e l a a t s t e t e r u g b e t a a l d o p v e r t o o n v a n e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r v o o r e c h t v e r k l a a r d e s t a a t o f w e l o p f o r f a i t a i r e w i j z a K o s t e n w a a r v a n s p r a k e w o r d e n b e g r e p e n o n d e r d e a l g e m e n e k o s t e n . "
( 2 ) D a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v o o r t a a n b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n
i e d e r j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r , h e t w e l k e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n
o p 1 a p r i l 2 0 1 1 v e r l e n g d w o r d e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l v e e r t i e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n
d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L V E E R T I E N .
1 4 . 1 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n
h e t z e l f d e j a a r .
1 4 . 2 . I e d e r j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s o p e n o p z e l f d e d a t u m w o r d t d e
j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
( 3 ) D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d b o e k j a a r z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 2 0 j u n i o m 2 0 u u r , e n d i t o n g e a c h t o f g e z e g d e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n o p 2 0 j u n i 2 0 1 3 .
H i e r t o e w o r d t h u i d i g a r t i k e l t w a a l f v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
` A R T I K E L T W A A L F .
1 2 . 1 . D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n d e t w i n t i g s t e j u n i o m t w i n t i g u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s , v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g e n d i t o n g e a c h t d e h i e r v o o r b e p a a l d e d a t u m e e n z o n - o f f e e s t d a g i s .
O p d F E , t b i z v a n L u i k B v e n r e . c e r . R ~ r t ç . N a a m e n h o e n , a r , i , t r + _ , , J r ; i , , t " c . í n e r d e r e n c l e n ü t < i n ' " h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } r t t e n ;
1 , a r 7 4 e i f v a n e i n s ( ; ^ c " 5 t e , v c , f l c : Ç i e f 1 5 w C 1 t 1 T d i g e s n
V e r s o N a a m e n h a n l i t c " > < , , e , , . t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
1 2 . 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t o p b u i t e n g e w o n e w i j z e b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n m a l e h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e i s t o f o p a a n v r a a g d e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
1 2 . 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r . D e o p r o e p i n g s b r i e v e n b e v a t t e n d e a g e n d a e n w o r d e n v e r s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n e l k e v e n n o o t t e n m i n s t e a c h t v r i j e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e b r i e v e n z i j n o v e r b o d i g w a n n e e r a l l e v e n n o t e n i n s t e m m e n o m t e v e r g a d e r e n .
1 2 . 4 . D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t m o g e n d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; z e b e s c h i k k e n o v e r d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , b e h a l v e h e t s t e m r e c h t . "
( 4 ) D e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , e n a a n n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e , t e B r u g g e , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p o n d e r m e e r d e n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n t e z o r g e n v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
- E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8
m a a r t 2 0 1 2 .
- G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n 1 a a n h e t ` I B e l g i s c h 1
S t a a t s b l a d
O p d e ' a a : 5 : e b i z v a n L ~ i k B v e E r n e d e r R c ç t o P s a a r n a s i h o c c l a n . 9 r , . d ; d ~ , . . " ! 7 L 1 t a r 1 S h e t z i j v a n d e p e r s C i d i r e " 1 1 ,
l : e J c e 7 d d e r r ' c h t - r , c " y ; . : t d ! ' 7 " ' ! u ; ; ^ " 1 t " C i c " t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
y C f S . ü P 1 a 3 ^ " " a " h . ' , i i ^ l e ~ . . ' "