28/06/2011
ÿþ U n d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n " u o s s a s i *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
1 6 . 0 0 , 2 : ' j 1 1
G r ` i Ç r ~ ` , T c A P ! f C K O ( 3 P H A h ! D E L i " f i é K l " . 1 R ~ ~ 1 . 1 i C
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 3 9 9 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A R A G E D E C L E R C Q - L A F A U T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T i e t t s t r a a t 1 5 5 8 7 6 0 M e u l e b e k e
O n d e r w e r p a k t e : n a a m w i j z i g i n g - d o e l w i j z i g i n g - w i j z i g i n g b o e k j a a r e n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - o n t s l a g - b e n o e m i n g e n - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p a c h t j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r N o t a r i s A n t o o n D U S S E L I E R , t e M e u l e b e k e ; h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d e r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G A R A G E D E C L E R C Q - L A F A U T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 6 0 , M e u l e b e k e , T i e l t s t r a a t n r 1 5 5 ; B . T . W . - n r 0 8 3 1 . 3 9 9 . 3 7 1 R P R K o r t r i j k ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m d e r v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e w i j z i g e n i n : " D E C L E R C Q - L A F A U T I N V E S T ' , e n b i j g e v o l g i n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n d e w o o r d e n " G A R A G E D E C L E R C Q - L A F A U T ' t e v e r v a n g e n d o o r " D E C L E R C Q - L A F A U T I N V E S T ' .
2 / D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s h o u d e n d e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n h a a r v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p - a a n w e l k ; v e r s l a g e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d i s o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d d e r v e n n o o t s c h a p ) a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g m a a r t l a a t s t .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r v o l g e n d e t e k s t i n t e l a s s e n i n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n n a d e w o o r d e n " e n b e l e g g i n g s a d v i e s . " :
" - H e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m . Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n e n l a t e n o m b o u w e n , d o c h a l l e e n m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r e n d e o p b r e n g s t e n d u s n i e t m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p o f d e w e d e r v e r k o o p .
Z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p d e w e d e r b e l e g g i n g v a n d e o p b r e n g s t . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t v o o r w e r p h e t v e r k r i j g e n d o o r m i d d e l v a n a a n k o o p , i n t e k e n i n g o f i e d e r e a n d e r e ; w i j z e , v a n r o e r e n d e w a a r d e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , d e e l b e w i j z e n e n d e e l n e m i n g e n i n f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f , c o m m e r c i ë l e o n d e r n e m i n g e n .
- H e t d o e n v a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n , k a p i t a l i s a t i e - o n d e m e m i n g e n , h e t s t e l l e n v a n a l l e r a a d g e v e n d e d a d e n e n b e h e e r s d a d e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n ' a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n , h e t e x p l o i t e r e n v a n p o r t e f e u i l l e s e n k a p i t a l e n , h e t ' , d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , h e t o p r i c h t e n , z o w e l d o o r i n b r e n g a l s o p i e d e r e a n d e r e w i j z e , v a n ' v e n n o o t s c h a p p e n e n e r o p e e n d e r w e l k e w i j z e a a n d e e l n e m e n .
- D e o r g a n i s a t i e , d e b e h e e r s p r o b l e m a t i e k , d e m a r k t s t u d i e s e n m a r k e t i n g b e g e l e i d i n g v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
- H e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s .
M a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n ; v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n .
- D e v o r m i n g , d e p l a a t s i n g , o f h e t t e g e n v e r g o e d i n g t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n g e s p e c i a l i s e e r d p e r s o n e e l .
- D e e l n e m e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e b i n n e n - e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n . "
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r d e r v e n n o o t s c h a p , t h a n s b e g i n n e n d o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r ; e n e i n d i g e n d o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n o k t o b e r v a n e l k j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r ; e n b i j g e v o l g d e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 4 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" H e t b o e k j a a r d e r v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r v o l g e n d j a a r . "
5 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g o o k d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) , t h a n s b e p a a l d o p e l k e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r , t e w i j z i g e n i n : d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v i j f t i e n u u r , e n d e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 9 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r : " E r z a l
S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b . h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) w o r d e n g e h o u d e n o p e l k e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d ' m a a r t o m v i j f t i e n u u r , i n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d . "
6 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n , d a t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t a a n v i n g o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r l a a t s t , z a l e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) z a l p l a a t s v i n d e n d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , o m v i j f t i e n u u r .
7 / D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n h e d e n i n g e d i e n d d o o r b e i d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s : 1 ) H e e r D e c l e r c q , W o u t e r N i c o , r i j k s r e g i s t e r n r 8 1 0 7 1 0 1 5 3 3 6 , i d e n t i t e i t s k a a r t n r 5 9 0 9 9 2 8 5 1 0 - 0 4 , g e b o r e n t e T i e l t o p t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g , w o n e n d t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , T i e l t s t r a a t n r 1 5 5 e n 2 ) z i j n e c h t g e n o t e , M e v r o u w L a f a u t , S t e f a n i e , r i j k s r e g i s t e r n r 8 5 0 4 0 7 0 7 8 7 0 , i d e n t i t e i t s k a a r t n r 5 9 1 - 0 1 4 5 5 7 3 - 7 8 , g e b o r e n t e T i e l t o p z e v e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , m e t h e m w o n e n d , e n b e s l i s t d a t o v e r d e d é c h a r g e o v e r h u n m a n d a a t t o t h e d e n z a l w o r d e n b e s l i s t o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
8 / D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s n i e u w e , s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r : H e e r D e c l e r c q , W o u t e r e n M e v r o u w L a f a u t , S t e f a n i e v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n i n f i n e v a n a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n :
" A l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r , d i e a a n v a a r d e n : H e e r D e c l e r c q , W o u t e r e n M e v r o u w L a f a u t , S t e f a n i e v o o r n o e m d . "
9 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s A n t o o n D U S S E L I E R t e M e u l e b e k e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
"