07/01/2014
ÿþ M o d W o r d 5 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 0 1 1 j R 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1
1 1 1 1
,
' N E E R G E L E G D
2 4 . 1 2 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K C e i # f * J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 1 1 4 . 6 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E C O C A R S K U U R N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g s e s t e e n w e g 3 5 2 t e 8 5 2 0 K u u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - A c t u a l i s e r i n g e n a a n n e m i n g n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u m e , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t b e v o e g d r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' D E C O C A R S K U U R N E , m e t z e t e l t e 8 5 2 0 K u u m e , B r u g s e s t e e n w e g 3 5 2 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 8 f e b r u a r i 2 0 0 5 ( b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 5 0 4 1 7 9 3 ) o m m e t i n g a n g v a n z e l f d e d a t u m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 8 5 2 0 K u u m e , B r u g s e s t e e n w e g 1 6 6 A n a a r 8 5 2 0 K u u r r e , B r u g s e s t e e n w e g 3 5 2 .
T W E E D E B E S L U I T K E N N I S N A M E U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 0 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n i n t e g r a a l t o e g e k e n d a a n d e b e s t a a n d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d a t z i j a a n d e e l h o u d e r s z i j n i n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t a l s v o l g t :
- a a n d e v o o r n o e m d e h e e r S t e f a a n D e C o c k v o o r d e h e l f t o f v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 0 0 0 , 0 0 ) e n
- a a n d e v o o r n o e m d e m e v r o u w K e l l y D e n d a u w v o o r d e h e l f t o f v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 0 0 0 , 0 0 ) , D E R D E B E S L U I T - K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e , B e d r i j f s r e v i s o r , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 b u s 5 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V D e c o c a r s K u u m e , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V D e c o c a r s K u u r r e z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' o o r - -
` b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n
a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 8 4 a a n d e l e n v a n d e N V D e c o c a r s K u u m e , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V D e c o c a r s K u u m e e n m a g n i e t v o o r
a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V a n d e w a l l e "
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B t e v e r h o g e n
m e t h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 1 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
7 5 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 6 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n
v o r d e r i n g i n r e k e n i n g l c o u r a n t , v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d
n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 0 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , m i t s c r e a t i e e n
u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 6 8 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n
i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 1 0 0 0 , 0 0 ) ,
V I E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l
v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 6 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 9 8 4 ) a a n d e l e n ,
V I J F D E B E S L U I T W I J Z I G I N G A A R D A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e e e r d e r e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n
a a n d e l e n o p n a a m .
Z E S D E B E S L U I T ( H E R ) F O R M U L E R I N G S T A T U T A I R E B E P A L I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e o n d e r m e e r : u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t b i j
k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d , a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l , o n d e e l b a a r h e i d , v o l s t o r t i n g e n u i t g i f t e v a n e f f e c t e n ,
b i j e e n k o m s t , s a m e n s t e l l i n g , b e v o e g d h e i d e n w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e v o e g d h e i d c o m m i s s a r i s ( s e n ) ,
b e n o e m i n g e n b e z o l d i g i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) , b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n
t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w i n s t v e r d e l i n g , o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n o m z e t t i n g t e
( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t z e v e n d e b e s l u i t h i e r n a .
Z E V E N D E B E S L U I T A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n
b e - i p a l i n g e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
N E G E N D E B E S L U I T O N T S L A G ( H E R ) B E N O E M I N G E N
A a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t , a l s g e v o l g v a n g e w i j z i g d e s t a t u t e n , o n t s l a g v e r l e e n d , i n g a a n d e o p
h e d e n ,
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s , e n h e r b e n o e m t t o t
d i e f u n c t i e , v o o r e e n t e r m i j n , i n g a a n d o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t J a a r
2 0 1 9 :
A / d e v o o r n o e m d e h e e r S t e f a a n D e C r a c k e n
B / d e v o o r n o e m d e m e v r o u w K e l l y D e n d a u w .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z a ! v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e
z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e a l d u s h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n i n r a a d v e r e n i g d m e t d e b e d o e l i n g d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) t e ( h e r ) b e n o e m e n e n z i j ( h e r ) b e n o e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n :
1 1 d e h e e r S t e f a a n D e C o c k , v o o r n o e m d , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e a a n v a a r d t .
2 / d e h e e r S t e f a a n D e C o c k , v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a a n v a a r d t .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
O p g e m a a k t d o o r n o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u m e
B i j l a g e
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d o p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g