01/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
Z 5 - a l - L G l S C H S T
0 4 2 6 . 6 5 4 . 2 0 3
D E C O L I N
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
V b e h a a H e t S t a a
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z u i d k a a i 8 - 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
o n t s l a g l b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e : t
D e v e r g a d e r i n g n o t e e r t d a t a l l e z a a k v o e r d e r s h u n t i j d e l i j k m a n d a a t w e n s e n n e e r t e l e g g e n , e n d a t z i j z i c h
a l l e n k a n d i d a a t h e b b e n g e s t e l d e e n m a n d a a t v a n o n b e p a a l d e t e r m i j n o p t e n e m e n .
W o r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n ,
- H a f i n c o N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w E l s H a e c k .
- I n h a b e l N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a t i n c o B V B A , z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M e r i j n H a e c k .
- H a p r o c o N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m H o e c k .
- D e h e e r G u i d o H a e c k .
- T i m a I n v e s t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c T i l l i e .
W o r d t h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 6 : d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e r D a n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e d w i g V a n d e r D o n c k t , c o m m i s s a r i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2
G e t e k e n d , G u i d o H a e c k , b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/01/2011
ÿþM a i 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
= L G I S C F
B E
~ # e ~ r a n e a k t e E U R B E L G E d j b r . ~ . t i .
n a n e e r l e g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h 1 1 1 1 4 1 1 . 1 1 1 1 8 1 1 1 1 ! 1
S t a a t s b l a d
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- 0 1 - 1 . © . . l - w - i - .
N E E R G E L E G D
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S T A A T S B L A D ;
s i " u t J F 3
. . - _ _ _ _ _
R E i g h f i ` , t K i ( C U P H , 4 I V D E L O > 3 T R I . i } (
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 6 5 4 . 2 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E C O L I N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z u i d k a a i 8 - 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g z a a k v o e r d e r s - ( h e r ) - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 o m 1 0 u . b l i j k t h e t v o l g e n d e
1 . o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- C r e d i c o N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w E l s H a e c k .
- H a f i n c o N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , P a t i n c o B V B A , z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M e r i j n H a e c k .
- T i m a I n v e s t N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c T i l l i e .
- D e h e e r G u i d o H a e c k .
- D e h e e r W i m H a e c k .
2 . ( h e r - ) b e n o e m i n q v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e . p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 7 :
- H a f i n c o N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 8 7 5 0 W i n g e n e , H i l l e s t e e n w e g 5 4 , i n g e s c h r e v e n R P R B r u g g e e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 9 9 0 . 0 0 2 . D e v e r g a d e r i n g n o t e e r t d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n H a f i n c o N . V . d d 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 o m m e v r o u w E l s H a e c k a a n t e s t e l l e n t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , e n d i t i n v e r v a n g i n g v a n P a t i n c o B V B A , z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M e r i j n H a e c k ;
- C r e d i c o N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , Z u i d k a a i 8 , i n g e s c h r e v e n R P R K o r t r i j k e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 4 0 3 . 7 7 4 . D e v e r g a d e r i n g n o t e e r t d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n C r e d i c o N . V . d d . 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 o m d e h e e r W i m H a e c k a a n t e s t e l l e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , e n d i t i n v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w E l s H a e c k .
- I n h a b e l N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 8 7 5 0 W i n g e n e , H i l l e s t e e n w e g 5 4 , i n g e s c h r e v e n R P R B r u g g e e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 2 . 0 8 7 . 9 6 9 . D e v e r g a d e r i n g n o t e e r t t e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n I n h a b e l N . V . d d . 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 o m P a t i n c o B V B A , z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M e r i j n H a e c k , a a n t e s t e l l e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- D e h e e r G u i d a H a e c k , w o n e n d e t e B - 8 7 5 0 W i n g e n e , H e r e m e e r s s t r a a t 9 .
T i m a I n v e s t N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 8 5 8 1 K e r k h a v e , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 5 0 8 , i n g e s c h r e v e n R P R K o r t r i j k e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 6 6 8 . 3 3 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c T i l l i e .
G e t e k e n d ,
G u i d o H a e c k
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .