DEFINCO

Dénomination : DEFINCO

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 838.254.303

Publication

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 18.06.2014 14192-0171-025
07/08/2013

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

beft III

aa

Be

Star

BELGE

NEERGELEGD

2013 1 5, 07, 2013

ATSB n ECHT KOR I' fJ`R ANDEL

Ondernemingsnr : 0838.254.303

Benaming

(voluit) : DEFINCO

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8800 Roeselare, Moorseelsesteenweg 20

Onderwerp akte : omzetting van BVBA naar NV - Benoemingen en ontslagen

HEDEN, VIER JUNI TWEEDUIZEND EN DERTIEN.

Voor ons, Meester Frederic MAELFAIT, Notaris met standplaats te Harelbeke.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "DEFINCO", waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Moorseelsesteenweg 20, BTW

BE 0838254.303, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt in gemeen overleg geopend onder voorzitterschap van de BVBA MOOSERWIRT,

nagenoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hendrik DECRAMER, nagenoemd.

Gezien het beperkt aantal aanwezige vennoten worden er geen andere leden in het bureau opgenomen.

U. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Vennoten

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd, de hierna genoemde vennoten, volgens hun verklaring, titularis

van het hierna vermeld aantal aandelen:

1/ De heer DECRAMER Hendrik Lucas, wonende te 8880 Sint-Eloois-Winkel, Nachtegalenlaan 7.

Titularis van tweeduizend tweehonderd en drie (2.203) aandelen.

2/ De heer DECRAMER Karel Hubert Maarten, wonende te 9090 Melle, Scheldeweg 54.

Titularis van tweeduizend tweehonderd en drie (2.203) aandelen.

3/ De heer DECRAMER Willem Maarten Marc, wonende te 8800 Roeselare, Stationsdreef 136.

Titutaris van tweeduizend tweehonderd en drie (2.203) aandelen.

41 Mevrouw DECRAMER Isabel An, wonende te 8800 Roeselare, Bornstraat 146.

Titularis van tweeduizend tweehonderd en drie (2.203) aandelen,

Samen titularissen van achtduizend achthonderd en twaalf (8.812) aandelen, hetzij de totaliteit van de

bestaande aandelen.

Zaakvoerders

De volgende personen zijn hier eveneens aanwezig in hun hoedanigheid van zaakvoerder van de

vennootschap:

-De BVBA MOOSERWIRT, met zetel te 8880 Sint-Eloois-Winkel, Nachtegalenlaan 7, BTW BE

0475.525.474, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger, de heer Hendrik DECRAMER, voornoemd;

-De BVBA KAFINCO, met zetel te 9090 Melle (Gontrode), Scheldeweg 54, BTW BE 0479.758.931,

ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de

heer Karel DECRAMER, voornoemd;

-De BVBA CAZENEUVE, met zetel te 8800 Roeselare, Stationsdreef 136, BTW BE 0876.970.367,

ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,

de heer Willem DECRAMER, voornoemd;

-De BVBA COMTI, met zetel te 8800 Roeselare, Bomstraat 146, BTW BE 0898.218.812, ingeschreven in

het rechtspersonenregister te Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Isabel

DECRAMER, voornoemd.

BEKWAAMHEID VAN PARTIJEN

De verschijnende partijen, ook 'comparanten' genoemd, verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het

stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die

een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling,

aanstelling voorlopige bewindvoerder.

111. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

6

*131 39 6

3E

MONITEUR

3 9 -07- LGlSCH ST,

Op de laatste 1:11z Aran Luik S vermelden Recto Naarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de per.o(o)n(en) Bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwouidrgen

Verso . Naam en handtekening,

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1/ Na kennisname van het vereiste verslag van de zaakvoerders en een staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt ; wijziging, uitbreiding en herformulering van het doel door vervanging van de huidige tekst van het artikel van de statuten met betrekking tot het doel, door de tekst hierna

"De vennootschap heeft tot doel:

a)het investeren en verhuren van materieel;

b)de aankoop en verkoop van ICT hardware. Verhuren van ICT hardware en 1CT infrastructuur, Verlenen

van ICT diensten;

c)het nemen van participaties en deelnemingen in reeds andere bestaande of op te richten

vennootschappen of ondernemingen;

d)het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen;

e)het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden;

f)het lenen of uitlenen van gelden in de mate toegestaan door de wet onder welke vorm ook met of zonder

zakelijke en/of persoonlijke zekerheid;

g) het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot eigen roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals onder meer maar geenszins beperkt tot de aan- en verkoop van roerend vermogen;

h) het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en in het bijzonder het beheer en de valorisaties van alle waardepapieren;

i) het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

j) het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie, ondememingstechnieken en dergelijke;

k) het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, priv�personen en instellingen, onder meer op het vlak van het management, marketing, productie, ontwikkeling, processing en besturen van vennootschappen in de meest ruime zin;

De vennootschap zal zowel in binnen- als in buitenland, aile roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industri�le, commerci�le, financi�le roerende en onroerende handelingen mogen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financi�le transacties en de financi�le markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies,

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

2/ Omruiling van de achtduizend achthonderd en twaalf (8.812) aandelen tegen vijfhonderd zesenzeventig (576) aandelen, waarbij er voor een pakket van tweeduizend tweehonderd en drie (2.203) aandelen een pakket van honderd vierenveertig (144) aandelen wordt toegekend.

31 Kennisname van fret verslag van de zaakvoerders en van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

4/ Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap na de aanpassingen hiervoor en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat.

Toekenning aan elke aandeelhouder van ��n aandeel van de naamloze vennootschap in ruil voor ��n aandeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal van acht miljoen achthonderd en twaalfduizend zevenhonderd achtendertig euro en achtentachtig cent (� 8.812.738,88) zal vertegenwoordigd zijn door vijfhonderd zesenzeventig (576) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

5/ Indeling van de aandelen in vier categorie�n, toekenning van nummers aan de aandelen van elke categorie en bepaling van de rechten die toekomen aan elke categorie.

61 Vaststelling be�indiging mandaat van en kwijting aan de zaakvoerders en hun vaste vertegenwoordigers. 7/ Vaststelling van de statuten ten gevolge van de omzetting in een naamloze vennootschap en voorgaande besluiten.

8/ Benoemingen volmachten.

9/ Opdracht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de te nemen besluiten en aan de notaris tot co�rdinatie van de statuten.

B. Oproepingen van de vennoten en zaakvoerders

{\ A De hier aanwezige en/of vertegenwoordigde vennoten en zaakvoerders verklaren afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen, alsmede afstand te doen van de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge C. Vaststellingen

1/ De voorzitter zet uiteen dat drie (3) van de vier (4) zaakvoerders van de vennootschap aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de vennoten worden gesteld met betrekking tot de verslagen of tot de agendapunten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'COMTI', met zetel te 8800 Roeselare, Bomstraat 146, BTW BE 0898218.812, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Isabel DECRAMER, voornoemd, is niet aanwezig teneinde antwoord te geven op de vragen die haar eventueel door de vennoten zouden worden gesteld met betrekking tot de agendapunten.

De voorzitter overhandigt de brief de dato 3 juni 2013 waarin de voornoemde vennootschap 'COMTI' verzaakt heeft aan:

- de oproepingsformaliteiten en termijnen zoals voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van ven-'nootschappen, evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien door artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen,

- het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64, 1� van het Wetboek van vennootschappen.

2/ De voorzitter deelt mee dat er thans achtduizend achthonderd en twaalf (8.812) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

3/ De voorzitter stelt vast dat er op heden vier (4) vennoten, samen titularissen van achtduizend achthonderd en twaalf (8.812) aandelen aanwezig zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan.

4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, behoudens wat het agendapunt inzake doelwijziging en het agendapunt van de omzetting en de vaststelling van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vomi betreffen, waarvoor telkens een vier vijfde meerderheid van de stemmen vereist is en behoudens de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op ��n stem.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten,

EERSTE BESLUIT -- DOELWIJZIGING

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerders inhoudende een omstandige

verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie

maand voordien werd opgemaakt.

De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerders en sluit zich aan bij de hierin vervatte

verantwoording,

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te

herformuleren door vervanging van de huidige tekst van het artikel van de statuten met betrekking tot het doel,

door de tekst zoals vermeld in het eerste agendapunt.

TWEEDE BESLUIT OMRUILING AANDELEN

De vergadering besluit het bestaand aantal aandelen van de vennootschap, zijnde in totaal achtduizend

achthonderd en twaalf (8.812) aandelen om te ruilen tegen vijfhonderd zesenzeventig (576) aandelen en dit

zonder kapitaalvermindering doch mits correlatieve aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen,

Elke aandeelhouder zal in ruil voor tweeduizend tweehonderd en drie (2.203) aandelen, honderd

vierenveertig (144) nieuwe aandelen ontvangen.

Deze in totaal vijfhonderd zesenzeventig (576) aandelen worden ais volg toegekend;

-aan de heer DECRAMER Hendrik, voornoemd: honderd vierenveertig (144) aandelen,

-aan de heer DECRAMER Karel, voornoemd: honderd vierenveertig (144) aandelen,

-aan de beer DECRAMER Willem, voornoemd: honderd vierenveertig (144) aandelen,

-aan mevrouw DECRAMER Isabel, voornoemd: honderd vierenveertig (144) aandelen.

Het bestuursorgaan wordt gelast met de materi�le uitvoering van dit besluit.

DERDE BESLUIT LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de zaakvoerders en van het verslag van een

bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en van een staat

van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een

co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Auditas Bedrijfsrevisoren", met zetel te 2000

Antwerpen, Schildersstraat 1 bus 3, vertegenwoordigd door de heer Sven VANSTEELANT, bedrijfsrevisor,

luiden letterlijk als volgt:

"7. Besluit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft

plaatsgehad van het netto-actief van de BVBA DEFINCO, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per

31 maart 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Bij onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij

omzetting van een vennootschap, werd in het kader van de vooropgestelde verrichting geen overwaardering

van het netto-actief vastgesteld.

Het boekhoudkundig netto-actief volgens deze staat bedraagt 9.197.979,55 EUR en is niet kleiner dan het

maatschappelijk kapitaal van 8.812.738,88 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden

in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet

voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 30 mei 2013.

CVBA AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN

vertegenwoordigd door

Sven VANSTEELANT

Bedrijfsrevisor"

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VIERDE BESLUIT OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan de naam, het

doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap na de aanpassingen hiervoor en

waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen

behouden worden.

Het kapitaal van acht miljoen achthonderd en twaalfduizend zevenhonderd achtendertig euro en

achtentachtig cent (� 8.812.738,88) zal vertegenwoordigd zijn door vijfhonderd zesenzeventig (576) aandelen

zonder aanduiding van nominale waarde,

Elke aandeelhouder zal, rekening houdend met de omruiling van de aandelen waartoe besloten is in het

tweede besluit, ��n aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor ��n aandeel van de

omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de vijfhonderd zesenzeventig (576) aandelen van de

naamloze vennootschap ats volgt toehedeeld:

1/ aan de heer DECRAMER Hendrik, voornoemd, die aanvaardt: honderd vierenveertig (144) aandelen.

2/ aan de heer DECRAMER Karel, voornoemd, die aanvaardt: honderd vierenveertig (144) aandelen.

3/ aan de heer DECRAMER Willem, voornoemd, die aanvaardt: honderd vierenveertig (144) aandelen.

4/ aan mevrouw DECRAMER Isabel, voornoemd, die aanvaardt: honderd vierenveertig (144) aandelen.

De omzetting geschiedt op grond van:

A/ de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

B/ artikel 121 van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten;

VIJFDE BESLUIT INDELING AANDELEN IN CATEGORIE�N

De vergadering besluit de vijfhonderd zesenzeventig (576) aandelen in te delen in vier categorie�n van

aandelen, en dit als volgt:

-de honderd vierenveertig (144) aandelen toebehorende aan de heer Hendrik DECRAMER, voornoemd,

worden aandelen categorie A, genummerd van ��n (1) tot en met honderd vierenveertig (144);

-de honderd vierenveertig (144) aandelen toebehorende aan de heer Karel DECRAMER, voornoemd,

worden aandelen categorie B, genummerd van honderd vijfenveertig (145) tot en met tweehonderd

achtentachtig (288);

-de honderd vierenveertig (144) aandelen toebehorende aan de heer Willem DECRAMER, voornoemd,

worden aandelen categorie C, genummerd van tweehonderd negenentachtig (289) tot en met vierhonderd

twee�ndertig (432);

-de honderd vierenveertig (144) aandelen toebehorende aan mevrouw Isabel DECRAMER, voornoemd,

worden aandelen categorie D, genummerd van vierhonderd drie�ndertig (433) tot en met vijfhonderd

zesenzeventig (576).

Het bestuursorgaan wordt gelast met de materi�le uitvoering van dit besluit.

De vergadering besluit aan elke categorie van aandelen de rechten toe te kennen zoals bepaald in het vijfde

besluit hierna houdende de vaststelling van de statuten.

ZESDE BESLUIT VASTSTELLING BE�INDIGING MANDAAT ZAAKVOERDERS EN HUN VASTE

VERTEGENWOORDIGERS

Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap komt van rechtswege een

einde aan het mandaat van de zaakvoerders en van hun vaste vertegenwoordigers. De vergadering stelt dit

vast. De vergadering verleent de zaakvoerders evenals hun vaste vertegenwoordigers algehele kwijting voor de

uitoefening van hun mandaat.

ZEVENDE BESLUIT VASTSTELLING STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette

vennootschap vast als volgt.

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt

de naam "DEFINCO".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Roeselare, Moorseelsesteenweg 2(X

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

a)het investeren en verhuren van materieel;

b) de aankoop en verkoop van ICT hardware. Verhuren van ICT hardware en ICT infrastructuur. Verlenen

van ICT diensten;

c)het nemen van participaties en deelnemingen in reeds andere bestaande of op te richten

vennootschappen of ondernemingen;

d)het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen;

e)het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden;

f)het lenen of uitlenen van gelden in de mate toegestaan door de wet onder welke vorm ook met of zonder

zakelijke en/of persoonlijke zekerheid;

g) het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot eigen roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals onder meer maar geenszins beperkt tot de aan- en verkoop van roerend vermogen;

h) het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en in het bijzonder het beheer en de valorisaties van alle waardepapieren;

i) het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

j) het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke;

k) het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, priv�personen en instellingen, onder meer op het vlak van het management, marketing, productie, ontwikkeling, processing en besturen van vennootschappen in de meest ruime zin;

De vennootschap zal zowel in binnen- als in buitenland, aile roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industri�le, commerci�le, financi�le roerende en onroerende handelingen mogen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financi�le transacties en de financi�le markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt acht miljoen achthonderd en twaalfduizend zevenhonderd achtendertig euro en achtentachtig cent (f= 8.812.738,88) en is verdeeld in vijfhonderd zesenzeventig (576) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, te weten:

- honderd vierenveertig (144) aandelen categorie A, genummerd van ��n (1) tot en met honderd vierenveertig (144);

- honderd vierenveertig (144) aandelen categorie B, genummerd van honderd vijfenveertig (145) tot en met tweehonderd achtentachtig (288);

- honderd vierenveertig (144) aandelen categorie C, genummerd van tweehonderd negenentachtig (289) tot en met vierhonderd twee�ndertig (432);

- honderd vierenveertig (144) aandelen categorie D, genummerd van vierhonderd drie�ndertig (433) tot en met vijfhonderd zesenzeventig (576).

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders - gekozen op voordracht van de meerderheid van de houders van een verschillende categorie van aandelen - samen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen,

4 Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd, De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste zaterdag van de maand juni om half negen; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden,

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt ge�ist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad ��n/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

ONTBINDING VEREFFENING VERDELING LIQUIDATIESALDO

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist dient deze verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden goedgekeurd.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun dee! in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

ACHTSTE BESLUIT -- BENOEMINGEN

11 Het aantal bestuurders wordt bepaald op vier,

Tot bestuurders worden benoemd:

N op voordracht van de houder van aandelen categorie A:

De BVBA MOOSERWIRT, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hendrik DECRAMER, voornoemd.

BI op voordracht van de houder van de aandelen categorie B:

De BVBA KAFINCO, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Karel DECRAMER, voornoemd.

CI op voordracht van de houder van de aandelen categorie C:

De BVBA CAZENEUVE, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Willem DECRAMER, voornoemd.

D/ op voordracht van de houder van de aandelen categorie D:

De BVBA COMTI, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Isabel DECRAMER, voornoemd.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering,

De aldus benoemde bestuurders, vertegenwoordigd zoals hierna vermeld, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat

-De BVBA MOOSERWIRT, voornoemd, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Hendrik DECRAMER, voornoemd.

-De BVBA KAFINCO, voornoemd, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Karel DECRAMER, voornoemd.

VeQr-behouden aan het Belgisch Staatsblad

-De BVBA CAZENEUVE, voornoemd, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Willem DECRAMER, voornoemd.

-De BVBA COMTI, voornoemd, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder mevrouw Isabel DECRAMER, voornoemd,

De aldus toegekende opdrachten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2019.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door twee bestuurders, samen optredend.

2/ Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen terzake. NEGENDE BESLUIT OPDRACHT TOT COORDINATIE MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten,

Vervolgens stelten de verschijners en de aldus benoemde bestuurders, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om aile formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle ' benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

Mevrouw Eveline Christiaens.

Mevrouw Griet Ceenaeme,

RAAD VAN BESTUUR

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen de BVBA MOOSERWIRT, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hendrik DECRAMER, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2019.

De BVBA MOOSERWIRT, voornoemd, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Hendrik DECRAMER, voornoemd, verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden.

SLOTVERKLARINGEN

1/ De verschijners erkennen dat de optredende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De verschijners bevestigen tevens dat de optredende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

21 De verschijners erkennen minstens vijf werkdagen voorafgaandelijk aan deze een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.

De gehele akte werd door de optredende notaris ten behoeve van de verschijners toegelicht.

BEVESTIGING IDENTITEIT

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de optredende notaris de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoekingen in het rijksregister.

De rijksregistemummers werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de betrokkenen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld,

Na voorlezing hebben de verschijners, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend,

Voor echt verklaard ontledend uittreksel

Frederic Maelfait, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte, en met de verslagen van de bedrijfsrevisor en de raad van bestuur conform artikel 777 en 778 Wb . Venn. (omzetting),

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste plz. van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.03.2013, NGL 17.04.2013 13090-0575-015
31/10/2011

�� Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vooi

beho

aanf

Belg

Staal

BELGISCH S

~_BJ=ST

�ndernemingsnr : 0838254303

Benaming

(voluit) : Definco

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Moorseelsesteenweg 20, 8800 Roeselare

Onderwerp akte : Benoeming vaste vertegenwoordigers

De zaakvoerder van de BVBA Mooserwirt heeft op 12/09/11 beslist te benoemen tot vaste

vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het bestuursmandaat bij de BVBA Definco:

de heer Decramer Hendrik, Nachtegalenlaan 7, 8880 Sint-Bloots-Winkel.

De heer Decramer Hendrik heeft zijn benoeming aanvaard.

De zaakvoerder van de BVBA Kafinco heeft op 12/09/11 beslist te benoemen tot vaste vertegenwoordiger

voor het uitoefenen van het bestuursmandaat bij de BVBA Definco:

de heer Decramer Karel, Scheldeweg 54, 9090 Melle.

De heer Decramer Karel heeft zijn benoeming aanvaard.

De zaakvoerder van de BVBA Cazeneuve heeft op 12/09/11 beslist te benoemen tot vaste

vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het bestuursmandaat bij de BVBA Definco:

de heer Decramer Willem, Stationsdreef 136, 8800 Roeselare.

De heer Decramer Willem heeft zijn benoeming aanvaard.

De zaakvoerder van de BVBA Comti heeft op 12/09/11 beslist te benoemen tot vaste vertegenwoordigen

voor het uitoefenen van het bestuursmandaat bij de BVBA Definco: -

mevrouw Decramer Isabel, Graafschapsstraat 23, 8800 Roeselare.

Mevrouw Decramer Isabel heeft haar benoeming aanvaard.

Kafinco BVBA

Vertegenwoordigd door Karel Decramer, zaakvoerder

Op.de-laatst� blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1111*111.1111)1) 191j

IIi

MOi~IITEUR gE~GE~ D1RE"

2f-t7

20;� NEERGELEGD

�a,:.'

~~t~ --___----.1

06. 10. 2011

.~~ie~

' f8 r~~.~ K.ltJrs r!'Ei'r1T7�=1

GTi# K1RTRIJ

16/08/2011

��w

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Benaming : DEFINCO

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8800 Roeselare, Moorseelsesteenweg 20

Ondernemingsnr : '3' 7�4 3 o3

Voorwerp akte : Oprichting - Benoeming

Uit een akte verleden voor Meester Kurt VUYLSTEKE, notaris met standplaats te Kuurre, op 11 juli 2011,

BLIJKT DAT:

1,De heer DECRAMER Hendrik Lucas, geboren te Veurne op vijf oktober negentienhonderd vijfenzeventig,

echtgenoot van mevrouw Joanna Strobbe, wonende te 8800 Roeselare, Nachtegalenlaan 7;

2.De heer DECRAMER Karel Hubert Maarten, geboren te Veurne op tien september negentienhonderd

zevenenzeventig, echtgenoot van mevrouw Julie Santens, wonende te 9090 Melle, Scheldeweg 54;

3, De heer DECRAMER Willem Maarten Marc, geboren te Veume op veertien januari negentienhonderd

tachtig, echtgenoot van mevrouw Karlien Imants, wonende te 8800 Roeselare, Stationsdreef 136.

4. Mevrouw DECRAMER Isabel An, geboren te Veume op zestien april negentienhonderd twee�ntachtig,

echtgenote van de heer Thomas Decan, wonende te 8800 Roeselare, Bomstraat 146;

De comparante sub 4 is alhier niet aanwezig doch vertegenwoordigd door de heer Karel Decramer,

comparant sub 2, ingevolge onderhandse volmacht de dato 9 juli 2011

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht met de naam: "DEFINCO".

Het doel van de vennootschap is in de oprichtingsakte letterlijk omschreven als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel :

a) het investeren en verhuren van materieel;

b) het nemen van participaties en deelnemingen in reeds andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen;

c) het besturen, begeleiden en adviseren van ondememingen en vennootschappen;

d) het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden;

e) het lenen of uitlenen van gelden in de mate toegestaan door de wet onder welke vomi ook met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden;

f) het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot eigen roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals onder meer maar geenszins beperkt tot de aan- en verkoop van roerend vermogen;

g) het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en in het bijzonder het beheer en de valorisaties van alle waardepapieren;

h) het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

i) het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke;

j) het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, priv�personen en instellingen, onder meer op het vlak van het management, marketing, productie,ontwikkeling, processing en besturen van vennootschappen in de meest ruime zin;

De vennootschap zal zowel in binnen- als in buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industri�le, commerci�le, financi�le roerende en onroerende handelingen mogen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financi�le transacties en de financi�le markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11J1111.1j1j1.11j11111111

MONITEUR BELGE e NEERGELEGD DIF\ECTI�N

0 5 -08- .2011

RECeil K KOOPHANDEL

(=TRIJK

V beh

aa

Bel Staff

15, 07. 2011

BELGISCH STAATSBLAD BCGTUUR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

De zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Moorseelsesteenweg 20 (gerechtelijk arrondissement Kortrijk).

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt: acht miljoen achthonderd en twaalfduizend zevenhonderd achtendertig euro, achtentachtig cent (E 8.812.738,88), samengesteld door inbreng in natura (van aandelen), volledig volgestort.

Deze inbreng in natura wordt uitvoerig beschreven in het verslag de dato 6 juli 2011 dat overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen werd opgesteld door besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `Mieke Watteyne', vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, mevrouw Mieke Watteyne.

Het besluit van haar verslag luidt als volgt:

"BESLUIT

De inbreng in natura tot oprichting van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Definco", met zetel te 8800 Roeselare, Moorseelsesteenweg 20 bestaat uit :

- 548 aandelen in blote eigendom van de Naamloze Vennootschap "Constructiewerkhuizen Robert Dewulf", met zetel te 8800 Roeselare, Moorseelsesteenweg 20, met als ondernemingsnummer 0420.997.222, met een totale waarde van � 3.782.094,96

en

- 75.968 aandelen in blote eigendom van de Naamloze Vennootschap "Trapegeer", met zetel te 8630 Veume, Dani�i De Haemelaan 28, met als ondernemingsnummer 0443.553.977, met een totale waarde van � 5.030.643,92

die zullen toelaten het kapitaal te vormen van � 8.812.738,88.

Bij het be�indigen van mijn controlewerkzaamheden ben ik van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de n�rmen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering

bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering

leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven

aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaar-deerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 8.812 aandelen van de Besloten Vennootschap met

Beperkte Aansprakelijkheid "Definco", zonder vermelding van nominale waarde.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Kortrijk, 6 juli 2011

BVBA Mieke Watteyne

Vertegenwoordigd door Mieke Watteyne

Zaakvoerder

Boezingestraat 24

8500 Kortrijk"

Als niet-statutaire zaakvoerders zijn aangesteld voor onbepaalde duur,

1. "MOOSERWIRT", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op drie�ntwintig augustus tweeduizend en ��n, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes september daarna, onder nummer 2001-09-06/327, met zetel te 8880 Sint-Eloois-Winkel, Nachtegalenlaan 7, met ondememingsnummer BTW BE 0475.525.474 RPR Kortrijk.

Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder: de heer Decramer Hendrik, voornoemd;

2. "KAFINCO", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op vier maart tweeduizend en drie, be-kendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig maart daarna, onder nummer 2003-03-20/0033515, met zetel te 9090 Melle, Scheldeweg 54, met ondernemingsnummer BTW BE 0479.758.931 RPR Gent.

Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder: de heer Karel Decramer, voornoemd;

3. "CAZENEUVE", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op vierentwintig oktober tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht november daarna, onder nummer 20051108/0160776, met zetel te 8800 Roeselare, Stationsdreef 136, met ondememingsnummer BTW BE 0876.970.367 RPR Kortrijk.

Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder: de heer Willem Decramer, voornoemd;

4. "COMTI", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht blijkens akte verleden voor

ondergetekende notaris op zevenentwintig mei tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlage tot het

Belgisch Staatsblad van negen juni daarna, onder nummer 20080609/0084071, met zetel te 8800 Roeselare,

Bomstraat 146, met ondernemingsnummer BTW BE 0898.218.812 RPR Kortrijk.

Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder: mevrouw Isabel Decramer, voornoemd;

Krachtens artikels 11 en 12 der statuten vormen de zaakvoerders een college dat geldig beslist wanneer

alle leden aanwezig zijn. De beslissingen worden genomen met unanimiteit van stemmen.

Het college handelt door alle leden die gezamenlijk optreden.

Het boekjaar begint op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van datzelfde jaar.

Luik B - vervolg

Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2012.

De jaarvergadering zal gehouden worden de eerste zaterdag van de maand juni om 8.30 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping. Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de onderhavige statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van stemmen waarmee aan , de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.Voorwaarden voor ; de uitoefening van het stemrecht: Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf vennoot is. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoering eisen dat zij op de aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen,

" zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.

De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen v�n het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. .. ` " , "

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of, indien dit hoger is, het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Wijze van vereffening: V��r de afsluiting van de vereffening, leggen de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Rechtbank van ' Koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te vohdoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze ver-deeld.

Indien op aile aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor een statutenwijziging.

De vereniging van alle aandelen in de hand van ��n persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Voor echt verklaard ontledend uittreksel

Kurt VUYLSTEKE, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel:

-de uitgifte van de akte, de volmacht dd. 9 juli 2011, het verslag van de oprichters en het verstag van de

bedrijfsrevisor (inbreng in natura)

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

26/06/2015

�� Ma! Wad 11.1

IIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0838.254.303

Benaming

(volut) : Definco

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Moorseelsesteenweg 20, 8800 Roeselare

(volledig adres)

Onderwerp akte : Partieel splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 743 van het Wetboek van Vennootschappen.

Met betrekking tot de parti�le splitsing van DEFINCO NV, zal het bestuursorgaan onderhavig splitsingsvoorstel voorleggen aan de algemene vergadering. De parti�le splitsing zal gebeuren mits het oprichten van de nieuwe vennootschap HENKAWILISA NV.

De parti�le splitsing is gebaseerd op een verzoek van zowel de huidige aandeelhouders, als op het verzoek van de houders van het vruchtgebruik op de aandelen TRAPEGEER NV, waarvan de naakte eigendom op dit ogenblik in bezit is van DEFINCO NV. Dit gebeurt zo om de familiale exploitatie, met bijhorende risico's, opnieuw los te koppelen van het beheer van het familiaal patrimonium.

Bij de oprichting van DEFINCO NV was het de bedoeling dat deze vennootschap de familiale holdingvennootschap zou worden die boven het exploitatierisico van de familiale activiteit (DEWULF NV) staat, waarin het familiaal patrimonium (aandelen DEWULF NV en TRAPEGEER NV) zou worden beheerd,

In het kader van het verder uitbouwen en faciliteren van de activiteiten van de familiale exploitatievennootschap DEWULF NV werd vorig jaar de Nederlandse machinefabrikant �MIEDEMA" overgenomen door DEFINCO NV.

Het is dus de bedoeling om DEFINCO NV te laten evolueren naar de familiale exploitatie-holding, waarbij de nieuwe vennootschap, HENKAWILISA NV, de familiale patrimonium-holding dient te worden.

Door de parti�le splitsing zal een deel van het vermogen, de rechten en de plichten van de DEFINCO NV overgaan op de nieuw op te richten, vennootschap HENKAWILISA NV.

Gezien de geplande splitsing een parti�le splitsing betreft, zal de overdragende vennootschap, DEFINCO NV, niet ontbonden worden maar verder blijven bestaan.

De overname van het vermogen en de activiteiten door de nieuw op te richten vennootschap gebeurt met retroactiviteit tot 1 januari 2015. De parti�le splitsing zal gebeuren op basis van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2014.

De parti�le splitsing zal uitgevoerd worden mits volgende modaliteiten:

ODe aandeelhouders van DEFINCO NV zullen in ruil voor het overgedragen vermogen, 576 nieuwe aandelen verkrijgen van de nieuwe vennootschap HENKAWILISA NV, Hiervoor zal een ruilverhouding gehanteerd worden van 1 op 1 waarbij geen opleg wordt betaald in geld,

Q'De bestaande aandelenverhouding in DEFINCO NV zal ook gerespecteerd worden in de nieuwe vennootschap HENKAWILISA NV, De nieuwe aandelen van HENKAWILISA NV zullen ingeschreven worden in het aandeelhoudersregister van de nieuwe vennootschap. De inschrijving zal gebeuren door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van DEFINCO NV.

DEr worden geen bijzondere regeling�n getroffen in verband met de toekenning van de winst van HENKAWILISA NV,

DAlle verrichtingen met betrekking tot het over te dragen vermogen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap vanaf 1 januari 2015.

DEr zijn geen aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap die bijzondere rechten hebben en er zijn geen houders van andere effecten dan aandelen.

Q'Het bestuursorgaan stelt voor de vereenvoudigde procedure van art. 746, �1, laatste lid en art. 749 van het Wetboek van Vennootschappen te volgen, zodat er geen omstandig verslag van het bestuursorgaan en geen controleverslag vereist zijn,

DDe leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen zullen geen enkel bijzonder voordeel ontvangen in het kader van deze parti�le splitsing.

Uit fiscaal oogpunt wordt de parti�le splitsing gerealiseerd met vrijstelling van registratierechten, btw en

vennaotschapsbelastingondertoepassingvan: __._.------- .._........ ................... . .............. ....._

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1111111111111111111111111111111111111111111111~

1 91 53*

M

EL

ONITEUR BELGE

19 -06- 2015 GISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

to.E12015

Rechtbank van KOOPHANDEL GenblfgeRTRIJK

~�%

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

DArtikelen 115bls en 120 van het Wetboek Registratie-, Hypotheek-, en Griffierechten; DArtikelen 11 en 18, �3 van het btw-Wetboek; DArtikelen 183 bis en 211 en volgende van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992. Voor de te splitsen vennootschap NV DEFINCO,

BVBA MOOSEWIRT (bestuurder)

Vertegenwoordigd door dhr. HENDRIK DECRAMER

BVBA CAZENEUVE (bestuurder)

Vertegenwoordigd door dhr. WILLEM DECRAMER

BVBA COMTI (bestuurder)

Vertegenwoordigd door mevr. ISABEL DECRAMER

BVBA KAFINCO (bestuurder)

Vertegenwoordigd door dhr, KAREL DECRAMER

Hierbij neergelegd splitsingsvoorstel, 20 mei 2015,

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Coordonnées
DEFINCO

Adresse
MOORSEELSESTEENWEG 20 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées DEFINCO

Coordonnées
DEFINCO