DEFRANCQ FREDERIK

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. DEFRANCQ FREDERIK
Dénomination : DEFRANCQ FREDERIK
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 881.282.909

Publication

15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 09.07.2013 13285-0482-016
08/02/2013
ÿþ Mod Wmd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

Voor behous

aan ht

Belg is Staatsb

IUMIREll

Ondernemingsnr : 0881.282.909.

Benaming

(voluit) : DEFRANCQ FREDERIK

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8830 Hooglede, Oude Rozebekestraat 38

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - BENOEMING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 10/01/2013, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met unanimiteit volgende beslissingen heeft' genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder van de vennootschap, omvattende de verantwoording van de voorgestelde doelswijziging, en van de staat van activa en passiva van de vennootschap in het kader van de doelswijziging afgesloten op 31 december 2012.De vennoot erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en ervan kennis te hebben genomen.Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van; actief en passief zullen samen met een afschrift van huidige akte neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.De algemene vergadering' beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om het huidig doel van de vennootschap aan te vullen met; volgende tekst:"3D ontwikkeling, ontwerp van privaat drukwerk; Maquettebouw; Bewerking van digitale; gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op gegevensdragers; Ontwerpen van; textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen; Interieurvorrngeving en  ontwerp; Overige grafische activiteiten; Publiciteit in de meest ruime betekenis; Traiteurdiensten en banketaanneming; Handel in. alle mogelijke niet-vergunningsplichtige goederen; Tussenpersoon in de handel; Het investeren in activa en het maken van kosten met het oog op het eventueel bezoldigen van de zaakvoerders; Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten van onroerende goederen, en eventueel deze ter beschikking te stellen van een vennoot of een zaakvoerder; Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle, verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door, inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, en eventueel deze ter beschikking te stellen van een vennoot of een zaakvoerder."

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om over te gaan tot de aanpassing van de; clausule inzake de bezoldiging van de zaakvoerder door in het bijzonder over te gaan tot de toevoeging van het;

volgende "De algemene vergadering kan aan de zaakvoerders zowel vaste als veranderlijke bezoldigingen, al, dan niet onder de vorm van voordelen alle aard, toekennen die ten laste komen van de algemene kosten van de: vennootschap."

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering gaat unaniem over tot de wijziging van de statuten inzake de statutaire zaakvoerder en beslist over te gaan tot de inlassing van een statutair opvolgend zaakvoerder, Mevrouw DERCK Els Rita, geboren te Roeselare op 10 mei 1976, wonende te 8830 Hooglede, Oude Rozebekestraat 38, Mevrouw Els Derck is aanwezig en aanvaardt het mandaat. Bij ontslag of overlijden van de statutaire zaakvoerder, wordt hij van rechtswege opgevolgd door Mevrouw Derck Els, voornoemd, heden benoemd tot; opvolgend statutaire zaakvoerder, hier aanwezig, en die verklaart de opdracht te aanvaarden, Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaargemaakt door neerlegging van een verklaring in het vennootschapsdossier.

VIERDE BESLUIT

III M0N[TEU 0t-02 R BELGE NEERGELEGD

! ;LGjSCH S- - 2013

ARTSBLAD

2 2. 01. 2013

RECH~~ KOOPHANDEL

TRIJK





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen over te gaan tot de integrale herwerking

van de statuten en gaat over tot de goedkeuring van de nieuwe tekst van de statuten, aangepast aan het

Wetboek van vennootschappen, en aan de hiervoor vermelde agendapunten en gaat voer tot de aanvaarding

van deze nieuwe statuten, waarvan een uittreksel luidt als volgt:

NAAM.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar

naam luidt "DEFRANCO FREDERIK".

ZETEL.

8830 Hooglede, Oude Rozebekestraat 38,

DOEL,

De vennootschap heeft tot doel:- aanneming van algemene bouwwerken, aanneming van metsel- en betonwerk; Het reinigen van gevels; Het slopen van gebouwen; Het restaureren van gebouwen; Het

aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van; Vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo, marmer, graniet of lei; Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten; Het bouwen van funderingen, inclusief heien; Het aanbrengen van chape; Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms; Het uitvoeren van voegwerken. De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen. Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermisch isolatiemateriaal  isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; Bouwpromotie; Het restaureren van gebouwen; De groot- en kleinhandel en de tussenhandel in producten voor de bouw; 3D ontwikkeling, ontwerp van privaat drukwerk; Maquettebouw; Bewerking van digitale gegevens; verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op gegevensdragers; Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen; Interieurvormgeving en  ontwerp; Overige grafische activiteiten; Publiciteit in de meest ruime betekenis; Traiteurdiensten en banketaanneming; Handel in alle mogelijke niet-vergunningsplichtige goederen; Tussenpersoon in de handel; Het investeren in activa en het maken van kosten met het oog op het eventueel bezoldigen van de zaakvoerders; Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten van onroerende goederen, en eventueel deze ter beschikking te stellen van een vennoot of een zaakvoerder; Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, en eventueel deze ter beschikking te stellen van een vennoot of een zaakvoerder.Het vennootschapsdoel breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende produkten en activiteiten.Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende goederen aanschaffen of vervreemden, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden en dit zowel in het binnenland als in het buitenland.De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.De vennootschap kan ook participeren in vennootschappen met een gelijkaardige of aanverwante bedrijvigheid.De vennootschap mag ook filiales openen in binnen - en buitenland.De vennootschap mag optreden als bestuurder van andere vennootschappen en mag borgstelling verrichten voor derden.De vennootschap behartigt de behangen van haar aandeelhouders, zaakvoerders en het in dienst gestelde personeel.De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen. De vennootschap mag ook filiales openen.

KAPITAAL - AANDELEN.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO NUL CENT (18.600,00 EUR).Het is volledig geplaatst en verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend van één/honderd zesentachtigste (1 /186ste).

BESTUUR - ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur.De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen, Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.Hij kan in de statuten benoemd worden ofwel bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering.Als statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap werd benoemd, de Heer Defrancq Frederik, voornoemd.De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

de vereisten voor statutenwijziging.lndien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege aile rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.ln geval er slechts één vennoot is kan de derde statutaire zaakvoerder steeds ontslagen worden.ledere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te

verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van

die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.Bij ontslag of overlijden van de statutaire zaakvoerder, wordt hij van rechtswege opgevolgd door Mevrouw DERCK Els Rita, wonende te 8830 Hooglede, Oude Rozebekestraat 38, benoemd tot opvolgend statutaire zaakvoerder. Treedt de opvolger

werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaargemaakt door neerlegging van een verklaring in het vennootschapsdossier.De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en treedt namens haar op.ingeval er meerdere zaakvoerders zijn beschikken zij ieder afzonderlijk over alle machten en bevoegdheden voorzien door de wettelijke bepalingen terzake.De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.De zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.De functie van zaakvoerder wordt behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering onbezoldigd uitgeoefend.De algemene vergadering kan aan de zaakvoerders zowel vaste als veranderlijke bezoldigingen, al dan niet onder de vorm van voordelen alle aard, toekennen die ten laste komen van de algemene kosten van de vennootschap.Aan de zaakvoerder(s) kan door de algemene vergadering een aandeel in de winst worden toegekend.leder vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria, waardoor de aanstelling van een commissaris revisor verplicht is wordt cie controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekeningen, opgedragen aan een of meer commissarissen te benoemen door de algemene vergadering onder de le-meden van het instituut van de bedrijfsrevisoren.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

Jaarlijks op de eerste zaterdag van de maand juni om zeventien uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.ls deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping de eerst volgende werkdag.De bijeenroepingen geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen te ondertekenen.Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kunnen vennoten die verhinderd zijn zich slechts laten vertegenwoordigen door een medevennoot, aan wie zij schriftelijke of per telefax volmacht verlenen, en die slechts hou-der mag zijn van één enkele volmacht.Schrittelijk stemmen is toegelaten. ln dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening er kan ook op dezelfde wijze bij fax of bij E mail worden gestemd. hij wordt aangetekend aan de vennootschap verstuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld, tenzij alle vennoten op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen over andere punten te beraadslagen, De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.De zaakvoerder(s) en elke vennoot hebben recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.Elk aandeel geeft recht op één stem.Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige vennoten. Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, zullen de afschriften of uittreksels in recht of aan derden af te leveren, worden ondertekend door de personen die de vennootschap

Voorbehouden 4. aan het Belgisch Staatsblad

kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ALGEMENE VERGADERING INDIEN ER SLECHTS EEN VENNOOT IS.

De enige vennoot oefent aile bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die , bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot warden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaardis de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten van bijeenroeping van de algemene vergadering te warden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

BOEKJAAR - WINSTVERDELING.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar,

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat.De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds,Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen , worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.

" VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de zaakvoerder om alle handelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering.De algemene vergadering beslist om de volmacht verleend aan de Heer Bart Deman met onmiddellijke ingang in te trekken.De algemene vergadering delegeert alle machten aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAREL", te 8800 Roeselare (Rumbeke), Izegemsestraat 52A, met de mogélijkheid van in de plaats stelling, teneinde de gegevens van de vennootschap te wijzigen bij het Ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig, en te dien einde alle administratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste documenten te ondertekenen.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede te gelasten met het opstellen van de gecoordineerde tekst van de statuten, teneinde deze In overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Jean Pierre Lesage

samen neergelegd coordinatie, expeditie van de akte en het verslag avn het bestuursorgaan met staat van

actief en passief

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 04.07.2012 12259-0082-016
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 15.06.2011 11167-0379-016
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 21.06.2010 10197-0548-017
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 03.07.2009 09382-0171-016
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.06.2008, NGL 09.06.2008 08213-0154-016
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.08.2016, NGL 30.08.2016 16544-0182-016

Coordonnées
DEFRANCQ FREDERIK

Adresse
OUDE ROZEBEKESTRAAT 38 8830 HOOGLEDE

Code postal : 8830
Localité : HOOGLEDE
Commune : HOOGLEDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande