22/01/2014
ÿþm a d 1 i . 1
d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c a a r B e l t S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 6 7 1 , 7 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E G R O O T E C O N S T R U C T
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 6 0 E ,
8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l t e O o s t e n d e v a n 3 0 : ; d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; ; ; . D E G R O O T E C O N S T R U C T m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , T r o o n s t r a a t 6 0 , b e s l i s t h e e f t :
= 1 ) d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , m e t n a m e i n p l a a t s v a n i n t e g a a n o p 1 j a n u a r i e n t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t k a l e n d e r j a a r , g a a t h e t b o e k j a a r i n d e t o e k o m s t i n o p 3 1 ; ; d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t 3 0 d e c e m b e r ' ; 2 0 1 4 , z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r u i t z o n d e r l i j k v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t e n m e t 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 z a l l o p e n .
2 ) d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n ; ,
o n d e r p u n t 1 v a n d e a g e n d a e n w e l a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 1 . - B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g ,
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 3 1 d e c e m b e r v a n e i k j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 d e c e m b e r v a n h e t ' ;
d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
3 ) g e z i e n h e t b o e k j a a r w o r d t g e w i j z i g d , m e t e e n o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w i j z i g e n v a n d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e v e n t i e n u u r n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r ,
4 ) d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n ; ,
o n d e r p u n t 3 v a n d e a g e n d a e n w e l a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 2 - J a a r v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l i e d e r j a a r v e r p l i c h t e n d g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l v a n d e , :
v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b e e n r o e p i n g o p d e l a a t s t e v r i j d a g . ;
v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r . "
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d : B a r t v a n O p s t a l - g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
: ! T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n 2 ) e x e m p l a a r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e ! !
s t a t u t e n .
n - g e n d t e r g r i t e v a n d e r e e t b a n ` c v e n k o o p h a n d e l B r t m e - p
c f ) 1 3 J A N , 2 0 1 4
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
r 6 i f i '
E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/07/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
f _ f ? i j á [ E ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
N e d e r g e l e g d t e r g r t > É ; k e v a n o i ÿ r e c h t b a n k v a n k n c p h n n d a l
B r u g g e a f d e L r ' 1 g O w 7 c n G c .
1 8 J U J f 2 0 1 3 G r i f f i e
f , 4
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : 0 4 3 1 , 6 7 1 . 7 7 4
D E G R O O T E C O N S T R U C T
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 6 0 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
B i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3 w e r d d e B u r g . B V B A V A N C A U T E R - S A E Y S & C o , b e d r i j f s r e v i s o r e n , b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 5 . D e B u r g . B V B A V A N C A U T E R - S A E Y S & C o s t e l t d e B u r g . B V B A J . D e g r y s e - B e d r i j f s r e v i s o r a a n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e o p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l z i j n d o o r d e H e e r J a n D e g r y s e .
B V B A X a v i e r D e g r o o t e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e H e e r D E G R O O T E X a v i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 16.07.2013 13312-0380-012
09/07/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t o t e a e r w a 1 e g d t n r v G 1 1 t e * r e c h t b a n k v a r ' ~ ~ , t : ~ ; : " ~ a ¬ ~ i
B r u g g e 0 t c i t ~ * o c ,
o p 2 8 J U 0 1 3 ,
G r i f f i e O e q r º%r t r e r
A I I I i u 3 1 5 1 5 5 * u ~ n i u u i ~ u i
* 1
v
b e h
a a
B e S t e
i u
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 6 7 1 . 7 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E G R O O T E C O N S T R U C T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 6 0
8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l t e O o s t e n d e v a n 1 3 j u n i 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ! R D E G R O O T E C O N S T R U C T m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , T r o o n s t r a a t 6 0 , b e s l i s t h e e f t :
1 ) T w e e d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e a r t i k e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t w e r k i n g v a n , ; d e r a a d v a n b e s t u u r :
1 ) d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 1 2 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 2 : R a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t m i n i m u m v i e r l e d e n e n m a x i m u m : 1
v i j f l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e ;
: ; h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t . Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
2 ) d e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s h e t a r t i k e l 1 5 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e s t :
" A r t i k e l 1 5 : B e s l u i t v o r m i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) v a n z i j n l e d e n ; a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g i n d i e n e r v i e r b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d e n w a n n e e r i . t e n m i n s t e v i e r ( 4 ) v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g i n d i e n e r v i j f b e s t u u r d e r s , . w e r d e n b e n o e m d .
T e n z i j h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e z e s t a t u t e n o f h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t i n m e e r s t r i k t e ; s t e m - o f q u o r u m v e r e i s t e n v o o r z i e t , z u l l e n a i l e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n g e n o m e n m e t r e s p e c t i e v e l i j k t w e e / d e r d e n o f d r i e v i e r d e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e i : V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s s e n d e s t e m . "
4 ) d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 2 0 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e s t :
" A r t i k e l 2 0 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e d e l e g a t i e s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n , a n d e r e d a n d i e v a n , ; d a g e l i j k s b e s t u u r , e n i n a l l e d e l e g a t i e s e n v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n ; ; w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , h e t z i j d o o r e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e "
2 ) D e r d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i n s t v e r d e l i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d e r d e , v i e r d e e n v i j f d e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 3 2 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o ; v a n d e n e t t o w i n s t . "
3 ) V i j f d e b e s l u i t : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t , t e r e k e n e n v a n a f 1 3 j u n i 2 0 1 3 , h e t o n t s l a g h a a r v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n d o o r
v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 , D e c v b a P r o j e c t - P l a n n i n g D e g r o o t e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r X a v i e r D e g r o o t e ;
2 . D e H e e r X a v i e r D e g r o o t e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i m a a 1 1 . 1
3 . M e v r o u w H i l d e V e r l i n d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e ( h e r ) b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s
i 1 ) B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " X a v i e r D e g r o o t e " , m e t z e t e l t e 8 4 9 0 J a b b e k e ,
G r o t e T h e m s 8 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 3 2 7 3 6 5 6 , v o o r w i e a a n g e s t e l d w o r d t a l v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r D E G R O O T E X a v i e r - A r t h u r - L e o p o l d , w o n e n d e o p z e l f d e a d r e s .
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D a v i d D e g r o o t e C o n s u l t i n g " , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , W a t e r p u t d r e e f 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 7 2 4 1 8 3 , v o o r w i e a a n g e s t e l d w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r D a v i d D e g r o o t e , w o n e n d e o p z e l f d e a d r e s ;
3 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J D G C o n s t r u c t " , m e t z e t e l t e 8 4 2 0 D e H a a n , Z w a l u w e n l a a n 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 7 2 4 3 8 1 , v o o r w i e a a n g e s t e l d w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , H e e r J a n D e g r o o t e , w o n e n d e o p z e l f d e a d r e s .
4 ) D e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O J E C T P L A N N I N G D E G R O O T E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e O o s t e n d e , T r o o n s t r a a t n u m m e r 6 0 ( o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 5 . 4 1 3 . 6 8 3 ) , v o o r w i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e s t e l d M e v r o u w H i l d e V E R L I N D E , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e , G r o t e T h e m s 8 1 .
H u n m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 e n i s o n b e z o l d i g d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c v b a " P r o j e c t P l a n n i n g D e g r o o t e " d a t b e z o l d i g d i s .
I n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
T o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , g e l a s t m e t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t b e n o e m d :
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " X a v i e r D e g r o o t e " , m e t z e t e l t e 8 4 9 0 J a b b e k e , G r o t e T h e m s 8 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 3 2 7 3 6 5 6 , v o o r w i e a a n g e s t e l d w o r d t a l v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r D E G R O O T E X a v i e r - A r t h u r - L e o p o l d .
4 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e a s s o c i a t i e v a n A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " R a e s , C o e n e & F i d e v " , t e O o s t e n d e , T o r h o u t s e s t e e n w e g 3 0 0 - 3 0 2 , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d : B a r t v a n O p s t a l - n o t a r i s ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d * , e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e x e m p l a a r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a r f ` h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/05/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* I r . . _ . . . . . . 1 .
. 4 . l -
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
N e c s e r g e l e g y i t e r g r i f f i e v a n a t r e c h t b a n k r k v c J r r h a n d e i
B r u g g e - a f d e l i n g C o s t e n a e
n i ) 2 6 A
~ .
G r i f f i P p o r e M
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 1 . 6 7 1 , 7 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E G R O O T E C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; T r o o n s t r a a t 6 0
8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l t e O o s t e n d e v a n 1 5 ; a p r i l 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i D E G R O O T E C O N S T R U C T m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , T r o o n s t r a a t 6 0 , b e s l i s t h e e f t :
l j 1 ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 t e v e r v a n g e n d o o r , :
v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 , V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n ! d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , c e s s i e , h u u r , v e r h u u r , l e a s i n g , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g , r u i l e n b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l l e f i n a n c i ë l e r e g e l i n g e n e n : a l l e t i j d e l i j k e o f d e f i n i t i e v e , g e d e e l t e l i j k e o f g e h e l e , r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n ; v a n a l l e g o e d e r e n , u i t r u s t i n g e n , d i e n s t e n e n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n o n d e r m e e r a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n l e a s i n g e n ; v a n v e r h u u r e r v a n .
D a a r t o e m a g z i j a l l e h o e g e n a a m d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d i t d o e l .
h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ;
h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n ; , w e l k v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j n z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s e n ; ; f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n , ; d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r b a n k e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n ; ' d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n , b i j s t a n d e n ; d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e , J i i f p e r s o n e e l s z a k e n e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n ; ; o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p ; e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
_ - h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n ; 1
f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n e n b r e v e t t e n , k n o w h o w e n : ; a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a , a l s m e d e h e t o n t w i k k e l e n v a n g r o n d e n i n h e t k a d e r v a n ; ;
t : v e r k a v e l i n g e n e n b o u w r i j p m a k e n t o t e n m e t d e s t e d e n b o u w k u n d i g e e n a n d e r e v e r g u n n i n g e n c ,
I l . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
- h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e ; ; ; r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n b e h e e r v a n e n r o e r e n d v e r m o g e n .
- d e s a m e n s t e l l i n g e n b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e ; , g o e d e r e n v a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t v e r k o p e n , h e t r u i l e n , h e t b o u w e n , h e t ; , v e r b o u w e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t u i t r u s t e n , h e t a a n p a s s e n , h e t v e r f r a a i e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t v e r h u r e n , h e t ; : P ! h u r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t p r o s p e c t e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n ; d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n : ; o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n ? . v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e f g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f " f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p h e t e v e n w e l k e w i j z e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o ? ! .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é ë n e n n e g e n t i g . "
2 ) d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p
3 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n A s s o c i a t i e v a n A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n R a e s , C o e n e & F i d e v , m e t k a n t o o r t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , T o r h o u t s e s t e e n w e g 3 0 0 - 3 0 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r A r n o l d R a e s , o f z i j n a a n g e s t e l d e n , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e ,
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
G e t e k e n d ; B a r t v a n O p s t a l - g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g * , v e r s l a g v a n r a a d v a n b e s t u u r m b t d o e i s w i j z i g i n g m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ; e x e m p l a a r v a n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
4
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2012 : OO042831
13/07/2011 : OO042831
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